Lừa đảo hơn 800 triệu đồng qua Facebook để “gỡ” tiền thua bạc
Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh Nguyễn Xuân Thái (trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về việc bị một đối tượng có nick facebook “Phương Nga” lừa đảo chiếm đoạt 809 triệu đồng.
Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nam Sách đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh. Quá trình điều tra, xác định được đối tượng nghi vấn có nick facebook “Phương Nga” là Nguyễn Thị Nga (SN 2003, HKTT tại Khu dân cư Kênh Mai 1, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
Video đang HOT
Cơ quan Công an đã triệu tập Nga lên làm việc. Trước tinh thần đấu tranh kiên quyết và chứng cứ đầy đủ mà các điều tra viên thu thập được, Nga đã khai nhận hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra xác định, tháng 6/2023, Nga bị một số đối tượng trên không gian mạng rủ rê, lôi kéo tham gia đánh bạc trên mạng. Lúc đầu, Nga thắng hàng trăm triệu đồng. “Thua ham gỡ, thắng thì ham ăn”, Nga tiếp tục chơi nhưng sau đó bị thua liên tiếp. Để gỡ lại số tiền bị mất, Nga tiếp tục chơi nhưng không thể thắng do các đối tượng đã dùng phần mềm dẫn người chơi (cho thắng được thắng, cho thua thì thua). Tổng số tiền Nga bị thua khi tham gia đánh bạc khoảng gần 2 tỷ đồng.
Do cần tiền để gỡ khoản thua bạc, Nga đã đăng tải thông tin, hình ảnh về việc có thể mua số lượng lớn giày thể thao của các hãng nổi tiếng đã qua sử dụng với giá rẻ lên trang facebook cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đặt mua.
Ngày 4/1, sau khi đọc được thông tin Nga đăng, anh Thái liên hệ với Nga qua ứng dụng facebook (gọi điện và nhắn tin) đặt mua giày để bán lại. Lần đầu, Nga yêu cầu anh Thái đặt cọc 10 triệu đồng. Sau đó, Nga đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, yêu cầu anh Thái chuyển thêm tiền đặt cọc; cho Nga vay tiền để xử lý xe hàng. Để tạo niềm tin với anh Thái, Nga còn lấy điện thoại của người khác thay đổi nick zalo thành “Chị Ngọc vận chuyển Việt Trung” để nhắn tin với anh Thái theo nội dung Nga đã chuẩn bị trước. Do tin tưởng Nga, từ ngày 4 đến ngày 21/1, anh Thái đã chuyển cho Nga tổng số tiền 809 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên đã bị Nga chiếm đoạt để đánh bạc và tiêu xài cá nhân.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thị Nga về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý Nga về hành vi đánh bạc.
Qua vụ án này, Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không tham gia bất kỳ hình thức cá cược nào trên không gian mạng, không chuyển tiền cho người khác qua tài khoản ngân hàng khi chưa nắm chính xác, đầy đủ thông tin về người đó
Lừa đặt cọc xe ô tô, giám đốc chiếm đoạt của khách hàng hơn 3,5 tỷ đồng
Giám đốc hứa hẹn mua bán và làm thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô để lừa đảo chiếm đoạt nhiều xe ôtô và tiền đặt cọc mua xe của khách hàng hơn 3,5 tỷ đồng.
Chiều 27/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Võ Minh Trọng (SN 1983, ngụ tại Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH TMDV ôtô Phú Trọng) 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tiếp tục bồi thường hơn 3 tỷ đồng cho các bị hại là các doanh nghiệp và cá nhân.
Theo cáo trạng, từ ngày 27/7/2017 đến ngày 30/8/2017, Công an quận 12 tiếp nhận các đơn tố giác về tội phạm của nhiều người dân và các công ty tố cáo Võ Minh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Ôtô Phú Trọng (viết tắt là Công ty Phú Trọng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều xe ôtô và tiền đặt cọc mua xe ôtô, bằng hình thức sử dụng pháp nhân Công ty Phú Trọng để ký kết hợp đồng mua bán, thỏa thuận dịch vụ để hứa hẹn mua bán và làm thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô.
Theo đó, năm 2016, Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty Phú Trọng, Võ Minh Trọng là Giám đốc, đại diện theo pháp luật, trụ sở tại quận 12, TP Hồ Chí Minh, ngành nghề kinh doanh là mua bán xe ôtô tải các loại.
Từ tháng 7/2016 đến tháng 7/2017, hoạt động kinh doanh chính của Trọng và Công ty là nhận ký gửi xe của các chủ sở hữu trưng bày tại văn phòng trụ sở Công ty để bán hoặc nhận mua xe từ các hãng về trưng bày. Khi khách đến liên hệ đặt cọc tiền mua xe, Trọng sẽ liên hệ hãng xe đặt mua xe về cho khách. Thời gian này, Công ty không có hiệu quả, bản thân đang vay nợ ngoài xã hội đến hạn phải trả, do vậy, Trọng đã nảy sinh hành vi chiếm đoạt tiền của khách hàng với các hình thức như: đại diện pháp nhân Công ty Phú Trọng ký kết các hợp đồng bán xe ôtô với 8 cá nhân, sau khi nhận tiền đặt cọc mua xe của khách thì chiếm đoạt.
Thực tế, Trọng không đặt mua xe tại bất kỳ nơi nào, nên đến thời hạn không có xe để giao cho khách, Trọng đã viện dẫn nhiều lý do để né tránh việc hoàn trả tiền hoặc giao xe cho khách. Nếu có, thì Trọng đem xe ôtô đi cầm cố, hoặc bán cho người khác...
Tổng số tiền Võ Minh Trọng chiếm đoạt của 4 công ty và 8 cá nhân hơn 3,5 tỷ đồng
Vắng bị cáo và người liên quan, phiên xử siêu lừa hàng trăm tỷ đồng lại hoãn Sáng 26/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt...





Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Lên mạng rao bán đất, một phụ nữ ở Đà Lạt trình báo bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng

Kêu gọi đối tượng lừa đảo làm hồ sơ, visa ra trình diện

Công an Quảng Trị phá sòng bạc "bầu cua" tại tư gia

Long An: Bắt giữ người phụ nữ trốn truy nã, đang tìm cách vượt biên

Cựu nhân viên cấp nước trộm gần 50 đồng hồ nước của... "thượng đế"

Một cá nhân khởi kiện đòi công ty luật nước ngoài bồi thường...0 đồng

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến kháng cáo

Thi công nâng cấp tuyến đường trị giá 13 tỷ nhưng gây thiệt hại gần 11 tỷ đồng

Tổng giám đốc bị xét xử, đề nghị 15-16 năm tù dù bỏ trốn sang Mỹ

Băng giang hồ thu tiền bảo kê ở chợ đầu mối Bình Điền lãnh án

Truy nã Chủ tịch Công ty bất động sản Đô Thị Xanh lừa đảo bán dự án 'ma'

Chấn động vụ lộ bí mật của Nhà Trắng về Trung Đông
Có thể bạn quan tâm

Miss Grand Thailand 2025: Thí sinh 2 tiếng hốt được 4 tỷ, thi hoa hậu biến chất?
Sao châu á
11 phút trước
Những chặng đường bụi bặm - Tập 11: Sếp của Linh Đan là con trai của ông Nhân?
Phim việt
14 phút trước
Hai tuần tới 3 chòm sao này sẽ gặp mối nhân duyên bất ngờ đầy bí ẩn, khó lý giải
Trắc nghiệm
24 phút trước
Chủ tịch Triều Tiên: UAV và AI là ưu tiên hàng đầu trong việc hiện đại hóa vũ khí
Thế giới
37 phút trước
'Pep Guardiola đã hủy hoại bóng đá vì quá kiêu ngạo'
Sao thể thao
38 phút trước
Cùng lúc phạm phải cả 6 hành vi tiết kiệm vô nghĩa này bảo sao tôi không giàu lên được!
Sáng tạo
41 phút trước
Loài chuột có mùi hương thơm và khả năng bơi lặn rất giỏi
Lạ vui
43 phút trước
2 nàng hậu bị công ty Sen Vàng "xoá sổ" hoàn toàn
Sao việt
1 giờ trước
Khuấy động đường phố với phong cách thời trang lấy cảm hứng từ thể thao
Thời trang
1 giờ trước
Tốn gần 1 chỉ vàng để bay đến địa danh hot nhất nhì Việt Nam, du khách dịp lễ chỉ biết "lặng lẽ nuốt nước mắt"
Du lịch
1 giờ trước