Mạo danh chương trình Chính phủ bán hàng đa cấp

Mai Hoàng Minh21:01 23/09/2019

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, ham lợi nhuận của nhiều người, các bị cáo đã mạo danh chương trình Chính phủ về bình ổn giá, lôi kéo tham gia vào sàn giao dịch thu hơn 13 tỉ đồng trong vòng 16 ngày.

Ngày 23/9, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Đình (SN 1982, quê tỉnh Hà Nam) 12 năm tù, Nguyễn Thị Trúc Anh (SN 1973, TP HCM) 7 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 2/2011, Nguyễn Trần Hoàng, Lê Văn Đình, Nguyễn Thị Trúc Anh và Nguyễn Văn Tuấn thống nhất thành lập công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Xuyên Việt để kinh doanh du lịch, vốn điều lệ 6,8 tỉ đồng.

Lê Văn Đình điều hành chỉ đạo nhưng không đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì đang đứng tên kinh doanh bên sàn của Công ty Tâm Mặt Trời. Nguyễn Trần Hoàng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Thị Trúc Anh là Phó chủ tịch hội đồng quản trị, Nguyễn Văn Tuấn là giám đốc công ty. Lê Văn Đình có nhờ bạn làm việc tại Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM để nhờ giúp đỡ trong quá trình làm thủ tục thành lập. Hoàng thuê thiết kế web mang tên www.binhongiathitruong.com.vn với yêu cầu tích hợp phần mềm quản lý, trả thưởng theo tầng cho thành viên.

Ngày 25/3/2011, công ty mới được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh (không có chức năng kinh doanh đa cấp) nhưng ngày 10/3, các bị cáo đã kêu gọi đây là chương trình Chính phủ về bình ổn giá, cho sàn giao dịch hoạt động và thu hút số lượng lớn các nhà đầu tư.

Nguyên lý hoạt động theo hình thức một cây nhị phân, dạng kim tự tháp. Để trở thành thành viên, nhà đầu tư phải mua một mã số 2 triệu đồng sẽ được kèm theo 1 lạng cao ngựa hoặc một bộ mỹ phẩm Hàn Quốc. Nếu không lấy sản phẩm kèm theo thì mã số trị giá 1,2 triệu đồng.

Khi giới thiệu được hai thành viên khác tham gia, nhà đầu tư sẽ đạt chuẩn, chuyển sang cấp độ mới. Chu kỳ 1, nhà đầu tư được hưởng hoa hồng 3 triệu đồng và chờ hai thành viên do mình giới thiệu kêu gọi thêm 4 nhà đầu tư khác thì tiếp tục được đẩy lên cấp trên và hưởng hoa hồng tương ứng.

Video đang HOT

Thoát chu kỳ 1 được hưởng 3 triệu, chu kỳ 2 là 5 triệu, chu kỳ 3 là 10 triệu…Cứ như vậy chu kỳ 10 trở lên sẽ được hưởng 1 tỉ đồng. Ngoài ra còn có các giải thưởng tháng, năm, và cấp bậc như tặng xe gắn máy LX, SH, xe ô tô Toyota, Camry, nhà biệt thự…

Trong 16 ngày (từ 10/3 đến 25/3/2011), các nhà đầu tư đã nộp 13,6 tỉ đồng. 63 người khai báo đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng nhưng chỉ có 37 người có giấy xác nhận và ghi tại sổ thu. Quá trình điều tra xác định, ba bị cáo chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Thị Trúc Anh cho rằng bị cáo là người bị hại, bị điều khiển bởi Lê Văn Đình. Đến khi sàn giao dịch sập, chính bị cáo Trúc Anh kêu các nhà đầu tư tố cáo Lê Văn Đình.

Suốt thời gian dài, Lê Văn Đình không thừa nhận hành vi. Đến chiều ngày thứ hai của phiên xử, Đình thay đổi lời khai, thừa nhận một phần hành vi phạm tội, không thừa nhận vai trò chủ mưu.

HĐXX nhận định, mặc dù bị cáo không thừa nhận hành vi nhưng lời khai phù hợp với lời khai của các bị hại, chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Lê Văn Đình điều hành chỉ đạo, Nguyễn Trần Hoàng và Nguyễn Thị Trúc Anh phạm tội với vai trò đồng phạm.

Việc mạo nhận chương trình bình ổn giá của Chính phủ gây ảnh hưởng lớn các chính sách kinh tế của Nhà nước, xâm phạm tài sản gây thiệt hại đến tài sản công dân, vi phạm về trật tự quản lý về viễn thông của Nhà nước, gây mất an toàn xã hội.

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Lê Văn Đình 12 năm tù, Nguyễn Trần Hoàng (SN 1987, quê Hà Tĩnh) 8 năm tù, Nguyễn Thị Trúc Anh 7 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Đình và Anh kháng cáo./.

Trân Định – Tuấn Anh

Theo baovephapluat

Khởi tố nhóm 9X táo tợn hack tài khoản hàng trăm website chiếm đoạt tiền

Cơ quan chức năng tiến hành khởi tố 4 sinh viên có hành vi táo tợn tấn công hàng trăm website của doanh nghiệp để chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm 9X táo tợn hack tài khoản hàng trăm website chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Niên.

Theo báo Thanh Niên, chiều 5/6, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 4 bị can là sinh viên để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi hack tài khoản chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, 4 bị can bị khởi tố bao gồm: Đỗ Tuấn Anh (23 tuổi, quê Cẩm Phả, Quảng Ninh), Nguyễn Thị Anh (23 tuổi, quê Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), Đỗ Văn Phi (anh ruột của Đỗ Tuấn Anh, 24 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Thoa (23 tuổi, quê Cẩm Phả, Quảng Ninh) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi hack tài khoản chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, ngày 29/5, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt giữ nhóm 4 sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên và Đại học Công nghiệp Thái Nguyên vì hành vi sử dụng thủ đoạn công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán và ví điện tử.

Tiến hành khám xét, cơ quan chức năng thugiữ nhiều tiền mặt, sổ tiết kiệm với tổng giá trị khoảng trên 03 tỷ đồng; 3 xe máy; 30 thẻ ATM các ngân hàng, 6 máy tính, 4 điện thoại Iphone, hàng chục điện thoại Nokia kèm sim "rác" cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Đối tượng Đỗ Tuấn Anh là chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: Thanh Niên.

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua khai báo, được biết, đối tượng Đỗ Tuấn Anh là chủ mưu, cầm đầu.

Đối tượng Đỗ Tuấn Anh khai nhận, từ năm 2013, đã bắt đầu nghiên cứu và thực hiện rà quét, phát hiện lỗ hổng trong cơ sở dữ liệu của nhiều công ty, doanh nghiệp và tấn công xâm nhập trái phép hàng trăm website.

Các đối tượng tạo khống số dư cho một số tài khoản tạo ra trước đó và sử dụng để mua thông tin thẻ cào các loại sau khi chiếm được quyền điều khiển tài khoản quản trị admin của các website.

Quá trình tiêu thụ thẻ cào trộm cắp được, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại "rác" liên lạc với các đại lý mua bán thẻ cào, các đại lý "gạch thẻ" để bán nhanh với tỷ lệ chiết khấu cao hơn so với giá chung trên thị trường.

Sau đó tiền sẽ được các đại lý chuyển về nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau do các đối tượng nắm giữ (các tài khoản ngân hàng này được các đối tượng mua lại trôi nổi trên thị trường).

Trong quá trình rút tiền từ các tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để che dấu nhận dạng ngoại hình, đi rút tiền mặt tại các máy ATM của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đối với một số website mà Đỗ Tuấn Anh không tự tấn công được, đối tượng đã thuê các hacker nước ngoài rà quét lỗ hổng, tấn công chiếm quyền điều khiển để đối tượng sử dụng vào mục đích chiếm đoạt dữ liệu của các website này.

Từ tháng 9/2018 - 4/2019, đối tượng đã tấn công vào hệ thống cơ sở dữ liệu của 5 DN, chiếm đoạt hàng chục nghìn dữ liệu thẻ cào điện thoại, thẻ game các loại với giá trị lên đến gần 5 tỷ đồng.

Từ vụ việc này, Bộ Công an cảnh báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, tăng cường bảo mật thông tin trên các website, mail và thiết bị điện tử... xác lập quy trình đăng nhập nhiều bước, nhận cảnh báo sớm, không để các đối tượng lợi dụng, có những hành vi vi phạm pháp luật.

THỦY TIÊN (T/h)

Bắt 9 đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy POS của các ngân hàng thương mại, nhóm đối tượng người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành khác nhau đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, rút chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng của chủ thẻ ở...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025

Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025

Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025

Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025

Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025

Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025

Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.

Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

06:35:17 28/01/2025

Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.

Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

06:30:44 28/01/2025

Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025

Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.