Lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng, nguyên hiệu phó lĩnh 11 năm tù

THANH BA21:50 10/06/2020

11 năm tù là mức án mà Phạm Thị Nghĩa phải trả giá cho hành vi lợi dụng sự quen biết, lòng tin của người khác để vay mượn, chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Ngày 10/6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 11 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Thị Nghĩa (45 tuổi, trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Thị Nghĩa tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: B.Đ)

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2018, Phạm Thị Nghĩa đương chức Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) và có mối quan hệ quen biết với nhiều người dân tại địa phương.

Lợi dụng sự tin tưởng của mọi người, Nghĩa vay mượn tiền, vàng của 9 người rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền mà Nghĩa chiếm đoạt của 9 chủ nợ là hơn 12 tỷ đồng.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nghĩa nghỉ việc và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Triệt phá đường dây đóng giả quân nhân Mỹ lừa đảo hơn 120 tỷ đồng

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá đường dây đóng giả quân nhân Mỹ để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng do một người nước ngoài cầm đầu.

Video đang HOT

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt nhóm 11 nguời (trong đó 7 người nước ngoài, quốc tịch Nigirea và 4 người Việt Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Những kẻ bị bắt giữ gồm Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên gọi khác là Richard, sinh năm 1996); Stanley Chidiebere Umed (sinh năm 1991); Nnaka Chibuzor Frankline (sinh năm 1984); Chimezie Ebuka Samuel (sinh năm 1992); Chukwugekwe Godwin Ajearo (sinh năm 1986); Ugochukuwu Okechukwu James (sinh năm 1985); Ogo Emeka Donal (sinh năm 1985); Ngô Hãi Nghi (sinh năm 1996); Vũ Ái Linh (sinh năm 1996); Đào Đăng Vũ (sinh năm 1987) và Phạm Ngọc Duy (sinh năm 1984).

Chukwugekwe Godwin Ajearo (áo đỏ) - thành viên của nhóm người Nigeria lừa tiền online tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thượng Hiển)

Theo hồ sơ điều tra từ Cơ quan Công an: Khoảng cuối tháng 4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H (TP Huế) về việc bị một người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.9 tỷ đồng.

Từ thông tin do bà N.H cung cấp, đơn vị lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền 3.9 tỷ đồng của bà N.H được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM ở TP. HCM.

Đạt tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay: " Từ kết quả điều tra ban đầu, chúng tôi xác định có một nhóm người lừa đảo đang hoạt động tại TP.HCM và nạn nhân có thể ở nhiều địa phương. Những người này cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh 1 người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền. Trên cơ sở nhận định này, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh và cử tổ công tác vào TP.HCM để xác minh, làm rõ".

Sau hơn 15 ngày điều tra, nắm địa bàn, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, tổ công tác phát hiện và truy tìm được những người có liên quan đến việc lừa đảo tiền của bà C.T.N.H là: Ugochukwu Samuel Nnaemeka, Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline, Ngô Hãi Nghi, Vũ Ái Linh.

Ngô Hãi Nghi khai: " Tôi được phân công dùng CMND giả để mở tài khoản và giao lại cho Ugochukwu Samuel Nnaemeka quản lý. Sau khi Ugochukwu Samuel Nnaemeka nhận được thông tin chuyển tiền từ các vụ lừa đảo sẽ chỉ đạo tôi, Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline và Vũ Ái Linh đi rút rồi chuyển số tiền này cho phía trên. Sau khi giao nộp cho thì chúng tôi sẽ được trả công từ 2 đến 10% số tiền rút".

Từ lời khai của những kẻ trong đường dây lừa đảo cùng với tài liệu, chứng cứ thu được, Ban chuyên án xác định và bắt giữ thêm một mắt xích quan trọng trong đường dây này là Phạm Ngọc Duy.

Những thẻ ATM mà nhóm người trong đường dây lừa đảo dùng để rút tiền. (Ảnh: Thượng Hiền)

Phạm Ngọc Duy là kẻ chịu trách nhiệm tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm người nước ngoài với giá từ 7-8 triệu đồng. Đồng thời, nhóm người nước ngoài này cũng giao lại tài khoản cho Duy để Duy rút tiền cho chúng, mỗi lần Duy rút tiền sẽ được hưởng 2% trên tổng số tiền rút. Số tiền rút được Duy sẽ giao lại cho đối tượng đầu trên.

Từ thông tin do Phạm Ngọc Duy cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác minh và tạm giữ thêm 3 người Nigeria gồm Chukwugekwe Godwin Ajearo Ugochukuwu Okechukwu James và Ogo Emeka Donal. Những người này được xác định không liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà C.T.N.H nhưng lại liên quan đến nhiều vụ án lừa đảo ở các tỉnh, thành phố khác như Thanh Hóa, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Quảng Nam

Qua kết quả điều tra, có thể xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất quy mô, xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với đối tượng trong và ngoài nước. Người cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigieria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Daxaly trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp... kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại, dùng các thủ đoạn như giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài.

Dalaxy còn chỉ đạo đồng bọn tại Việt Nam hack các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP từ đó lấy trộm tiền trong tải khoản; chúng còn giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án.... gọi điện cho nhiều nạn nhân đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp.

Khi người bị hại dính câu thì Dalaxy gửi số tài khoản ngân hàng để người bị hại chuyển vào đó. Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản, Dalaxy chỉ đạo các đồng bọn cấp dưới rút tiền. Nhóm người cấp 1 này không trực tiếp đi rút và chỉ đạo nhóm người cấp dưới nữa của mình đi rút để giao lại cho Dalaxy.

Điều tra viên lấy lời khai của Đào Đăng Vũ (áo sơ mi xanh). (Ảnh: Thượng Hiển)

Bằng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của một số bộ phận người dân, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm các đối tượng bị bắt giữ đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Lực lượng công phát hiện, thu giữ được tại nhà của các đối tượng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm: 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận định: " Công tác xác minh, điều tra và làm rõ đường dây phạm tội của tổ chức này gặp nhiều khó khăn do các đối tượng luôn tìm cách che đậy dấu vết như ẩn địa chỉ IP, hóa trang kỹ càng khi rút tiền, sử dụng giấy tờ giả, sim điện thoại rác, dùng xe máy của người khác, thuê nhà do người khác đứng tên...

Nhóm người này còn làm giả CMND, mở tài khoản và rút tiền theo sự phân công của tổ chức, hoạt động độc lập, chặt chẽ, có mối liên hệ phức tạp, không biết thông tin, chỗ ở của nhau. Tuy nhiên, Ban chuyên án quyết tâm phải chặt đứt bằng được đường dây hoạt động của chúng tại Việt Nam, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ, Công an các địa phương, vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều biện pháp, nhờ đó trong thời gian ngắn phát hiện và bắt giữ thành công các đối tượng".

Bắt Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng. Ngày 6/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Ban Giám đốc Công an Vĩnh Long họp rà soát vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong

19:32:01 13/05/2025

Công an tỉnh Vĩnh Long đã họp rà soát toàn bộ vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh 14 tuổi tử vong. Công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình thụ lý vụ việc.

Vào khách sạn với 'bạn trai' rồi nhắn chồng cầm dao đến cưỡng đoạt tài sản

17:14:50 13/05/2025

Hẹn bạn trai vào khách sạn, một phụ nữ ở Bình Định nhắn tin chồng cầm dao đến cưỡng đoạt tài sản của người tình , sau đó còn dùng dao chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân.

Lãnh án tù vì trộm chai nước hoa ở sân bay Tân Sơn Nhất

17:08:53 13/05/2025

Ryan James George trộm chai nước hoa trị giá 386 USD (5,1 triệu đồng) tại cửa hàng miễn thuế ở sân bay Tân Sơn Nhất với mục đích đem bán, lấy tiền tiêu xài.

Dính chiêu lừa đảo mới, người mua vàng qua mạng xã hội mất 109 triệu đồng

16:10:08 13/05/2025

2 người mua và bán vàng trên mạng xã hội đã bị nhóm lừa đảo dẫn dắt gặp nhau tại tiệm vàng kiểm tra vàng thật, nhưng sau khi chuyển khoản 109 triệu đồng mới biết tiền không vào tài khoản chính chủ.

Khởi tố vụ người phụ nữ ở Nha Trang bị rạch mặt

15:54:03 13/05/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra việc một người phụ nữ ở Nha Trang tố cáo bị rạch mặt, gây thương tích.

Đối tượng chém lìa tay người dân đến công an đầu thú

14:50:39 13/05/2025

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng dùng hung khí chém lìa bàn tay người dân ở Lâm Đồng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Thanh niên lập tài khoản Facebook ảo "giăng bẫy" lừa hàng tỷ đồng

14:31:20 13/05/2025

Ngày 12/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Trường Anh (29 tuổi, trú xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Lời khai ban đầu của thủ phạm cướp ngân hàng ở Lâm Đồng

14:28:26 13/05/2025

Trước đó, lúc 16h ngày 12/5, Tổ điều tra hình sự địa bàn khu vực 1 Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của Công an thị trấn Liên Nghĩa về việc xảy ra một vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng.

Xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc: Chủ tịch Thái Dương khóc khi bị xét hỏi

14:15:58 13/05/2025

Quá trình xét hỏi kéo dài gần 30 phút nhưng Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Công ty Thái Dương khóc nghẹn hơn 10 phút trong khi trả lời. Huấn bị cáo buộc khai thác trái phép hơn 800 tỷ đồng tiền quặng.

Cơ quan điều tra kiến nghị chấn chỉnh tình trạng "chạy thầu" vì "kẽ hở" qua vụ Thuận An

10:33:58 13/05/2025

Lợi dụng mối quan hệ cá nhân, Hưng còn nhờ Phạm Thái Hà tác động đến Dương Văn Thái, tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An được trúng thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang nhận hối lộ để tạo điều kiện giải ngân giải vượt 80%

10:30:14 13/05/2025

Theo quy định trên thì chậm nhất trước ngày mùng 5 của tháng đầu tiên mỗi quý, các cơ sở y tế chốt số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Biểu mẫu số 79a-HD, 80a-HD gửi BHXH tỉnh Bắc Giang.

Giám đốc Công ty Văn Hóa bị bắt vì lừa đảo xuất khẩu lao động

10:27:27 13/05/2025

Pháp đã đưa ra thông tin gian dối với các khách hàng và làm giả con dấu, các tài liệu cam kết của Công ty Văn Hóa để nhận hơn 1,9 tỷ đồng của nhiều người với hứa hẹn lo thủ tục đưa họ đi xuất khẩu lao động sang Úc.