Lừa đảo chiếm đoạt 22 tỷ đồng của ngân hàng

Mai Hoàng Minh15:57 26/09/2015

Ngày 25-9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã kết thúc phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Kiên Hà (SN 1975, quê Kiên Giang) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Phạm Khắc Đại Điền (SN 1976, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên Chi nhánh Agribank Hùng Vương, TP.HCM) 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai bị cáo Hà và Điền tại phiên tòa

Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Bùi Thị Kiên Hà phải bồi thường cho Agribank số tiền 22 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Video đang HOT

Theo cáo trạng, năm 2009, Bùi Thị Kiên Hà là Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại Việt Bảo và Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhân Thuận, chuyên mua bán phân bón và mỹ phẩm. Tuy nhiên, do thiếu vốn kinh doanh, Hà chỉ ký hợp đồng mua bán dưới hình thức đặt cọc và nhận tiền cọc. Sau đó, Hà lấy tiền của hợp đồng kinh tế này thanh toán cho hợp đồng kinh tế khác.

Tháng 11-2009, Công ty Âu Lạc Việt chuyển khoản cho Hà 16,2 tỷ đồng. Hà dùng số tiền này để trả nợ cũ. Sau đó, để có tiền trả cho Công ty Âu Lạc Việt, Hà móc nối với Phạm Khắc Đại Điền nhờ bảo lãnh giúp và không phong tỏa tài khoản tiền gửi đồng sở hữu của Hà với khách hàng.

Sau khi thống nhất kế hoạch, Hà bắt đầu huy động vốn chuyển vào tài khoản mở tại Phòng Giao dịch Thanh Niên – Chi nhánh Agribank Hùng Vương, TP.HCM. Với thủ đoạn thỏa thuận vay tiền chỉ dùng để duy trì và xác nhận số dư trong tài khoản, không rút ra sử dụng, có sự bảo lãnh, phong tỏa tài khoản của ngân hàng, Hà đã chiếm đoạt số tiền 22 tỷ đồng của Agribank.

Trước đó, ở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ nhất, Bùi Thị Kiên Hà và Phạm Khắc Đại Điền cũng bị tuyên bản án tương tự nhưng 2 bị cáo đã kháng cáo. Sau đó, tòa phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm. Tại phiên xét xử sơ thẩm lần hai, Tòa đã trả hồ sơ yêu cầu làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến việc hai bị cáo bàn bạc, giúp sức nhau trong quá trình lừa đảo. Tuy nhiên tại phiên xử ngày 25-9, Hội đồng xét xử nhận định cơ quan điều tra và Viển Kiểm sát nhân dân không chứng minh được ý thức cố ý giúp sức của Điền, việc Điền bị Bùi Thị Kiên Hà lợi dụng nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Theo_An ninh thủ đô

Tiếp tay lừa đảo 30 tỷ đồng, nguyên cán bộ Agribank lĩnh 12 năm tù Ngày 25-9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tuyên án sơ thẩm sau 1 ngày xét xử và nghị án, tuyên phạt bị cáo Phạm Khắc Đại Điền - nguyên GĐ phòng giao dịch Thanh niên - Chi nhánh Agribank Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) 12 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?

12:01:33 08/02/2025

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể anh V trên xe và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.