Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng bán cho đối tượng lừa đảo tại Malaysia

Trần Lĩnh - Tiến Tầm20:11 06/06/2023

Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (SN 1990, trú tại TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Vũ Bằng (SN 1978, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (SN 1995, trú tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị Tâm Uyên (trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa có lệnh bắt Uyên vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Do sợ bị bắt, Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản cho chúng bằng Internet Banking 4 lần, tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.

Các bị cáo Lan, Bằng, Trung tại tòa.

Quá trình điều tra xác định, năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng. Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.

Video đang HOT

Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết A Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bấp hợp pháp. Tuy nhiên, Lan vẫn tiếp tục tìm người mở được khoảng 100 tài khoản giao cho A Lùn, Lan hưởng lợi trên 210 triệu đồng. Bằng mở 40 tài khoản cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng. Trung mở 9 tài khoản cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.

Từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ A Lùn, Lan cùng cha dượng đến ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho A Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua Internet Banking. Tiếp tục, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn…

Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan mức án 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Được biết, ngày 26/11/2021, Lan đã bị TAND TP Thủ Dầu (tỉnh Bình Dương) tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”.

Vụ chuyển nhầm 3 tỉ đồng: Người nhận được tiền đang nợ ngân hàng

Trong vụ chuyển nhầm 3 tỉ đồng ở TP.Đà Nẵng, người nhận được tiền đang nợ ngân hàng, và hiện khó liên lạc với người này.

Ngày 12.5, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện một chi nhánh ngân hàng ở TP.Đà Nẵng cho biết đã thực hiện đúng yêu cầu của Công an Q.Hải Châu, cung cấp sao kê, tạm ngưng giao dịch số tiền 3 tỉ đồng chuyển nhầm vào tài khoản bà N.T.H.H.

Theo đại diện chi nhánh ngân hàng này, bà Nguyễn Thị Bích Chi (49 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, người chuyển nhầm 3 tỉ đồng) và bà H. đều là khách hàng, ngân hàng đứng giữa bảo vệ quyền lợi tất cả khách hàng chứ không riêng bên nào.

Nhận phản ánh từ bà Chi, chi nhánh ngân hàng đã liên tục liên hệ bằng điện thoại, gửi các thông báo mời bà H. làm việc nhiều lần nhưng chưa được, đôi lúc bà H. không nghe máy.

Bà H. nhờ luật sư giải quyết, ngân hàng cũng đã trao đổi, luật sư cho biết đã nhận thông tin, hứa thu xếp nhưng chưa lên làm việc.

"Về nguyên tắc, khi chuyển nhầm tiền, cần chủ tài khoản nhận tiền xác nhận, đồng ý chuyển trả thì ngân hàng thực hiện. Nên chỉ cần bà H. xác nhận thì ngân hàng trả ngay, chứ chúng tôi không tự động lấy tiền của khách hàng để trả theo yêu cầu của người chuyển nhầm", đại diện chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng chia sẻ.

Vị này cho biết thêm, bà N.T.H.H có một khoản nợ ngân hàng quá hạn, tài khoản mà bà Chi chuyển nhầm tiền được bà H. sử dụng làm tài khoản trả nợ. Theo quy định hợp đồng tín dụng, tiền vào tài khoản đăng ký thu nợ thì ngân hàng tự động trích thu nợ quá hạn.

Hiện nay, ngân hàng chưa mời được bà H. làm việc, trong trường hợp 2 khách hàng thống nhất, hoặc cơ quan công an kết luận, bà H. xác nhận về số tiền chuyển nhầm, không phải nguồn tiền để trả nợ, thì ngân hàng hoàn trả tiền cho bà Chi.

Trường hợp bà H. chiếm giữ, sử dụng trái phép số tiền bà Chi chuyển nhầm, thì sẽ chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, bà Nguyễn Thị Bích Chi trình báo Công an Q.Hải Châu về việc ngày 24.4 chuyển nhầm tiền 3 tỉ đồng để đặt cọc mua đất vào tài khoản của bà N.T.H.H. Nguyên do tên tài khoản người cần chuyển, gần giống tên bà H. trong ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của bà Chi.

Tạm ngừng giao dịch 3 tỉ đồng chuyển nhầm để điều tra vụ chiếm giữ trái phép Ngày 11.5, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đề nghị một chi nhánh ngân hàng ở TP.Đà Nẵng tạm ngưng giao dịch số tiền 3 tỉ đồng chuyển nhầm vào tài khoản để điều tra vụ chiếm giữ trái phép tài sản. Theo Công an Q.Hải Châu, trước đó, bà Nguyễn Thị Bích Chi (49 tuổi, trú Q.Hải Châu) trình báo, ngày 24.4...