Lừa xin việc cho nhiều người, “ôm” 800 triệu đồng bỏ trốn
Ngày 2/1, Phòng CSHS, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Đàm Nam Điền (SN 1983), trú xóm 11 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An là người bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau nhiều năm lẩn trốn.
Đối tượng Đàm Nam Điền bị cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản với số tiề.n trên 800 triệu đồng. Cụ thể, Điền đã lợi dụng hình thức xin việc cho nhiều cá nhân để chiếm đoạt tiề.n xảy ra từ năm 2016 đến 2018 tại tỉnh Cao Bằng. Ngày 7/6/2021, Điền bị ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Đối tượng Đàm Nam Điền tại cơ quan Công an.
Sau khi bị truy nã, Điền sử dụng nhiều tên giả và lẩn trốn qua Trung Quốc, Campuchia, và các tỉnh Quảng Nam, Hà Giang, Hải Phòng, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc,… nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Video đang HOT
Sau nhiều năm kiên trì xác minh, thu thập thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Đàm Nam Điền đang lẩn trốn tại TP Thái Nguyên và có sự di chuyển thường xuyên đến các tỉnh lân cận.
Ngày 2/1/2025, Phòng CSHS đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ khác tổ chức vây bắt thành công Đàm Nam Điền khi y đang lẩn trốn tại tổ 1, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
Cho người nước ngoài thuê trên 100 tài khoản, giao dịch ngót 1000 tỷ
Từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, Nghĩa đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau.
Sau khi trừ tiề.n thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (SN 1989), trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.
Trước đó, khoảng tháng 5/2023, Hoàng Văn Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sofia, tên tiếng Việt là Ngọc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philipines liên lạc qua ứng dụng Telegram, nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiề.n công 100 USD/tài khoản/tháng. Thấy số tiề.n hấp dẫn, lại dễ kiếm nên Nghĩa đã đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc, đăng ký tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Mbbank. Sau đó, Nghĩa sử dụng căn cước công dân của mình mua 3 số thuê bao điện thoại mở tài khoản tại 3 ngân hàng nói trên, đồng thời tiến hành trao đổi với Ngọc qua nhóm "Nhóm A" trên ứng dụng Telegram để được hướng dẫn kích hoạt, thực hiện.
Sau khoảng 2 tháng thực hiện, thấy Ngọc trả tiề.n đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An và tỉnh Bắc Kạn mua thêm SIM, mở thêm tài khoản ngân hàng tại 3 ngân hàng nói trên để hưởng lợi tiề.n hàng tháng từ Ngọc.
Tại Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Văn Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, đối tượng này đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ tiề.n thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ Ngọc từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã kiểm tra thông tin phần mềm máy tính, tạm giữ các đồ vật, tài liệu: 2 bộ máy vi tính; 123 sim, vỏ sim điện thoại; 58 thẻ ATM; 16 điện thoại; 1 máy tính bảng được Nghĩa sử dụng vào mục đích gắn sim nhận mã OTP và chuyển mã này cho các đối tượng nước ngoài; 123.785.000đ và nhiều đồ vật, trang sức kim loại màu vàng, bạc.
Với 58 thẻ ngân hàng Cơ quan điều tra tạm giữ được khi khám xét, xác định hành vi của Nghĩa phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.
Căn cứ vào kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan Công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023 số tiề.n chuyển qua các tài khoản này hơn 978 tỷ đồng.
Lập facebook ảo, giả nhà xe rồi lừa hơn 100 người tiề.n cọc Phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt và di lý thành công 1 đối tượng sử dụng mạng internet thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị bắt giữ là Hứa Luật Phong (SN 1992), HKTT tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng - đối tượng có 1 tiề.n án...