Một cán bộ ngân hàng nghi tham ô 4,2 tỷ đồng trốn truy nã ra đầu thú
Đó là đối tượng Phạm Kim Ngân (sinh năm 1972, trú tại tổ 16b, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) – nguyên Phó trưởng phòng kế toán Chi nhánh ngân hàng Agribank Kim Thành (trực thuộc ngân hàng Agribank tỉnh Lào Cai).
Đối tượng Phạm Kim Ngân đã đầu thú tại cơ quan công an
Theo thượng tá Đỗ Minh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lào Cai, tháng 6/2016, đối tượng Phạm Kim Ngân khi đó là cán bộ của chi nhánh ngân hàng Agribank Cốc Lếu (tỉnh Lào Cai) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao giở thủ đoạn giả mạo chữ ký của khách hàng để lập chứng từ rút tiền tiết kiệm chiếm đoạt 4,2 tỉ đồng tiêu xài cá nhân.
Sau đó, ngày 30/11/2016, Phạm Kim Ngân (khi đó là Phó trưởng phòng kế toán của chi nhánh ngân hàng Agribank Kim Thành) đã bỏ trốn khỏi cơ quan và nơi cư trú thường xuyên.
Xác định đây là một trong những vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng xẩy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã số 01/QĐTN đối với đối tượng Phạm Kim Ngân về hành vi “tham ô tài sản”, đồng thời kêu gọi vận động đối tượng ra đầu thú cơ quan công an khi đang lẩn trốn tại Sài Gòn.
Hiện nay đối tượng Phạm Kim Ngân đã được di lý ra thành phố Lào Cai để cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật..
Video đang HOT
Phạm Ngọc Triển
Theo Dantri
Cán bộ Agribank trộm hơn 20 tỷ đồng thoát án tử
Lợi dụng sơ hở của cấp quản lý chi nhánh ngân hàng Agribank quận Bình Thạnh, Nhàn nhiều lần lấy tiền của ngân hàng, tổng cộng hơn 20 tỷ đồng. Nhàn từng bị kết án tử hình vì tội tham ô. Tuy nhiên, tại phiên toà xét xử sáng nay (23/6) đã đổi tội danh của Nhàn thành trộm cắp và giảm án xuống chung thân.
Ngày 23/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1980, quê Bình Định, nguyên Phó Trưởng phòng Marketting Agribank Bình Thạnh) tù chung thân về tội "trộm cắp tài sản".
Cũng trong vụ án này, các bị cáo Lữ Sỹ Hành (sinh năm 1961, Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Giám đốc Agribank Bình Thạnh) và Bùi Thị Sớm (sinh năm 1958, Hải Dương, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh) 2 năm tù treo. Phạm Thị Thanh Hương (sinh năm 1967, quê Nghệ An, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh) 8 tháng tù, Đỗ Hữu Khương (sinh năm 1968, tại Hà Nội, nguyên Phó Trưởng phòng kế toán và ngân quỹ) 2 năm 8 tháng tù, Đinh Thị Thu Ngân (sinh năm 1976, Thừa Thiên-Huế, nguyên thủ quỹ) 6 tháng về tội "thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Bỏ túi hơn 20 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Nhàn lãnh án chung thân.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Nhàn đã lợi dụng sự lơ là, tắc trách, thiếu trách nhiệm của các cán bộ Agribank Bình Thạnh trong việc chuyển tiền tiếp quỹ, đã lén lút chiếm đoạt của ngân hàng hơn 20 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Thanh Nhàn đã vi phạm tội trộm cắp tài sản.
Nhàn vào làm việc cho Agribank Bình Thạnh từ năm 2005. 7 năm sau, anh ta được ngân hàng chính thức bổ nhiệm làm thành viên Ban quản lý ATM cùng với Phó giám đốc Hương và Phó phòng kế toán Khương. Nhiệm vụ của ban này là giám sát và tiếp quỹ tiền vào 5 cây ATM ở trụ sở và các phòng giao dịch khác.
Từ cuối năm 2011, khi vận chuyển tiền trong thang máy hay xuống nhà xe, Nhàn lấy khay tiền có mệnh giá 500.000 đồng bỏ vào túi nylon đen đã chuẩn bị trước rồi cầm trên tay tiếp tục vận chuyển đến các ATM. Khi đưa các hộp tiền vào máy, Nhàn vẫn nhập số tiền tiếp vào theo đúng con số đã nhận từ thủ quỹ. Đến tháng 10/2012, Ngân hàng Agribank lập tổ kiểm kê đột xuất đã phát hiện vụ việc. Trong thời gian này, Nhàn đã kịp chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.
Là trưởng ban giám sát nhưng bà Hương cũng như Khương không tham gia vào việc niêm phong các hộp tiền, áp tải tiền theo đúng quy định. Còn Nhàn tự ước tính những máy gần hết tiền sau đó gọi điện cho thủ quỹ Ngân chi theo yêu cầu của anh ta.
Ngân không yêu cầu Nhàn cung cấp chứng từ kế toán hoặc giấy đề nghị tiếp quỹ đã phê duyệt. Nữ thủ quỹ này cũng không làm chứng từ phiếu xuất, nhập tiền nội bộ mà để Nhàn tự nạp tiền vào các hộp đựng trong khi không có thành viên trong ban quản lý giám sát. Lượng tiền tồn đọng trong các ATM khi đưa về kho không được kiểm đếm hay lập biên bản.
Lãnh đạo và các cán bộ của ngân hàng đều khai nhận, do tin tưởng Nhàn và công việc quá bận rộn nên đã giao cho người này toàn quyền thực hiện việc tiếp quỹ.
Trước đó Nhàn bị truy tố về tội Tham ô tài sản với mức án lên đến tử hình. Các lãnh đạo và cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Hồi tháng 9/2015, TAND TP HCM xét xử Nhàn và những người liên quan nhưng sau đó trả hồ sơ để làm rõ việc Nhàn có được ủy quyền tham gia vào Ban quản lý ATM vào năm 2009 trước khi Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thạnh có quyết định chính thức vào tháng 8/2012 hay không.
Sau khi điều tra lại, Nhàn và những người liên quan vẫn bị giữ nguyên tội danh. Hồi đầu năm, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên xử lần thứ 2. Tại phiên tòa này các luật sư bào chữa cho Nhàn đề nghị HĐXX chuyển tội danh của Nhàn thành Trộm cắp tài sản do "thời gian phạm tội Nhàn chưa chính thức được quyết định là thành viên Ban quản lý ATM" mà chỉ là nhân viên của phòng kế hoạch nguồn vốn và anh ta đã lén lút lấy số tiền khi không có ai quản lý.
Vì vậy HĐXX quyết định trả hồ sơ thêm một lần nữa. Sau thời gian điều tra bổ sung VKSND TPHCM đã chuyển tội danh của Nhàn tử "tham ô tài sản" sang "trộm cắp tài sản".
Tại phiên toà hôm nay, căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai các bị cáo tại phiên tòa. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nhàn tù chung thân về tội "trộm cắp tài sản".
Xuân Duy
Theo Dantri
Trốn truy nã vẫn được tuyên dương trên truyền hình Sau khi tham gia 1 vụ xô xát làm 1 người chết, Tân bỏ trốn khỏi địa phương và làm bảo vệ dân phố. 20 năm sau, người nhà nạn nhân phát hiện ra Tân khi ông này được tuyên dương trên truyền hình nên đã tố cáo công an. Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 14/12, TAND TPHCM đã...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô
Có thể bạn quan tâm

'Bóc giá' nhẫn cưới của hot girl Việt đời đầu và chồng thiếu gia
Phong cách sao
18:14:28 11/03/2025
5 bộ trang phục thời thượng để có vòng eo nhỏ nhắn
Thời trang
18:09:42 11/03/2025
Điều gì xảy ra khi luôn uống một cốc cà phê mỗi sáng?
Sức khỏe
18:04:05 11/03/2025
Loại rau được coi là 'nhà vô địch dinh dưỡng', ở Việt Nam cứ ra chợ là thấy
Thế giới
17:58:55 11/03/2025
Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 11.3.2025
Trắc nghiệm
17:55:19 11/03/2025
Sao nữ đẹp có tiếng tự hủy nhan sắc, diện mạo gây giật mình
Hậu trường phim
17:50:31 11/03/2025
Thời kỳ khủng hoảng nhất của Sulli có liên quan gì đến Kim Soo Hyun?
Nhạc quốc tế
17:44:42 11/03/2025
Dân mạng soi được điểm thay đổi bất thường của Kim Sae Ron từ 2015, nghi dấu hiệu Kim Soo Hyun thao túng tâm lý
Sao châu á
17:41:44 11/03/2025
Tiểu thư Doãn Hải My đang ngồi make-up, Đoàn Văn Hậu ghé lại hôn cực ngọt, gương mặt kém sắc gây chú ý
Sao thể thao
17:04:49 11/03/2025
Lê Phương và vợ doanh nhân của cố nghệ sĩ Quý Bình có mối quan hệ thế nào?
Sao việt
16:49:19 11/03/2025