Liên minh mua hàng ảo bằng thẻ tín dụng giả
Được hứa hẹn chia 30% số tiề.n chiếm đoạt được, Quang và Long đồng ý để nhóm người Trung Quốc quẹt thẻ tín dụng ăn trộm trong các giao dịch ảo mua hàng tại công ty mình.
Ngày 17/1, Phòng cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao Hà Nội (PC50) khởi tố, tạm giam Nguyễn Huy Long, Vũ Thanh Quang, Hoàng Thị Minh, Jiang Yong, Yu Wei để điều tra hành vi sử dụng Internet, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản.
Hai người dùng thẻ tín dụng trộm được để chiếm đoạt tiề.n. Ảnh: Việt Dũng.
Công an phát hiện một số người nước ngoài móc nối với người Việt Nam thực hiện các giao dịch khống bằng việc thanh toán qua máy POS để chiếm đoạt tiề.n. Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh chuyên kinh doanh tranh thêu bị đưa vào tầm ngắm vì phát sinh 77 giao dịch trong thời gian ngắn (từ ngày 26/12 đến 30/12/2013) bằng thanh toán qua 33 mã thẻ của ngân hàng nước ngoài, tổng tiề.n giao dịch hơn 5 tỷ đồng.
Video đang HOT
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, công ty trên do Quang, Long cùng sở hữu. Họ câu kết với nhóm người Trung Quốc mang thẻ tín dụng giả sang Việt Nam để sử dụng. Theo thỏa thuận nếu giao dịch thành công, số tiề.n chiếm đoạt được chia 70% cho nhóm người Trung Quốc, 30% thuộc về công ty. Thực tế không có giao dịch mua bán.
Người môi giới cho việc hợp tác làm ăn “ma” này Minh. Người phụ nữ thông thạo tiếng Trung Quốc này quen với Jiang Yong, Yu Wei và nhờ tìm công ty tại Việt Nam có đặt máy POS (thanh toán qua thẻ tín dụng) để sử dụng các thẻ tín dụng trộm được. Minh được họ hứa chia 10% số tiề.n chiếm đoạt.
Cơ quan chức năng xác định, Long và Quang biết Jiang Yong, Yu Wei sử dụng thẻ không hợp pháp song vẫn để cho thực hiện nhằm mục đích vụ lợi.
Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Long còn thực hiện 8 vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, thu giữ tại nhà Long hai bộ quần áo cảnh sát, dùi cui điện, còng số 8, khẩu sún.g bắ.n đạn bi.
Theo VNE
Bắt khẩn cấp 5 đối tượng dùng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tài sản
Phòng CS Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50, CA TP Hà Nội) vừa tiến hành bắt giữ 5 đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam có hành vi dùng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng có hành vi lừ.a đả.o bị bắt giữ.
Các đối tượng vừa bị bắt giữ do có hành vi sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Huy Long (26 tuổ.i, trú Hà Đông, Hà Nội); Hoàng Thị Minh (42 tuổ.i, trú thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh); Vũ Thanh Quang (32 tuổ.i, trú tại Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Jiang Yong (39 tuổ.i, trú tại Nam Kinh, Trung Quốc) và Yu Wei (còn gọi là Cá bé, trú tại Giang Tây, Trung Quốc).
Tang vật thu giữ là 13 thẻ tín dụng, 1 máy tính xách tay, 1 thiết bị nghi mã thẻ từ và 64 triệu đồng tiề.n mặt.
Trước đó, cơ quan CSĐT đã phát hiện một số đối tượng người nước ngoài móc nối với các đối tượng người Việt Nam để thực hiện các giao dịch khống bằng hình thức thanh toán thẻ qua máy POS nhằm chiếm đoạt tài sản. Nơi thực hiện hành vi này là Công ty TNHH TM&DL Khánh Minh (gọi tắt là Công ty Khánh Minh), trụ sở tại tầng 4 tòa nhà 297 Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Cơ quan CSĐT làm rõ, khoảng thời gian từ 27/12/2013- 7/1/2014, công ty này đã phát sinh 77 giao dịch quẹt thẻ tín dụng bằng 33 mã của ngân hàng nước ngoài với tổng số tiề.n giao dịch hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nghi là giao dịch giả nên phía ngân hàng chỉ báo 6 giao dịch thành công (với tổng số tiề.n là 432 triệu đồng).
Từ các tài liệu thu thập được, Phòng PC50 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự ra lệnh bắt khẩn cấp với 5 đối tượng nêu trên. Được biết, trong nhóm này, Nguyễn Huy Long là người bỏ tiề.n đầu tư vào Công ty Khánh Minh và cầm đầu ổ nhóm thực hiện các hành vi chiếm đoạt tiề.n nói trên. Vũ Thanh Quang là chủ sở hữu và là chánh văn phòng của Công ty Khánh Minh, đồng phạm với Long. Móc nối giữa Long, Quang với nhóm đối tượng người Trung Quốc chính là Hoàng Thị Minh, làm nghề phiên dịch tiếng Trung Quốc.
Trong liên kết làm ăn bất hợp pháp này, các đối tượng người Trung Quốc mang các thẻ tín dụng giả sang Việt Nam giao cho bọn Long, sau đó bọn Long dùng tư cách pháp nhân của Công ty Khánh Minh để mở điểm chấp nhận giao dịch thẻ tín dụng. Số tiề.n chiếm đoạt được của các chủ thẻ tín dụng nước ngoài, các đối tượng thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ đối tượng Trung Quốc được 70%, còn bọn Long được 30%.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng Nguyễn Huy Long còn gây ra 8 vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Long là giả danh cán bộ đang công tác tại Bộ Công an, có khả năng "chạy việc" cho người có nhu cầu vào trong ngành. Để tạo niềm tin, Long đã sắm một loạt các trang phục, đồ dùng của một cán bộ công an như 2 bộ quần áo cảnh sát, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8, 1 khẩu sún.g bằng sắt (ga) bắ.n đạn bi (cơ quan công an đã thu giữ được khi khám xét nhà Long). Tổng số tiề.n Long đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt được của các nạ.n nhâ.n là khoảng 1,3 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra.
Theo Dantri
Mua hàng bằng thẻ giả, 1 người nước ngoài lãnh 2 năm tù Ngày 23.12, TAND TP.HCM tuyên phạt Muhamad Hafiz Bin Mohammad Nayan (24 tuổ.i, quốc tịch Malaysia) 2 năm tù về tội "Sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Muhamad ở tòa Theo cáo trạng, do không có việc làm, Muhamad đến các dịch vụ môi giới việc làm ở Malaysia tìm việc và gặp một...