Lời khai “siêu lừa” chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng

Bị cáo Ngô Thanh Long khai tại tòa đã đưa cho một cán bộ điều tra 71 ngàn USD và &’tố’ An mới là chủ mưu. Tình tiết này đã gây chấn động phiên tòa xét xử sáng nay 29/2.

Theo tin tưc bao Tiên Phong, sang 29/2, phiên tòa xét xử vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 420 tỷ đồng tiếp tục diễn ra phần tranh tụng.

Ngô Thanh Long tại phiên tòa sáng nay 29/2 (Anh: bao Tiên Phong)

Sang ngày xét xử thứ 3 tại phiên tòa, sau khi luật sư của các bị cáo nêu quan điểm bảo vệ xong cho các bị cáo. HĐXX cho bị cáo Ngô Thanh Long tự bào chữa.

Khá bất ngờ, bị cáo Long đã cho rằng: Nguyễn Hải An (đã bỏ trốn – chủ đầu tư dự án xây dựng chung cư cao cấp River Garden), mới là chủ mưu.

Trong &’phi vụ’ River Garden, Long bị cáo buộc lập các hồ sơ mua bán giả tạo, rồi dùng những hồ sơ mua bán nhà này để thế chấp vay vốn tại ngân hàng Techcombank chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – chi nhánh Sài Gòn (MSB Sài Gòn), qua đó chiếm đoạt của Techcombank số tiền hơn 266 tỷ đồng và của ngân hàng Hàng Hải số tiền 43,8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sáng nay, Long đặt câu hỏi “Vì sao lại thay đổi biện pháp ngăn chặn để Nguyễn Hải An bỏ trốn?”

Và, phiên tòa &’rúng động’ khi Ngô Thanh Long khai báo bị cáo đã đưa cho một cán bộ điều tra (tên Q) 71 ngàn USD để &’lo’ chạy án cho Long.

Theo bao Lao Đông, vụ trọng án về kinh tế này có 5 bị cáo hầu tòa, gồm: Ngô Thanh Long, Lê Hiền Nhân bị truy tố xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nhóm bị cáo nguyên là các cán bộ ngân hàng: Lê Duy Khương, Nguyễn Nam Huân và Mã Quốc Phát cùng bị truy tố xét xử về tội “vi phạm quy định về cho vay…”.

Ngô Thanh Long (38 tuôi, ngụ 135/16 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM), thành lập 3 Cty: Long Quân, Mê Kông và Mê Kông 79. Bằng các Cty này, Long điều hành hoạt động kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn vay của các ngân hàng thương mại và vay vốn cá nhân. Tổng cộng, Ngô Thanh Long dùng hành vi gian dối, lừa đảo 4 ngân hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 422 tỉ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, ủy quyền cho VKSND TPHCM thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm, trong quá trình điều hành các Cty, kinh doanh điện thoại, thẻ cào, Long thường xuyên chỉ đạo cấp dưới bán hàng với giá dưới vốn bỏ ra mua, nhằm thu được tiền ngay để Long mang tiền đầu tư vào bất động sản, sắm xe ôtô, mua cổ phiếu, đầu tư mở rộng mạng lưới chi nhánh khắp nơi, mở cửa hàng buôn bán, trả lãi vay cho các cá nhân và Long mang tiền này tiêu xài vung vãi cá nhân.

Năm 2007, với kiểu làm “kỳ quái” của Long, dẫn đến Cty thua lỗ và mất khả năng chi trả tiền vay. Long chỉ đạo Lê Hiền Nhân (Kế toán Trưởng Cty Long Quân) dùng chiêu chỉnh sửa sổ sách theo dõi hàng hóa tồn kho, theo dõi nợ phải thu và số liệu báo cáo tài chính với kết quả “ma”, là từ con số thua lỗ của Cty Long Quân hơn 18 tỉ đồng biến thành lãi hơn 2 tỉ đồng.

Từ gian dối này, một ngân hàng Chi nhánh Cần Thơ không phát hiện mà vẫn cấp hạn mức tín dụng 120 tỉ đồng cho Cty Long Quân. Từ đó, Long đã lừa đảo chiếm đoạt thông qua khoản vay chiếm đoạt của ngân hàng hơn 72 tỉ đồng. Cũng dùng chiêu cũ, Ngô Thanh Long tiếp tục vay tín chấp và lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng khác hơn 39 tỉ đồng.

Đặc biệt nghiêm trọng là Long lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của ngân hàng ở TPHCM bằng những hành vi gian dối… thế chấp các căn hộ “ảo”, mà Long đã khai tại tòa là chính An mới là chủ mưu trong những phi vụ lừa hàng trăm tỉ đồng này.

NINH LAN (Tông hơp)

Theo_Đời Sống Pháp Luật