Lừa đảo vàng nở rộ ở Mỹ: Hé lộ chiêu trò tinh vi – Cảnh báo khẩn cấp

Thu Trang18:08 03/03/2025

126 triệu USD là số tiền mà người dân Mỹ đã mất do bị lừa đảo vàng trong năm 2024.

Vàng thỏi (Ảnh minh họa: Reuters).

Ông Kris Owen (79 tuổi), dự định sống những tháng ngày tuổi già ở Indiana (tiểu bang ở miền Trung Tây Mỹ) cùng vợ, bà Karen. Họ muốn dành nhiều thời gian hơn cho con trai và cùng nhau du lịch khắp thế giới . Không may bà Karen được chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 2019 và đại dịch COVID-19 ập đến ngay sau đó.

Ông Owen chia sẻ với ABC News rằng: “Tất cả kế hoạch du lịch và mọi thứ của chúng tôi đều tan thành mây khói”. Hai năm sau, vợ ông qua đời.

“Có lẽ đây là một trong những lý do khiến tôi dễ dàng bị lừa như vậy”, ông Owen tâm sự.

Năm 2023, ông Owen nhận được một thông báo hiện lên trên máy tính, nói rằng thông tin cá nhân của ông đã bị xâm phạm và yêu cầu ông gọi đến một số điện thoại.

Ông kể với ABC News, khi ông gọi, một người tự xưng là đặc vụ liên bang nói rằng họ sẽ bảo vệ tiền của ông và hướng dẫn ông chuyển một phần tiền tiết kiệm thành vàng thỏi. Sau nhiều tuần liên lạc và nhận được một lá thư mà ông cho là từ Cục Điều tra liên bang (FBI), ông Owen đã mua số vàng thỏi trị giá 80.000 USD.

“Họ bảo tôi gói nó vào một cái hộp bằng giấy gói quà Giáng sinh”, ông Owen nói.

Sau đó, ông mang vàng đến bãi đậu xe của một cửa hàng tạp hóa gần nhà, với hy vọng giao nó cho một đặc vụ liên bang để giữ ở một nơi an toàn. Khi một chiếc xe đến bên cạnh, ông đặt vàng vào ghế sau, và người này phóng đi.

Ông Owen nhận ra mình đã bị lừa, và ông không phải nạn nhân duy nhất.

Trong năm 2024, theo FBI, khi giá vàng tăng, những tên lừa đảo nhắm vào vàng thỏi, đã lừa người Mỹ 126 triệu USD.

Cuộc điều tra “Những kẻ lừa vàng” của ABC News phối hợp với các đài truyền hình WABC-TV và WLS-TV của ABC đã phát hiện ra rất nhiều nạn nhân rải rác khắp cả nước.

Nhiều người vẫn tiếp tục mắc bẫy và mất tiền, từ vài nghìn đến cả triệu USD. Vụ lừa đảo này khiến các nhà chức trách cũng phải kinh ngạc.

Ông Sean Petty, thám tử chuyên điều tra nhiều vụ lừa vàng ở MaryLand nói với ABC News : “Tôi chưa từng thấy vụ lừa đảo nào lớn, tinh vi và nhắm vào nhiều người trên toàn nước Mỹ như vụ này”.

Video đang HOT

Ông Kris Owen đã mất 80.000 USD trong vụ lừa đảo vàng thỏi (Ảnh: ABC News).

Giai đoạn hoàng kim của vàng

Theo lời các chủ cửa hàng, vụ lừa đảo vàng thỏi xảy ra đúng lúc giá vàng đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Người dân đang tích trữ vàng với số lượng kỷ lục, các cửa hàng vàng trên toàn quốc làm ăn rất phát đạt.

Ông Tony Jordan, chủ cửa hàng Midwest Jewelry and Bullion ở Indianapolis nói: “Ai cũng mua vàng để tránh mất giá tiền. Vàng đang là mặt hàng cực kỳ nóng bỏng”.

Nhưng khi giá vàng tăng vọt, bọn lừa đảo cũng để mắt đến.

Ông Chris Delzotto, Trưởng phòng Tội phạm Tài chính của FBI nói: “Ai cũng biết vàng có giá trị”.

Bắt giữ người vận chuyển

Không lâu sau khi ông Owen giao nộp phần tiền tiết kiệm cả đời, những kẻ lừa đảo giả danh đặc vụ liên bang lại liên hệ yêu cầu thêm tiền.

“Chúng quay lại và bắt đầu lại”, ông kể, chúng nói: “Giờ chúng tôi cần cất nốt số tiền còn lại vào két an toàn cùng với tiền của ông”.

Lúc này, ông Owen đã nghi ngờ nên báo cảnh sát. “Thế là chúng tôi lập kế hoạch bẫy chúng”, ông Owen chia sẻ.

FBI và cảnh sát địa phương Indiana đã cài ông Owen làm mồi nhử để bắt kẻ vận chuyển. Ông Owen đeo máy ghi âm, gặp đối tượng ở bãi đỗ xe, đặt hộp tiền giả vào ghế sau xe hắn.

“Tôi hỏi: Anh là đặc vụ của tôi phải không? Hắn đáp: Vâng”, ông Owen kể. “Lần này hắn nói chuyện, rồi lái xe đi như cũ”.

Ngay sau đó, cảnh sát bám theo nghi phạm được xác định danh tính là Abdul Mohammed, và bắt giữ để thẩm vấn. Hắn bị công tố viên liên bang buộc tội âm mưu và 2 lần lừa đảo qua mạng.

Theo các quan chức thực thi pháp luật , Mohammed – kẻ giao hàng – được thuê để nhận vàng thỏi hoặc tiền mặt từ nạn nhân.

FBI cho hay một số người giao hàng đóng vai trò lớn trong đường dây, còn số khác khai được thuê để nhận và gửi hàng. Cơ quan này và công tố viên toàn quốc đang truy quét những nghi phạm để triệt phá đường dây lừa đảo.

Lời khai của kẻ bị nghi là người vận chuyển

Trong một cuộc phỏng vấn điện thoại độc quyền, ABC News đã nói chuyện với một nghi phạm vận chuyển vàng thỏi đang bị giam giữ, đối mặt với cáo buộc ở 2 bang.

Yash Shah, 27 tuổi, bị cáo buộc nhiều tội danh năm 2023, khẳng định không biết vàng đi đâu. Sau đó, anh ta nhận tội, bị phạt 5 năm quản chế, nhưng bị bắt lại vào tháng 11 năm ngoái vì liên quan đến vụ án ở Maryland. Hiện, Shah bị giam ở New York, không được bảo lãnh.

“Tôi không phải là tội phạm hay gì cả. Tôi chỉ là người bình thường. Họ nói, nếu bạn muốn kiếm thêm chút tiền, bạn phải đi lấy gói hàng, và giao nó ở đó. Thế thôi”, Shah nói với ABC News .

Shah tuyên bố rằng một người từ Ấn Độ thuê và trả 800-4.000 USD cho anh ta để nhận các gói hàng, một số trong đó chứa vàng thỏi. Ông Nicholas Ramcharitar, luật sư của Shah cho biết thân chủ của mình đã thực hiện từ 5 đến 10 chuyến đi khắp vùng Đông Bắc với tư cách là người vận chuyển.

Ông chia sẻ thêm: “Tôi muốn nói rõ, Yash có trách nhiệm trong chuyện này. Anh ta hiểu những gì mình đã làm”.

Shah chia sẻ anh ta cảm thấy có lỗi vì đã tham gia vào vụ lừa đảo và muốn giúp cơ quan thực thi pháp luật tìm ra “những kẻ chủ mưu”.

Shah nói: “Sẽ có rất nhiều tầng lớp vì họ hoạt động từ Ấn Độ”.

Trưởng phòng Tội phạm Tài chính của FBI tiết lộ cơ quan đang điều tra các trung tâm cuộc gọi ở Ấn Độ có liên quan đến vụ lừa đảo.

“Những thông báo hỗ trợ kỹ thuật giả mạo, khởi đầu vụ lừa đảo, xuất phát từ các trung tâm cuộc gọi ở Ấn Độ”, ông Delzotto nói và cho biết thêm, “chúng tôi đang chú ý vào các trung tâm cuộc gọi bất hợp pháp này ở Ấn Độ”.

Cảnh báo khẩn cấp

Trong khi những kẻ vận chuyển đang chờ ngày vào tù, cảnh sát Mỹ đang chạy đôn chạy đáo đến các khu dân cư của người già để cảnh báo về phương thức lừa đảo này.

Ông John McCarthy, công tố viên quận Montgomery, Maryland nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất mà cảnh sát có thể làm để chống lừa đảo, nhất là lừa người già, bằng cách thông báo và giải thích cho họ biết về các chiêu trò đó”.

Ông Delzotto của FBI cho biết, lừa đảo ngày càng tinh vi, nên mọi người phải cẩn thận với các thông báo hiện trên máy tính.

“Đừng bao giờ nhấp vào các trang web lạ. Chúng tôi khuyên mọi người hãy dừng lại một nhịp. Lùi lại một bước. Hỏi ý kiến người thân hoặc bạn bè đáng tin cậy. Xem xét kỹ càng rồi mới làm”, ông Delzotto khuyến cáo.

Cơn sốt vàng ở Mỹ 'hút' vàng thỏi từ nhiều quốc gia khác

Nhu cầu vàng mạnh mẽ của Mỹ đang "hút" vàng thỏi ra khỏi một số quốc gia bởi các nhà giao dịch cố gắng tích trữ vàng do lo ngại về thuế quan.

Vàng được trữ tại một ngân hàng ở Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Adrian Ash, giám đốc nghiên cứu của thị trường trực tuyến vàng thỏi lớn nhất thế giới BullionVault, nhận định với CNBC rằng có một "lượng vàng dư thừa" trong các kho của New York (Mỹ).

Theo dữ liệu từ BullionVault, các kho vàng của Mỹ hiện đang dự trữ đủ nhu cầu vàng cho đầu tư và tiêu dùng của nước này trong bốn năm.

Theo dữ liệu do Hội đồng Vàng Thế giới cung cấp, hơn 600 tấn, tương đương gần 20 triệu ounce vàng, đã được vận chuyển vào các kho vàng của New York kể từ tháng 12/2024. Chiến lược gia thị trường John Reade của Hội đồng Vàng Thế giới phụ trách khu vực châu Á và châu Âu, lập luận rằng lượng vàng đó thường không thuộc về New York. Ông Reade phân tích: "Bạn chỉ giữ nó ở đó khi có những tình huống bất thường xảy ra".

Dẫn dữ liệu hải quan Thụy Sĩ cho thấy lượng vàng xuất khẩu từ Thụy Sĩ vào Mỹtrong tháng 1 tăng lên mức cao nhất trong 13 năm. Và Singapore đã vận chuyển nhiều vàng hơn bình thường đến Mỹ.

Rủi ro từ thay đổi thuế quan đối với vàng đã thúc đẩy các ngân hàng, nhà đầu tư và thương nhân Mỹ chuyển kim loại quý này vào Trung tâm giao dịch hàng hóa và các kho vàng khác ở New York, trong khi thông thường nó sẽ được lưu trữ ở London (Anh).

Ông Nicky Shiels tại công ty dịch vụ tài chính MKS Pamp (Malaysia) bổ sung: "Có lo ngại rằng thuế quan áp dụng đối với Canada và Mexico sẽ ảnh hưởng đến cả vàng và bạc".

Trong thông báo mới nhất đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các mức thuế áp đặt đối với Mexico và Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3, đúng theo kế hoạch ban đầu. Ông chủ Nhà Trắng thứ 47 trích dẫn tình trạng buôn lậu ma túy từ hai nước này vào Mỹ vẫn tiếp diễn là nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

Nhưng một số nhà đầu tư lo lắng rằng đe dọa thuế quan sẽ không chỉ dừng lại ở 2 quốc gia này. Có lo ngại tiềm ẩn rằng Anh và Thụy Sĩ cũng sẽ nằm trong tầm ngắm về thuế quan. Trong khi trên thực tế, đây cũng là những trung tâm vàng vật chất lớn.

Hơn nữa, ông Nikos Kavalis, giám đốc điều hành của Metals Focus cho biết: "Mối lo ngại lớn nhất là nguy cơ xuất hiện mức thuế chung đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ và điều này cũng dụng với vàng".

Canada và Mexico nằm trong số những nước xuất khẩu vàng lớn nhất sang Mỹ. Theo dữ liệu từ OEC World, Mỹ nhập khẩu nhiều vàng nhất từ Canada, tiếp theo là Thụy Sĩ, Colombia, Mexico và Nam Phi.

Kể từ khi Tổng thống Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ đã vượt xa các đối tác quốc tế, tạo ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá cho những ai có thể chuyển số lượng vàng lớn vào Mỹ.

Tính đến 27/2, giá vàng tương lai niêm yết trên sàn giao dịch COMEX của thị trường New York ở mức 2.930,6 USD một ounce, trong khi giá vàng giao ngay tại London là 2.901 USD/ounce, chênh lệch gần 30 USD. Mức chênh lệch đã rộng hơn vào tháng 1.

Vàng miếng được bày bán tại Sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Các nhà giao dịch cho rằng Tổng thống Trump "có thể áp thuế 100%" đối với vàng nhập khẩu của Mỹ mà không ảnh hưởng đến giá vàng nước này bởi sẽ có đủ vàng trong kho. Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), sản lượng vàng nội địa Mỹ vào năm 2024 ước tính là 160 tấn, giảm so với mức 170 tấn năm 2023.

Một yếu tố phức tạp là các kho lưu trữ Comex chủ yếu giao hàng thông qua các thỏi vàng có trọng lượng kilogram, thường chỉ có ở một số khu vực nhất định như Trung Quốc, Đông Nam Á, Trung Đông và Ấn Độ. "Các cơ sở tinh luyện vàng chỉ có khả năng sản xuất thỏi vàng kilogram một cách hạn chế. Đột nhiên, mọi người đều cố gắng nắm giữ các thỏi vàng kilogram đủ điều kiện để đưa vào kho Comex và vận chuyển chúng đến New York, và điều đó có nghĩa là các dòng chảy vàng khác đã bị gián đoạn", ông Reade phân tích thêm.

London, thường được gọi là thị trường cuối cùng của vàng, đã chịu tác động lớn từ thay đổi này. "Khi thị trường chuyển hàng từ các kho vàng tư nhân ở London sang kho vàng Comex, thì lượng kim loại quý có sẵn trong các kho vàng tư nhân ở London giảm", một lãnh đạo của Metals Focus cho biết.

Các thỏi vàng lớn cũng đang được chuyển ra khỏi London đến các nhà máy tinh luyện vàng khác trên khắp thế giới, nơi chúng được nấu chảy và tinh chế thành vàng thỏi. Vàng thỏi tiêu chuẩn được lưu trữ tại London là các thỏi 400 ounce chứ không phải kilogram.

Dữ liệu từ Hiệp hội thị trường vàng thỏi London cho thấy dự trữ vàng trong các kho của thủ đô Anh đã giảm tháng thứ ba liên tiếp vào tháng 1. Với lượng dự trữ vàng trong tháng 1 thấp hơn 1,7% so với tháng 12/2024.

Nguy cơ cháy rừng và hạn hán đe dọa nước Mỹ Một mùa Đông đầy thách thức đang chờ đợi nước Mỹ khi các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ cháy rừng gia tăng tại khu vực miền Nam do tình trạng hạn hán kéo dài và lan rộng. Cháy rừng do nắng nóng kéo dài tại California, Mỹ, ngày 7/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN. Tờ USA TODAY ngày 27/12 cho biết tình trạng hạn...