Lộ diện đường dây lừa đảo liên quận

Nghe điều tra viên nhắc đến người cha già trên 80 tuổi còn phải thay con gái nuôi hai cháu nhỏ, người đàn bà ấy rơi lệ. Giọt nước mắt thương cha hay ân hận về việc làm phi pháp cũng đều đã muộn, bởi hành vi lừa đảo quá rõ ràng, buộc chị ta phải trả giá…

Nguyễn Văn Bạch, Nguyễn Kim Oanh

GẦN MỰC THÌ ĐEN

Như chúng tôi đã thông tin, để vay của ông Trương Văn Nguyên (ngụ Q6) 100 triệu đồng, Nguyễn Văn Bạch đã dùng giấy tờ nhà 199/6 Lưu Hữu Phước, P15Q8, để thế chấp. Sau đó, qua sự bảo lãnh của Bạch, ông Nguyên đồng ý cho Nguyễn Kim Oanh (SN 1968, ngụ ấp 4, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TPHCM) thế chấp giấy tờ nhà đất của Oanh ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh vay 80 triệu đồng.

Nhiều tháng sau, Bạch – Oanh không trả lãi, cũng không đả động đến khoản tiền gốc, còn tìm cách né tránh chủ nợ. Biết gặp phải con nợ tráo trở, ông Nguyên tính siết nợ bằng giấy tờ cầm cố. Nhưng ông thất vọng khi biết cả hai bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất đều là… hàng giả. Trước sự thực phũ phàng, ông Nguyên làm đơn tố cáo Bạch gửi CAQ6. Kết quả giám định kỹ thuật hình sự cho thấy cả hai bộ hồ sơ Bạch – Oanh dùng thế chấp vay tiền của ông Nguyên đều được làm giả bằng công nghệ in phun màu. Ngày 20-4-2012, CAQ6 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bạch để điều tra xử lý.
Qua đấu tranh, Bạch khai nhận: cuối năm 2002, vợ chồng Bạch mua căn nhà 199/6 Lưu Hữu Phước để ở. Năm 2003, Bạch gặp lại Hào – người quen biết thời thụ án chung trong trại giam và nhờ anh ta làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất (GCNQSDNĐ) nhà 199/6 Lê Hữu Phước. Sau đó căn nhà trên được bán qua nhiều đời chủ nhưng Bạch vẫn giữ bộ giấy tờ giả. Đến tháng 4-2011, do túng thiếu tiền bạc, Bạch nhờ người giới thiệu đem thế chấp cho ông Nguyên vay hai lần 100 triệu đồng. Thấy việc lừa tiền bằng thủ đoạn này đơn giản mà hiệu quả, Bạch tiếp tục lún sâu bằng cách nhờ Bé làm thêm bốn bộ hồ sơ nhà đất giả…

Hồ sơ nhà đất làm giả thế chấp vay tiền triệu

Cùng hành nghề cho vay nên Bạch và Oanh quen biết nhau từ nhiều năm trước. Tình cờ gặp lại giữa năm 2011, biết bạn cũ đang khát vốn nên Bạch mở lối xoay xở giúp Oanh bằng cách làm giả hai GCNQSDNĐ ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cho Oanh. Có “bảo bối” trong tay, ngày 5-7-2011 Bạch đưa Oanh đến gặp ông Nguyên để vay 50.000.000 đồng. Xem qua giấy tờ nhà đất, đối chiếu với chứng minh nhân dân của Oanh thấy hợp lệ, lại có Bạch bảo lãnh nên ông Nguyên đồng ý giao tiền. Oanh đóng lãi suất đầy đủ nên hai tháng sau hỏi vay thêm 30.000.000 đồng đã được chủ nợ đồng ý.

Với bộ hồ sơ giả còn lại, Oanh đem thế chấp cho Huỳnh Thị Hoàng O., giám đốc một Cty bất động sản ở quận 6 vay 70.000.000 đồng. Hết hạn, Hoàng O. giới thiệu cho Oanh mang giấy tờ trên thế chấp cho Ngô Thị Mỹ Dung (SN 1969, ngụ P5Q6) vay tiếp 150.000.000 đồng.

CHẾT VÌ “HOA HỒNG”

Để trả ơn Bạch đã giúp mình thoát khỏi bế tắc tài chính, Oanh nhờ Hoàng O. nếu quen biết ai giới thiệu cho Bạch vay tiền sẽ được hưởng 10% giá trị hợp đồng. Vì ham “hoa hồng” Hoàng O. liên kết với Nguyễn Trung Trực (SN 1962, ngụ Q.Phú Nhuận) bắt mối cho Bạch làm ăn với Phạm Kim Phương (SN 1984, ngụ P.Tân Định, Q1). Do chưa đủ tín nhiệm Bạch nên Phương giao 50.000.000 đồng trực tiếp cho Trực. Ngày 29-7-2011, Trực và Hoàng O. hẹn gặp Bạch – Kim Oanh tại một quán cà phê ở phường Nguyễn Cư Trinh, Q1 để xúc tiến việc giao tiền. Tại đây, Bạch dùng bộ hồ sơ giả nhà 199/6 Lưu Hữu Phước đưa ra làm tài sản thế chấp vay tiền. Trực xem xét, đối chiếu thấy hợp lệ nên đưa hợp đồng đã soạn thảo sẵn cho Bạch ký, Hoàng O. ký tên và đóng dấu vào hợp đồng vay tiền. Kết thúc phần thủ tục, Hoàng O. lấy 10% hoa hồng (cho Oanh 1 triệu đồng), đưa Trực 2.500.000 đồng, còn 42.500.000 đồng giao cho Bạch. Cầm tiền trong tay, Bạch lặn luôn…

Trong thời gian bán bảo hiểm, Bạch làm quen và kết thân với chị Nguyễn Thị Minh Thân (tự Mai, ngụ Q.Bình Tân). Bạch dụ Mai nếu quen biết ai giới thiệu cho Bạch vay tiền sẽ được hưởng hoa hồng. Không ham hoa hồng nhưng thấy lãi suất cao 5%/tháng, chị Mai giới thiệu cho em gái là Nguyễn Thùy Linh (ngụ Q.Tân Bình). Do buôn bán trái cây nên chị Linh không có nhiều tiền phải gom góp ba lần mới có 13 triệu đồng đưa Bạch vay. Khi nhận tiền, Bạch đưa ra tờ báo có thông tin bán nhà và trấn an Linh: “Khi nào bán được nhà, anh sẽ trả em ngay” rồi một đi không trở lại…

Về phần Oanh, ngoài việc cùng Bạch thực hiện các phi vụ lừa đảo, thị còn liên kết với hai đồng bọn khác dùng giấy tờ nhà đất giả lừa chị Điệp ở Q11 chiếm đoạt 300 triệu đồng. Trước hành vi lừa đảo quá rõ ràng, Oanh bị CAQ6 bắt tạm giữ để điều tra ngày 5-6-2012. Con gái bị bắt xử lý về hành vi phi pháp, cha Oanh đã 83 tuổi lại phải cáng đáng việc nuôi hai cháu nhỏ…

Tính đến thời điểm này, theo khai nhận của cặp đôi Bạch – Oanh đã có bốn nạn nhân sập bẫy “dâng” 643.000.000 đồng cho chúng tiêu xài, tuy nhiên con số thực tế có thể còn lớn hơn. Vậy ai là nạn nhân của đường dây lừa vay tiền bằng giấy tờ giả, liên hệ ngay với ĐTV Nguyễn Khắc Thuận theo số ĐT [phone] hoặc đến 176 Văn Thân, P8Q6 để cung cấp thông tin.

Theo CATP