Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hỗ trợ vay vốn online

Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh nhân vân ngân hàng, hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp qua online vừa bị Công an tỉnh Thái Bình triệt phá.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã làm rõ và khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ACB, quảng cáo hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do các đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1995), Hoàng Quốc Đạt (SN 1999), Tạ Đức Duy (SN 1999) cùng trú tại huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội và Nguyễn Đức Chiến (SN 1999), trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cầm đầu. Các đối tượng đã tổ chức thành nhiều nhóm hoạt động độc lập, thuê nhà tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng trong vụ án.

Thủ đoạn chính của các đối tượng là thuê người đăng quảng cáo trên mạng xã hội về việc Ngân hàng ACB cho vay tiền nhanh chóng, lãi suất ưu đãi. Khi người có nhu cầu liên hệ, chúng sử dụng tài khoản Zalo ảo, giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và đưa ra nhiều lý do khác nhau như: yêu cầu nộp phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập… nhằm lừa nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ được mua trên mạng.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc. Nhiều người dân sập bẫy, bị chiếm đoạt số tiền lớn, lên đến hàng chục triệu đồng mỗi trường hợp. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật .

Danh sách số tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Tài khoản số 19008671, 17104701, 41292967, 41258187, 43110077, 19906521, 19749021, 18899141, 17326451, 44007997 tại Ngân hàng TMCP ACB.

2. Tài khoản số 6326103333, 18258888888, 19040060449018, 0859909916, 2001312001 tại Ngân hàng TMCP Techcombank.

3. Tài khoản số 1033951612, 1041483360 tại Ngân hàng TMCP Vietcombank.

4. Tài khoản số 8668868686 tại Ngân hàng TMCP OCB.

5. Tài khoản số 050135123371 tại Ngân hàng TMCP Sacombank.

6.Tài khoản số 0859909916, 0981338361 tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

7. Tài khoản số P39793979 tại Ngân hàng TMCP MBBank.

8. Tài khoản số P39793979 tại Ngân hàng TMCP TPBank.

9. Tài khoản số 1037041832286 tại Ngân hàng TMCP PGBank.

10. Tài khoản số 001298048, 04267283 tại Ngân hàng VIB.