Lừa đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng
Nguyễn Thị Thúy đã tìm gặp nhiều người dân, đưa thông tin cần t.iền đáo hạn ngân hàng với lời hứa hưởng lợi nhuận cao.
Thúy đã lừa 25 người trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình chiếm đoạt số t.iền hơn 23 tỷ đồng.
Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1984, trú tại thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Thị Thúy tại cơ quan điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, do nợ nần trong kinh doanh từ năm 2019, để có t.iền thanh toán nợ, Nguyễn Thị Thúy đã tìm gặp nhiều người dân trên địa bàn, đưa thông tin cần t.iền đáo hạn ngân hàng cho một số hộ dân nhằm huy động vốn. Thúy hứa hẹn nếu cho mượn thì sẽ được hưởng lợi nhuận cao.
Tin tưởng Nguyễn Thị Thúy, nhiều người đã đưa t.iền cho Thúy. Từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023 Thúy đã lừa khoảng 25 người trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình chiếm đoạt số t.iền khoảng hơn 23 tỷ đồng.
Trong đó, từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2023 đã chiếm đoạt của Phạm. T. T, trú tại thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình số t.iền 2,3 tỷ đồng. Số t.iền chiếm đoạt này Thúy dùng thanh toán nợ và chi tiêu cá nhân.
Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình thông báo cho ai là các nạn nhân từ thủ đoạn trên của Nguyễn Thị Thúy thì trực tiếp liên hệ với trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình – Đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới – Số điện thoại 02323.822.790
Cô vừa mất, cháu làm giấy ủy quyền giả, rút sạch t.iền tiết kiệm
Người cô mất hôm trước thì hôm sau người cháu mang giấy ủy quyền giả đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm 1,5 tỉ đồng của cô nhưng sau đó bị chồng của cô phát hiện.
Video: Cô vừa mất, cháu làm giấy ủy quyền giả, rút sạch t.iền tiết kiệm
Ngày 27-6, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Minh chín năm tù về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, hai năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 11 năm tù.
Yêu cầu ngân hàng khôi phục sổ tiết kiệm gốc
Ngoài ra, về phần xử lý vật chứng, tòa cho rằng tại thời điểm bị cáo phạm tội, ngân hàng là tổ chức tín dụng đang quản lý hợp pháp số t.iền 1,5 tỉ theo tài khoản t.iền gửi có kỳ hạn mang tên bà QKL. Bị cáo đã dùng hợp đồng ủy quyền giả để lừa dối và nhận t.iền trực tiếp từ ngân hàng, xác định ngân hàng là bị hại trong vụ án.
Bị cáo Trần Văn Minh tại tòa ngày 27-6. Ảnh: NHẪN NAM
Quá trình điều tra, bị cáo đã tác động gia đình nộp lại số t.iền 1,5 tỉ. Trong giai đoạn điều tra, ông TTT (chồng bà L) có yêu cầu nhận lại số t.iền này. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh, ông T đã c.hết ngày 20-4-2023. Ông T và bà L không có con. Cha mẹ của họ đều đã qua đời, chưa xác định được người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng.
Vì vậy, HĐXX quyết định giao lại 1,5 tỉ cho ngân hàng để khôi phục lại tài khoản tiết kiệm số AB00... là phù hợp; lãi phát sinh tính từ khi ngân hàng nhận lại số t.iền này. Khi nào có phát sinh tranh chấp và có yêu cầu người thuộc hàng thừa kế theo pháp luật của ông T, bà L về số t.iền này sẽ được xem xét giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
Trước đó, trong phần xét xử, chủ tọa cho biết do trong quá trình điều tra phía ngân hàng không nhận là bị hại nên số t.iền 1,5 tỉ đồng chưa giải quyết được cho ông T. Tại tòa, đại diện ngân hàng được xác định là bị hại trong vụ án vẫn đề nghị giao số t.iền 1,5 tỉ đồng cho thi hành án vì cho rằng thủ tục khôi phục lại sổ tiết kiệm cũ rất phức tạp.
Đại diện VKS cũng cho biết với tư cách là một người dân bình thường, trong vụ này, ngân hàng rất đáng trách. Theo vị đại diện VKS, quá trình điều tra, cơ quan công an và VKS đã nhiều lần mời phía ngân hàng qua để nhận số t.iền trên rồi giao lại cho ông T nhưng nhiều lần giải thích pháp luật mà phía ngân hàng không nhận. Trong khi, ông bà đều già yếu, nguồn sống chính là từ t.iền tiết kiệm gửi ngân hàng.
Làm giấy ủy quyền giả, tất toán 1,5 tỉ đồng
Theo cáo trạng, ông TTT và bà QKL là vợ chồng, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Quá trình chung sống, ông bà đã tích lũy được số t.iền 1,5 tỉ đồng. Ngày 21-6-2021, bà L đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm AB00... với mục đích lấy t.iền lãi sinh sống.
Ngày 3-12-2021, hai ông bà bị nhiễm COVID-19, được cách ly điều trị tại một bệnh viện dã chiến, bà được cách ly điều trị tại một bệnh viện đa khoa. Hai tuần sau đó thì bà L t.ử v.ong.
Khi ông T khỏi bệnh về nhà thì phát hiện mất sổ tiết kiệm nên đã làm đơn gửi ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin về số dư trong sổ tiết kiệm. Qua đó, ông biết Trần Văn Minh là cháu ruột bà L đã tất toán toàn bộ số t.iền v.ào ngày 23-12-2021 (sau khi bà L qua đời một ngày) theo "hợp đồng ủy quyền" của bà L ghi ngày 19-11-2021 có chứng thực của một văn phòng công chứng.
Do nghi ngờ hợp đồng ủy quyền là giả nên ông T gửi đơn tố cáo Minh đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Minh khai đã thuê người làm giả hợp đồng ủy quyền có nội dung bà L ủy quyền cho Minh để tất toán rút toàn bộ số t.iền tiết kiệm của bà L. Sau một ngày bà L qua đời, Minh mang hợp đồng ủy quyền đến ngân hàng rút được hơn 1,46 tỉ đồng. Minh đưa cho vợ 1,4 tỉ đồng đem đến một ngân hàng khác gửi tiết kiệm, số còn lại Minh tiêu xài hết.
Con mượn xe đi cầm, nhà mẹ 2 lần bị tạt sơn, trứng thối Con trai chị T đem xe của bạn đi cầm lấy t.iền tiêu xài. Chị T đã chuyển khoản để chuộc xe nhưng vẫn bị các đối tượng đến gây áp lực đòi t.iền. Mâu thuẫn xảy ra, nhà chị T liên tiếp bị tạt sơn, nhớt đen, trứng thối. Ngày 27/5, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức khám...
