Lừa 28 dây hụi, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã chứng minh được 28 dây hụi mà chủ hụi có hành vi gian dối chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng, sau đó trả lại các hụi viên gần 1,5 tỷ.

Ngày 7/4, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Kim Dung (SN 1981, ngụ TP Trà Vinh) 10 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2001, Dung đứng ra tổ chức đầu thảo hụi để hưởng tiền huê hồng. Đến năm 2015 và 2016, Dung thực hiện hành vi gian dối tự ý lấy tên hụi viên tham gia và hốt hụi để xây dựng nhà ở, nhà trọ cho thuê dẫn đến nợ ngân hàng và các hụi viên 1,6 tỷ đồng.

Lừa 28 dây hụi, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng - Hình 1
Bị cáo Dung tại phiên tòa.

Video đang HOT

Để có tiền mua đất, trả tiền vay ngân hàng, cho con đi du học và tiêu xài cá nhân, Dung mở nhiều dây hụi mục đích chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Tháng 8/2019, nhiều hụi viên kêu hốt hụi, Dung mất khả năng cân đối, không có tiền giao hụi nên tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 41 dây hụi chưa kết thúc được mở trong thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 7/2019.

Trong 41 dây hụi chưa kết thúc, cơ quan điều tra chứng minh được 28 dây hụi mà Dung có hành vi gian dối bỏ thăm hốt 191 phần chiếm đoạt số tiền trên 6 tỷ đồng. Sau khi vỡ hụi, Dung đã trả lại cho các hụi viên số tiền gần 1,5 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của 171 hụi viên.

Ngoài mức án phạt tù, Dung phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt còn lại cho các bị hại.

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (SN 1983, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra đã khám xét 2 điểm kinh doanh của bị can. Theo kết quả điều tra, Nguyên là chủ 2 tiệm Nail tại phường 6 và phường 7. Năm 2018, Nguyên đứng ra làm chủ hụi rồi huy động hụi viên góp hụi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Sau thời gian làm chủ hụi, Nguyên tạo được uy tín với nhiều người. Đến năm 2021, Nguyên mở thêm nhiều dây hụi (gồm hụi ngày, hụi 3 ngày, hụi tuần, hụi nửa tháng và hụi tháng) có giá trị từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng.

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng - Hình 1
Cơ quan điều tra dẫn giải bị can Nguyễn Thị Cẩm Nguyên.

Đến ngày 5/11/2021, Nguyên vỡ hụi và sau đó bỏ trốn. Tại thời điểm vỡ hụi, Nguyên còn 130 dây hụi. Khoảng 200 hụi viên làm đơn tố giác Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác minh và xét thấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thiệt hại lớn, dư luận xã hội quan tâm và gây bức xúc trong nhân dân. Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Qua thời gian đấu tranh chuyên án đến ngày 18/1, cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ xác định hành vi của Nguyên, cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt bị can tạm giam.

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng - Hình 2
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Đến ngày 2/2, cơ quan điều tra truy bắt Nguyên tại phường Bến Thành (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nữ sinh 'cuồng ghen' đâm chết bạn trai ở Hà Nội chỉ vì 1 tin nhắnNữ sinh 'cuồng ghen' đâm chết bạn trai ở Hà Nội chỉ vì 1 tin nhắn
20:29:05 24/12/2024
Một rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án 1,8 tỷ đồng ở TPHCMMột rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án 1,8 tỷ đồng ở TPHCM
20:25:54 24/12/2024
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng NaiBắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng Nai
09:27:59 24/12/2024
Khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cườiKhám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười
21:53:00 24/12/2024
Bắt tài xế lùi xe khách làm chết người phụ nữ đang nghe điện thoạiBắt tài xế lùi xe khách làm chết người phụ nữ đang nghe điện thoại
15:35:39 25/12/2024
Bị bắt sau 12 năm hiếp dâm con riêng của vợ rồi bỏ trốnBị bắt sau 12 năm hiếp dâm con riêng của vợ rồi bỏ trốn
16:14:35 25/12/2024
Đi đòi nợ 700 ngàn đồng, thanh niên ở Bình Dương bị đâm tử vongĐi đòi nợ 700 ngàn đồng, thanh niên ở Bình Dương bị đâm tử vong
12:43:56 25/12/2024
Cuỗm cả tỷ đồng sau mỗi vụ môi giới bán 1 quả thậnCuỗm cả tỷ đồng sau mỗi vụ môi giới bán 1 quả thận
22:23:04 24/12/2024

Tin đang nóng

Hot nhất đêm Giáng sinh: 1 cặp sao hạng A bí mật kết hôn sau 7 năm yêu?Hot nhất đêm Giáng sinh: 1 cặp sao hạng A bí mật kết hôn sau 7 năm yêu?
20:26:55 25/12/2024
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhắn gì cho tỉ phú Mỹ?Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhắn gì cho tỉ phú Mỹ?
20:06:14 25/12/2024
Sốc với hình ảnh mới nhất của mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu ÁSốc với hình ảnh mới nhất của mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á
20:56:57 25/12/2024
Một nữ ca sĩ Vbiz chia sẻ ảnh tổng kết năm, có gì "hot" mà khiến dân mạng chia sẻ rầm rộ vì quá đồng cảm?Một nữ ca sĩ Vbiz chia sẻ ảnh tổng kết năm, có gì "hot" mà khiến dân mạng chia sẻ rầm rộ vì quá đồng cảm?
22:35:19 25/12/2024
Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc bên chồng doanh nhân, Bằng Kiều khoe ảnh bên bạn gái kém 18 tuổiĐỗ Mỹ Linh hạnh phúc bên chồng doanh nhân, Bằng Kiều khoe ảnh bên bạn gái kém 18 tuổi
23:27:08 25/12/2024
Sự thật chấn động bản hit 600 triệu view Vpop, hóa ra chỉ là sản phẩm "lừa dối"Sự thật chấn động bản hit 600 triệu view Vpop, hóa ra chỉ là sản phẩm "lừa dối"
21:13:06 25/12/2024
Cô gái mắc 2 căn bệnh ung thư từ chối chàng trai tỏ tình mình 9 lần và cái kếtCô gái mắc 2 căn bệnh ung thư từ chối chàng trai tỏ tình mình 9 lần và cái kết
20:02:22 25/12/2024
Công bố diễn viên thái độ tệ nhất 2024: Jung Woo Sung "quán quân", 2 minh tinh hạng A bị bêu tên vì phát ngôn "lồi lõm"Công bố diễn viên thái độ tệ nhất 2024: Jung Woo Sung "quán quân", 2 minh tinh hạng A bị bêu tên vì phát ngôn "lồi lõm"
20:20:03 25/12/2024

Tin mới nhất

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không

21:32:27 25/12/2024
Tối 25/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố đối tượng Lê Tiến Đức (21 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) vì vận chuyển trái phép 2kg ma túy.
Khởi tố vụ chuyên thu gom lợn chết, lợn dịch bán ra thị trường

Khởi tố vụ chuyên thu gom lợn chết, lợn dịch bán ra thị trường

21:08:56 25/12/2024
Ngày 25/12, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Nguyễn Văn Nam - cánh tay đắc lực của bà trùm ma túy Oanh "Hà"

Nguyễn Văn Nam - cánh tay đắc lực của bà trùm ma túy Oanh "Hà"

20:53:49 25/12/2024
Ngày 25/12, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà ) cùng 34 đồng phạm trong vụ án Mua bán vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sáng mai, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Sáng mai, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

20:47:16 25/12/2024
Liên quan đến vụ án này, 23/50 bị cáo cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, xin gỡ bỏ phong tỏa về tài sản hoặc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Hiện có khoảng 30 luât sư đăng ký tham gia phiên tòa để bào chữa cho c...
Bị Công an xã xử phạt, lên Facebook chửi bới, miệt thị

Bị Công an xã xử phạt, lên Facebook chửi bới, miệt thị

20:44:57 25/12/2024
Chiều 24/12, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, Đội An ninh Công an huyện phối hợp Công an xã Lộc Thuận làm việc với 1 trường hợp về hành vi "Thông tin xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức".
Bắt nhóm đối tượng manh động dùng hung khí cướp tài sản người đi đường

Bắt nhóm đối tượng manh động dùng hung khí cướp tài sản người đi đường

20:42:39 25/12/2024
Hành vi của nhóm đối tượng cực kỳ nguy hiểm, khi bọn chúng dồn đuổi, ép xe mô tô của các bị hại, nếu thấy không dừng sẽ dùng hung khí ném vào bánh xe mô tô để bị hại ngã đổ, không di chuyển được.
Một luật sư cùng nhóm thanh niên tổ chức "tiệc ma túy" tại phòng trọ

Một luật sư cùng nhóm thanh niên tổ chức "tiệc ma túy" tại phòng trọ

20:37:47 25/12/2024
Tổ công tác sau đó đã lập biên bản thu giữ, niêm phong các tang vật trên và tiếp tục khám xét căn phòng, tiếp tục thu giữ nhiều gói ni lông có chứa chất bột màu trắng cùng nhiều dụng cụ âm thanh, ánh sáng phục vụ bay lắc .
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Kim Bôi

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Kim Bôi

20:35:00 25/12/2024
Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
Giấu 1,2 yến vàng dưới bệ đặt bình xăng rồi "vi vu" sông nước

Giấu 1,2 yến vàng dưới bệ đặt bình xăng rồi "vi vu" sông nước

20:32:55 25/12/2024
Ngày 25/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng, tang vật vụ vận chuyển hơn 12kg vàng qua biên giới cho Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Tạm giữ tài xế ô tô tải đi vào đường cấm, bỏ chạy khi thấy cảnh sát

Tạm giữ tài xế ô tô tải đi vào đường cấm, bỏ chạy khi thấy cảnh sát

16:19:00 25/12/2024
Cơ quan công an ở Quảng Nam vừa tạm giữ hình sự tài xế ô tô tải đi vào đường cấm, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, lái xe bỏ chạy và lạng lách đánh võng trên đường.
Vào tiệm vàng vờ hỏi mua rồi cuỗm 1 cây vàng bỏ chạy

Vào tiệm vàng vờ hỏi mua rồi cuỗm 1 cây vàng bỏ chạy

15:30:47 25/12/2024
Ngày 25/12, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa truy bắt nóng đối tượng cướp giật tài sản sau 8 giờ gây án.
Triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với số tiền giao dịch 150 tỷ đồng

Triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với số tiền giao dịch 150 tỷ đồng

15:26:29 25/12/2024
Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thị xã đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh để tập trung đấu tranh, triệt xoá.

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện chấn động: 'Đường hầm vũ trụ' kết nối hệ Mặt Trời với các vì sao

Phát hiện chấn động: 'Đường hầm vũ trụ' kết nối hệ Mặt Trời với các vì sao

Lạ vui

00:48:48 26/12/2024
Các nhà thiên văn học vừa công bố phát hiện gây chấn động giới khoa học về sự tồn tại của một đường hầm vũ trụ bí ẩn, có khả năng kết nối hệ Mặt Trời của chúng ta với các ngôi sao xa xôi.
Kính Vạn Hoa lép vế hoàn toàn trước Chị Dâu: Khán giả nói gì về huyền thoại 20 năm?

Kính Vạn Hoa lép vế hoàn toàn trước Chị Dâu: Khán giả nói gì về huyền thoại 20 năm?

Hậu trường phim

23:17:07 25/12/2024
Chính thức ra rạp từ tối 23/12, Kính Vạn Hoa: Bắt Đền Con Ma do Võ Thanh Hòa làm đạo diễn lại không đạt doanh thu cao như kỳ vọng.
Phim mới chiếu đã gây sốt MXH Việt vì hài dã man, nam chính là "thánh diễn xuất" khiến netizen phục sát đất

Phim mới chiếu đã gây sốt MXH Việt vì hài dã man, nam chính là "thánh diễn xuất" khiến netizen phục sát đất

Phim châu á

23:08:01 25/12/2024
Bộ phim hài Thái Lan 404 Chạy Ngay Đi ngày 24/12 vừa qua đã chính thức ra mắt rạp Việt sau khi nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả bởi những khen ngợi từ buổi họp báo ra mắt.
Hot nhất Weibo: Lưu Diệc Phi lộ ảnh hẹn hò với nam thần hạng A kém tuổi vào đêm Giáng sinh

Hot nhất Weibo: Lưu Diệc Phi lộ ảnh hẹn hò với nam thần hạng A kém tuổi vào đêm Giáng sinh

Sao châu á

23:01:36 25/12/2024
Theo Sohu, công chúng nghi ngờ Lưu Diệc Phi và Lý Hiện phim giả tình thật bởi trước đó, cả hai từng bị bắt gặp dùng chung xe.
Louis Phạm gặp tai nạn xe, người va chạm có phản ứng bất ngờ

Louis Phạm gặp tai nạn xe, người va chạm có phản ứng bất ngờ

Sao thể thao

22:47:03 25/12/2024
Ngày 24/12, cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương (nickname Louis Phạm) thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ chuyện cô gặp nạn nhỏ trên đường đi chụp ảnh thẻ
"Nữ hoàng cảnh nóng" cay đắng, bị bệnh tâm thần vì yêu, U50 tìm an yên, chữa lành trong nhà vườn 6000m2

"Nữ hoàng cảnh nóng" cay đắng, bị bệnh tâm thần vì yêu, U50 tìm an yên, chữa lành trong nhà vườn 6000m2

Sao việt

22:42:29 25/12/2024
Dù hiện tại đã bước vào tuổi U50, nhưng khi nhắc đến Kiều Trinh, khán giả vẫn nhớ đến biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Việt một thời.
Thùy Dung: Đến với nhạc Pháp là cái duyên

Thùy Dung: Đến với nhạc Pháp là cái duyên

Nhạc việt

22:22:27 25/12/2024
Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ca sĩ nhạc Pháp - Thùy Dung có dịp nhìn lại năm 2024 của mình với nhiều điều đáng tự hào.
'Kính vạn hoa: Bắt đền con ma': Hoài niệm nhưng còn nhiều tiếc nuối

'Kính vạn hoa: Bắt đền con ma': Hoài niệm nhưng còn nhiều tiếc nuối

Phim việt

22:07:29 25/12/2024
Phần phim điện ảnh Kính vạn hoa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, lấy cảm hứng từ hai tập phim truyền hình Bắt đền hoa sứ và Con mả con ma .
Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong ở TPHCM

Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong ở TPHCM

Tin nổi bật

22:05:03 25/12/2024
Gần 20h hôm nay (25/12), Công an quận Bình Tân (TPHCM) mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong tại chung cư trên đường số 1, phường Bình Hưng Hòa B. cao xuống.
Cựu nhân viên cáo buộc Sean 'Diddy' Combs xóa bằng chứng phạm tội

Cựu nhân viên cáo buộc Sean 'Diddy' Combs xóa bằng chứng phạm tội

Sao âu mỹ

21:58:44 25/12/2024
Theo đơn kiện, một cựu nhân viên của Sean Diddy Combs cáo buộc ông trùm âm nhạc đã giao cho nhân viên này tổ chức các bữa tiệc tình dục và chịu trách nhiệm dọn dẹp sau đó.
Chuyên gia phân tích những lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Chuyên gia phân tích những lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Thế giới

21:41:32 25/12/2024
Ông Yolcu giải thích điều đó sẽ giúp ổn định khu vực biên giới, với ít mối nguy hiểm hơn từ lực lượng dân quân người Kurd (YPG) của Syria, tránh gây bất ổn và áp lực từ vấn đề di cư khi người Syria tràn vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.