Lòng vòng 35.460 trái phiếu ACB và 81 tỉ đồng bốc hơi

Thang 10.2018, Cty do chinh “bâu” Kiên lanh đao trươc đây la Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu tiêp tuc co thêm đơn tô cao đên Cơ quan CSĐT về hành vi có dấu hiệu “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” của ông Nguyễn Đức Kiên.

Ông Nguyên Đưc Kiên hiên vân bi giam giư theo quyêt đinh toa phuc thâm 2014. Ảnh: TL.

Mua – ban “trong nha” 35.460 trai phiêu không thông qua HĐTV

Cty cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu (AFG) vưa ky đơn tô cao thêm hanh vi chiêm đoat sô tiên lơn cua ông Nguyên Đưc Kiên (“bâu” Kiên hiên đang ơ tu theo ban an phuc thâm ngay 15.12.2014). AFG là thành viên góp vốn vào Cty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội (ACIHN) và sở hữu 99% vốn điều lệ ACIHN.

ACIHN được Sở KH&ĐT Hà Nội cấp Giây CNĐKKD số 0102034007 ngày 21.3.2008 vốn điều lệ là 500 ti đồng, gồm 2 thành viên góp vốn la AFG (đại diện là ông Nguyễn Đức Kiên) góp 495 ti đồng, sở hữu 99% vốn điều lệ ACIHN va môt ca nhân khac góp 5 ti đồng, sở hữu 1% vốn điều lệ ACIHN. Khi đó, ông Kiên là Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và là người đại diện pháp luật của ACIHN.

Khi Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) phát hành trái phiếu chuyển đổi (la loai trai phiêu đươc chuyên đôi thanh cô phiêu) với mệnh giá 1.000.000 đông, tỉ lệ chuyển đổi là 1 trái phiếu băng 100 cổ phiếu ACB thi gia đình ông Kiên trong đó có bà Nguyễn Thúy Hương, Nguyễn Thúy Lan (cung la em ruột của ông Kiên) và bà Nguyễn Thị Kim Thanh (mẹ vợ ông Kiên) mua trái phiếu ACB.

Đên ngày 8.9.2008, ông Kiên ủy quyền cho môt môt ngươi khac (theo Giấy ủy quyền số 01/2008-VBUQ ngày 24.3.2008) đại diện ACIHN ký 3 Hợp đồng nhân chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi với chinh người nhà ông Kiên bao gồm bà Nguyễn Thúy Hương, Nguyễn Thúy Lan và bà Nguyễn Thị Kim Thanh để nhận chuyển nhượng tổng cộng 35.460 trái phiếu ACB của các cá nhân này, co tổng giá trị là 177,3 ti đồng.

Cu thê la ACIHN ký Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi đợt 2 số 253/08 với bà Nguyễn Thúy Hương nhận chuyển nhượng 10.630 trái phiếu ACB với nội dung “Giá chuyển nhượng: 5.000.000 đông/1 trái phiếu. Tổng giá trị: 53.150.000.000 đông”. ACIHN đã thanh toán toàn bộ số tiền này vào ngày 19.12.2008. ACIHN ký Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi đợt 2 số 254/08 với bà Nguyễn Thúy Lan để nhận chuyển nhượng 11.490 trái phiếu ACB với nội dung “Giá chuyển nhượng: 5.000.000 đông/1 trái phiếu. Tổng giá trị: 57.450.000.000 đông”. ACIHN đã thanh toán toàn bộ số tiền này vào ngày 19.12.2008 và ngày 24.12.2008.

ACIHN ký Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi đợt 2 số 255/08 với bà Nguyễn Thị Kim Thanh để nhận chuyển nhượng 13.340 trái phiếu ACB vơi nôi dung “Giá chuyển nhượng: 5.000.000 đông/1 trái phiếu. Tổng giá trị: 66.700.000.000 đông”. Va ACIHN đã thanh toán toàn bộ số tiền này vào ngày 19.12.2008.

Theo quy định tại Điều 59 Luật Doanh nghiệp năm 2005, thì hợp đồng, giao dịch giữa Cty với người có liên quan của người đại diện pháp luật (bao gồm vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện pháp luật) phải được HĐTV thông qua.

Theo đơn tố cáo của AFG, tại thời điểm ký kết hợp đồng, ACIHN không có biên bản họp HĐTV thông qua việc mua trái phiếu ACB của người có liên quan đến ông Kiên chinh la ngươi đại diện pháp luật. Cũng theo đơn tố cáo này, chinh AFG với tư cách là thành viên góp 99% vốn điều lệ của ACIHN cũng không hề hay biết việc nhận chuyển nhượng trái phiếu ACB tư cac thanh viên gia đình ông Kiên.

Văn ban chuyên nhương trái phiếu của ACB cho ba Lan – vơ ông Nguyên Đưc Kiên. Ảnh: P.V.

Hơn 81 ti đông đi đâu

Ngay 8.9.2008, ACIHN mua 35.460 trai phiêu ACB tư ngươi nha ông Kiên vơi tông gia 177,3 ti đông thi chưa bao lâu, ngày 25.12.2008 chinh ông Kiên lai ủy quyền cho môt ngươi khac (theo Giấy ủy quyền số 04/2008-VBUQ ngày 12.12.2008) để đại diện ACIHN tiếp tục ký Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi đợt 2 số 283/08 bán lai toàn bộ 35.460 trái phiếu ACB nay cho Cty CP Đầu tư Thương mại B&B, ma Cty B&B chăng đâu xa la, chinh la của gia đình ông Kiên.

Cty B&B ông Kiên sơ hưu 66% vôn điêu lê, ba Đăng Ngoc Lan lam Tông giam đôc Cty B&B la vơ ông Kiên sơ hưu 29% va ba Nguyên Thuy Hương em ruôt ông Kiên sơ hưu 5% vôn điêu lê. Điêu thây rât ro, la B&B “mua đươc” trai phiêu vơi giá thấp hơn nhiêu khi ACIHN mua vao tư cac thanh viên gia đinh “bâu” Kiên.

Theo đó, ACIHN bán toàn bộ 35.460 trái phiếu ACB chi với tông giá là 95.742.000.000 đồng, trong khi ACIHN phải mua từ cac thanh viên gia đình ông Kiên số trai phiêu nay đa là 177.300.000.000 đồng.

Cu thê hanh vi nay cua ông Kiên thê hiên chi tiết tai Hợp đồng bán trái phiếu ACB như sau: “Giá chuyển nhượng: 2.700.000 đông/1 trái phiếu” (trong khi đo giá khi ACIHN mua đa là 5.000.000 đông/1 trái phiếu) “Tổng giá trị: 95.742.000.000 đông”.

Sau khi ký hợp đồng, Cty B&B đã thanh toán cho ACIHN số tiền 52.956.500.000 đồng vào ngày 25.12.2008 và thanh toán số tiền: 42.785.500.000 đồng vào ngày 30.6.2009.

Tại thời điểm ACIHN bán trái phiếu ACB cho Cty B&B, là Cty có liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên, la Cty gia đinh cua ông Kiên, trong khi đo chinh ông Kiên vưa lam Chủ tịch HĐTV vưa la người đại diện pháp luật của ACIHN. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, thì HĐTV Cty ACIHN phải thông qua Hợp đồng giao dịch này.

Môt lân nưa, ngay chinh ca AFG với tư cách là thành viên góp 99% vốn điều lệ ACIHN cũng không hề biết việc chuyển nhượng “ban re” nay và AFG cũng không thông qua việc chuyển nhượng này.

Theo AFG, với cùng môt số lượng trái phiếu nêu trên, mặc dù chưa được HĐTV Cty ACIHN thông qua, ông Kiên đa lợi dụng tư cách là Chủ tịch HĐTV ACIHN và là người đại diện pháp luật đã tự ý chỉ đạo ACIHN “mua đắt – bán rẻ” trái phiếu ACB với chính Cty và người có liên quan đến ông Kiên, gây thiệt hại cho ACIHN số tiền 81.558.000.000 đồng.

PHUNG BĂC

Theo laodong.vn