Lừa đảo ngay trong nội bộ ngân hàng

Cơ quan điều tra CATPHCM vừa có kết luận vụ án xảy ra tại Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Q.Tân Bình (Agribank Tân Bình) khiến nhà nước bị thất thoát hơn 120 tỷ đồng. Theo đó, 14 đối tượng bị khởi tố, bắt giam.

Nguyễn Tám, Nguyễn Văn Chín, Võ Đức Hùng, Đỗ Giao Toàn, Nguyễn Minh Hòa

Theo nhận định của một số người hoạt động tín dụng trên địa bàn TPHCM, những vụ việc xảy ra tại một số chi nhánh Agribank vừa qua là hệ quả tất yếu, bởi cách làm việc hay nói chính xác hơn là “lợi thế” về nguồn vốn mà họ đang nắm giữ. Cũng bởi lẽ đó mà một số chi nhánh của hệ thống Ngân hàng Agribank được gọi là “bô rác tín dụng”, vì các hồ sơ được xem là “xấu” bị hầu hết các ngân hàng TMCP “thải” thì vẫn có thể “vay thành công” tại một số chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT. Còn họ làm cách nào để vay được tiền thì chỉ có trời mới biết!

Trở lại kết luận vụ án của cơ quan điều tra, trong số 14 đối tượng bị khởi tố, bắt giam thì có đến 5 đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Trần Huỳnh Nghĩa, Nguyễn Thị Phương Hoa (hiện đang bỏ trốn), Trần Thị Lệ Thu (nhân viên cắt tóc, gội đầu), Huỳnh Công Phúc (chồng Hoa) và Phạm Duy Soạn. Tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo này là một số cán bộ cốt cán của chi nhánh Agribank Tân Bình gồm: Nguyễn Tám – Giám đốc chi nhánh, Đỗ Giao Toàn – Phó phòng tín dụng, Phạm Việt Văn – PGĐ chi nhánh, Đặng Thị Duyên Nghĩa – Trưởng phòng tín dụng, Ngô Đức Tài – Phó phòng tín dụng, Nguyễn Văn Chín – cán bộ tín dụng, Võ Đức Hùng- Trưởng phòng giao dịch Phạm Văn Hai chi nhánh Agribank Tân Bình. Những đối tượng này bị khép vào tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”. Hai đối tượng còn lại là Nguyễn Minh Hòa – nguyên chuyên viên Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ Văn phòng đại diện Agribank Việt Nam khu vực miền Nam và Nguyễn Trọng Luận – chuyên viên kiểm tra nội bộ của Agribank khu vực miền Nam – cũng bị khởi tố, bắt giam về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trở lại với nội dung vụ án như Báo CATP đã thông tin trong các số báo trước, mặc dù Công ty Cát Phương Nam do Trần Huỳnh Nghĩa làm giám đốc không đủ năng lực tài chính, không có tài sản đảm bảo, không có dự án đầu tư, không đủ năng lực vay vốn nhưng vẫn được Nguyễn Tám – GĐ Agribank Tân Bình – chỉ đạo giải quyết cho vay. Tám đã hai lần chỉ đạo thuộc cấp – đồng phạm làm hồ sơ vay không tài sản thế chấp số tiền 3 tỷ đồng. Số tiền này đã bị Nghĩa và đối tượng Nguyễn Thị Phương Hoa cấu kết chiếm đoạt. Cùng với hàng loạt thủ đoạn ma mãnh khác, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 120 tỷ đồng từ chi nhánh ngân hàng này.

Hiện vụ việc đã được cơ quan CSĐT hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố các đối tượng trên. Riêng đối với Nguyễn Thị Phương Hoa hiện đang bỏ trốn, CQĐT đã phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ đề nghị xử lý sau.

Theo CATP