L.ừa đ.ảo hàng trăm người để lấy t.iền c.á đ.ộ bóng đá
Dù không có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu lao động tại Nhật nhưng Bình vẫn lập công ty ‘ma’, l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt t.iền của hơn 100 người đem đi trả nợ, c.á đ.ộ bóng đá và tiêu xài cá nhân.
Ngày 7/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Duy Bình (39 t.uổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Tuy nhiên, sau nửa ngày xét hỏi, do nhiều vấn đề cần làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.
Theo truy tố, năm 2011 sau khi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản về, Bình tham gia dạy tiếng Nhật tại các trung tâm.
Đến năm 2014, anh ta thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hajime nhưng không hoạt động kinh doanh.
Bị cáo Đoàn Duy Bình
Do biết Bình từng đi lao động xuất khẩu và dạy tiếng Nhật, nhiều người đã nhờ anh ta giới thiệu cho đi lao động tại Nhật.
Dù không có khả năng thực hiện đưa người đi lao động nhưng do đang nợ t.iền của nhiều người, Bình vẫn gật đầu đồng ý.
Anh ta tư vấn thủ tục, trình tự, hồ sơ và mức t.iền phải đóng khi đi xuất khẩu lao động. Nếu ai đồng ý đi thì ứng trước cho Bình từ 30 triệu đồng đến 115 triệu đồng. Tổng số Bình nhận đặt cọc của 104 người.
Video đang HOT
Sau đó, Bình hợp thức hóa số t.iền của các nạn nhân bằng hợp đồng nguyên tắc để ký hợp đồng vay t.iền có công chứng.
Để tạo niềm tin, Bình đăng ký và đóng học phí cho mọi người đi học tiếng Nhật tại các trung tâm. Khi các nạn nhân học tiếng Nhật gần hết khóa, liên lạc với Bình thời gian ký hợp đồng lao động thì Bình tiếp tục tạo niềm tin bằng cách ký hợp đồng thực tập kỹ năng, thu hộ chiếu của họ. Bình yêu cầu các nạn nhân đóng t.iền đợt 2 từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.
Bằng thủ đoạn này, Bình đã chiếm đoạt của các nạn nhân 11,2 tỷ đồng và 11.2000 USD. Toàn bộ số t.iền chiếm đoạt được anh ta tiêu xài cá nhân, trả nợ và c.á đ.ộ bóng đá hết.
Chờ đợi để đi Nhật không được, liên lạc với Bình thì anh ta lẩn tránh nên các nạn nhân đã tố cáo hành vi l.ừa đ.ảo của Bình tới cơ quan công an.
Phiên tòa phúc thẩm vụ Alibaba: Nhiều vấn đề với 500ha đất đang bị kê biên
Ngày 11-5, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm thực hiện tiếp tục phần xét hỏi.
Nguyễn Thái Luyện tại tòa - Ảnh: Đ.THUẦN
Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, tại ngoại) trình diện hội đồng xét xử (HĐXX) sau hai phiên xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Rút đề nghị bồi thường thiệt hại thay bị cáo
Về nội dung kháng cáo, bị cáo Mai đã thay đổi từ kêu oan sang nhận tội, xin giảm nhẹ hình phạt về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và rửa t.iền. Theo bị cáo Mai, ông Lê Viết An vừa là bạn bè với vợ chồng bị cáo, vừa là nhà đầu tư có thiện chí nộp 2.500 tỉ đồng để bồi thường toàn bộ thiệt hại cho tất cả bị hại thay vợ chồng bị cáo, đổi lại ông An sẽ sở hữu 500ha đất đang bị kê biên.
Về việc này, HĐXX cho biết đã từng mời ông An lên làm việc và giải thích nếu ông An có thiện chí muốn khắc phục hậu quả thay bị cáo Luyện thì tòa sẽ ra thông báo để ông An đến cơ quan thi hành án nộp t.iền, tòa sẽ xem đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.
Tuy nhiên, HĐXX không có quyền công nhận hợp đồng mua bán giữa Luyện và ông An vì đây là quan hệ dân sự, nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án này. HĐXX không thể hủy lệnh kê biên. HĐXX cũng đã có thư mời ông An tham dự phiên tòa với tư cách là người có liên quan đến yêu cầu kháng cáo của bị cáo Luyện nhưng ông An không đến.
Đáp lại, bị cáo Mai cho biết sau khi được tòa giải thích, ông An đã rút lại đề nghị trên vì số t.iền bỏ ra lớn với rủi ro cao.
Dù ông An rút lại ý định nộp 2.500 tỉ đồng khắc phục thay cho bị cáo Luyện nhưng theo lời bị cáo Mai thì ông này hứa sẽ nộp thay bị cáo 12 tỉ đồng đối với tội rửa t.iền.
Nguyễn Thái Luyện tự tin khả năng bồi thường
Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM cho biết toàn bộ tài sản bị kê biên là 652 thửa đất, với tổng diện tích gần 500ha, được định giá 1.600 tỉ đồng, trong khi bản án sơ thẩm xác định trách nhiệm bồi thường của bị cáo lên đến 2.500 tỉ đồng và hỏi bị cáo Nguyễn Thái Luyện về khả năng bồi thường.
Theo bị cáo Luyện, tài sản nêu trong kết luận định giá còn ít hơn số t.iền mà bị cáo đã bỏ ra để mua đất, chưa tính các chi phí san lấp, đầu tư cơ sở hạ tầng. Luyện giải thích: "Nếu cứ cộng theo cách bình thường như trong cáo trạng nêu tôi mua của ai, trả t.iền bao nhiêu thì đã hơn 2.000 tỉ đồng".
Luyện cũng cho rằng nếu toàn bộ khách hàng đồng ý nhận đất thì chỉ chiếm 1/3 diện tích đất của công ty bị kê biên, tài sản công ty còn lại 2/3. "Số t.iền chiếm đoạt quy kết là 2.500 tỉ đồng, nếu quy đổi giá thấp nhất là 1 triệu đồng/m2 thì tổng giá trị đã là 5.000 tỉ đồng rồi", bị cáo Luyện nói.
Cũng theo Luyện, thông qua luật sư, được biết còn hơn 1.000 khách hàng không có trong danh sách bị hại.
"Tôi đề nghị để đảm bảo quyền lợi toàn bộ khách hàng có tên và không có tên trong danh sách thì định giá lại tài sản và kê biên tài sản đúng số t.iền 2.500 tỉ đồng mà tòa sơ thẩm nói tôi chiếm đoạt, phần còn lại giao cho Công ty Alibaba và được một cơ quan nhà nước giám sát để thực hiện việc bồi thường", Nguyễn Thái Luyện đề nghị.
Các đồng phạm của Nguyễn Thái Luyện khi trả lời thẩm vấn tại phiên tòa đa số cho biết ít nhiều có đầu tư vào các dự án của Alibaba với số t.iền từ vài trăm triệu đồng trở lên. Song, các bị cáo này đều trình bày nguyện vọng "hy sinh" lợi ích bản thân, không lấy lại số t.iền đã đầu tư để hỗ trợ bị cáo Luyện bồi thường cho khách hàng.
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thái Luyện lãnh án tù chung thân về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Võ Thị Thanh Mai lãnh 30 năm tù về các tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và rửa t.iền.
Về trách nhiệm dân sự, cả hai vợ chồng bị cáo có trách nhiệm bồi thường 2.500 tỉ đồng cho 4.548 bị hại.
Về hành vi rửa t.iền của bị cáo Mai, hồ sơ vụ án thể hiện sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở, chi nhánh Công ty Alibaba, Mai đã chỉ đạo cấp dưới chuyển toàn bộ gốc và lãi 13,9 tỉ đồng trong một sổ tiết kiệm vào tài khoản cá nhân của Mai.
Sau đó Mai chuyển khoản cho Nguyễn Thái Lực rồi nhờ Lực rút t.iền mặt đưa lại cho Mai. Mai dùng 1,7 tỉ đồng để tất toán khoản vay ngân hàng, 12 tỉ đồng còn lại Mai sử dụng cá nhân.
Xét số t.iền này có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Luyện và đồng phạm, tòa sơ thẩm buộc bị cáo Mai và ngân hàng phải nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường.
Bị hại vụ Alibaba: "Có lô đất nào lên thổ cư được thì cho xin một lô"! Một số bị hại kháng cáo yêu cầu nhận đất thay vì nhận t.iền như bản án sơ thẩm tuyên. Có bị hại viết trong đơn: "Có lô đất nào lên thổ cư được thì cho xin một lô" Ngày 11-5, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện các đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt...
