Lừa đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng

Trần Tuấn19:20 01/07/2023

Nguyễn Thị Thúy đã tìm gặp nhiều người dân, đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng với lời hứa hưởng lợi nhuận cao.

Thúy đã lừa 25 người trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình chiếm đoạt số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1984, trú tại thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do nợ nần trong kinh doanh từ năm 2019, để có tiền thanh toán nợ, Nguyễn Thị Thúy đã tìm gặp nhiều người dân trên địa bàn, đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng cho một số hộ dân nhằm huy động vốn. Thúy hứa hẹn nếu cho mượn thì sẽ được hưởng lợi nhuận cao.

Tin tưởng Nguyễn Thị Thúy, nhiều người đã đưa tiền cho Thúy. Từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023 Thúy đã lừa khoảng 25 người trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình chiếm đoạt số tiền khoảng hơn 23 tỷ đồng.

Trong đó, từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2023 đã chiếm đoạt của Phạm. T. T, trú tại thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình số tiền 2,3 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt này Thúy dùng thanh toán nợ và chi tiêu cá nhân.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình thông báo cho ai là các nạn nhân từ thủ đoạn trên của Nguyễn Thị Thúy thì trực tiếp liên hệ với trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình – Đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới – Số điện thoại 02323.822.790

Cô vừa mất, cháu làm giấy ủy quyền giả, rút sạch tiền tiết kiệm

Người cô mất hôm trước thì hôm sau người cháu mang giấy ủy quyền giả đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm 1,5 tỉ đồng của cô nhưng sau đó bị chồng của cô phát hiện.

Video: Cô vừa mất, cháu làm giấy ủy quyền giả, rút sạch tiền tiết kiệm

Ngày 27-6, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Minh chín năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 11 năm tù.

Yêu cầu ngân hàng khôi phục sổ tiết kiệm gốc

Ngoài ra, về phần xử lý vật chứng, tòa cho rằng tại thời điểm bị cáo phạm tội, ngân hàng là tổ chức tín dụng đang quản lý hợp pháp số tiền 1,5 tỉ theo tài khoản tiền gửi có kỳ hạn mang tên bà QKL. Bị cáo đã dùng hợp đồng ủy quyền giả để lừa dối và nhận tiền trực tiếp từ ngân hàng, xác định ngân hàng là bị hại trong vụ án.

Bị cáo Trần Văn Minh tại tòa ngày 27-6. Ảnh: NHẪN NAM

Quá trình điều tra, bị cáo đã tác động gia đình nộp lại số tiền 1,5 tỉ. Trong giai đoạn điều tra, ông TTT (chồng bà L) có yêu cầu nhận lại số tiền này. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh, ông T đã chết ngày 20-4-2023. Ông T và bà L không có con. Cha mẹ của họ đều đã qua đời, chưa xác định được người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng.

Vì vậy, HĐXX quyết định giao lại 1,5 tỉ cho ngân hàng để khôi phục lại tài khoản tiết kiệm số AB00... là phù hợp; lãi phát sinh tính từ khi ngân hàng nhận lại số tiền này. Khi nào có phát sinh tranh chấp và có yêu cầu người thuộc hàng thừa kế theo pháp luật của ông T, bà L về số tiền này sẽ được xem xét giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Trước đó, trong phần xét xử, chủ tọa cho biết do trong quá trình điều tra phía ngân hàng không nhận là bị hại nên số tiền 1,5 tỉ đồng chưa giải quyết được cho ông T. Tại tòa, đại diện ngân hàng được xác định là bị hại trong vụ án vẫn đề nghị giao số tiền 1,5 tỉ đồng cho thi hành án vì cho rằng thủ tục khôi phục lại sổ tiết kiệm cũ rất phức tạp.

Đại diện VKS cũng cho biết với tư cách là một người dân bình thường, trong vụ này, ngân hàng rất đáng trách. Theo vị đại diện VKS, quá trình điều tra, cơ quan công an và VKS đã nhiều lần mời phía ngân hàng qua để nhận số tiền trên rồi giao lại cho ông T nhưng nhiều lần giải thích pháp luật mà phía ngân hàng không nhận. Trong khi, ông bà đều già yếu, nguồn sống chính là từ tiền tiết kiệm gửi ngân hàng.

Làm giấy ủy quyền giả, tất toán 1,5 tỉ đồng

Theo cáo trạng, ông TTT và bà QKL là vợ chồng, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Quá trình chung sống, ông bà đã tích lũy được số tiền 1,5 tỉ đồng. Ngày 21-6-2021, bà L đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm AB00... với mục đích lấy tiền lãi sinh sống.

Ngày 3-12-2021, hai ông bà bị nhiễm COVID-19, được cách ly điều trị tại một bệnh viện dã chiến, bà được cách ly điều trị tại một bệnh viện đa khoa. Hai tuần sau đó thì bà L tử vong.

Khi ông T khỏi bệnh về nhà thì phát hiện mất sổ tiết kiệm nên đã làm đơn gửi ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin về số dư trong sổ tiết kiệm. Qua đó, ông biết Trần Văn Minh là cháu ruột bà L đã tất toán toàn bộ số tiền vào ngày 23-12-2021 (sau khi bà L qua đời một ngày) theo "hợp đồng ủy quyền" của bà L ghi ngày 19-11-2021 có chứng thực của một văn phòng công chứng.

Do nghi ngờ hợp đồng ủy quyền là giả nên ông T gửi đơn tố cáo Minh đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Minh khai đã thuê người làm giả hợp đồng ủy quyền có nội dung bà L ủy quyền cho Minh để tất toán rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà L. Sau một ngày bà L qua đời, Minh mang hợp đồng ủy quyền đến ngân hàng rút được hơn 1,46 tỉ đồng. Minh đưa cho vợ 1,4 tỉ đồng đem đến một ngân hàng khác gửi tiết kiệm, số còn lại Minh tiêu xài hết.

Con mượn xe đi cầm, nhà mẹ 2 lần bị tạt sơn, trứng thối Con trai chị T đem xe của bạn đi cầm lấy tiền tiêu xài. Chị T đã chuyển khoản để chuộc xe nhưng vẫn bị các đối tượng đến gây áp lực đòi tiền. Mâu thuẫn xảy ra, nhà chị T liên tiếp bị tạt sơn, nhớt đen, trứng thối. Ngày 27/5, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức khám...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Trà Vinh: Cự cãi với vợ, ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm01:20

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố Chủ tịch xã ở Hà Nội cùng 2 thuộc cấp về tội nhận hối lộ

20:13:01 05/05/2025

3 cán bộ xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín, Hà Nội) bị khởi tố vì nhận hối lộ để tạo điều kiện cho một số hộ dân xây dựng trái phép công trình kiên cố trên đất nông nghiệp.

Cảnh sát truy bắt 2 người dùng búa cướp tiệm vàng ở TPHCM

20:10:23 05/05/2025

Chiều nay (5/5) Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét 2 thanh niên vừa thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh.

Nghi chồng ngoại tình, vợ dùng dao sát hại chồng rồi tự tử

19:59:08 05/05/2025

Nghi chồng ngoại tình, bà Lầu Y.C (36 tuổi, trú Nghệ An) đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chồng tử vong. Người vợ sau đó tự tử song bất thành.

Cô giáo tử vong bất thường bên lề đường

18:46:27 05/05/2025

Sáng sớm đi làm, người dân bàng hoàng phát hiện mộtphụ nữ đã tử vong bên lề đường, có con dao bên cạnh thi thể nên trình báo cơ quan Công an.

Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông tát cảnh sát giao thông ở Thái Bình

18:25:19 05/05/2025

Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Bùi Đức Hiếu đã xuống xe, chửi bới rồi tát vào mặt một cán bộ CSGT Thái Bình.

Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Người cha tử vong, vụ án giải quyết ra sao?

15:27:21 05/05/2025

Theo luật sư, việc ông Phúc tử vong sẽ dẫn tới đình chỉ điều tra đối với người đàn ông này. Về trách nhiệm dân sự, người thân ông Phúc có trách nhiệm bồi thường trong phạm vi di sản người này để lại.

Cha mẹ ly hôn và số phận bi thương của những đứa trẻ

14:21:48 05/05/2025

Khi vợ chồng ly hôn, mỗi người mỗi ngả tìm hạnh phúc mới thì những đứa con của họ phải gánh chịu thiệt thòi. Thậm chí, có những đứa trẻ đã mất đi sinh mạng bởi mẹ kế, cha dượng.

Xử lý nghiêm những đối tượng côn đồ gây rối trật tự trên đường phố

10:26:28 05/05/2025

Thời gian qua, hầu hết các hành vi gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý hình sự, điều này đã tạo được sự răn đe cần thiết, được sự đồng thuận của dư luận vì đã bảo vệ an toàn cho người yếu thế

Lời khai tiết lộ nguyên nhân nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê

07:51:44 05/05/2025

Chiều 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Triều (47 tuổi, ngụ Ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho) để điều tra hành vi "Giết người" trong vụ giết nữ chủ quán cà phê ở xã Trung An, TP...

Phá chuyên án mua bán người qua Campuchia từ cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân

07:45:12 05/05/2025

Đây là thành tích xuất sắc của sự phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng khác phá án.

Vụ xe tải cán bé gái 14 tuổi ở Vĩnh Long: Phi lý đến nực cười!

07:15:20 05/05/2025

Nếu tài xế thực sự có lỗi thì các cơ quan bảo vệ pháp luật trong vụ việc này quá vô cảm. Cần làm rõ có hay không việc cố ý làm trái, bao che người phạm tội , độc giả bình luận.

Bắt 34 đối tượng đá gà, lắc tài xỉu dịp nghỉ lễ, thu giữ gần 200 triệu đồng

22:24:01 04/05/2025

Chiều 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá thành công hai tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu, bắt 34 đối tượng và thu giữ gần 200 triệu đồng.