lừa đảo chuyển tiền

Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo tại các tiệm vàng

Điều đáng nói, số hàng này có khắc thương hiệu của các Công ty vàng bạc đá quý có tiếng ở TP Hồ Chí Minh khiến nhiều chủ tiệm vàng ở Huế tin tưởng...

Tìm bị hại vụ cựu Trưởng phòng Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu gia ...

Cặp vợ chồng cũ lãnh án vì bán đất nền “ảo”, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Ngày 14/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 64 cá nhân, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo v...

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc

Với hành vi lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng, mới đây, Trần Văn Lộc (SN 2003), trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã bị Cơ quan CSĐT ...

Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây ‘rửa tiền’ 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD

3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện các công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.

Mượn danh Chủ tịch và Tổng Giám đốc để lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 13/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Thị Sớm (sinh năm 1979, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ...

Nhật Bản: Phát hiện vụ lừa đảo đầu tư trên mạng với số tiền lên tới 5,3 triệu USD

Thông qua một ứng dụng, những đối tượng lừa đảo đã cho nạn nhân thấy khoản đầu tư trên tạo ra lợi nhuận. Do đó, người phụ nữ này tiếp tục chuyển hoặc giao tổng cộng 799 triệu yen c...

Mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh để lừa dì ruột, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng

Ngày 12/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Quốc Thiện (SN 2002, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi ...

Người phụ nữ lừa bán ‘cổ phiếu nội bộ’ chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Công an xác định, nhiều nạn nhân tin lời Nguyễn Thị Phương Du, đã chuyển cho đối tượng tổng cộng hơn 3 tỷ đồng. Công an đề nghị ai bị Du chiếm đoạt tài sản đến trình báo để giải qu...

Lừa thanh lý thẻ nghỉ dưỡng với giá cao, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

Công an xác định, Đào Văn Toàn đã liên hệ 2 bị hại có nhu cầu bán thẻ nghỉ dưỡng của họ, đưa ra thông tin gian dối là có khả năng bán cho người khác với giá cao để các bị hại tin t...

Bắt nhóm giả nhân viên ngân hàng lừa đảo mời chào vay vốn

Nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng gọi điện để tư vấn, mời gọi vay vốn nhưng yêu cầu đóng bảo hiểm, phí hồ sơrồi lừa đảo, chiếm đoạt.

Shipper ‘rởm’ đặt bẫy lừa tinh vi, người phụ nữ mất gần 100 triệu đồng

Ngày 11/11, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang điều tra, xác minh vụ người phụ nữ bị kẻ giả danh nhân viên giao hàng (shipper) gọi điện lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu ...

Truy tố 3 đối tượng tham gia tổ chức “Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam”

Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hải Dương là đơn vị đầu tiên trong cả nước phát hiện thủ đoạn lừa đảo của Tổ chức "Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam" gọi tắt là NLG hoặc NLG E...

Sao nữ Vbiz gặp lừa đảo, thái độ thách thức và thủ đoạn của kẻ lạ gây bức xúc

Vào ngày 8/11, diễn viên Thanh Trúc đã chia sẻ bài viết tiết lộ bản thân cũng chính là nạn nhân của vụ lừa đảo giả mạo người giao hàng.

Bắp – cậu bé 4 tuổi được Phạm Thoại, Hằng Du Mục, Mailisa giúp đỡ, nhận hơn 6 tỷ đồng là ai?

Không chỉ những người nổi tiếng này mà cư dân mạng cũng chuyển tiền giúp đỡ mẹ con Bắp. Tính đến trưa ngày 6/11, số tiền đã lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Cán bộ tín dụng ngân hàng ở Phú Quốc cùng bạn lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Cùng hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Văn Đức (SN 1988, thường trú: ấp Đường Bào, xã Dương T...

Vận động đối tượng trốn truy nã ở Campuchia về nước đầu thú

Ngày 8/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa vận động đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 2002, trú xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) trốn truy nã tại Campuchia về đầu thú.

Bất ngờ về bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu bị khởi tố cùng ca sĩ Quốc Kháng

Bà Lê Thị Mỹ Châu là cổ đông lớn nhất của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group và Công ty cổ phần Đầu tư Mỹ Châu. Tuy nhiên Công ty cổ phần Đầu tư Mỹ Châu đã kh...

Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo 6 tỷ đồng đầu tư tiền ảo, công an tìm thêm bị hại

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mượn tiền đáo hạn của một nhân viên ngân hàng tr...

Doạ tố cáo nhà “có nhiều vi phạm” để buộc gia chủ chuyển tiền

Căn cứ với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thủy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Người phụ nữ bị tố lừa đảo trên 50 tỷ đồng

Chiều 7/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang truy tìm đối tượng Tăng Bình Thảo (SN 1981, ngụ Khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) có hành vi lừa đảo chiếm ...

Công an Bình Dương phong tỏa tài khoản, thu hồi tiền lừa đảo

Từ trình báo của người dân bị lừa đảo chuyển tiền, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã kịp thời vào cuộc, phong tỏa tài khoả...

Biến căng: Nam diễn viên nổi tiếng nằm trong đường dây lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt 460 tỷ của gần 800 người

Ngày 6/11, tờ Wikitree đưa tin 1 nam diễn viên hài nổi tiếng họ Lee hiện bị khởi tố không giam giữ với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cựu nhân viên ngân hàng lĩnh án 18 năm tù vì chiếm đoạt 23 tỷ đồng

Ngày 6/11, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 1992, ngụ xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Nợ nần nhưng không có tiền trả, nam nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng vay 4 tỷ đồng của khách hàng với lý do để để đáo hạn rồi chiếm đoạt.

Bắt giam trưởng phòng thuộc Sở GTVT Bà Rịa- Vũng Tàu liên quan khoản hối lộ gần 40 tỷ đồng

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, cư trú đường Nguyễn Hới, TP Vũng Tàu) được cho là đầu vụ; đồng thời, khởi tố, bắt giữ hàng loạt viên chức, cá...

Giám đốc công ty đo đạc bản đồ lừa bán đất “ma” để chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 6/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Minh Kiểm để điều tra về tội Lừa đảo ...

Lừa bán đất công, cán bộ địa chính nhận án 16 năm tù

Ngày 5/11, TAND TP Hải Phòng mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Thắng (SN 1991, trú tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài ...

Bắt bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu và ca sĩ Quốc Kháng trong vụ lừa đảo chạy án

Bà chủ hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu móc nối với 1 ca sĩ để chạy tại ngoại cho 1 bị can trong vụ án kinh tế nhưng kết cuộc là bị lừa đảo.

Mạo danh phó giám đốc công an tỉnh để lừa dì ruột hơn 4,5 tỷ đồng

Do cần tiền trả nợ, Thiện mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo phòng ma túy để lừa dì ruột đang định cư nước ngoài với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

‘Sập bẫy’ lừa đảo, người phụ nữ suýt mất 380 triệu đồng

Ngày 4/11, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng ngân hàng Vietinbank kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại tinh vi, giúp bà H.T.H.H. (ngụ phường Hiệp Hoà, TP Biên Hoà) tr...

Chế ma túy giả từ mỳ chính, thuốc tây rồi đem bán

Ngày 4/11, TAND quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tuấn Anh (SN 1994, trú tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt ...

Vì sao nhiều người mắc bẫy “cô đồng” Thu Trang, mất tiền tỷ?

Các cô đồng hành nghề giống như ném cát bụi tre, không có cơ sở khoa học. Đa số người tìm đến cô đồng thường mê tín và nhận thức có phần hạn chế , chuyên gia Đoàn Văn Báu nói.

Quảng Nam: Khởi tố 2 bị can liên quan đến dự án đường Trung tâm hành chính huyện Nam Giang

Đồng thời, tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thái Minh Hoàng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang về hành vi Vi phạm các quy đ...

‘Bẫy’ mua bán nhà đất

Vụ luật sư làm chứng mua bán nhà đất bằng giấy tay, gây ra chuyện một thửa đất bị bán cho nhiều người, Công an tỉnh Đồng Nai và Sở Tư pháp TP.HCM kiến nghị xử lý luật sư.

Nhảm nhí bói toán, cúng giải hạn…

Những kẻ lừa đảo tự xưng là thầy , là cô có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người...

Hai “nữ quái” dựng kịch bị cướp 2kg vàng để chiếm đoạt

Trưa 2/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Đó (SN 1984) và Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1983, cùng ngụ TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ v...

Bạc Liêu: Khởi tố chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm, nữ chủ hụi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản, rồi gọi điện báo cho bị hại biết

Sau khi chiếm đoạt hơn 360 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của bà Vũ Thị Kim Biên (Kon Tum), kẻ lừa đảo qua mạng gọi điện cho bị hại thông báo đã lấy hết tiền.

Lừa “chạy” không bị cưỡng chế nhà xây dựng trái phép để chiếm đoạt tiền

Ngày 1/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thanh Việc

Bắt tạm giam 3 bị can lừa đảo bán đất rừng phòng hộ tại Phú Quốc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ lừa đảo bán đất rừng phòng hộ tại TP.Phú Quốc.

Cục Đăng kiểm cảnh báo khẩn cấp về hiện tượng lừa đảo đổi mẫu tem kiểm định

Nhóm đối tượng lừa đảo mạo danh Cục Đăng kiểm Việt Nam gọi điện cho chủ xe thông báo thay đổi mẫu tem kiểm định và hướng dẫn truy cập vào đường link giả mạo nhằm đánh cắp thông tin...

Tải ảnh ô tô cũ lừa rao bán giá rẻ, nhận cọc rồi… bùng!

Ngày 31/10, Công an huyện Đắk R lấp (Đắk Nông) đã tạm giữ hình sự Trần Văn Lộc (SN 2003, trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau 10 năm lẩn trốn

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Nguy...

Chị dâu lừa em chồng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Theo điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ là chị dâu của chị P.T.Đ, cả hai cùng kinh doanh mua bán sữa. Mỹ nhiều lần vay tiền của chị Đ. nhưng không trả mà còn âm mưu muốn chiếm đoạt thêm ...

‘Nương Nương mai mối’ chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của 132 người bằng cách nào?

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ mới đây đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Nương (24 tuổi, quê ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh) để điều tra hành...

132 người sập bẫy lừa làm hồ sơ xuất khẩu lao động

Với chiêu lừa nhận làm hồ sơ xuất khẩu lao động, cô gái trẻ ở TP Cần Thơ đã nhận tiền và chiếm đoạt của 132 nạn nhân với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Người phụ nữ nhận 45,5 tỷ đồng tiền bồi thường từ bà Trương Mỹ Lan

Theo đó, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái ph...

Ngăn chặn vụ giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đồng Tâm đã kịp thời phối hợp với cán bộ bưu điện làm rõ thủ đoạn lừa đảo của đối tượng, đồng thời giải thích cho ông B biết về các p...

Tăng cường đấu tranh với tội phạm lợi dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh An Giang

Các đối tượng lợi dụng triệt để mạng xã hội, mạng Internet để thực hiện các phương thức, thủ đoạn phạm tội như: giả danh, liên kết với các đối tượng người nước ngoài làm quen với b...