Lừa đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng

Trần Tuấn19:20 01/07/2023

Nguyễn Thị Thúy đã tìm gặp nhiều người dân, đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng với lời hứa hưởng lợi nhuận cao.

Thúy đã lừa 25 người trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình chiếm đoạt số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1984, trú tại thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do nợ nần trong kinh doanh từ năm 2019, để có tiền thanh toán nợ, Nguyễn Thị Thúy đã tìm gặp nhiều người dân trên địa bàn, đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng cho một số hộ dân nhằm huy động vốn. Thúy hứa hẹn nếu cho mượn thì sẽ được hưởng lợi nhuận cao.

Tin tưởng Nguyễn Thị Thúy, nhiều người đã đưa tiền cho Thúy. Từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023 Thúy đã lừa khoảng 25 người trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình chiếm đoạt số tiền khoảng hơn 23 tỷ đồng.

Trong đó, từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2023 đã chiếm đoạt của Phạm. T. T, trú tại thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình số tiền 2,3 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt này Thúy dùng thanh toán nợ và chi tiêu cá nhân.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình thông báo cho ai là các nạn nhân từ thủ đoạn trên của Nguyễn Thị Thúy thì trực tiếp liên hệ với trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình – Đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới – Số điện thoại 02323.822.790

Cô vừa mất, cháu làm giấy ủy quyền giả, rút sạch tiền tiết kiệm

Người cô mất hôm trước thì hôm sau người cháu mang giấy ủy quyền giả đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm 1,5 tỉ đồng của cô nhưng sau đó bị chồng của cô phát hiện.

Video: Cô vừa mất, cháu làm giấy ủy quyền giả, rút sạch tiền tiết kiệm

Ngày 27-6, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Minh chín năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 11 năm tù.

Yêu cầu ngân hàng khôi phục sổ tiết kiệm gốc

Ngoài ra, về phần xử lý vật chứng, tòa cho rằng tại thời điểm bị cáo phạm tội, ngân hàng là tổ chức tín dụng đang quản lý hợp pháp số tiền 1,5 tỉ theo tài khoản tiền gửi có kỳ hạn mang tên bà QKL. Bị cáo đã dùng hợp đồng ủy quyền giả để lừa dối và nhận tiền trực tiếp từ ngân hàng, xác định ngân hàng là bị hại trong vụ án.

Bị cáo Trần Văn Minh tại tòa ngày 27-6. Ảnh: NHẪN NAM

Quá trình điều tra, bị cáo đã tác động gia đình nộp lại số tiền 1,5 tỉ. Trong giai đoạn điều tra, ông TTT (chồng bà L) có yêu cầu nhận lại số tiền này. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh, ông T đã chết ngày 20-4-2023. Ông T và bà L không có con. Cha mẹ của họ đều đã qua đời, chưa xác định được người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng.

Vì vậy, HĐXX quyết định giao lại 1,5 tỉ cho ngân hàng để khôi phục lại tài khoản tiết kiệm số AB00... là phù hợp; lãi phát sinh tính từ khi ngân hàng nhận lại số tiền này. Khi nào có phát sinh tranh chấp và có yêu cầu người thuộc hàng thừa kế theo pháp luật của ông T, bà L về số tiền này sẽ được xem xét giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Trước đó, trong phần xét xử, chủ tọa cho biết do trong quá trình điều tra phía ngân hàng không nhận là bị hại nên số tiền 1,5 tỉ đồng chưa giải quyết được cho ông T. Tại tòa, đại diện ngân hàng được xác định là bị hại trong vụ án vẫn đề nghị giao số tiền 1,5 tỉ đồng cho thi hành án vì cho rằng thủ tục khôi phục lại sổ tiết kiệm cũ rất phức tạp.

Đại diện VKS cũng cho biết với tư cách là một người dân bình thường, trong vụ này, ngân hàng rất đáng trách. Theo vị đại diện VKS, quá trình điều tra, cơ quan công an và VKS đã nhiều lần mời phía ngân hàng qua để nhận số tiền trên rồi giao lại cho ông T nhưng nhiều lần giải thích pháp luật mà phía ngân hàng không nhận. Trong khi, ông bà đều già yếu, nguồn sống chính là từ tiền tiết kiệm gửi ngân hàng.

Làm giấy ủy quyền giả, tất toán 1,5 tỉ đồng

Theo cáo trạng, ông TTT và bà QKL là vợ chồng, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Quá trình chung sống, ông bà đã tích lũy được số tiền 1,5 tỉ đồng. Ngày 21-6-2021, bà L đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm AB00... với mục đích lấy tiền lãi sinh sống.

Ngày 3-12-2021, hai ông bà bị nhiễm COVID-19, được cách ly điều trị tại một bệnh viện dã chiến, bà được cách ly điều trị tại một bệnh viện đa khoa. Hai tuần sau đó thì bà L tử vong.

Khi ông T khỏi bệnh về nhà thì phát hiện mất sổ tiết kiệm nên đã làm đơn gửi ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin về số dư trong sổ tiết kiệm. Qua đó, ông biết Trần Văn Minh là cháu ruột bà L đã tất toán toàn bộ số tiền vào ngày 23-12-2021 (sau khi bà L qua đời một ngày) theo "hợp đồng ủy quyền" của bà L ghi ngày 19-11-2021 có chứng thực của một văn phòng công chứng.

Do nghi ngờ hợp đồng ủy quyền là giả nên ông T gửi đơn tố cáo Minh đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Minh khai đã thuê người làm giả hợp đồng ủy quyền có nội dung bà L ủy quyền cho Minh để tất toán rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà L. Sau một ngày bà L qua đời, Minh mang hợp đồng ủy quyền đến ngân hàng rút được hơn 1,46 tỉ đồng. Minh đưa cho vợ 1,4 tỉ đồng đem đến một ngân hàng khác gửi tiết kiệm, số còn lại Minh tiêu xài hết.

Con mượn xe đi cầm, nhà mẹ 2 lần bị tạt sơn, trứng thối Con trai chị T đem xe của bạn đi cầm lấy tiền tiêu xài. Chị T đã chuyển khoản để chuộc xe nhưng vẫn bị các đối tượng đến gây áp lực đòi tiền. Mâu thuẫn xảy ra, nhà chị T liên tiếp bị tạt sơn, nhớt đen, trứng thối. Ngày 27/5, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức khám...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

"Thầy giết khách" trong tổ chức lừa đảo hàng trăm tỷ đồng khai gì?02:24

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

08:59:43 03/03/2025

Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người...

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

08:54:34 03/03/2025

Trước khi bị bắt Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản . Đến thời điểm bị bắt, Hiền đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại của các bệnh nhân trong Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh...

Nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm chặt biển số xe máy rồi đăng lên mạng

08:42:56 03/03/2025

Một nhóm thanh thiếu niên ở Nam Định, dùng kiếm tự chế chặt đứt biển kiểm soát xe máy của người dân, rồi đăng lên mạng xã hội để khoe chiến tích.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ nhân Trung Quốc đi tuyên truyền phim mới mà đẹp hết phần thiên hạ: Nhan sắc như nữ thần không một điểm chê

Hậu trường phim

23:53:43 03/03/2025

Trong trang phục nữ tính, sang trọng, tôn lên vẻ ngoài hoàn hảo, Bạch Lộc toát lên thần thái như một nữ thần ngoài đời thực khiến khán giả không thể rời mắt.