Cơ quan điều tra CATPHCM vừa có kết luận vụ án xảy ra tại Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Q.Tân Bình (Agribank Tân Bình) khiến nhà nước bị thất thoát hơn 120 tỷ đồng. Theo đó, 14 đối tượng bị khởi tố, bắt giam.
Nguyễn Tám, Nguyễn Văn Chín, Võ Đức Hùng, Đỗ Giao Toàn, Nguyễn Minh Hòa
Theo nhận định của một số người hoạt động tín dụng trên địa bàn TPHCM, những vụ việc xảy ra tại một số chi nhánh Agribank vừa qua là hệ quả tất yếu, bởi cách làm việc hay nói chính xác hơn là “lợi thế” về nguồn vốn mà họ đang nắm giữ. Cũng bởi lẽ đó mà một số chi nhánh của hệ thống Ngân hàng Agribank được gọi là “bô rác tín dụng”, vì các hồ sơ được xem là “xấu” bị hầu hết các ngân hàng TMCP “thải” thì vẫn có thể “vay thành công” tại một số chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT. Còn họ làm cách nào để vay được tiề.n thì chỉ có trời mới biết!
Trở lại kết luận vụ án của cơ quan điều tra, trong số 14 đối tượng bị khởi tố, bắt giam thì có đến 5 đối tượng phạm tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản gồm: Trần Huỳnh Nghĩa, Nguyễn Thị Phương Hoa (hiện đang bỏ trốn), Trần Thị Lệ Thu (nhân viên cắt tóc, gội đầu), Huỳnh Công Phúc (chồng Hoa) và Phạm Duy Soạn. Tiếp tay cho các đối tượng lừ.a đả.o này là một số cán bộ cốt cán của chi nhánh Agribank Tân Bình gồm: Nguyễn Tám – Giám đốc chi nhánh, Đỗ Giao Toàn – Phó phòng tín dụng, Phạm Việt Văn – PGĐ chi nhánh, Đặng Thị Duyên Nghĩa – Trưởng phòng tín dụng, Ngô Đức Tài – Phó phòng tín dụng, Nguyễn Văn Chín – cán bộ tín dụng, Võ Đức Hùng- Trưởng phòng giao dịch Phạm Văn Hai chi nhánh Agribank Tân Bình. Những đối tượng này bị khép vào tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”. Hai đối tượng còn lại là Nguyễn Minh Hòa – nguyên chuyên viên Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ Văn phòng đại diện Agribank Việt Nam khu vực miền Nam và Nguyễn Trọng Luận – chuyên viên kiểm tra nội bộ của Agribank khu vực miền Nam – cũng bị khởi tố, bắt giam về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trở lại với nội dung vụ án như Báo CATP đã thông tin trong các số báo trước, mặc dù Công ty Cát Phương Nam do Trần Huỳnh Nghĩa làm giám đốc không đủ năng lực tài chính, không có tài sản đảm bảo, không có dự án đầu tư, không đủ năng lực vay vốn nhưng vẫn được Nguyễn Tám – GĐ Agribank Tân Bình – chỉ đạo giải quyết cho vay. Tám đã hai lần chỉ đạo thuộc cấp – đồng phạm làm hồ sơ vay không tài sản thế chấp số tiề.n 3 tỷ đồng. Số tiề.n này đã bị Nghĩa và đối tượng Nguyễn Thị Phương Hoa cấu kết chiếm đoạt. Cùng với hàng loạt thủ đoạn ma mãnh khác, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 120 tỷ đồng từ chi nhánh ngân hàng này.
Hiện vụ việc đã được cơ quan CSĐT hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố các đối tượng trên. Riêng đối với Nguyễn Thị Phương Hoa hiện đang bỏ trốn, CQĐT đã phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ đề nghị xử lý sau.
Theo CATP
Tin mới nhất
Tạm giữ đối tượng cướp túi xách của du khách nước ngoài
10:40:12 06/10/2024
Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thành Trung (27 tuổ.i, trú huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.
Triệu tập nhóm thanh, thiếu niên đán.h ngườ.i, ghi hình tung clip lên mạng
10:09:04 06/10/2024
Nhóm đối tượng đã sử dụng điện thoại để ghi lại nội dung sự việc và đăng tải lên mạng xã hội. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Dùng búa ché.m anh trai chỉ vì một câu nói
09:38:25 06/10/2024
Vào khoảng 16h30, ngày 1/10, Chau Lai đang trên đường đi về nhà thì gặp Chau Thương (SN 1978, anh cùng mẹ khác cha với Lai) trong tình trạng say rượu. Lúc này, Thương nói với Lai "Mày giàu rồi không coi tao ra gì".
Sáng rình mò trộm xe máy, tối ẩn giật gầm cầu
09:34:50 06/10/2024
Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Công an, chiều ngày 28/9, Nguyễn Văn Châu đi xe buýt từ TP Đồng Hới đến thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Tối đó, Châu ngủ lại tại gầm cầu Phong Xuân, thị trấn Kiến Giang.
Khởi tố đối tượng chiếm đoạt ôtô của tài xế công nghệ
08:51:25 06/10/2024
Do không có tiề.n trả tiề.n phòng, đối tượng trốn khỏi khách sạn và thuê xe dịch vụ chở đi lòng vòng từ quận Ninh Kiều sang quận Cái Răng rồi chiếm đoạt phương tiện của tài xế để tẩu thoát.
Nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất "nổ" làm được quy hoạch để chiếm đoạt tiề.n tỷ
08:39:27 06/10/2024
Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại của Phạm Đức Anh liên hệ Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để được giải quyết.
Mở "xưởng" in ấn hàng loạt văn bằng, chứng chỉ rồi lên mạng rao bán
08:37:19 06/10/2024
Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã tạo nhiều tài khoản Zalo, Facebook liên kết với trang fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội để nhận làm những giấy tờ giả. Sau khi làm xong các đối tượng giao nhận trực tiếp với ...
Vào bệnh viện chiếm đoạt trẻ sơ sinh, lừa bạn trai là con của mình
08:33:54 06/10/2024
Tại cơ quan Công an, Sô Khone khai do không thể có con nên đã bắ.t có.c b.é tra.i nói trên với mục đích mang nhà nuôi rồi nói dối là con của bạn trai với mình để làm giấy kết hôn.
Hành động nhẫn tâm của người cha hàn.h h.ạ b.é tra.i 6 tuổ.i
08:31:31 06/10/2024
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Công an đủ cơ sở xác định Toàn và Tâm có hành vi cố ý gây thương tích nên đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng này khi đang trốn tại Long An.
Lên mạng nhận đặt cọc vé xe khách giường nằm, chiếm đoạt tiề.n của hàng trăm người
11:51:24 05/10/2024
Sau khi lừa được tiề.n đặt cọc vé xe của các bị hại, đối tượng Nguyễn Đức Triệu tiếp tục dùng các thủ đoạn dụ dỗ bị hại như chuyển thêm tiề.n để lấy lại tiề.n, sai cú pháp nội dung chuyển tiề.n... để lừa chuyển thêm tiề.n.
Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị mạo chữ ký trong công văn "hù dọa" các cơ sở kinh doanh thực phẩm
11:49:02 05/10/2024
Hành vi mạo danh Sở Y tế lừ.a đả.o đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín của công chức Sở Y tế, đồng thời gây tâm lý hoang mang, lo lắng, phiền hà cho các cơ sở hành nghề trên địa bàn.
Sai phạm trong thời gian dài và có tổ chức (Bài cuối)
08:58:44 05/10/2024
Hành vi của các đối tượng diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc, nhức nhối, phẫn nộ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.