Do nợ nần và cần t.iền ăn chơi tết, Phạm Thế Uy và Hồ Hoàng Hải đã lập một kế hoạch hoàn hảo để chiếm đoạt trót lọt 33 tỷ đồng của một đối tác dưới chiêu ký “hợp đồng kinh tế”.
Công an quận 1, TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thế Uy (28 t.uổi, ngụ Lâm Đồng) và Hồ Hoàng Hải (33 t.uổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.”
Uy cùng hàng tỷ đồng thu được. Ảnh do công an cung cấp.
Theo thông tin ban đầu, Hải và Uy dùng giấy tờ giả để thành lập hàng loạt công ty, tài khoản cá nhân nhằm mục đích l.ừa đ.ảo.
Ngày 11/2, Uy dùng tên giả là Hồ Phong Huy, đại diện cho công ty TNHH Minh Trung có trụ sở tại đường Điện Biên Phủ (quận 3, do Uy và Hải lập) để ký kết hợp đồng mua bán xi măng với một công ty chuyên về xây dựng ở quận 1 trị giá hơn 40 tỷ đồng.
Theo đó, công ty xây dựng trên sẽ chuyển trước 33 tỷ đồng cho công ty của Uy, sau khi Uy giao hàng xong sẽ được thanh toán số t.iền còn lại. Thời hạn giao hàng là 7 ngày kể từ khi nhận t.iền.
Đến ngày 22/1, số t.iền 33 tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản công ty Minh Trung. Nhưng chỉ vài ngày sau, Uy thông báo với đối tác là không có hàng giao vì gần tết không gom đủ và sẽ hoàn lại t.iền.
Sau đó, Uy và Hải làm giấy ủy nhiệm chi giao cho công ty xây dựng. Khi công ty này đến ngân hàng nhận t.iền thì “té ngửa” vì toàn bộ giấy tờ đều là giả. Tìm đủ mọi cách liên lạc với bên công ty Minh Trung đều “bặt vô âm tín”.
Quá trình điều tra, công an quận 1 xác minh số t.iền 33 tỷ đồng trong tài khoản công ty Minh Trung đã được chuyển đi hết. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tìm được “đường đi” của khoản t.iền này đến tài khoản của công ty và cá nhân (đều được làm bằng những giấy tờ giả) bị phong tỏa ngay lập tức.
Ngày 6/2, cơ quan công an đã bắt được Uy và Hải, thu hồi t.iền mặt và các tài sản khác khoảng 25 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, cặp đôi l.ừa đ.ảo khai, do nợ nần và muốn có t.iền tiêu tết nên đã gây ra toàn bộ sự việc trên.
Theo vnexpress
Tin mới nhất
Dàn cảnh để trộm 17 điện thoại tại hội chợ triển lãm
12:17:29 07/07/2024
Ngày 7/7, Trạm CSGT Madagui, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bàn giao 3 đối tượng liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản cho Công an TP Bảo Lộc điều tra theo thẩm quyền.
Giả danh Công an chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
10:23:45 07/07/2024
Ngày 7/7, thông tin từ VKSND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá cho hay, đơn vị vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Khởi (SN 1993)
Bắt tàu vận chuyển 45.000 lít dầu FO không rõ nguồn gốc ở vùng biển Hải Phòng
00:21:26 07/07/2024
Cụ thể, lúc 20h tối 5/7, tại khu vực vùng biển gần đền Bà Đế (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phương tiện thủy gắn số HP-00189-TS.
CSGT mở đường kịp đưa bé sơ sinh đi cấp cứu khi bình oxy sắp cạn
22:41:00 06/07/2024
Một người dân hốt hoảng thông báo bé sơ sinh đang trong tình trạng viêm phổi nghiêm trọng cần phải đến bệnh viện cấp cứu gấp nhưng đường đông khó di chuyển, bình oxy đã cạn.
Triệt xóa sới bạc qua tin báo "đường dây nóng" của Giám đốc Công an tỉnh
22:12:11 06/07/2024
Thông qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh xác định tại quán cà phê ở xã Nguyệt Hóa (huyện Châu Thành) có tụ điểm đ.ánh b.ạc ăn thua bằng t.iền (hình thức lắc bầu cua).
Bắt nguyên cán bộ ngân hàng sau 7 năm trốn truy nã
19:20:39 06/07/2024
Lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Thị Hợi. Hợi là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt về 3 tội danh.
Công an Đồng Nai giải cứu 2 nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia lúc rạng sáng
13:45:30 06/07/2024
Công an tỉnh Đồng Nai vừa bàn giao nghi phạm Trần Xuân Trường (20 t.uổi, quê Thái Nguyên) cùng 2 nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia cho Công an Bắc Giang để điều tra, làm rõ hành vi mua bán người.
Vạch trần khuất tất ở Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà
09:27:28 06/07/2024
Ngày 3/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Chí Minh
Cảnh báo mô hình "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch"
09:18:47 06/07/2024
Ngày 5/7, Công an TP Hà Nội cho biết, hoạt động mua bán "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" đã xuất hiện phổ biến tại Việt Nam.
Xuất hiện hình thức treo thẻ quét nhận t.iền để l.ừa đ.ảo
21:13:08 05/07/2024
Cuối ngày 5/7, Công an TP Sóc Trăng cho biết, hiện có một số đối tượng treo các thẻ lạ lên xe máy, cửa nhà của người dân.
Khởi tố nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhận "bồi dưỡng" 165 triệu đồng
21:02:53 05/07/2024
Ngày 5/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Ngôn
Có thể bạn quan tâm
Di truyền là một trong những tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến vô sinh nam
Hiện nay, tình trạng vô sinh nam ngày càng phổ biến, khiến nam giới cảm thấy tự ti và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Đan Trường: lười đóng MV của mình, dùng AI thay thế để lộ chi tiết đáng sợ
Mới đây, dân tình không khỏi hoang mang trước hình ảnh đơ cứng của Đan Trường khi phát hành MV Em ơi ví dầu nhờ ứng dụng công nghệ AI. Cứ ngỡ sự sáng tạo này sẽ khiến MV trở nên độc nhất, nhưng thực tế lại gây tác dụng phụ
Kỳ thú ruộng bậc thang, Lào Cai
Vùng núi cao tỉnh Lào Cai có hai mùa tuyệt đẹp để ngắm cảnh kỳ thú của ruộng bậc thang - Mùa gieo cấy lúa ruộng đẹp như những bức tranh thuỷ mặc và mùa lúa chín vàng đẹp như mơ trải dài ven sườn núi
Áo váy trắng đi biển cho những cô nàng thuần khiết
Với hội chị em yêu thích sự thuần khiết, nữ tính và tính ứng dụng cao thì đừng nên bỏ qua gợi ý áo váy trắng dưới đây để có vẻ ngoài hoàn hảo nhé!
Bạn thân Lisa thả dáng với b.ikini nhưng lại khiến dân tình lo lắng 1 điều
Kể từ khi ra mắt, Minnie đã luôn gây ấn tượng với visual cá tính cùng màu giọng đặc biệt, có 1 không 2 trong Kpop. Nữ idol người Thái sở hữu đường nét sắc sảo, cuốn hút cùng vóc dáng thon gọn với đôi chân dài miên man.
Tăng acid uric m.áu: Nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh
Do đó, người mắc phải các bệnh lý này cần tuân thủ phác đồ điều trị y khoa và những lưu ý của bác sĩ để có thể kiểm soát được tình trạng bệnh, từ đó phòng tránh được nguy cơ tăng acid uric m.áu.
Ít nhất 4 người bị mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà ở miền Tây Ấn Độ
Ít nhất 4 người được cho bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, vào ngày 6/7 sau những trận mưa lớn liên tục trong những ngày qua.
Hai người đàn ông nhận kết cục thảm vì không tin lời của nhà tiên tri mù Vanga
Nhà tiên tri mù người Nga Baba Vanga nổi tiếng thế giới với khả năng dự đoán như thần những sự kiện lớn của nhân loại. Nhưng chính những người thân thuộc với bà nhất lại không tin vào những lời tiên đoán đókhiến họ phải trả giá bằng mạn...
Nhận miễn phí ngay game siêu chất lượng, đồ họa quá đẹp, giá ban đầu lên tới gần 200.000
Những món quà tặng miễn phí trên Epic Games Store đã dần trở thành thói quen đối với tất cả các game thủ, và đây cũng là điều mà nền tảng này hướng tới ngay từ khi ra mắt vào năm 2019.
'Hệ tư tưởng' Bích Phương chỉ thích nằm dạo này sắc vóc 'slay' hết chỗ chê
Bích Phương nhiều lần tự nhận mình là người lười nhất Việt Nam, chỉ thích nằm và ít khi ra ngoài. Vậy làm thế nào để cô giữ được vóc dáng chuẩn nét khiến vạn người mê như vậy?
T.rúng s.ố độc đắc đúng ngày 7/7/2024, 3 con giáp phát tài rực rỡ, t.iền bạc không lúc nào cạn
3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng loà , sự nghiệp phát tài rực rỡ, t.iền bạc không lúc nào cạn. Người t.uổi Dần sẽ có vận may bùng nổ, buôn may bán đắt và cầu được ước thấy