Long An: Khởi tố nhóm cho vay với lãi suất tới 360%/năm
Nhóm cho vay lãi nặng với số tiền mỗi lần từ 2-150 triệu đồng, lãi suất từ 120% – 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Người cầm đầu nhóm này còn mua ma túy để sử dụng.
Sáng ngày 27-7, C ông an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Huy (36 tuổi), Bùi Hồng Quân (27 tuổi, cùng thường trú TP Hà Nội, hiện ngụ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) và Trần Thị Y Bình (22 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, Long An) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, Công an tỉnh Long An phát hiện nhóm người trên có biểu hiện nghi vấn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.
Hai bị can Huy và Quân tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Video đang HOT
Ngày 19-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an các huyện Bến Lức, Châu Thành, TP Tân An mời làm việc với bốn người gồm: Huy, Quân, Bình và T.T.N (28 tuổi, thường trú TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, hiện ngụ xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức).
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy, công an thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Theo đó, nhóm của Huy đã cho nhiều người vay, với số tiền mỗi lần từ 2-150 triệu đồng, lãi suất từ 120% – 360%/năm.
Riêng trong hai ngày 16 và 17-7, có 118 khoản vay/103 người vay, với tổng tiền cho vay là hơn 1,26 tỉ đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 271 triệu đồng.
Bị can Trần Thị Y Bình tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Phòng Cảnh sát hình sự cũng mời làm việc 18 người vay tiền của nhóm do Huy cầm đầu, với tổng tiền vay là hơn 1,6 tỉ đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 300 triệu đồng.
Ngoài ra, trong quá trình khám xét nơi ở của Huy, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ 1,187 gram chất ma túy Ketamin. Huy khai nhận đã mua qua ứng dụng Telegram vào ngày 14-7 với giá 1 triệu đồng để sử dụng.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An đã bàn giao những người liên quan và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bến Lức để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Bắt người cho vay lãi nặng từ cuộc gọi tới đường dây nóng của Giám đốc Công an
Từ tin báo của người dân gọi qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan CSĐT bắt giữ gã đàn ông cho vay lãi nặng.
Ngày 15/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Tâm (50 tuổi, thường trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Bị can Phạm Văn Tâm. Ảnh: Công an Trà Vinh
Trước đó, người dân phản ánh qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh về việc Phạm Văn Tâm có hành vi cho vay lãi nặng ở huyện Cầu Ngang.
Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, điều tra làm rõ.
Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định từ tháng 4/2023 - 2/2024, Tâm cho nhiều người ở huyện Cầu Ngang vay tiền (không thế chấp) với các hình thức cho vay lãi đứng (thu lãi hàng ngày, không tính tiền gốc) với lãi suất 20.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 2%/ngày, 60%/tháng và 730%/năm).
Bị can Tâm còn cho vay lãi góp (thu tiền gốc và tiền lãi hàng ngày) với lãi suất 365%/năm, kỳ hạn cho vay là 25 ngày. Công an cho biết, Tâm đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Tâm để điều tra, nhưng người đàn ông này đã rời khỏi tỉnh Trà Vinh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và hỗ trợ của Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện, bắt giữ Tâm khi đối tượng đang trốn tại huyện Kim Sơn.
Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 7 đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm. Các bị can, gồm: Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá...