Lấy tên nước ngoài lập kênh đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng

Hoàng Trung Nghĩa mạo danh là Tony Hoàng, lập ra các trang web, tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2,35 tỷ đồng.

Ngày 24/1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, thành phố Huế) để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa đã mạo danh là Tony Hoàng, lập trang web IMB DAO cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter và Telegram cùng tên để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đối tượng Hoàng Trung Nghĩa (giữa) bị khởi tố vì lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua các kênh này, Nghĩa đã đưa ra nhiều thông tin sai lệch rằng quỹ IBM_DAO của mình được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào. Nghĩa còn giả mạo thông tin về việc một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero).

Nghĩa đã tạo nhóm Telegram “LayerZero Pool” với nhiều tài khoản ảo do chính mình điều khiển để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán cổ phần. Khi có người muốn mua lại cổ phần, Nghĩa cung cấp địa chỉ ví tiền ảo cho nạn nhân để chuyển tiền điện tử USDT, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Nghĩa đã đăng ký các ví tiền ảo không tập trung và chuyển số tiền chiếm đoạt được vào nhiều ví khác nhau, sau đó quy đổi thành tiền mặt Việt Nam đồng thông qua giao dịch trên sàn Binance, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất.

Cơ quan chức năng thành phố Huế xác định, Hoàng Trung Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền 93.000 USDT, tương đương khoảng 2,35 tỷ đồng Việt Nam. Số tiền này được Nghĩa sử dụng để trả nợ và đầu tư vào một số dự án tiền điện tử khác.

Công an thành phố Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.