Lộ diện nhóm ‘Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia’ lừa 300 nạn nhân
Nhóm của Đạt tạo các tài khoản ảo tìm kiếm nạn nhân để dụ dỗ đầu tư trực tuyến, qua đó chiếm đoạt của khoảng 300 khách hàng hơn 60 tỉ đồng.
Ngày 13.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ 15 nghi can trong đường dây lừa đảo qua mạng bằng hình thức đầu tư trực tuyến do Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, ngụ Bình Định) cầm đầu.
Nguyễn Hữu Đạt bị bắt giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
“Săn” khách hàng tiềm năng
Theo điều tra ban đầu, do tham gia đầu tư sàn giao dịch nhị phân Worf Broker thua lỗ nên Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng.
Đạt thuê nhà ở TP.HCM rồi cùng nhiều người khác mua máy tính để bàn, lắp đặt internet, thu mua sim điện thoại để tạo hàng nghìn tài khoản trên ứng dụng Telegram và các tài khoản trên sàn quốc tế nhị phân.
Từ đây, nhóm của Đạt tham gia nhiều nhóm đầu tư tài chính hoặc đánh bạc qua mạng để thu thập dữ liệu những người có khả năng tài chính, rồi gửi cho Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi, ngụ Gia Lai).
Nguyễn Tam Lợi tại trụ sở công an. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Sau đó, nhóm này đưa khách hàng tiềm năng vào các nhóm Telegram với những tên gọi hấp dẫn như: “Đầu tư thu lãi 4 – 19% mỗi ngày”, “Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia”, “Giao dịch ngoại hối”…
Video đang HOT
Đồng phạm của Đạt bị bắt giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Cách thức chơi được hướng dẫn là góp vốn cùng “ban chuyên gia”, trong đó vốn của “ban chuyên gia” là 60%, vốn của nhà đầu tư là 40%.
“Ban chuyên gia” sẽ trực tiếp giao dịch, thanh khoản sau mỗi phiên giao dịch vào tài khoản các nhà đầu tư, vốn đầu tư gói thường tối thiểu tương đương 90 triệu đồng, lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên là 1,6 triệu đồng.
Vốn đầu tư gói VIP tối thiểu tương đương 500 triệu đồng, lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên tương đương 45 triệu đồng và cam đoan 2 ngày sẽ hoàn vốn đầu tư.
Các bị can trong đường dây lừa đảo do Đạt cầm đầu. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Vừa “đánh” vừa “xoa”
Một vài ngày đầu, nhóm của Đạt gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan để các bị hại tin tưởng và tiếp tục gửi tiền đầu tư.
Trong từ 1 – 5 ngày, sau khi khách đã chuyển lên mức đầu tư VIP và gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng của nhóm Đạt, Đạt chỉ đạo “ban chuyên gia” thông báo đã đặt cược hết tiền và bị thua, kèm theo hình ảnh bảng kết quả, đồng thời cho các nick ảo vờ tranh cãi, trách móc “ban chuyên gia” và an ủi các khách hàng mất tiền, nhằm đánh lạc hướng và xoa dịu nạn nhân.
Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 31.5 – 2.6.2022, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của một nữ nạn nhân tại TP.Vũng Tàu gần 1,8 tỉ đồng.
Ngoài ra, nhóm của Đạt còn lừa đảo khoảng 300 khách hàng khác, chiếm đoạt trên 60 tỉ đồng.
Sim điện thoại được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Khám xét tại nơi ở của nhóm Đạt, PA05 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thu giữ 2 xe ô tô, 57 thùng máy tính để bàn, 55 màn hình máy tính, máy tính xách tay, khoảng 2.400 sim điện thoại.
Ngày 13.7, một lãnh đạo PA05 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết hiện đã có 15 nghi can bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư trực tuyến do Đạt cầm đầu, PA05 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục truy bắt các nghi can hiện đang bỏ trốn.
Lời khai của đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo đầu tư chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Liên quan đến vụ việc "Lập nhiều nickname giả kêu gọi đầu tư trực tuyến, chiếm đoạt hàng tỷ đồng" mà Báo CAND đã thông tin, ngày 8/7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã vận động thành công 7 đối tượng ra đầu thú.
Trong đó, Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, trú tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu...
Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ 7 đối tượng khác trong nhóm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Nguyễn Hữu Đạt được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.
Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2021, Nguyễn Hữu Đạt tham gia đầu tư sàn giao dịch nhị phân Worf Broker nhưng thua lỗ. Sau đó, Đạt làm môi giới để hưởng hoa hồng nhưng thu nhập thấp, do đó đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng.
Đạt đã liên lạc với 10 đối tượng khác để bàn bạc, phân công nhiệm vụ từng người, sau đó thuê nhà tại phường An Phú (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), mua nhiều máy tính để bàn và hàng ngàn sim điện thoại để tạo các nick ảo trên nền tảng Telegram.
Sau khi tham gia vào các hội nhóm đầu tư tài chính hoặc cờ bạc trên mạng, các đối tượng tìm kiếm thông tin khách hàng gửi về cho Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi, thường trú tại Pleiku, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.
Một số đối tượng trong nhóm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố bị can và bắt tạm giam trước đó.
Nhóm này trực tiếp tạo hàng trăm tài khoản ảo, lập ra 100 nhóm "Telegram VIP" và hơn 2.000 nhóm "Telegram thường" để phân loại mức tiền khách đầu tư. Mỗi nhóm VIP có 200-250 nick, nhưng chỉ có 1 nick là của khách hàng thật, còn lại là nick ảo.
Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, trong các nhóm Telegram, các đối tượng sử dụng phần mềm chạy tự động quảng cáo tin nhắn, làm giả các hóa đơn chuyển tiền cho người thắng và tung tin giả về việc thắng tiền trên sàn nhị phân. Đồng thời, chúng mời chào khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các lời hứa hẹn chỉ cần đầu tư từ 3.600-20.000USD, thì sau vài ngày sẽ hoàn vốn, thu lãi 4%-10% mỗi ngày và chỉ có lời chứ không lỗ.
Khi khách hàng đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ đề nghị khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của các đối tượng trong nhóm để được đưa vào nhóm "Những người đầu tư".
Để tăng cường sự tin tưởng của khách, trong vài ngày đầu, chúng sẽ gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan. Đến khi nạn nhân liên tục chuyển thêm tiền và không còn khả năng tiếp tục đầu tư, Đạt chỉ đạo các đối tượng thông báo "Ban chuyên gia đã đặt cược hết số tiền đầu tư của khách và bị thua", kèm theo đó là hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày. Đồng thời, các đối tượng dùng các nick ảo để vừa trách móc ban chuyên gia, vừa tự động viên nhau, nhằm đánh lạc hướng và xoa dịu nạn nhân.
Giao diện một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân.
Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 31/5 đến 2/6, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của một nữ nạn nhân tên L.T.K.P (SN 1963, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu) số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Ngay sau đó, bà P. đã đến cơ quan Công an trình báo.
Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Nguyễn Hữu Đạt và đồng bọn, số tiền mà nhóm này chiếm đoạt được cho đến nay khoảng 60 tỷ đồng.
Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng và kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ với cơ quan Công an để phối hợp điều tra, xử lý vụ việc.
Khởi tố, bắt giam giám đốc và 2 người pha chế, buôn bán xăng giả tại Bà Rịa - Vũng Tàu Chiều 22-6, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Gia Khiêm và hai người khác. Cả ba bị bắt về hành vi 'sản xuất, buôn bán hàng giả'. Bị can Võ Hoài Phương lúc bị bắt tại nhà riêng...