Lừa đảo đầu tư ngoại hối dưới hình thức ủy thác đầu tư

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra vụ án hình sự: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra tại tỉnh Quảng Bình, các địa phương khác trong nước và nước ngoài, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 146/QĐ-ANĐT, ngày 03/7/2023 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2021 đến tháng 6/2023, các đối tượng thông qua mạng Internet tiếp cận, kêu gọi người Việt Nam tham gia đầu tư ngoại hối (forex) dưới hình thức ủy thác đầu tư. Quá trình hoạt động, để che giấu, ẩn danh và tạo vỏ bọc trên mạng Internet, công ty lừa đảo hướng dẫn các đối tượng giả danh các công ty tài chính tại Việt Nam .

Quá trình tiếp cận, dẫn dụ, để tạo lòng tin cho bị hại, chúng đưa ra chương trình khuyến mại tặng 200.000VND theo phương thức nạp “card” điện thoại, chuyển khoản hoặc chuyển quà tặng là chai rượu vang cho bị hại, kèm theo là 500 voucher khi bị hại đăng ký, chụp hình tài khoản đăng nhập đã thành công gửi cho các đối tượng. Hằng ngày các đối tượng giả vờ hỏi thăm, quan tâm đến đời sống, tâm lý của bị hại để tạo tình cảm và lòng tin. Sau một tuần đến mười ngày, các đối tượng tiếp tục tặng thêm 500 voucher cho bị hại vào tài khoản.

Khoảng một tuần sau, các đối tượng bắt đầu mở nhóm trên Zalo để bị hại trải nghiệm miễn phí từ 3-5 ngày (hệ thống tự động giao dịch trên số vốn 1.000 voucher đã được tặng nói trên và chúng thể hiện, thông báo cho khách hàng là có lợi nhuận trong tài khoản. Sau khi kết thúc chương trình trải nghiệm miễn phí nói trên, chúng hướng dẫn khách rút được lợi nhuận về (khoảng 30-40 USD/người) để tạo lòng tin.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục tăng tương tác, quan tâm, hỗ trợ bị hại, giới thiệu chương trình trải nghiệm lần hai, khuyến khích bị hại tham gia đăng ký và gửi thiếp mời cho bị hại tham gia (trên mỗi thiếp mời đều có mã mời khác nhau, mã mời là dãy số gồm 4 chữ số). Sau khi bị hại tin tưởng tham gia, các đối tượng lại tổ chức hình thức quay số trúng thưởng (“số trúng thưởng” chính là mã mời trên thiếp mời), giới thiệu là quay số ngẫu nhiên trúng thưởng, tuy nhiên các đối tượng thao túng, điều chỉnh sao cho tất cả những bị hại tham gia quay số đều trúng giải nhì và được tặng thưởng 4.000 voucher vào tài khoản. Sau đó, chúng thuyết phục bị hại là để được chính thức tham gia đầu tư trải nghiệm lần hai, bị hại phải nạp thêm 1.000USD để đủ 5.000USD theo “quy định của chương trình đầu tư trải nghiệm”.

Thời gian của chương trình đầu tư trải nghiệm chúng thông báo cho bị hại là 30 ngày, nhưng thực chất khoảng 20 ngày thì chúng ra thông báo kết thúc và tiếp tục tác động, làm mọi cách thuyết phục, yêu cầu bị hại nạp thêm 5.000USD để đủ điều kiện trở thành “Thành viên chính thức của đội ngũ quản lý tài chính”. Chúng dẫn dụ bị hại là khi đủ điều kiện trở thành “Thành viên chính thức của đội ngũ quản lý tài chính” thì bị hại sẽ được hưởng mức lợi nhuận 25%/tháng và có cơ hội tham gia tiếp chương trình “Giao dịch nhất quán” mỗi tuần, với mức lợi nhuận sau giao dịch không dưới 20%/lần. Khi bị hại tin tưởng, tiếp tục tham gia thì chúng lại tiếp tục tìm cách dẫn dụ để bị hại tăng thêm vốn (mỗi tuần đều có phương án kích thích đẩy tăng vốn). Những bị hại có khả năng tăng vốn thì chúng bằng mọi thủ đoạn gian dối để bị hại tiếp tục tin tưởng (vẫn cho rút tiền để tạo niềm tin) và tiếp tục tăng vốn đầu tư.

Đối với những bị hại chúng nhận thấy không còn khả năng tăng vốn thì chúng tạo mọi lý do và cách thức để bị hại không thể rút tiền, khóa không cho đăng nhập tài khoản. Những bị hại khiếu nại thì chúng tìm cách và tạo lý do trì hoãn, yêu cầu nạp thêm tiền. Bị hại nào mà chúng nhận thấy không còn khả năng để nộp thêm tiền nữa sẽ bị chúng hạn chế tương tác, cắt liên lạc và bị bỏ rơi. Quá trình thực hiện hành vi, chúng còn tạo ra các khách hàng giả, tham gia cùng nhóm với khách hàng thật (bị hại), tương tác với bị hại, khoe được nhận lợi nhuận cao, tỏ ra chia sẻ, giúp đỡ bị hại khi có khó khăn để tạo lòng tin, kích thích lòng tham cho bị hại.

Đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau mở tại các ngân hàng cung cấp cho bị hại chuyển tiền vào để chiếm đoạt, trong đó có:

1. Số TK: 19038624230017, chủ TK: Mach Thi Phan, ngân hàng: Techcombank;

2. Số TK: 19038550400012, chủ TK: Bui Thi Diem Trang, ngân hàng: Techcombank;

3. Số TK: 19038338876015, chủ TK: Tran Thi Kim Ngan, ngân hàng: Techcombank;

4. Số TK: 19034904585028, chủ TK: Nguyen Ngoc Anh, ngân hàng: Techcombank;

5. Số TK: 19037724703013, chủ TK: Truong Minh Nhuong, ngân hàng: Techcombank;

6. Số TK: 19034552398028, chủ TK: Nguyen Thi Thuy, ngân hàng: Techcombank;

7. Số TK: 19036156630026, chủ TK: Thai Nhi Nu, ngân hàng: Techcombank;

8. Số TK: 19038550708017, chủ TK: Luu Phung Man, ngân hàng: Techcombank;

9. Số TK: 105874454692, chủ TK: Vo Thi Thanh Thuy, ngân hàng: Vietinbank;

10. Số TK: 0347221747, chủ TK: Le Duong Quoc Đai, ngân hàng: Vietinbank;

11. Số TK: 1028530433, chủ TK: Nguyen Thi Thanh Thao, ngân hàng: Vietcombank;

12. Số TK: 1023362485, chủ TK: Nguyen Thanh Danh, ngân hàng: Vietcombank;

13. Số TK: 19050048920010, chủ TK: Do Thanh Nhan, ngân hàng: Techcombank;

14. Số TK: 19035587299010, chủ TK: Ho Phi Hung, ngân hàng: Techcombank;

15. Số TK: 19036661642012, chủ TK: Nguyen Thi Tuong Vy, ngân hàng: Techcombank;

16. Số TK: 11055127, chủ TK: Khuong Thuan Phat, ngân hàng: ACB;

17. Số TK: 20298767, chủ TK: Pham Kim Ngan, ngân hàng: ACB.

Đề nghị các cá nhân đã bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn như trên gửi đơn tố giác đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình theo địa chỉ: số 1 đường Hùng Vương, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại liên hệ: 0694.100.240 hoặc 0912.563.559.