Lật tẩy vụ đại gia ‘ôm nợ’ 1.700 tỷ bỏ trốn
Với khoản nợ 1.700 tỷ đồng để lại quê nhà trước khi bỏ trốn ra nước ngoài ẩn náu. Đại gia thủy sản Phương Nam đã nghĩ cách gì để vay nợ, hòng qua mặt các tổ chức tín dụng và sống xa hoa lúc còn ở trên đất mẹ.
Đề nghị truy tố 25 cán bộ vụ đại gia nợ nghìn tỷ
Ông Lâm Ngọc Khuân – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam ( Công ty Phương Nam) đã vay t.iền của 8 tổ chức tín dụng với hàng ngàn tỷ đồng.
Vậy nhưng, đến kỳ trả nợ, cả gia đình ông là những “quân cờ” chủ chốt của doanh nghiệp đã “bỏ của chạy lấy người” và bị truy nã quốc tế.
Cơ quan CSĐT (C48 – Bộ Công an) đã phanh phui sự việc, đưa ra những bằng chứng xác thực thể hiện chiêu trò “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” của ông Lâm Ngọc Khuân và các đồng phạm.
Lập khống hồ sơ
Như TS đã thông tin, tổng số nợ vay của Công ty Phương Nam đến ngày 31/10/2012 lên đến 1.752 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 1.951 tỷ đồng và nợ lãi hơn 160 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bằng thủ đoạn gì mà ông Lâm Ngọc Khuân đã “qua mặt” được các tổ chức tín dụng vay với số t.iền hàng ngàn tỷ đồng.
Cơ quan điều tra C48 đã chỉ ra, thực tế việc kinh doanh của Công ty Phương Nam lỗ nhiều, dư nợ lớn, mất khả năng thanh toán các khoản t.iền vay.
Căn biệt thự lộng lẫy được xây dựng của đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân chiếm dụng vốn hơn 28 tỷ đồng của Công ty Phương Nam – Ảnh: Quốc Huy
Thế nhưng để kéo dài hoạt động của công ty, có t.iền tiêu xài cá nhân, từ năm 2008 đến 2010, ông Lâm Ngọc Khuân đã chỉ đạo Lâm Ngọc Hân (Giám đốc), Lâm Minh Mẫn (Kế toán trưởng) thực hiện nhiều hành vi gian dối để vay t.iền từ các ngân ngàng.
Video đang HOT
Cụ thể, lập khống 19 báo cáo tài chính, với kết quả kinh doanh từ 2008 đến 2010 lãi hơn hơn 40 tỷ đồng gửi các ngân hàng để vay t.iền.
Ông Khuân không quên chỉ đạo nộp t.iền thuế đầy đủ cho Cục thuế tỉnh Sóc Trăng hòng qua mặt các ngân hàng.
Trong đó, Khuân ký 13 bản; Hân ký 4 bản; Trịnh Thị Hồng Phượng – (Phó GĐ) được Khuân ủy quyền ký 2 bản và Lâm Minh Mẫn – Kế toán trưởng ký hết 19 bản báo cáo tài chính.
Điểm đặc biệt chú ý khiến nhiều tổ chức tín dụng phải “ngã ngựa” sau này là nâng số lượng hàng tồn kho (tôm đông lạnh, xuất khẩu) với giá trị thực 123 tỷ đồng lên đến 747 tỷ đồng.
Có được báo cáo khống, doanh nghiệp này đã dùng nó để thế chấp vay vốn ở nhiều ngân hàng. Để mua chuộc lòng tin, Công ty Phương Nam còn có văn bản cam đoan gian dối là “hàng tồn kho chưa dùng thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào”. Văn bản của C48 đã chỉ ra điều này.
Ngoài ra, còn một số chứng từ mua tôm nguyên liệu, chi phí sản xuất nhân bản thành nhiều bộ hồ sơ gửi các ngân hàng để giải ngân, sử dụng nguồn vốn sai mục đích và chiếm đoạt t.iền chi tiêu cá nhân.
Sống vương giả
Những ai một lần đi qua Sóc Trăng đều có thể nhìn thấy căn biệt thự như lâu đài mang kiến trúc phương Tây rất đồ sộ tọa lạc tại Km2127, QL1A, khóm 2, P.7, TP.Sóc Trăng do chính vợ chồng ông Lâm Ngọc Khuân tổ chức xây dựng.
Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam nơi xảy ra vụ án Ảnh: Quốc Huy
C48 đã chỉ ra, nguồn t.iền ông Khuân vay từ 8 tổ chức tín dụng đã bị sử dụng vào mục đích cá nhân rất lớn.
Cụ thể, từ năm 2008 đến 2011, quá trình xây dựng căn biệt thự, ông Khuân chỉ đạo Trịnh Thị Hồng Phượng và Lâm Minh Mẫn ký hợp đồng thi công xây dựng với nội dung: “Thi công văn phòng làm việc của Công ty Phương Nam” để rút hơn 28 tỷ đồng từ doanh nghiệp này về mua nguyên vật liệu.
Sau khi xây dựng xong, ông Khuân và bà Trần Thị Mỹ (vợ ông Khuân) hợp thức hóa thủ tục cho Mỹ đứng tên chủ sở hữu và được UBND TP.Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Từ 1/1/2008 đến 30/9/2011, Lâm Ngọc Khuân đã chỉ đạo Lâm Ngọc Hân và Lâm Minh Mẫn chi tạm ứng trên 71 tỷ đồng, với hàng trăm chứng từ đi nước ngoài, tiếp khách…
Tháng 8/2009, vợ chồng ông Khuân còn mua tiếp căn hộ cao cấp ở AD-5-12, Lô P5 Riverside Residence, P.Tân Long, Q.7, TP.HCM do Trần Thị Mỹ đứng tên.
Tiếp đến, khi thành lập mới nhà máy thuộc Công ty TNHH KM – Phương Nam, ông Khuân đã lấy 18 tỷ đồng t.iền vốn của Công ty Phương Nam góp vốn vào doanh nghiệp này…
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, ông Lâm Ngọc Khuân đã có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản hơn 471 tỷ đồng từ nguồn vốn vay và t.iền doanh nghiệp.
Rất nhiều tài liệu, hồ sơ lập khống liên quan đến “đại án” thủy sản Phương Nam đã được cơ quan CSĐT (C48 – Bộ Công an) thu thập từ các cá nhân và 8 ngân hàng có liên quan.
Trong số 8 ngân hàng cho Công ty Phương Nam vay t.iền, có 5 tổ chức tín có người bị đề nghị truy tố ra trước pháp luật. Vậy, có 3 tổ chức tín dụng còn lại vì sao lại không bị “nhúng chàm” trong quá trình điều tra?
Quốc Huy
Việt Báo (Theo_VietNamNet)
Đề nghị truy tố 25 cán bộ vụ đại gia nợ nghìn tỷ
Liên quan đến vụ đại gia thủy sản Phương Nam ở Sóc Trăng bỏ trốn ra nước ngoài để lại khoản nợ hàng ngàn tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng. Liên quan đến sai phạm này, hàng chục cán bộ thuộc 5 tổ chức tín dụng vừa bị đề nghị truy tố...
Chiều ngày 30/6, nguồn tin của TS cho biết, cơ quan CSĐT (C48 Bộ Công an) vừa có kết luận điều tra vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (công ty Phương Nam) và một số Ngân hàng có Chi nhánh trên địa bàn các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang.
Theo kết luận điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện kiểm sát Tối cao truy tố 27 bị can ra trước pháp luật; trong đó có 25 bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng (thuộc 5 tổ chức tín dụng) và 2 bị can là Phó GĐ và Kế toán trưởng Công ty Phương Nam.
Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Quốc Huy
Riêng ông Lâm Ngọc Khuân, Chủ tịch HĐQT và bà Lâm Ngọc Hân, GĐ Công ty Phương Nam (cha và con gái - PV) bị khởi tố về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cha con ông Khuân được biết đến là cổ đông sáng lập, nhưng đang bỏ trốn ở nước ngoài, sau khi để lại khoản nợ "cực khủng" ở quê nhà.
Được biết, công ty Phương Nam có trụ sở tại khóm 2, P.7, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng là doanh nghiệp chuyên thu mua, chế biến tôm xuất khẩu, tiêu thụ nội địa và buôn bán thức ăn, vật tư phục vụ nuôi tôm...
Năm 2010, công ty Phương Nam có vốn điều lệ là 295 tỷ đồng, gồm các cổ đông: Lâm Ngọc Khuân (35,26%); Trần Thị Mỹ (vợ ông Khuân, 20,5%); Lâm Ngọc Hân (con gái ông Khuân, 20,24%) và Huỳnh Phúc Quế (cháu ông Khuân, 24%).
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp này vay nợ của nhiều tổ chức tín dụng. Số vay nợ đến năm 2008 đã lên đến gần 800 tỷ đồng, năm đó thủy sản Phương Nam lỗ hơn 15 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/10/2012, Công ty Phương Nam lỗ tổng cộng trên 872 tỷ đồng.
Nếu tính tổng số nợ vay của công ty lên tới hơn 1.752 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 1.591 tỷ đồng và nợ lãi hơn 160 tỷ đồng của 8 tổ chức tín dụng đóng trên địa bàn các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang.
Cũng theo cơ quan công an, với nhiều thủ đoạn kinh doanh gian dối, lập khống hồ sơ của lãnh đạo công ty Phương Nam cùng thuộc cấp. Ông Lâm Ngọc Khuân, bà Lâm Ngọc Hân và các đồng phạm đã có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt trên 471 tỷ đồng.
Ngoài ra sự buông lỏng trong quá trình thẩm định, cho công ty Phương Nam vay vốn của nhiều tổ chức tín dụng đã khiến cho ít nhất 25 cán bộ Ngân hàng phải trả giá...
Quốc Huy
Theo_VietNamNet
12 cán bộ ngân hàng bị khởi tố vì 'món nợ của đại gia' Ngoài 3 sếp ngân hàng vướng lao lý, 9 cán bộ của VDB Sóc Trăng và LienVietPostBank ở Hậu Giang cũng đồng loạt bị khởi tố vì dính đến nợ nần của đại gia thuỷ sản Phương Nam. Trao đổi với VnExpress.net ngày 11/9, ông Nguyễn Thanh Vân, Phó giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh tỉnh Sóc Trăng...