Lừa bán sắt thép giá rẻ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Sau khi người mua chuyển tiền thành công thì đối tượng chặn liên lạc qua Zalo, Facebook, điện thoại; đồng thời vứt bỏ sim rác.
Sau đó, đối tượng chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu hành vi và cuối cùng chuyển tiền vào ngân hàng chính chủ mà đối tượng đang sử dụng để rút ra.
Ngày 28/3, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, vừa ra lệnh bắt trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Bá Cường (SN 1995, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook.
Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết, ngày 14/3, Công an huyện nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Giang (SN 1988, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) về việc bị 1 đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng trang Facebook để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng.
Video đang HOT
Nguyễn Bá Cường (mặc áo xám) tại cơ quan Công an.
Qua điều tra, Công an xác định, đối tượng đã tạo Fanpage “Chuyên sắt thép xây dựng miền Trung” và quảng cáo rằng, bán sắt, thép giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Khi có người nhắn tin hỏi mua sắt, thép thì tài khoản Facebook này yêu cầu, nếu muốn được nhận hàng ngay trong ngày thì phải chuyển tiền đặt cọc trước vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.
Sau khi người mua chuyển tiền thành công thì đối tượng sẽ chặn liên lạc qua Zalo, Facebook, điện thoại với người mua và vứt bỏ sim rác. Sau khi nhận được tiền từ người mua, đối tượng sử dụng mọi thủ đoạn, chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu hành vi, sau đó chuyển tiền vào ngân hàng chính chủ mà đối tượng đang sử dụng để rút ra.
Trước tình hình có nhiều bị hại cũng rơi vào “bẫy” tương tự, Công an huyện Phú Lộc đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian ngắn, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Cường.
Tại Cơ quan Công an, Cường khai nhận, do nợ nần trong việc đánh bạc nên đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tạo Fanpage “Mua bán sắt thép giá rẻ miền Trung” nhằm tạo niềm tin cho người khác để chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn nói trên, đối tượng đã gây ra nhiều vụ lừa đảo đối với các bị hại ở nhiều tỉnh, thành tại miền Trung, chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng. Hiện, Công an huyện Phú Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật
Giả danh Công an để lừa đảo gần 242 triệu đồng
Tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình, yêu cầu bị hại chuyển tiền để điều tra, xác minh và đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu, sẽ tiến hành bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Hưng (SN 1978) và Dương Tuấn Anh (SN 1981, cùng trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư nhận được đơn trình báo về việc bị hại nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình, thông báo về việc đang điều tra vụ án có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Người này yêu cầu bị hại chuyển tiền để điều tra xác minh và đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu trên sẽ tiến hành bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.
Bị can Dương Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.
Trước lời đe dọa của đối tượng, bị hại đã chuyển toàn bộ số tiền mình hiện có trong sổ tiết kiệm gần 242 triệu đồng cho đối tượng. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng đã nhanh chóng rút tiền để chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư đã xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Dương Quang Hưng và Dương Tuấn Anh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng cuối năm 2021, Hưng và Tuấn Anh lập ra một tài khoản ngân hàng rồi đưa cho một đối tượng khác dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hưởng 10% tổng số tiền chiếm đoạt được.
Ngày 15/2, sau khi các đối tượng chiếm đoạt số tiền nêu trên của bị hại, Tuấn Anh và Hưng đã nhận 23 triệu đồng (trong tổng số tiền chiếm đoạt).
Đề nghị tạm dừng ngay rút tiền, chuyển tiền đối với tài khoản của Giám đốc CDC Đắk Lắk Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức tín dụng tạm dừng ngay các giao dịch rút tiền, chuyển tiền đối với tài khoản của ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc CDC Đắk Lắk; thực hiện việc sao kê các giao dịch của ông Trí phát sinh từ ngày 1.1.2020 đến nay. Ngày 27.2, nguồn tin của Thanh Niên cho...