Lừa đảo bán đất, thêm 14 đối tượng bị khởi tố

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố 14 đối tượng liên quan vụ “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an TPHCM cung cấp)

Qua quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, ngày 5/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trang Chí Linh – Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba và 11 bị can là Giám đốc các Công ty con của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Các bị can gồm: Trần Huy Phúc – Giám Công ty địa ốc Chiến Binh Thép, Nguyễn Trung Trường – Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital, Nguyễn Thị Vân Anh – Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng, Trịnh Minh Pháp – Giám đốc Công ty địa ốc 108, Bùi Minh Đức – Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land, Vũ Hoàng Hải – Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang, Trương Thị Hồng Ngọc – Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp, Vi Thị Hiến – Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land, Nguyễn Văn Kiên – Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land, Nguyễn Quang Sơn – Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land, Nguyễn Trần Phúc Nguyên – đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Kim Thắng – Kế toán trưởng Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội “Rửa tiền”; Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Thanh Mai – Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm (Mai là vợ của Nguyễn Thái Luyện) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền” (do Mai đang nuôi con dưới 36 tuổi nên Cơ quan điều tra cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra).

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 17 đối tượng có liên quan đến vụ án

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lực về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Lực là em ruột của Nguyễn Thái Luyện). Tất cả các quyết định và lệnh nêu trên đều được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Công an TPHCM nhận định, các bị can trên giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Tất cả các “Dự án” do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.

Như vậy, tính đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 17 bị can về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh) nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Thu

Theo haiquanonline.com.vn