“Lấy” 10 tỷ đồng “nướng” vào cờ bạc, nhân viên ngân hàng lĩnh án chung thân
Ham mê c.á đ.ộ bóng đá, l.ô đ.ề, nguyên cán bộ giao dịch của ngân hàng SeAbank đã “chế” sổ tiết kiệm giả , rút hơn 10 tỷ đồng của cơ quan để thỏa đam mê.
Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 18/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản và đán.h bạ.c với số tiề.n hàng chục tỷ đồng.
Bị cáo Đỗ Anh Tú, 32 tuổ.i, trú tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), nguyên giao dịch viên Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á- chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là Seabank Hà Nội) bị truy tố về tội tham ô tài sản và đán.h bạ.c.
Bị cáo Lê Hồng Hải, 32 tuổ.i, Trưởng bộ phận Quỹ của Seabank Hà Nội và bị cáo Lê Ngọc Quang, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), chi nhánh Hoàng Quốc Việt – Hà Nội cùng bị truy tố về tội đán.h bạ.c.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tú án chung thân về tội tham ô tài sản, 7 năm tù về tội đán.h bạ.c. Hình phạt chung là tù chung thân. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Tú bồi thường về dân sự cho ngân hàng số tiề.n đã tham ô theo quy định của pháp luật.
Bị cáo Hải và bị cáo Quang, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 6 năm tù về tội đán.h bạ.c.
Bị cáo Tú (ngoài cùng bên trái) và đồng phạm tại phiên xử ngày 18/3 – Ảnh: Báo Vietnamnet
Theo báo Công Lý, năm 2009, Tú được tuyển dụng vào ngân hàng SeAbank Hà Nội, và lần lượt được giao nắm giữ chức danh giao dịch viên tại Phòng giao dịch Hồ Gươm và sau đó là nhân viên Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân.
Video đang HOT
Tú có nhiệm vụ trực tiếp nhận tiề.n gửi tiết kiệm của khách, lập sổ và trả tiề.n tiết kiệm cho khách khi đến hạn thanh toán hoặc đáo hạn. Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn và muốn có nhiều tiề.n để chơ.i l.ô đề, c.á đ.ộ bóng đá, từ năm 2011 – 2012, Tú đã chiếm đoạt 10 tỷ 32 triệu đồng của SeAbank.
Khi khách hàng gửi tiề.n tiết kiệm, Tú hướng dẫn khách hàng làm thủ tục, sau đó nhận tiề.n khách hàng rồi chiếm đoạt mà không nhập số tiề.n mà khách hàng gửi tiết kiệm vào hệ thống quản lý phần mềm của SeAbank.
Để qua mắt cơ quan,Tú đã lấy các phôi sổ tiết kiệm hỏng để ghi nội dung theo yêu cầu của khách hàng. Phôi sổ hỏng là các phôi sổ có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu SeAbank cấp cho giao dịch viên để làm sổ tiết kiệm nhưng quá trình thao tác in sổ bị lỗi, phải bỏ, giao dịch viên không gạch chéo trước khi hủy bỏ.
Ngoài ra, để có sổ đưa cho khách hàng, Tú còn tìm cách lấy phôi sổ bằng cách gửi tiết kiệm với số tiề.n nhỏ 5 – 10 triệu đồng, đứng tên vợ, nhưng không in sổ mà giữ lại phôi sổ trắng để dùng cho mục đích rút ruột ngân hàng.
Một trong những khách hàng bị Tú lợi dụng là vợ chồng bà Nguyễn Thu Thảo và ông Đoàn Mạnh Giao (ở quận Cầu Giấy), 5 lần mang tiề.n đến Phòng giao dịch Hồ Gươm gửi tiết kiệm. Mỗi khi đến hạn thanh toán, do chưa có nhu cầu sử dụng tiề.n nên vợ chồng ông Giao lại đề nghị Tú tất toán sổ tiết kiệm cũ và lập sổ tiết kiệm mới. Sau mỗi lần thực hiện giao dịch như vậy, Tú đều rút hết tiề.n (cả gốc lẫn lãi) của khách hàng ra khỏi hệ thống SeAbank Hà Nội để dùng vào mục đích cá nhân.
Khi bị điều chuyển công tác sang Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân và mặc dù không còn được giao quản lý phôi sổ tiết kiệm nữa nhưng Tú vẫn tiếp tục “phù phép” để có phôi giao dịch.
Từ tháng 11/2012 đến tháng 2/1013, mỗi khi vợ chồng ông Giao đến đáo hạn ngân hàng, Tú lại bỏ ra 10 triệu đồng và dùng tên vợ để nhập thông tin người gửi tiết kiệm vào hệ thống SeAbank. Trên cơ sở này, ngân hàng cấp phôi sổ tiết kiệm mới cho Tú, rồi từ đó Tú “chế” đầy đủ thông tin cá nhân của vợ chồng bà Thảo và bàn giao sổ tiết kiệm cho khách hàng. Hơn 10 tỷ đồng mà vợ chồng bà Thảo gửi thì Tú lấy để chi tiêu cá nhân, không nhập vào hệ thống SeAbank.
Tại phiên tòa sơ thẩm lần trước, Tú khai đã dùng toàn bộ số tiề.n tham ô vào việc chơ.i l.ô, đề và c.á đ.ộ bóng đá với Quang thông qua Hải. Theo lờ.i kha.i của Tú, từ tháng 10/2011 đến tháng 2/2013, Tú đã chuyển cho Quang hơn 20 tỷ đồng thông qua Hải và chỉ nhận lại được 13,5 tỷ đồng.
Trước ngày vụ án bị phanh phui, Tú đã cố gắng sử dụng một số “biện pháp” lắt léo để đưa 4,6 tỷ đồng vào SeAbank Hà Nội với mục đích sẽ từng bước xử lý gọn ghẽ những khuất tất về món tiề.n hơn 10 tỷ đồng của vợ chồng bà Thảo nhưng không thành công.
Gia Huy (Tổng hợp)
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Một nhân viên ngân hàng giúp công an bắt quả tang nhóm tội phạm công nghệ cao
Giám đốc CA TP.Hà Nội vừa quyết định khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Đức Hiếu, một nhân viên ngân hàng đã giúp phòng cảnh sát PCTP công nghệ cao công an TP Hà Nội (PC50) bắt gọn nhóm tội phạm chuyên dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản...
Anh Nguyễn Đức Hiếu (ngoài cùng bên phải) nhận giấy khen của GĐ Công an TP Hà Nội ngày 20.11
Trước đó, trong thời gian ngắn trong tháng 5 và tháng 6.2014, liên tiếp diễn ra các vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của một số đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia bằng cách giả danh công an chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Thủ đoạn của chúng là sử dụng một phần mềm giả mạo số điện thoại để lừa người dân, cụ thể số điện thoại hiện trên màn hình điện thoại sẽ là 83 và các số sau đó trùng với số điện thoại của một cơ quan công an.
Với hành vi mạo danh công an, chúng đán.h lừa những người bị hại là đang nợ tiề.n cước điện thoại hoặc đang dính líu đến vụ án hình sự. Từ đó, dụ họ chuyển tiề.n và.o tài khoản của chúng với danh nghĩa để phục vụ điều tra.
Theo thống kê ban ban đầu, trong vòng cuối tháng 5 đến nay đã có ít nhất 16 người dân bị lừ.a đả.o với phương thức này.
Manh mối vụ án đều chỉ dựa vào những đoạn video ghi lại hình ảnh tại cây ATM của những ngân hàng khi những đối tượng đang tiến hành rút tiề.n. Qua tài liệu từ PC50 và ngân hàng BIDV, nhiều vụ chuyển tiề.n yêu cầu chuyển tới một tài khoản tại BIDV, tài khoản này liên quan trực tiếp tới tài khoản của một người Trung Quốc.
Từ những tài liệu trên, anh Nguyễn Đức Hiếu (Tổ trưởng nghiệp vụ thẻ ATM, chi nhánh BIDV Đông Đô) đã bỏ công ra tìm hiều thủ đoạn của nhóm đối tượng này. Anh Hiếu ghi nhớ nhận dạng thông qua việc các đối tượng hay đeo túi trước ngực, chiếc đồng hồ kỳ lạ trông hiếm thấy và theo dõi lịch sử rút tiề.n để tìm thói quen, lộ trình, thời gian rút tiề.n của các đối tượng.
10h15 phút, ngày 30/6/2014, anh Hiếu khi tham gia tiếp quỹ 24T1 Trung Hòa, Nhân Chính, đã phát hiện một thanh niên có đặc điểm tương tự như hình ảnh camera BIDV Đông Đô ghi lại. Anh cũng đã kịp dùng điện thoại ghi lại hành động của đối tượng này và gọi điện ngay cho cán bộ PC 50, lãnh đạo BIDV và Trung tâm thẻ.
Sau đó, anh Hiếu tiếp tục bám theo đối tượng và gặp tiếp đối tượng thứ hai. 13h 10 phút ngày 30/6, các trinh sát đội 5, PC 50 đã bắt quả tang hai đối tượng đang thực hiện rút tiề.n tại cây ATM của Techcombank ở đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hai đối tượng này là Trương Khải Nhạc (sinh 1987) và Tạ Minh Tu (sinh 1983), đều có quốc tịch Đài Loan và đang tạm trú trên đường Nguyễn Thị Định. Anh Hiếu cũng đứng ra làm chứng vụ việc và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
Công an đã thu giữ hơn 300 triệu đồng cùng 46 thẻ ngân hàng do các ngân hàng Việt Nam phát hành mang tên nhiều người khác nhau. Hơn 10 tỷ đồng đã bị các đối tượng rút ra từ số thẻ ngân hàng này. Sau khi rút tiề.n, các đối tượng đem ra chợ đen, đổi số tiề.n từ VND thành NDT rồi phân chia các đối tượng gửi về Trung Quốc thông qua đường biên giới Lào, Campuchia...
Trước những thành tích kể trên, anh Nguyễn Đức Hiếu đã được Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng giấy khen và tiề.n thưởng 350.000 đồng vì đã có thành tích phát hiện bắt quả tang đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo Thông Chí
Lao động
Người nước ngoài "trữ" hàng chục thẻ ATM giả, rút trộm tiề.n Khi người đàn ông nước ngoài đang dùng thẻ ngân hàng rút trộm tiển tại cây ATM đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện, đuổi bắt. Chiều 17/11, Công an quận 1, TP.HCM, cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với ông Ivan Slabob Rusev (SN 1970, quốc tịch Bungari, lưu trú tại quận 1) để xử lý về hành vi...