L.ừa đ.ảo qua mạng: Cần chế tài ngân hàng, viễn thông không phối hợp cung cấp thông tin
Thảo luận trong chuyên đề về l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, Công an Q.8 ( TP.HCM) kiến nghị cần có chế tài đối với ngân hàng, đơn vị viễn thông không cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
Ngày 21.10, Viện KSND Q.8 (TP.HCM) tổ chức thảo luận chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh với hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản qua mạng trên địa bàn Q.8″.
Người dân được tuyên truyền nhưng vẫn bị lừa
Theo báo cáo của Viện KSND Q.8, từ tháng 1.2021 – 6.2022, cơ quan này tiếp nhận 99 tin báo, tố giác về tội phạm liên quan l.ừa đ.ảo qua mạng, tổng số t.iền thiệt hại hơn 10 tỉ đồng. Tất cả các vụ việc đều chưa xác định đối tượng thực hiện, không thu hồi được tài sản chiếm đoạt.
Buổi thảo luận chuyên đề về l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản qua mạng do Viện KSND Q.8 tổ chức. ẢNH KHÁNH TRẦN
Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng công an Q.8, cho hay từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận 90 tin báo về l.ừa đ.ảo qua mạng, tổng thiệt hại 12,8 tỉ đồng.
Trong năm 2022, nhằm giảm thiểu việc bị l.ừa đ.ảo qua mạng, Công an Q.8 đã tuyên truyền đến từng hộ dân, các cơ quan, đoàn thể. “Hầu như người dân chỉ điện thoại trình báo qua đường dây nóng của công an sau khi bị lừa. Chúng tôi có tiếp xúc 5 bị hại bị l.ừa đ.ảo chuyển t.iền ngân hàng. Họ đều nói cảnh sát khu vực gửi thông tin tuyên truyền, có đọc, có nắm được nhưng không hiểu sao bị dẫn dắt, bị lừa”, ông Bích nói.
Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an Q.8. ẢNH KHÁNH TRẦN
Theo ông Bích, hiện nay đối với việc mua bán tài khoản ngân hàng, chỉ xử phạt hành chính chứ không xử lý hình sự. Tình trạng mở tài khoản ngân hàng rồi bán hoặc cho người khác sử dụng vẫn diễn ra. Đối với giấy CMND 9 số, chính chủ mang đi cầm cố rồi không chuộc về, dẫn đến người nhận cầm cố mang ra bán cho người khác, tạo điều kiện cho đối tượng mua CMND để l.ừa đ.ảo.
Ông Bích kiến nghị, cần cấm mua bán, thuê mượn tài khoản ngân hàng của cá nhân. Kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 2,3 của Điều 38 luật Căn cước công dân, vì hiện cấp CCCD gắn chip nhưng CMND 9 số, CCCD có mã vạch vẫn còn giá trị. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tuyên truyền cho người dân, cần phân ra tuyên truyền từng giới, từng ngành để hiệu quả hơn.
Cần có chế tài đối với ngân hàng, viễn thông không hợp tác
Thiếu tá Trịnh Hồng Thái, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, Công an Q.8, cho biết khi tiếp nhận trường hợp l.ừa đ.ảo qua mạng, công an có công văn đề nghị tạm ngừng giao dịch nhưng ngân hàng không chấp nhận.
“Đến phòng giao dịch ngân hàng địa bàn quận đều không chấp nhận và đề nghị công an phải chuyển công văn đến hội sở, rất mất thời gian. Nếu hệ thống các ngân hàng có liên kết, khi có sự việc lập tức báo lên trên thì sẽ tăng tỷ lệ ngăn chặn được tội phạm”, thiếu tá Thái nói.
Thiếu tá Trịnh Hồng Thái, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, Công an Q.8. ẢNH KHÁNH TRẦN
Bên cạnh đó, các công ty viễn thông khi nhận được công văn từ phía công an, đến 2 tháng mới trả lời hoặc không trả lời, không phối hợp điều tra. Một số đơn vị không trả lời bằng văn bản nên không có giá trị pháp lý để đưa vào hồ sơ vụ án.
Thiếu tá Thái kiến nghị cần có chế tài đối với các đơn vị như công ty viễn thông, ngân hàng… khi đã có quy định về cung cấp thông tin cho CQĐT nhưng rất chậm hoặc không cung cấp.
Thiếu tá Nguyễn Hữu Trung, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự cho biết, quá trình thụ lý vụ l.ừa đ.ảo qua mạng, phía công an đã có đề xuất thủ trưởng ra thông báo ngân hàng ngăn chặn giao dịch.
“Ngân hàng yêu cầu theo Điều 129 bộ luật Tố tụng hình sự. Nhưng Điều 129 chỉ quy định cho người bị phạm tội, nên đến khi khởi tố bị can mới phong tỏa được tài khoản. Còn trong trường hợp này chưa xác định được người phạm tội”, thiếu tá Nguyễn Hữu Trung cho hay.
Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM. ẢNH KHÁNH TRẦN
Phát biểu cuối buổi thảo luận, ông Nguyễn Văn Tấn, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM, đ.ánh giá cao Viện KSND Q.8 đi đầu trong 21 quận, huyện, tổ chức thảo luận chuyên đề tội phạm l.ừa đ.ảo qua mạng. Trường hợp các quận vướng nhau thẩm quyền xử lý thì xin ý kiến Công an TP, nếu thẩm quyền xử lý tại các tỉnh khác nhau thì báo cáo Bộ Công an để xin ý kiến.
“Tội phạm l.ừa đ.ảo qua mạng là vấn đề nóng, có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn tinh vi nên cần khởi tố vụ án, đưa ra xét xử làm án điểm, xét xử lưu động để tuyên truyền đến người dân”, ông Tấn nói.
Chân dung hot girl bịa chuyện bố c.hết, thừa hưởng 1,7 tỷ đồng để l.ừa đ.ảo trai quen qua mạng
Để lần tìm manh mối, Ban Chuyên án gặp rất nhiều khó khăn vì đối tượng sử dụng Facebook "ảo", sim rác để liên hệ và thường xuyên thay đổi nơi cư trú. Ngày 13/6/2022, Ban chuyên án bắt giữ Nguyễn Thị Thùy Duyên khi đang lẩn trốn ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng).
Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Thùy Duyên (SN 1997), hộ khẩu thường trú tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn trình báo của anh V.N.D (SN 1985, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), sau nhiều lần trò chuyện qua lại, Duyên nói dối rằng bố đã c.hết, hiện đang để lại số t.iền hơn 1,7 tỷ đồng cho Duyên trong ngân hàng nhưng chưa rút ra được. Ngày 11/5/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, anh D. nhận được tin nhắn mượn t.iền từ tài khoản Facebook "Biển xanh" (chủ tài khoản là Nguyễn Thị Thuỳ Duyên), để làm thủ tục rút t.iền từ tài khoản ngân hàng do người thân để lại.
Để tạo niềm tin, Duyên đã giả mạo tin nhắn ngân hàng, chụp ảnh màn hình điện thoại rồi gửi cho anh Do đã quen biết từ trước nên anh D. không mảy may nghi ngờ, mà 16 lần chuyển cho Nguyễn Thị Thùy Duyên mượn, với tổng số t.iền 185.200.000 đồng. Nhưng khi anh D. yêu cầu trả t.iền thì đối tượng đã cắt đứt liên lạc.
Để lần tìm manh mối, Ban Chuyên án gặp rất nhiều khó khăn vì đối tượng sử dụng Facebook "ảo", sim rác để liên hệ và thường xuyên thay đổi nơi cư trú. Ngày 13/6/2022, Ban chuyên án bắt giữ Nguyễn Thị Thùy Duyên khi đang lẩn trốn ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng).
Tại cơ quan điều tra, Duyên khai rằng, lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh D. từ trước, Duyên nói dối rằng bố đã c.hết, để lại số t.iền hơn 1,7 tỷ đồng cho Duyên. Duyên bịa chuyện cần t.iền để làm các thủ tục với ngân hàng để rút t.iền ra.
Để tạo niềm tin cho anh D., Duyên đã giả mạo tin nhắn ngân hàng, chụp ảnh màn hình điện thoại chuyển cho D. qua mạng xã hội Facebook. Do cả tin nên anh D. đã 16 lần chuyển t.iền cho Duyên với số t.iền hơn 185 triệu đồng.
Công an Hà Tĩnh hiện đang tiếp tục xử lý vụ án theo quy định pháp luật. L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của người khác là một tội danh được quy định trong bộ luật hình sự năm 2015 (Luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017). Luật sư phân tích những quy định pháp lý về tội danh này và giải đáp một số vướng mắc khác liên quan:
Theo quy định hiện nay: tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017 thì:
"Điều 174. Tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt t.iền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".
Chồng l.ừa đ.ảo bằng công nghệ cao, chuyển t.iền về cho vợ Sơn nhờ vợ mở 3 tài khoản ngân hàng để lừa những người có nhu cầu vay t.iền. Sau khi Sơn lừa được t.iền, vợ đối tượng lập tức khóa các tài khoản đó. Chiều 18/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Sơn (sinh...