Lừa chồng hờ chiếm đoạt tiền tỷ, người phụ nữ chịu án 11 năm tù
Bị cáo Duy Huỳnh Nhật Lệ vừa bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 26/4, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Duy Huỳnh Nhật Lệ (SN 1994, trú phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Trịnh Minh Tuấn (SN 1985, trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) bị phạt 250 triệu đồng về tội cho vay lãi nặng.
Theo nội dung vụ án, bị cáo Duy Huỳnh Nhật Lệ và anh Trần Ngọc Thương (SN 1990, trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) sống với nhau như vợ chồng.
Lệ biết anh Thương không có nhiều tiền, nhưng do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Lệ nói dối với nhiều lý do như: Cần tiền chữa bệnh cho mẹ; cần tiền trả viện phí cho cha bị tai nạn giao thông khi chăm sóc mẹ; cho người khác vay để hưởng lãi suất chênh lệch.
Anh Thương tin tưởng nên vay tiền của nhiều người để đưa cho Lệ.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Từ tháng 9/2020 – 6/2022, anh Thương vay tiền của 4 người ở TP Tuy Hòa để đưa cho Lệ hơn 1,8 tỷ đồng. Lệ trực tiếp vay hơn 580 triệu đồng. Tổng cộng Lệ chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.
Từ ngày 22/1/2021 – 28/4/2022, Tuấn đã 11 lần cho Thương vay 455 triệu đồng với lãi suất 120%/năm, thu lợi bất chính 420 triệu đồng.
Video đang HOT
Bắt đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đỗ Hữu Ca
Sáng nay (10/4), TAND tỉnh Quảng Ninh bắt đầu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo khác trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các kiểm sát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan.
Đúng 7h40, xe chuyên dụng của lực lượng Công an dẫn giải cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và các bị cáo tới phòng xét xử số 1 (phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), nơi diễn ra phiên tòa.
Hội đồng xét xử
Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2007, Trương Xuân Đước (SN 1971, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung làm đầu mối, tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Bị cáo Đỗ Hữu Ca được dẫn giải tới tòa.
Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đước sử dụng căn cước công dân của mình và chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen để thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty "ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Đối với hóa đơn đầu vào, căn cứ vào lượng tiền ghi trên hóa đơn bán ra, hàng tháng Đước mua hóa đơn của Bùi Huy Hợp (SN 1972, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và các cá nhân, đơn vị khác với giá từ 5 - 6 % giá trị hàng hoá, dịch vụ ghi trên hoá đơn để sử dụng kê khai báo cáo thuế.
Bị cáo Đỗ Hữu Ca tại phiên tòa.
Năm 2018, Bùi Huy Hợp bị Công an TP Hải Phòng bắt, để tránh bị phát hiện, vợ chồng Đước đã hạn chế mua hóa đơn mà thành lập 11 công ty làm nguồn vào. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồngTrương Xuân Đước đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41,21 tỷ đồng.
Bị cáo Trương Xuân Đước.
Vào tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Vụ việc được điều tra mở rộng. Đước bỏ trốn và bảo vợ đến gặp Đỗ Hữu Ca (lúc đó đã nghỉ hưu, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để nhờ vả, được ông Ca yêu cầu chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền "tiêu cực phí" để lo chạy tội.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2022, Ngọc Anh đã 4 lần gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Ca tại nhà riêng.
Khi gặp đưa tiền lần thứ tư, sau khi nghe Ngọc Anh cho biết Đước vẫn đang lẩn trốn, ông Ca đã nói chuyện qua điện thoại bảo Đước về gặp mình. Ngày hôm sau, vợ chồng Đước đến nhà ông Ca hỏi về kết quả chạy án nhưng ông Ca nói chưa nắm bắt được thông tin từ phía Công an tỉnh Quảng Ninh và bảo Đước về nhà ông Ca ở một thời gian để tiện trao đổi công việc, nhưng Đước từ chối.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Ngoài ra, trong quá trình đưa tiền nhờ chạy tội, Đước bảo con trai là Trương Minh Thành nhiều lần đến gặp ông Ca tại nhà riêng, nhưng tất cả các lần đến gặp, ông Ca đều trả lời là đang lo việc, nhắn vợ chồng Đước cứ bình tĩnh, yên tâm.
Cảnh sát dẫn giải các bị cáo đến Tòa.
Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, sau đó Ngọc Anh đến nhà ông Ca để hỏi và xin lại số tiền 35 tỷ đồng đã đưa nhưng bị ông Ca đuổi về. Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh cũng bị bắt giữ.
Tiếp đó đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Rất đông người dân tập trung bên ngoài để theo dõi phiên tòa.
Trong vụ án này, Viện KSND truy tố ông Ca cùng 12 bị cáo khác với 5 nhóm tội danh gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".
Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày 10, 11 và 12/4
Nữ nhân viên Bệnh viện Thủ Đức tham ô 8,2 tỷ đồng chịu mức án phạt tù từ 20 năm đến tử hình ĐS&PL VKSND TP.HCM cho biết, quá trình thu và quản lý tiền của của bệnh nhân nộp vào BV Thủ Đức, bị can Nguyễn Thị Tuyết Nga đã tham ô hơn 8,2 tỉ đồng. Thông tin của Báo Tiền Phong, ngày 8/4, thông tin từ Viện KSND TP.HCM cho biết, đơn vị này đã ban hành cáo trạng truy tố 2 nhân viên...