Lấy tên người chết lập công ty ‘ma’ để buôn lậu hàng trăm container hàng hóa

Chính và đồng bọn lập hàng loạt công ty “ma” để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, bị lực lượng chức năng phát hiện.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Ngày 29/12, Toà án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Ngô Duy Chính (SN 1970, trú quận Thủ Đức, TP HCM) về tội “ Buôn lậu” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, các bị cáo Lương Thị Hạnh (SN 1989, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Trần Minh Huy (SN 1989, trú quận Thủ Đức, TP HCM và Phan Thị Ngọc Nhàn (SN 1992, trú quận 2, TP HCM) về tội “Buôn lậu”.

Theo cáo trạng, các bị cáo trên đã sử dụng giấy CMND làm giả của người khác để đăng ký thành lập 9 công ty “ma” với ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ.

Cơ quan điều tra xác định, trong số CMND nhóm này sử dụng để đăng ký lập công ty có người đã qua đời.

Sau khi lập doanh nghiệp, nhóm đối tượng đã thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa khối lượng lớn từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu về cảng Đà Nẵng, Cát Lái (TP HCM) và khai báo gian dối, không đúng số lượng, chủng loại hàng hóa theo quy định nhằm trục lợi.

Cụ thể, từ 27/12/2019 đến 26/11/2020, Chính đã sử dụng pháp nhân của 6 doanh nghiệp để nhập khẩu tổng cộng 232 lô hàng từ nước ngoài về. Trong số này có 210 lô hàng đã được thông quan và tiêu thụ; 22 lô hàng bị cơ quan chức năng phát hiện tiến hành tạm giữ để điều tra với giá trị hơn 71 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong lúc thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, cảnh sát còn phát hiện Chính có hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Công an đã thu giữ trên người Chính 4 CMND giả mạo mà bị cáo này thuê làm để sử dụng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngô Duy Chính mức án 16 năm tù về tội “Buôn lậu” và 2 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt Chính phải thi hành là 18 năm tù. Còn các bị cáo Hạnh, Huy và Nhàn cùng mức án 7 năm tù về tội “Buôn lậu”.