Lừa hơn 20 tỷ đồng “nướng” sạch vào chứng khoán quốc tế và tiền ảo

Thân Lai22:10 08/08/2023

Chiều nay 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vĩnh Sơn (SN 1993, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển SQ Vĩnh Phát (đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Năm 2021, bà Nguyễn Thị T.V (trú tại Đà Nẵng) gặp Sơn tại lễ mở bán một dự án bất động sản. Sơn tự giới thiệu có quan hệ với chủ đầu tư nhiều dự án nên có thể giúp nhiều người mua đất với giá được chiết khấu cao. Vì vậy, bà V đã nhờ Sơn tư vấn và giúp mua đất tại dự án Vịnh An Hòa City (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2021, bà V đã nhiều lần chuyển vào tài khoản ngân hàng của Sơn và Công ty SQ Vĩnh Phát với tổng số tiền 20,2 tỷ đồng để nhờ Sơn đặt mua nhiều lô đất tại dự án này. Trong quá trình giao dịch, Sơn hứa với bà V đến tháng 6/2021 sẽ bàn giao đất và sổ hồng cho bà V.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vinh Sơn.

Video đang HOT

Đến hẹn nhưng không thấy Sơn giao đất, bà V tìm hiểu thì được biết Sơn không hề nộp tiền cho chủ đầu tư dự án để mua đất cho bà V. Số tiền hàng chục tỷ đồng nhận của bà V, Sơn đã sử dụng để đầu tư vào chứng khoán quốc tế và tiền ảo, hiện đã bị thua lỗ hết, chỉ hoàn trả được cho bà V 4 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của khách hàng để chơi tiền ảo

Lê Nhật Nguyên (nhân viên một ngân hàng, ngụ TP Cần Thơ) tham gia chơi tiền ảo Binance thua khoảng 1,75 tỷ đồng.

Để có tiền trả nợ và chơi tiền ảo, Nguyên đã chiếm đoạt của khách hàng 5,5 tỷ đồng.

Ngày 2/6, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lê Nhật Nguyên (SN 1993, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo điều tra, hai chị Trần Thị Trúc Mai (SN 1991) và Trần Thị Mai Em (SN 2001, cùng ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) có đơn tố cáo Lê Nhật Nguyên (cán bộ quản lý khách hàng phòng giao dịch Thốt Nốt của một ngân hàng tại Cần Thơ) có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,5 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Nhật Nguyên.

Cụ thể, từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, Nguyên tham gia chơi tiền ảo Binance thua khoảng 1,75 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ và chơi tiếp, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Quá trình làm hồ sơ, theo dõi hồ sơ vay của 2 khách hàng Trúc Mai và Mai Em, Nguyên nhận thấy những người này có hạn mức lớn nhưng hời hợt trọng việc ký các loại giấy tờ.

Ngày 31/3/2023 khi ông Trần Văn Hiền (cha ruột của chị Trúc Mai và Mai Em) điện thoại đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ đồng từ khoản vay của chị Trúc Mai để thanh toán tiền mua lúa cho ông Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyên làm hồ sơ giải ngân cho chị Mai (gồm bảng kê, văn bản xác nhận người thụ hưởng, giấy nhận nợ, uỷ nhiệm chi).

Mặc dù ông Hiền chỉ yêu cầu giải ngân số tiền 1 tỷ đồng cho ông Nhân, nhưng khi làm các tài liệu trên, Nguyên đánh thêm tên người bán lúa là Nguyễn Thuỳ Dung, kèm theo số tài khoản, số tiền giải ngân là 1 tỷ đồng. Làm xong hồ sơ, Nguyên thông báo để chị Mai ra ký tên. Do tin tưởng Nguyên nên chị Mai ký mà không đọc lại. Sau chị Mai ký tên, Nguyên trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân vào tài khoản của anh Nhân và chị Dung. Trước đó, Nguyên đã liên hệ chị Dung nhờ nhận tiền giúp. Sau khi nhận tiền, chị Dung đã chuyển lại cho Nguyên.

Trước đó, ngày 10/2/2023, ông Hiền điện thoại cho Nguyên đề nghị giải ngân từ tài khoản của chị Mai Em vào tài khoản của ông Nhân số tiền 2,5 tỷ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Nguyên biết chị Mai Em khi ký tên hay xem trang đầu tiên nên Nguyên làm một giấy nhận nợ đúng như những gì ông Hiền yêu cầu để trên cùng, còn các tài liệu khống Nguyên để phía dưới.

Trong các tài liệu này, Nguyên đánh thêm tên người nhận là chị Dung với số tiền 2,5 tỷ đồng rồi kêu chị Mai Em đến ký tên. Đúng như Nguyên dự đoán, chị Mai Em chỉ đọc trang đầu tiên và chụp hình lại, các trang còn lại không đọc. Nguyên tiêu huỷ trang đầu tiên, sử dụng những tài liệu còn lại để trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân. Khi chị Dung nhận được 2,5 tỷ đồng đã chuyển lại cho Nguyên. 5 ngày sau, chị Mai Em phát hiện số tiền giải ngân đến 5 tỷ đồng liền điện thoại hỏi Nguyên thì Nguyên nói do lỗi hệ thống.

Để tiếp tục chiếm đoạt tiền, ngày 24/2/2023, lợi dụng hợp đồng tín dụng với chị Mai sắp hết hạn, Nguyên nhắn ông Hiền kêu chị Mai đến phòng giao dịch để ký lại hợp đồng mới. Nguyên làm thêm một bộ hồ sơ với nội dung chị Mai đề nghị giải ngân cho tài khoản của chị Dung số tiền 2 tỷ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Chị Mai tin tưởng đến ký tên mà không đọc lại. Sau đó, Nguyên chỉ trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân tiền, còn hợp đồng Nguyên bỏ. Số tiền này, chị Dung cũng chuyển lại cho Nguyên.

Tại cơ quan Công an, Nguyên thừa nhận chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ đồng của hai chị Trúc Mai và Mai Em. Tổng số tiền chiếm đoạt, Nguyên dùng trả nợ ngân hàng 800 triệu đồng; trả nợ cho ông Thái Minh Thuận 1 tỷ đồng, số tiền còn lại chơi tiền ảo thua hết.

Đập phá máy ATM, trộm 175 triệu đồng để trả nợ thua lỗ tiền ảo Do đầu tư tiền ảo thua lỗ, Nhựt đập phá máy ATM trộm 175 triệu đồng để trả nợ, sau đó bỏ trốn. Tối 25.3, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản. Theo khai nhận,...