Liên quan đến Công ty Việt Á: Xét xử vụ án xảy ra tại CDC Hà Giang
Trong 2 ngày 10 – 11/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang ( CDC Hà Giang).
Phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Hà Giang.
Theo cáo trạng, bị cáo Phan Thị Nga, nguyên Trưởng khoa xét nghiệm CDC Hà Giang; Nguyễn Trần Tuấn, nguyên Giám đốc CDC Hà Giang và bị cáo Tô Minh Huệ, nguyên kế toán trưởng CDC Hà Giang bị truy tố hai tội danh: “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị cáo: Phạm Thị Kim Dung, nguyên Phó Giám đốc CDC Hà Giang; Hoàng Thị Phượng, nguyên kế toán CDC Hà Giang và Bùi Văn Tuyển, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Dược Hà Giang bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kết quả điều tra, xét xử cho thấy, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các bị cáo đã lợi dụng hình hình cấp bách phòng, chống dịch để phối hợp, thỏa thuận thông đồng với Công ty Việt Á thực hiện hành vi phạm tội đưa, nhận tiền % ngoài hợp đồng tại địa phương. Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận tiền để mua sinh phẩm của Công ty Việt Á; vi phạm quy định về đấu thầu của các bị cáo đã xâm hại trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan tổ chức và xâm phạm đến tính đúng đắn của hoạt động đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, bình đẳng và hiệu quả kinh tế, kìm hãm sự phát triển lành mạnh của các doanh nghiệp. Hành vi thực hiện với lỗi cố ý, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 5 tỷ đồng.
Quá trình thực hiện các hợp đồng, Phan Thị Nga nhận hối lộ 825 triệu đồng; Nguyễn Trần Tuấn nhận hối lộ 250 triệu đồng; Tô Minh Huệ nhận hối lộ 150 triệu đồng…
Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Phan Thị Nga 16 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trần Tuấn 11 năm tù; Phan Thị Kim Dung 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm được tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; Tô Minh Huệ 9 năm tù; Hoàng Thị Phượng 2 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm được tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Dược Hà Giang Bùi Văn Tuyển bị phạt 1 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng được tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Video đang HOT
Vụ Alibaba: Có bị hại được bồi thường hơn 23 tỉ đồng
Trong các bị hại có những người được HĐXX tuyên nhận vài chục triệu, vài trăm triệu hoặc hàng tỉ đồng.
Ngày 30-12, TAND TP.HCM bước sang ngày tuyên án thứ hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).
Trước đó, trong ngày tuyên án đầu tiên (29-12), HĐXX đã tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) có trách nhiệm liên đới bồi thường hơn 2.446 tỉ đồng cho 4.548 bị hại. Đồng thời, tòa còn tuyên trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo trong vụ án.
Nhóm 39 bị hại yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng để nhận đất không được HĐXX chấp nhận. Ảnh: NGUYỆT NHI
58 người liên quan được tòa tuyên cho nhận lại đất
Bước sang ngày tuyên án thứ hai, danh sách tất cả 4.548 người được HĐXX xác định là bị hại trong vụ án (có tài liệu, chứng cứ chứng minh) đã được công bố. Trong các bị hại có những người được tuyên nhận vài chục triệu, vài trăm triệu hoặc hàng tỉ đồng. Số tiền trung bình mà các bị hại được nhận là khoảng 500-600 triệu đồng.
Đáng chú ý trong đó có bị hại Nguyễn Phước H được tuyên nhận bồi thường hơn 23,9 tỉ đồng.
Đối với những khách hàng chưa được xác định là bị hại trong vụ án này, HĐXX cho biết những người này có quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác để bảo vệ quyền lợi của mình.
Ngoài danh sách các bị hại, trước đó HĐXX cũng đã công bố danh sách 58 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Đối với yêu cầu của 58 người liên quan, HĐXX đã chấp nhận yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo khoản 2 Điều 133 BLDS năm 2015. Cụ thể, tòa xác định mặc dù về nguồn gốc tài sản thì các quyền sử dụng đất trên đều có nguồn gốc từ tiền chiếm đoạt của các bị hại. Tuy nhiên, tại thời điểm thỏa thuận ký kết hợp đồng, các thửa đất đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, thỏa thuận chuyển nhượng là tự nguyện ngay tình và đã thanh toán 50%-100%.
Từ đó, HĐXX công nhận thỏa thuận của các chuyển nhượng này, trả lại đất cho những người có quyền lợi liên quan.
Tuy nhiên, các trường hợp chưa thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng thì phải thanh toán phần còn lại của hợp đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án. Sau khi thực hiện xong, cơ quan thi hành án sẽ giải tỏa kê biên và hủy bỏ việc ngăn chặn giao dịch đối với các thửa đất này.
Bị hại Nguyễn Phước H được HĐXX tuyên nhận bồi thường hơn 23,9 tỉ đồng.
Tòa kiến nghị công an điều tra sai phạm trong quản lý đất nông nghiệp
Liên quan đến những nội dung được công bố trong phần tuyên án ngày 29-12, HĐXX đã kiến nghị Cơ quan CSĐT công an các tỉnh Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục làm rõ những sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý đất nông nghiệp tại địa phương khi để cho các cá nhân tự do chuyển nhượng đất nông nghiệp không đúng theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, theo kết quả xác minh thì bị cáo Trịnh Minh Pháp có hộ khẩu thường trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai (tạm trú tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Tuy nhiên, từ năm 2017 đến trước khi bị bắt, Pháp là nhân viên kinh doanh bất động sản và làm việc tại trụ sở Công ty Alibaba ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM.
Tuy nhiên, trong hai ngày 25-12-2018 và 18-1-2019, phó chủ tịch UBND phường An Bình, thị xã An Khê và phó chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu lại xác nhận Trịnh Minh Pháp đang trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.
Từ các giấy xác nhận này, bị cáo Trịnh Minh Pháp có đủ điều kiện để đứng tên nhận chuyển nhượng số lượng lớn đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tương tự trường hợp của Pháp, các bị cáo khác như Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực mặc dù không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn đứng ra để nhận số lượng lớn đất nông nghiệp.
Hành vi trên của các bị cáo đã vi phạm điểm b khoản 1 Điều 179 và khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 (cá nhân không trực tiếp sản xuất không được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp).
39 bị hại không được nhận đất
Có 39 bị hại đề nghị tiếp tục thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án. Về yêu cầu này, HĐXX cho biết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các bên đã ký nêu rõ đối tượng chuyển nhượng là nền đất thổ cư 100% với mô tả diện tích, vị trí gồm số lô và ô cụ thể.
Tuy nhiên, tại thời điểm ký hợp đồng cho đến nay, theo kết quả xác minh thì các khu đất được cho là vị trí lập dự án không tồn tại dự án nào. Đồng thời hiện trạng đều là đất nông nghiệp, thậm chí là đất trồng lúa, đất rừng sản xuất... và theo quy hoạch sử dụng đất tại địa phương thì nhiều khu đất không được quy hoạch là đất ở.
Do đối tượng chuyển nhượng là các nền dự án không tồn tại trên thực tế nên yêu cầu tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển nhượng là không có căn cứ nên không chấp nhận yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng để nhận đất của các bị hại này.
Tuy nhiên, HĐXX xác định thiệt hại của 39 bị hại là có trên thực tế nên buộc hai bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai có trách nhiệm hoàn trả số tiền các bị hại này đã nộp cho Công ty Alibaba.
Khởi tố 28 bị can trong đường dây vay tiền qua App xuyên quốc gia Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sau một thời gian điều tra, hiện Công an tỉnh Lào Cai đã có kết luận điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1993), trú tại quận 9, TP Hồ Chí Minh; Phạm Thị Huyền (SN 1990), trú tại TP Lào...