“Lộ sáng” thêm 9 đối tượng trong đường dây cá độ M88.com

Mai Hoàng Minh11:45 03/04/2015

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đánh bạc qua trang mạng M88 .com, ngày 1-4, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định của CQĐT Bộ Công an, khởi tố thêm 9 đối tượng về hành vi đánh bạc .

Như ANTĐ đã thông tin, cuối tháng 2-2015, CQĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 36 bị can về các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó có các đối tượng cầm đầu như Trần Quốc Khôi (trú tại quận 10, TP.HCM), Dịp Một Sáng (trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) và Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu (trú tại Đồng Tháp)… CQĐT bước đầu xác định các đối tượng này đã giao dịch hơn 43 tỷ đồng, thông qua hình thức cá độ bóng đá.

Mở rộng điều tra, CQĐT làm rõ thêm 9 đối tượng trong đường dây đỏ đen này, trú tại Hà Nội, TP.HCM, Long An. Đáng chú ý, có 2 con bạc là kỹ sư xây dựng, 1 con bạc là nhân viên văn phòng Thừa phát lại và 1 sinh viên. Từ năm 2012 đến năm 2014, riêng 9 con bạc này đã cá độ bóng đá, chơi “tài xỉu” số tiền hơn 10 tỷ đồng. Con bạc khát nước nhất là Võ Quốc Trung, kỹ sư xây dựng, nhà ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An, được xác định đã giao dịch gần 3,9 tỷ đồng.

Theo H.Q

An ninh thủ đô

Từ dấu vết "ông trùm" M88 ...đến khám phá "ông trùm" Fun88

Trong quá trình khám phá vụ án M88 do "ông trùm" Nguyễn Võ Hoài Trâm - Giám đốc Cty New Plus - cầm đầu, Cơ quan CSĐT (C45) và C50 Bộ Công an đã lần theo dấu vết và phát hiện thêm một "ông trùm" cỡ bự khác.

Video đang HOT

Các trang mạng cá độ đã bị Bộ Công an triệt phá và cảnh báo khi có người truy cập hiện nay.

Không chỉ liên quan tới đường dây cá độ M88, ông trùm này còn tự tay điều hành một trang mạng khác có quy mô cá độ cực lớn, mang tên Fun88.com. Rõng rã điều tra, đến giữa tháng 3.2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệt phá đường dây cá cược này, khởi tố bắt giam 23 đối tượng.

Lần theo hành trình phá án

Liên quan đến đường dây đánh bạc M88 mà chúng tôi đã nêu trong Báo LĐ&ĐS số ra ngày 19.3, Cơ quan điều tra còn khám phá thêm đường dây tội phạm cá độ cực lớn khác đặt bản doanh ngay tại trung tâm Sài Gòn, mang tên Fun88. Đây là đường dây do Phạm Huy Toàn (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) cầm đầu. Theo đó, lực lượng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an đã theo dõi, nắm bắt toàn bộ quy luật hoạt động của Cty truyền thông do Toàn làm giám đốc với nhiều biểu hiện tổ chức bài bạc qua trang mạng Fun88, cũng đặt máy chủ ở nước ngoài tương tự như M88.

Liên tiếp trong nhiều ngày vừa qua, Bộ Công an đã khám xét nhiều điểm tại TPHCM, bắt hàng loạt các đối tượng liên quan, thu giữ số lượng lớn tang vật vụ án. Đặc biệt, nhiều tài khoản tại ngân hàng đã được phong tỏa, đây là bằng chứng về số lượng cực lớn dòng tiền đánh bạc được chuyển khoản ra nước ngoài và giao dịch thắng-thua của các con bạc khắp cả nước. Công tác điều tra còn cho thấy, Phạm Huy Toàn là đối tượng từng tiền án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua điều tra, Toàn cũng là đối tượng liên quan đến đường dây bài bạc qua trang mạng M88.com (đã bị Bộ Công an triệt phá). Tại Cơ quan điều tra, Toàn và đồng bọn khai nhận, Toàn thành lập Cty cổ phần truyền thông FAM, đặt trụ sở tại một tòa nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM với chức năng đăng ký kinh doanh là quảng cáo, marketing... trên mạng Internet. Tuy nhiên, Toàn và đồng phạm núp bóng Cty tổ chức hoạt động đánh bạc, cá độ qua mạng Internet.

Từ giữa năm 2012 đến nay, Toàn chuyển giao Cty cho em họ là Vũ Viết Hải (SN 1985, ngụ quận 1, TPHCM) quản lý, tuy nhiên mọi hoạt động đều do Toàn chỉ đạo. Cty thường xuyên đăng ký tuyển dụng nhân viên, nhưng khi vào làm việc tại Cty, Toàn yêu cầu mỗi nhân viên phải mở từ 5 - 6 tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, rồi làm giấy ủy quyền, giao tài khoản cho Toàn nhằm mục đích sử dụng để thanh toán giao dịch tiền bài bạc qua trang mạng Fun88.

Người chơi phải nộp tiền đôla Mỹ hoặc tiền đồng qua tài khoản ngân hàng cho Toàn và đồng bọn bằng, sau đó được nhận một tài khoản trên trang mạng Fun88 có số tiền ảo tương đương số tiền đã nộp cho Toàn, rồi dùng tài khoản ảo này đánh bạc trực tuyến, dưới hình thức cá độ bóng đá và nhiều môn thể thao trên thế giới khác... Đây cũng là đường dây cá cược có quy mô cực lớn, số tiền bài bạc dạng "khủng", đang được điều tra, thống kê. Hiện vụ án đang được Bộ Công an mở rộng điều tra truy xét.

188bet - đường dây cá độ, "chảy" ngoại tệ ra nước ngoài

Hoạt động của 2 đường dây đánh bạc trực tuyến là M88 và Fun88 cho thấy tệ nạn bài bạc diễn ra phức tạp. Theo nhận xét của cơ quan CSĐT Bộ Công an, khi triệt phá đường dây này, những "ông trùm" nằm ở nước ngoài lại câu kết với các đối tượng khác trong nước, tổ chức thành những đường dây cá cược khác, khiến tình hình hết sức phức tạp, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng hết sức cam go và lâu dài.

Trở lại với vụ án 188bet - nơi có lượng hàng chục ngàn con bạc tham gia, với số tiền hàng ngàn tỉ đồng giao dịch cá độ, đã được C45 và C50 Bộ Công an bóc gỡ năm 2013 - có thể thấy, mức độ và tính chất vi phạm pháp luật của hình thức bài bạc này hết sức nghiêm trọng. Đường dây 188bet.com do Vương Chánh Thanh (SN 1976, ngụ số 335, đường Tân Phước, phường 6, quận 11, TPHCM) cầm đầu. Từ ngày 18 - 24.10.2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng, trong đó có Vương Chấn Thanh và vợ là Đàm Kim Khuyến, cùng em ruột của Thanh là Vương Thúy Hằng... và ra quyết định khởi tố điều tra vụ án "tổ chức đánh bạc và đánh bạc".

Điều đáng chú ý là khi mở rộng điều tra vụ án này, ngay ngày 31.10.2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" đối với 3 đối tượng. Tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố tổng cộng 66 bị can trong vụ án 188bet, trong đó có 5 bị can bị khởi tố tội danh "tổ chức đánh bạc", 3 bị can về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" và 59 bị can về tội "đánh bạc".

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã có kết luận điều tra vụ án 188bet. Theo đó, "ông trùm" Vương Chấn Thanh từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, năm 2000 mở lớp dạy tin học và tiếng Trung. Năm 2003, Thanh làm Giám đốc Cty Viettinnet. Đến năm 2005, Thanh thành lập Cty TNHH Viễn Tin kinh doanh máy tính bảng, điện tử viễn thông, camera quan sát... Tuy nhiên, tháng 10.2011, ông giám đốc này đã sang bước ngoặt mới khi được một người bạn giới thiệu với một Cty ở Philippines, việc làm nhẹ nhàng mà thu nhập thì vào hàng "khủng". Ban đầu, Thanh mở các tài khoản theo hướng dẫn từ nước ngoài, chuyển và rút tiền nhưng chưa nhận được tiền công.

Tại thời điểm ban đầu này, Thanh còn "nai tơ", không biết mình đang dấn thân vào đường dây cá cược quốc tế cực lớn, vẫn âm thầm đi giao dịch nhận và chuyển tiền cá cược cho bọn tội phạm nước ngoài. Đến tháng 5.2012, do thấy lượng tiền chuyển vào tài khoản quá lớn, tên người nhận thường lặp đi lặp lại nhiều lần, đồng thời, trước mùa giải bóng đá Euro 2012, Cty tại Philippines lại yêu cầu Thanh mở thêm nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để họ nhận giao dịch số tiền lớn, nên Thanh bắt đầu nghi ngờ đây là tiền cá độ qua mạng. Thanh bắt đầu "điều tra" và biết mình đang phục vụ cho đường dây cá độ cực lớn, mang tên 188bet.com - một trang mạng cá độ quốc tế.

Và thế là hành trình phạm tội của "ông trùm" Vương Chấn Thanh bắt đầu. Thanh tiếp tục nhờ người thân trong gia đình, các nhân viên trong Cty do Thanh làm giám đốc mở hàng loạt tài khoản tại nhiều ngân hàng để phục vụ việc giao dịch chuyển nhận tiền cá độ bóng đá cho 188bet, số tiền hơn 195 tỉ đồng, tính đến ngày sa lưới cảnh sát (ngày 18.10.2013).

Khi mở rộng điều tra vụ án đánh bạc trên trang mạng 188bet.com, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám phá thêm 3 đối tượng liên quan tới tội danh "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới". Trong đó có Do Tú Tường (SN 1978, ngụ số 21, đường An Dương Vương, phường 8, quận 5, TPHCM), Lai Siêu Na (SN 1973, chị ruột Tường) và Nguyễn Thị Biên (SN 1979, ngụ 85, đường Vân Đồn, khu 2, phường Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Tường và Na cùng điều hành quản lý tiệm vàng Tường Thạnh số 21 An Dương Vương, phường 8, quận 5, TPHCM và được một người mang tên nước ngoài gọi đến để vận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài nhằm hưởng lợi bất chính.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được tổ chức chặt chẽ, hoạt động trong thời gian dài, số lượng tiền vận chuyển trái phép qua biên giới rất lớn. Tường, Na và Biên đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh doanh, mua bán, thu đổi ngoại tệ, vận chuyển tiền tệ thông qua giao dịch giữa các tài khoản cá nhân được mở tại ngân hàng. Các đối tượng đã vận chuyển trái phép qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc hơn 242 tỉ đồng.

Theo nhận xét của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, vụ án "đánh bạc và tổ chức đánh bạc" bằng hình thức cá cược trên trang mạng 188bet.com có tính chất phức tạp, rất nghiêm trọng, được tổ chức quy mô, với hàng ngàn đối tượng trong cả nước tham gia, hoạt động trong thời gian dài và số tiền cá cược đặc biệt lớn. Trong số hàng ngàn con bạc tham gia cá độ trên trang 188bet, có cả cán bộ Nhà nước, nhân viên các đơn vị, công ty kinh doanh, học sinh, sinh viên các trường đại học, có trình độ học vấn cao.

Theo Phùng Bắc

Lao động

Đường dây mua bán, tàng trữ 600 bánh heroin bị triệt phá thế nào? Một lượng lớn heroin lên đến 600 bánh đã được hai anh em Lê Văn Kiểm và Lê Văn Hạnh tàng trữ, vận chuyển vào Bình Dương tiêu thụ bằng cách nào? Đường đi của 600 bánh heroin Số ma túy lực lượng chức năng thu được khi khám xét nơi ở của "ông trùm" Lê Văn Kiểm TAND tỉnh Bình Dương đã...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Vụ kẹo Kera: Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục nhận án phạt nặng, mất hết?03:40

Vụ CSGT bám víu chới với sau yên xe máy: Bắt khẩn cấp tài xế00:56

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu08:06

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện13:47

Kết quả kiểm tra ma túy đối tượng phá ngai vàng triều Nguyễn ở Huế07:21

Một chiến sĩ CSGT TP.HCM bị thương nặng nghi do truy đuổi cướp09:56

Bình Phước: Triệt phá đường dây ma túy 22 kg vận chuyển bằng xe khách, taxi08:32

Toàn cảnh vụ án kẹo Kera liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên08:34

Bắt 10.000 đôi tất giả ở La Phù gắn mác Nhật Bản, Hàn Quốc08:23

Tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 1 người bị thương nặng08:08

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bình Thuận: Truy tố nhóm bị can vụ đem quan tài đi đòi nợ

6 giờ trước

Viện KSND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) truy tố 23 bị can liên quan đến vụ mang quan tài gây áp lực đòi nợ chủ hụi tại P.Phú Thủy (TP.Phan Thiết).

Nhân chứng kể phút tên cướp cầm balo tiền chạy khỏi ngân hàng ở Quảng Ninh

6 giờ trước

Lúc 20h30 tối 29/5, tại trụ sở Ngân hàng BIDV chi nhánh phường Yên Thanh (TP Uông Bí, Quảng Ninh), lực lượng công an đang lấy thông tin từ những người chứng kiến vụ cướp táo tợn.

Truy nã Huỳnh Bảo Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Huỳnh Phước

6 giờ trước

Ngày 29.5, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Bảo Minh (41 tuổi, quê Long An, trú TP.HCM), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Huỳnh Phước.

Người phụ nữ ở TPHCM lừa bạn đầu tư Bitcoin để chiếm đoạt tiền

8 giờ trước

Cần tiền trả nợ, Nguyễn Thùy Chi dụ người bạn đầu tư Bitcoin cùng các chuyên gia tài chính (ảo) lấy lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt tiền tỷ.

Cướp ngân hàng ở Quảng Ninh, số tiền lớn đã bị lấy đi

9 giờ trước

Ngân hàng BIDV chi nhánh TP Uông Bí, Quảng Ninh vừa bị một người đàn ông cầm vật giống dao vào cướp vào cuối chiều nay.

Chỉ huy trưởng công trình cùng nhân viên chôn lấp trái phép 162 tấn chất thải

10 giờ trước

Các bị can đã chỉ đạo và tổ chức việc thuê xe vận chuyển chất thải rắn phát sinh từ quá trình đốt rác để chôn lấp trái phép ngay trong phạm vi dự án, nhằm mục đích giảm chi phí san nền.

Khởi tố vụ án liên quan mỹ phẩm công ty chồng Đoàn Di Băng

11 giờ trước

Kết quả cuộc họp thống nhất như sau: Đối với sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body, khởi tố vụ án, Sở Y tế chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang Phòng PC03 Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Mở tòa xem xét kháng cáo của cựu PGĐ Sở Ngoại vụ Thái Nguyên và người liên quan

14 giờ trước

Ngày 13/6 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ "Chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của ông Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) và những người liên q...

Khởi tố 3 bị can liên quan vụ chôn lấp 162 tấn thải rắn tại Đà Nẵng

15 giờ trước

Qua điều tra xác định, dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn do Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam làm chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Indochina Build Việt Nam (ICBuild) làm tổng thầu.

Bắt tạm giam đối tượng lập hàng loạt tài khoản để lừa đảo

16 giờ trước

Do tin tưởng, nhiều người liên hệ, đặt cọc hoặc đã trả đủ tiền để mua hoa số lượng lớn. Sau khi chuyển tiền, chủ các tài khoản Facebook này viện nhiều lý do để trì hoãn việc chuyển hoa rồi chặn mọi liên lạc với nạn nhân.

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

17 giờ trước

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

Lượn lờ dọc quốc lộ để cuỗm tài sản các xe dừng nghỉ

17 giờ trước

Dù đã có tiền án, tiền sự Trộm cắp tài sản , Cố ý gây thương tích , nhưng hai đối tượng không muốn hoàn lương hướng thiện, mà tiếp tục rủ nhau đi trộm đêm trên xe ô tô dừng nghỉ bên đường, nên phải vào vòng tố tụng hình sự.