Messi không cô độc trong vụ Tài liệu Panama
Không chỉ có những cầu thủ và nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, FIFA được tin rằng cũng liên quan đến những cáo buộc sai phạm thuế má trong vụ Tài liệu Panama.
Messi bị tình nghi trốn thuế. Ảnh: Internet.
Thế giới đang xôn xao trước thông tin hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính bị rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca cho thấy quy mô hoạt động trốn thuế và rửa tiề.n mà nhiều công ty ma đặt ở nước ngoài thực hiện. Bằng thủ đoạn tinh vi, nhiều nhân vật nổi tiếng bị cáo buộc thành lập công ty ma núp dưới hình dạng của một doanh nghiệp hợp pháp nhưng không có hoạt động gì ngoài quản lý tiề.n, và che đậy thân phận của người sở hữu.
Trong số những cái tên liên quan đến vụ “Panama Papers” (Tài liệu Panama), nhiều ngôi sao bóng đá bất ngờ xuất hiện trong tập hồ sơ mật. Đình đám nhất phải kể đến Lionel Messi (Barcelona), tiề.n đạo Leonardo Ulloa (Leicester), cựu chân sút Iván Zamorano, hậu vệ Gabriel Iván Heinze,… Ngoài ra, những sai phạm liên quan đến thuế má của đội bóng Real Sociedad đang thi đấu ở La Liga (Tây Ban Nha) cũng bị vạc.h trầ.n.
Cho tới nay, chưa có cầu thủ nào thừa nhận cáo buộc ghi trong Tài liệu Panama. Hiện tại, vẫn còn quá sớm để kết luận mọi thứ khi các công tố viên mỗi nước vẫn đang tiến hành điều tra. Về lý thuyết, việc thành lập một công ty bình phong ở một “thiên đường thuế” không hẳn là hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội chỉ xảy ra nếu công ty bình phong đó được sử dụng để rửa tiề.n hoặc trốn thuế, Marca phân tích.
Không chỉ có các cầu thủ, ngay cả các quan chức FIFA cũng nằm trong danh sách đen của Tài liệu Panama. Theo đó, một công ty luật của thành viên thuộc Ủy ban đạo đức FIFA đã móc nối với ba nhân vật đang bị điều tra tham nhũng. Cụ thể, ba người này tiến hành hợp tác với ông Juan Pedro Damiani, thành viên thuộc Ủy ban Đạo đức độc lập của FIFA, nhằm thực hiện các hành vi mờ ám.
Được biết, hãng luật của ông Damiani đóng vai trò trung gian cho công ty có trụ sở đặt tại Nevada (Mỹ), vốn có móc nối với hai cha con Hugo và Mariano Jinkis đang bị cáo buộc hối lộ 10 triệu USD để giành quyền phát sóng những sự kiện bóng đá của FIFA ở Mỹ La-tinh, bao gồm Copa America và nhiều giải đấu lớn khác.
Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Damiani và công ty luật của mình tuyên bố không làm điều gì bất hợp pháp, tuy nhiên, nó cũng dấy lên những hoài nghi về mối quan hệ giữa người đàn ông này và các quan chức nằm trong Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong thời kỳ đen tối khi hàng loạt vụ b.ê bố.i tham nhũng bị phanh phui.
Được biết, chi tiết trong Tài liệu Panama cho thấy Damiani và công ty luật của mình đã làm việc với bảy công ty ma có liên quan với ông Eugenio Figueredo, cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) và cũng là cựu Phó chủ tịch FIFA. Ông Figueredo đang bị các nhà chức trách Mỹ truy tố vì tham nhũng và rửa tiề.n.
Video đang HOT
Logo của công ty Luật Mossack Fonseca. Ảnh: Internet.
Ban đầu, ông Damiani phủ nhận mọi cáo buộc và thậm chí cả mối quan hệ làm ăn với ông Figueredo. Nhưng hôm 18/3 vừa qua, người đại diện của Ủy ban đạo đức FIFA xác nhận ông Damiano chính xác có mối quan hệ với ông Figueredo. Cựu Phó chủ tịch của Conmebol, ông Figueredo đã bị bắt tại Zurich (Thụy Sĩ) vào tháng 5 vừa qua trong cuộc điều tra do Mỹ dẫn đầu với hai tội danh tham nhũng và rửa tiề.n. Lúc này, FIFA đang mở cuộc điều tra về nghi vấn giữa ông Damiani và Figueredo xuất hiện cái bắt tay làm ăn.
Mối liên hệ giữa Cơ quan giám sát đạo đức FIFA và số vụ b.ê bố.i của tổ chức này là một trong những tiết lộ mới về góc khuất đằng sau ánh hào nhoáng của bộ mặt bóng đá xuất hiện trong Tài liệu Panama. Ngoài ra, nhiều tình tiết có trong Tài liệu Panama chỉ ra người hâm mộ đã bị đán.h lừa bởi cái thường được gọi là “trận đấu đẹp” nhưng thực chất chỉ là bức bình phong che đậy cho các tập đoàn thực hiện hành vi sai trái về thuế má và rửa tiề.n.
Có ít nhất 20 CLB lớn, bao gồm Inter Milan và Boca Juniors, tiến hành mở những công ty ma ở nước ngoài để gian lận tiề.n thuế. Ngoài ra, nhiều cầu thủ cũng như các cựu vận động viên thể thao khác cũng có cách thức hoạt động tương tự. Ngay cả golf thủ nổi tiếng Nick Faldo được tin rằng đã mở công ty ma từ năm 2006 tới 2008 ở quần đảo Virgin thuộc Anh. Chưa hết, cựu chủ tịch UEFA, ông Michel Platini và Jerome Valcke, cựu Tổng thư ký FIFA, cũng từng bị cáo buộc dùng công ty ma để gian lận thuế.
“Những năm qua, chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều công ty tài chính nước ngoài xâm nhập vào thể thao. Điều này thật sự là một bất lợi cho các trận đấu,” George Turner, nhân viên thuộc mạng lưới Tư pháp thuế vận động cho hành trình tìm kiếm công bằng thuế má đặt trụ sở tại London (Anh), cho biết.
Dù các nhà chức trách vẫn đang điều tra về tính chính xác trong tập tài liệu “Panama Papers”, thế nhưng sự thật dường như đã sớm được phơi bày sau khi nhiều quan chức cấp cao của FIFA bị bắt giữ hồi năm ngoái liên quan đến nghi án hối lộ và tham nhũng. Rồi đây, nhiều sự thật nữa sẽ bị vạc.h trầ.n và chỉ có Chúa mới biết kịch bản nào chờ đợi làng túc cầu.
Tài liệu Panama nằm trong chiến dịch điều tra được thực hiện trong suốt một năm dài với sự hợp tác của nhóm Liên minh các Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) bao gồm tờ báo Đức Sddeutsche Zeitung và hơn 100 tổ chức báo chí khác nhau trên thế giới. Tài liệu được tiết lộ do đội ngũ hơn 370 nhà báo từ 76 quốc gia xem xét.
Công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama là tâm điểm của những tài liệu mật vừa rò rỉ. Hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính của công ty này vừa lộ cho thấy quy mô của các hoạt động trốn thuế cũng như rửa tiề.n mà những công ty ma trên khắp thế giới thực hiện. Những công ty ma này núp dưới hình dạng của một doanh nghiệp hợp pháp nhưng không có hoạt động gì ngoài quản lý tiề.n nhưng che đậy thân phận của người sở hữu. Tuy nhiên, trụ sở của những công ty ma thường đặt ở những nơi nhà chức trách khó tìm ra chủ sở hữu trong trường hợp họ muốn. Các khách hàng cũng cần một trung tâm tài chính nước ngoài, cái thường được gọi là Thiên đường thuế. Nó thường là các quốc đảo nhỏ, với rất nhiều ngân hàng bí mật cùng mức thuế thấp hoặc không tồn tại trên giấy tờ giao dịch. Những cái tên điển hình là quần đảo Bristish Virgin, Bahamas, Panama,…. Nó giúp rửa các khoản tiề.n phi pháp từ tham nhũng, trốn thuế, buôn bán m.a tú.y…. Các hoạt động rửa tiề.n thực chất là hợp thức hóa những khoản tiề.n phi pháp. Nó giúp việc sử dụng chúng không bị giám sát, khiến bại lộ các hành vi phi pháp. Khi tham nhũng, một chính trị gia cần rửa số tiề.n bẩn để không bị lộ. Nó sẽ được chuyển tới một công ty con của trung tâm tài chính nước ngoài. Số tiề.n này sẽ được chuyển vào tài khoản không ghi tên thuộc sở hữu của công ty ma mà không ai có thể truy tìm nguồn gốc. Từ tài khoản này, số tiề.n có thể được dùng hợp pháp trên khắp thế giới.
Theo Zing
Nga phản ứng nhanh nhất cáo buộc từ 'tài liệu Panama'
Nga được đán.h giá là nước phản ứng nhanh nhất vụ Tài liệu Panama khi các nước khác vẫn âm thầm tiến hành điều tra.
Nga bác tin trốn thuế
Ngày 4/4, phát biểu với báo giới tại thủ đô Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmity Peskov đã bác bỏ những cáo buộc rằng các nhân vật thân cận với Tổng thống Putin nằm trong danh sách những đối tượng bị tình nghi có liên quan tới hoạt động trốn thuế và rửa tiề.n, với sự trợ giúp của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.
"Tổng thống Putin, nước Nga và các cuộc bầu cử sắp tới là mục tiêu chính của một âm mưu nhằm gây bất ổn tình hình", ông Peskov nhấn mạnh.
Người phát ngôn điện Kremlin cho rằng những cáo buộc kiểu trên không có gì mới mẻ, thiếu thông tin cụ thể và chỉ dựa trên phỏng đoán.
Hồi tuần trước, ông Peskov cũng từng cảnh báo việc các cơ quan tình báo phương Tây đang đứng đằng sau một cuộc "tấ.n côn.g thông tin" nhằm bô.i nh.ọ uy tín của Tổng thống Putin cũng như gây bất ổn trong nội bộ nước Nga trước thềm bầu cử.
Nga bác tin người thân với ông Putin dính líu đến vụ trốn thuế
Tuyên bố cứng rắn trên của Moskva được đưa ra 1 ngày sau khi Hội Nhà báo điều tra Quốc tế (ICIJ) và tờ "Sddeutsche Zeitung" (Nam Đức) của Đức cho biết các ngân hàng, các công ty và một số nhân vật thân cận với Tổng thống Putin có dính líu đến mạng lưới trốn thuế lên đến 2 tỷ USD thông qua các ngân hàng và các công ty ma.
Theo các kết quả điều tra 11,5 triệu trang tài liệu bị rò rỉ của công ty Mossack Fonseca ở Panama, công ty luật này đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, cùng những ngôi sao thể thao, trùm m.a tú.y... trốn nộp thuế.
Số tài liệu này, còn gọi là "Hồ sơ Panama", ghi lại hoạt động hàng ngày của công ty luật Mossack Fonseca trong suốt 40 năm (từ năm 1975). Hơn 400 nhà báo từ 80 quốc gia trên thế giới hiện đang cùng tham gia đán.h giá và nghiên cứu các tài liệu này.
Nga phản ứng nhanh nhất vụ "Tài liệu Panama"?
Vụ "tài liệu Panama" không chỉ khiến Nga mà nhiều nước khác như Pháp, Australia, New Zealand... cũng trở nên điêu đứng. Tuy nhiên, phản ứng của điện Kremlin là nhanh nhất.
Liên quan tới các nước khác, ngày 4/4, Văn phòng Thuế Liên bang Australia (ATO) cho biết đang điều tra 800 công dân Australia có tên trong hồ sơ mới được tiết lộ liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiề.n với sự trợ giúp của Công ty luât Mossack Fonseca ơ Panama. Phó ủy viên Michael Cranston của ATO cho biết, cơ quan đã làm việc với Cảnh sát liên bang Australia, Ủy ban tội phạm Australia và cơ quan chống rửa tiề.n AUSTRAC để tiếp tục kiểm tra chéo các thông tin từ tài liệu về hoạt động chuyển tiề.n ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức trên thế giới xuất hiện trong tài liệu rò rỉ từ Mossack Fonseca.
Cùng ngày, cơ quan thuế của New Zealand cũng cho biết họ đang "làm việc chặt chẽ" với các đối tác thuế để có thông tin chi tiết về những người đóng thuế New Zealand có thể liên quan tới công ty Mossack Fonseca.
John Nash, nhà quản lý chiến lược về doanh thu quốc tế thuộc cơ quan thuế New Zealand, cho hay, một chương trình đã được triển khai nhằm tập trung điều tra những người tham gia thỏa thuận với các công ty nước ngoài và không đáp ứng các nghĩa vụ thuế.
Nga được đán.h giá là phản ứng nhanh sau vụ "Tài liệu Panama". Ảnh: BBC
Trong khi đó, Bộ Tài chính Pháp cho biết sẽ tìm các trang tài liệu rò rỉ của công ty luật ở Panama. Theo nhà chức trách Paris, những người có tên trong danh sách b.ê bố.i tài chính của Tài liệu Panama sẽ bị điều tra các khoản thuế.
Tỏ ra lạc quan, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng Tài liệu Panama sẽ là tin tốt lành vì nó giúp các chính phủ tăng được khoản tiề.n thu thuế, vốn bị mất bởi các "thiên đường trốn thuế".
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh David Cameron cũng lên tiếng về cáo buộc nhằm vào người cha quá cố của người đứng đầu chính phủ Anh. Theo đó, phía Anh cho rằng các hoạt động tài chính liên quan tới công ty nước ngoài của bố ông Cameron là vấn đề riêng tư.
Rõ ràng, các nước đều tỏ ra khá thận trọng và chưa hề có những phát ngôn mạnh mẽ xung quanh việc điều tra các cá nhân liên quan đến vụ "Tài liệu Panama". Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, chính quyền Moskva đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ những cáo buộc trốn thuế. Điện Kremlin dường như đang muốn bảo vệ các cá nhân liên quan cũng như chính Tổng thống Putin trước những lời đồn thổi từ bên ngoài.
Trung Dũng (Tổng hợp)
Theo_Báo Đất Việt
Báo Trung Quốc: 'Hồ sơ Panama' là mưu đồ chính trị của Mỹ Tờ Hoàn Cầu Thời báo (Trung Quốc) ngày 5.4 cáo buộc truyền thông phương Tây do Mỹ hậu thuẫn dùng vụ rò rỉ thông tin "Hồ sơ Panama" với mục đích chính trị nhằm tấ.n côn.g lãnh đạo các quốc gia ngoài phương Tây. Bảng hiệu của Hãng luật quốc tế Mossack Fonseca ở Panama City, thủ đô của Panama - Ảnh: Reuters...