Mạo nhận cháu lãnh đạo tỉnh, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng
Ngày 22/4, Viện Kiểm s.át n.hân dân (VKSND) tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Trọng Thành (SN 1991, trú ở thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo kết quả điều tra, cách đây hơn ba năm, Thành hành nghề môi giới bất động sản, khi biết ông Phạm Đức H., Giám đốc Công ty CP Đầu tư Viet Way (có trụ sở giao dịch tại Hà Nội) muốn mua đất ven biển Khánh Hòa để cùng các cổ đông đầu tư dự án khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp nên tìm cách tiếp cận.
Sau nhiều cuộc trao đổi, biết ông H. được các cổ đông trong doanh nghiệp giao quản lý nguồn vốn lớn, nên cuối tháng 8/2018, Thành “nổ” là Giám đốc Công ty TNHH MTV bất động sản Thành An tại TP Nha Trang; mạo nhận là cháu một vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lúc đó để “câu nhử” ông H. đặt cọc 750 triệu đồng mua 5 lô đất nền tại dự án Khu đô thị Mỹ Gia với giá gốc.
Đối tượng Nguyễn Trọng Thành.
Thành chụp “sổ đỏ” hai thửa đất ven biển ở thôn Tây, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) của người chị ruột là Nguyễn Thị Mỹ Hòa đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, chuyển cho ông H. rồi “vẽ” ra tên chủ nhân 2 thửa đất này là Lê Thanh Lâm đang có nhu cầu kết nối đầu tư khách sạn nghỉ dưỡng.
Để chiếm đoạt t.iền của ông H., Thành tạo hộp thư điện tử jinnnt2016@gmail.com mạo danh Lê Thanh Lâm để gửi thư trao đổi về tính khả thi của dự án, đồng thời thuyết phục ông H. góp vốn hợp tác kinh doanh với Lâm và Thành, thành lập Công ty TNHH Beachcomber Nha Trang. Tưởng thật, ông H. chuyển 3,753 tỷ đồng vào tài khoản do Thành chỉ định; đồng thời Thành soạn thảo một sổ thủ tục như “Hợp đồng dịch vụ đo vẽ đất”dự án tại xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, “Hợp đồng đặt cọc” để tạo lòng tin với ông H.
Không dừng lại ở đó, Thành tiếp tục lừa dối ông H. góp vốn mua một thửa đất ở phố Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, TP Nha Trang với giá 22 tỷ đồng và cam kết sẽ bán lại được 28,5 tỷ đồng. Tháng 11 và 12/2018, ông H. chuyển khoản 8 tỷ đồng cho Thành để đặt cọc mua thửa đất nêu trên. Đến cuối năm, ông H. báo tin cho Thành biết là các cổ đông trong Công ty CP Đầu tư Viet Way không đồng ý đầu tư dự án tại xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, mà muốn địa thế ven biển ở nơi khác gần TP Nha Trang.
Lúc này, Thành đã “ném” toàn bộ số t.iền chiếm đoạt được của ông H. vào những cuộc đỏ đen ở Khánh Hòa, Bình Thuận, nên tiếp tục mưu tính l.ừa đ.ảo khi giới thiệu đất dự án ven biển ở Bãi Dài, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).
Video đang HOT
Để tạo lòng tin với ông H., Thành sử dụng điện thoại truy cập Google Map dò tìm thửa đất 17.864m2 ở ven biển Bãi Dài rồi nhờ người quen tìm hiểu thông tin mới biết được thửa đất đó UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa triển khai dự án khách sạn nghỉ dưỡng; đồng thời nhờ người vẽ bản đồ thửa đất này và phần đất mở rộng 92.000m2 để chuyển cho ông H. và nói dối đó khu đất đó do mình làm chủ sở hữu.
Lần này, Thành vào mạng xã hội liên lạc với một đối tượng để “đặt hàng” làm giả “sổ đỏ” số CE 585862 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Nguyễn Trọng Thành. Bằng “sổ đỏ” giả mạo này, Thành hối thúc ông H. cùng 3 cổ đông trong Công ty CP Đầu tư Viet Way góp vốn hợp tác đầu tư. Ngày 29/10/2018, Thành “vẽ” ra hợp đồng hợp tác kinh doanh để thành lập Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Nam Thái Bình Dương, giới thiệu người đại diện bên A là một vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa giao cho Thành làm đại diện, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, đóng góp 45% cổ phần bằng giá trị đất, phần còn lại ông H. cùng 3 cổ đông là đại diện bên B đóng góp 72 tỷ đồng và giao cho ông H. làm Tổng giám đốc.
Theo đó, Thành cam kết với đối tác sẽ đảm nhiệm làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu thửa đất cho Công ty Nam Thái Bình Dương và các hồ sơ, thủ tục pháp lý triển khai dự án, còn ông H. và các cổ đông thanh toán chi phí thủ tục hành chính, nộp t.iền thuế đất. Sau khi hai bên ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, Thành tạo email mạo nhận là vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hoa để gửi thư đề nghị ông H. và các cổ đông chuyển khoản 36 tỷ đồng làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đất đai, nộp thuế đất, đồng thời “đặt hàng” cho một đối tượng làm giả “sổ đỏ” CE 585905 cấp ngày 26/12/2018 và “sổ đỏ” CE 585862 cấp ngày 22/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty Thái Bình Dương thửa đất 17.864m2 và 92.000m2.
Tiếp đó, Thành truy cập trang thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa để tra cứu một số văn bản, thủ tục liên quan đất đai, đầu tư dự án, thông báo nộp thuế đất… rồi chuyển mẫu mã, thông tin, hình dấu, chữ ký của người có thẩm quyền cho đối tượng làm giả 3 quyết định, 4 thông báo, 1 Hợp đồng cho thuê đất của UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nội dung giao đất, cho thuê đất, chứng nhận đầu tư… dự án khách sạn nghỉ dưỡng của Công ty Nam Thái Bình Dương để cung cấp cho “đối tác”.
Táo bạo và liều lĩnh hơn, Thành còn “vẽ” ra biên bản cung cấp tài liệu liên quan hoạt động hợp tác kinh doanh, nhận t.iền góp vốn có chữ ký của ông Lê Thanh Quang và con dấu Tỉnh ủy Khánh Hòa. Bằng những thủ đoạn nêu trên, từ cuối tháng 7/2018 đến đầu tháng 10/2019, Nguyễn Trọng Thành đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt gần 61,4 tỷ đồng, trong đó có hơn 28,2 tỷ đồng của ông H. và hơn 33,1 tỷ đồng của 3 cổ đông còn lại.
Toàn bộ số t.iền l.ừa đ.ảo chiếm đoạt được, Thành đều “ném” vào các cuộc ăn chơi và đ.ánh b.ạc tại nhiều sòng bạc ở Khánh Hòa, Bình Thuận, Gia Lai và Campuchia. Cho đến khi bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam cuối tháng 5/2020, Thành chỉ mới trả lại cho ông H. 200 triệu đồng, trong khi tài sản thu giữ được của bị can chỉ có 1 xe ôtô, 1 máy tính, 1 ĐTDĐ và 20 triệu đồng.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố Nguyễn Trọng Thành về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 104 BLHS có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3, Điều 341 BLHS có khung hình phạt từ 3 đến 7 năm tù.
TP.HCM: Truy nã bị can Trương Thị Kim Huy l.ừa đ.ảo liên quan KDC Long Trường Diamond
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Văn Giang, Phó giám đốc Công ty Thương Tín Real về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 8.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Văn Giang (33 t.uổi, quê Nghệ An), Phó giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng địa ốc Thương Tín Real (trụ sở: Q.1, TP.HCM, viết tắt: Công ty Thương Tín Real) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan dự án "ma" Khu dân cư Long Trường Diamond tại TP.Thủ Đức (TP.HCM).
Trong vụ án này, Công an TP.HCM xác định bị can Trương Thị Kim Huy chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng thông qua việc ký hợp đồng ký quỹ và phân phối độc quyền sản phẩm với Công ty Thương Tín Real để bán đất cho nhiều khách hàng, nhưng bị can hiện không có mặt tại địa điểm cư trú, không biết rõ đang ở đâu nên ngày 14.3.2022 Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trương Thị Kim Huy.
Ký 29 hợp đồng bán dự án "ma", chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng
KLĐT thể hiện, thửa đất số 593, thửa đất số 594, thửa đất số 595 và thửa đất 662 thuộc tờ bản đồ số 5 (nay gộp thành thửa đất số 1052 thuộc tờ bản đồ số 6) cùng tọa lạc tại P.Long Trường, TP.Thủ Đức (TP.HCM) mục đích sử dụng là trồng lúa, thuộc sở hữu hộ gia đình, không phải sở hữu cá nhân của bị can Trương Thị Kim Huy.
Đồng thời, các thửa đất nêu trên chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận chủ trương và phê duyệt đầu tư dự án khu dân cư, không đủ điều kiện để phân phối các sản phẩm bất động sản. Nhưng bị can Trương Thị Kim Huy, Lê Văn Giang cùng một số cá nhân khác vẫn cấu kết nhau để chiếm đoạt t.iền của 22 khách hàng thông qua việc ký 29 hợp đồng đặt cọc bán 29 nền đất, thu tổng cộng hơn 27 tỉ đồng.
Trước đó, vào cuối năm 2018, bị can Huy ký hợp đồng dịch vụ làm pháp lý, phân lô, tách sổ lẻ khu đất tại P.Long Trường, TP.Thủ Đức với Công ty L. Thời điểm này, phía Công ty L. có kiểm tra sơ bộ các điều kiện pháp luật quy định về việc tách thửa, nhận thấy khu đất đủ điều kiện tách thửa nên bà H.T.T (Giám đốc Công ty L.) đồng ý ký hợp đồng, giá thỏa thuận là hơn 4 tỉ đồng.
Bà H.T.T biết Huy đang tìm kiếm đơn vị bán bất động sản này nên đã giới thiệu Huy với N.K.T (Giám đốc Công ty Thương Tín Real) ký hợp đồng phân phối sản phẩm. N.K.T, bà T. cùng bị can Lê Văn Giang đã đi xem hiện trạng khu đất. Sau đó N.K.T ủy quyền cho Giang ký hợp đồng ký quỹ và phân phối độc quyền sản phẩm với vợ chồng bà Huy (bên làm chứng là Công ty L.).
Sau khi ký hợp đồng, N.K.T và Giang dựa vào bản đồ phân lô dự kiến, vẽ 3D thêm một số tiện ích, tiểu cảnh, như: cây cối, xe, nhà cửa và tự đặt tên dự án là Khu dân cư Long Trường Diamond để quảng cáo bán sản phẩm bất động sản.
Theo đó, từ 1.2019 - 4.2019, N.K.T và Giang đã quảng cáo, bán được 29 nền đất cho 22 khách hàng với giá từ 38 triệu - 40,5 triệu đồng/m 2, thu t.iền của khách hàng từ 30 - 60% giá trị hợp đồng, tổng cộng đã thu của khách hàng hơn 27 tỉ đồng. Lúc này, căn cứ vào hợp đồng phân phối sản phẩm độc quyền, N.K.T và Giang chuyển cho Huy hơn 23 tỉ đồng, còn N.K.T và Giang được hưởng số t.iền môi giới hơn 3 tỉ đồng.
Qua điều tra, CQĐT cho biết hiện nay trên địa bàn P.Long Trường, TP.Thủ Đức không có dự án tên Khu dân cư Long Trường Diamond của Công ty Thương Tín Real.
Tiếp tục điều tra xử lý những người có liên quan
Qua xác minh, CQĐT cho biết từ cuối năm 2019, bị can Huy sang Mỹ định cư, từ đó đến nay chưa về Việt Nam, không liên lạc với Công ty L., Công ty Thương Tín Real và không hoàn trả t.iền hay giao đất cho khách hàng.
Qua rà soát, Sở Xây dựng TP.HCM chưa tiếp nhận hồ sơ của Trương Thị Kim Huy, Công ty Thương Tín Real hay các cá nhân tổ chức khác là chủ đầu tư dự án tại thửa đất số 593, thửa đất số 594, thửa đất số 595 và thửa đất 662 thuộc tờ bản đồ số 5 hoặc thửa đất số 1052 thuộc tờ bản đồ số 6 cùng tọa lạc tại P.Long Trường, TP.Thủ Đức (TP.HCM) về việc đề nghị thực hiện các thủ tục thông báo xác nhận đủ điều kiện được huy động vốn hoặc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở.
Tại CQĐT, bị can Lê Văn Giang thừa nhận do thiếu hiểu biết, tin tưởng Trương Thị Kim Huy đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty L. để làm thủ tục ra sổ lẻ cho từng thửa và chưa nắm rõ quy định, quy trình tách thửa dẫn đến ảnh hưởng khách hàng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giang đã phối hợp với CQĐT và khách hàng để giải quyết, tiến hành các thủ tục pháp lý ra sổ giao cho khách hàng nhưng Huy không hợp tác nên đến nay chưa ra sổ lẻ cho khách hàng.
Hiện CQĐT vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý 2 cá nhân N.K.T (Giám đốc Công ty Thương Tín Real) và H.T.T (Giám đốc Công ty L.) với hành vi giúp sức cho bị can Trương Thị Kim Huy, Lê Văn Giang l.ừa đ.ảo bán dự án "ma" Khu dân cư Long Trường Diamond chiếm đoạt tài sản.
Vụ án địa ốc Alibaba: Hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm với những con số 'khủng' Viện KSND TP.HCM xác định Tổng giám đốc Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng/4.316 nạn nhân; 652 thửa đất bị kê biên, tương đương 4 triệu m 2. Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ...
