Lật tẩy chiêu “phù phép” 200 triệu lít xăng lậu màu trắng thành màu vàng

Quá trình thực hiện hành vi buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, Phan Thanh Hữu và đồng phạm đã pha dung môi để xăng chuyển từ màu trắng sang màu vàng hòng “qua mắt” lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố bị can Phan Thanh Hữu (65 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, quê Vĩnh Long), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi) – Giám đốc công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng và 70 đồng phạm về tội buôn lậu.

Ngoài ra, Phan Thành Hữu và đồng phạm còn bị điều tra về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả và in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa nhận được kết quả trưng cầu giám định vật chứng (hơn 2,5 triệu lít xăng và 9 hóa đơn giá trị gia tăng) nên hành vi của ông Hữu và những người liên quan được tách ra ở giai đoạn 2 của vụ án.

Xăng dởm làm giảm tuổi thọ động cơ, gây ô nhiễm môi trường

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm Hữu và Viễn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.

Lật tẩy chiêu phù phép 200 triệu lít xăng lậu màu trắng thành màu vàng - Hình 1

Đường dây buôn lậu do Hữu cầm đầu bị công an triệt phá.

Trong quá trình mua bán xăng lậu, do xăng nhập từ Singapore có màu trắng trong khi xăng tiêu thụ tại thị trường Việt Nam có màu vàng nhạt, để không bị phát hiện, Hữu tìm hiểu trên mạng và móc nối với một người tên Vinh (quận Bình Tân, TPHCM) mua chất bột màu vàng (10 triệu đồng/thùng 20 kg) và dung môi hòa tan (3 triệu đồng/thùng 18 lít). Trong đó, một kg bột màu pha trong 5 lít dung dịch trộn vào 100 m3 xăng.

Video đang HOT

Hữu trực tiếp hoặc giao cho lái xe đưa chất bột và dung môi đến Sóc Trăng và Vĩnh Long giao cho các thuyền trưởng tàu Nhật Minh với mục đích pha vào xăng nhập lậu (xăng được nhập lậu sau 7 ngày chưa được tiêu thụ sẽ chuyển màu trắng).

Qua trưng cầu giám định mẫu xăng thu được, kết quả các mẫu vật giám định đều có chứa thành phần MTBE (Methyl Tert – Butyl Ether) hàm lượng trung bình 12,6%, vượt ngưỡng quy định của tiêu chuẩn Việt Nam. Chất này có khả năng làm giảm tuổi thọ động cơ và gây ô nhiễm môi trường.

Sai phạm của nhiều cá nhân khác đã được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Phong tỏa khối tài sản “khủng” của các bị can

Quá trình điều tra, để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án sau khi xét xử, Công an Đồng Nai đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản “khủng” của các bị can.

Trong đó, ngoài tang vật là các tàu Nhật Minh 06-09, khi khám xét nhà riêng và công ty của Hữu, cảnh sát thu giữ hơn 100 tỷ đồng, 123.000 USD; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất ở TPHCM và Sóc Trăng; phong tỏa rất nhiều tài khoản ngân hàng của cá nhân, công ty…

Liên quan đến vụ án, Phan Lê Hoàng Anh (con gái Hữu, được cha nhờ đứng ra giao dịch tiền mua bán xăng) cũng bị kê biên 2 bất động sản ở TPHCM, 4 thẻ ngân hàng cùng nhiều điện thoại, xe máy … là một trong những đầu mối chính tiêu thụ xăng của Hữu, Nguyễn Hữu Tứ bị cho là thu lợi khoảng 44 tỷ đồng.

Thời điểm bị khám xét, doanh nhân có tiếng ở miền Tây bị thu giữ hơn một tỷ đồng tiền mặt; 5 sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ; phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng; kê biên 3 tàu biển, 4 ôtô và kê biên nhiều bất động sản ở TPHCM, Đồng Tháp…

Bị can Đào Ngọc Viễn – chuyên cung cấp tàu biển trọng tải lớn vận chuyển xăng lậu – bị thu giữ 5 tỷ đồng tiền mặt; 2 tàu thủy Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn), phong tỏa một tài khoản ngân hàng…

Theo kết luận điều tra, năm 2019, Hữu có ý định buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam nên hoán đổi tiền góp vốn với một giám đốc công ty lấy 4 tàu thủy Nhật Minh 06-09. Hữu biết Đào Ngọc Viễn đang điều hành công ty chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng nên bàn bạc góp vốn cùng buôn lậu xăng.

Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để mua xăng. Các bên thỏa thuận, lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%.

Hữu liên hệ với chủ hàng bên Singapore (do Viễn cung cấp) thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng. Sau đó, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) đậu tại vùng biển tự do đợi “lệnh”. Khi có thông báo, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore liên lạc với đại lý để nhận hàng.

Khi về tới vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu Minh Nhật 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long..

Tứ vận chuyển xăng đi Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang… bán cho các đầu mối. Nhiều chân rết của Tứ cũng môi giới bán xăng cho hàng loạt doanh nghiệp các tỉnh khu vực phía Nam.

Để đối phó với các cơ quan chức năng, Hữu ký hợp đồng vận chuyển khống xăng với công ty TNHH Hải Minh Nhật (do Hữu lập, thuê Đinh Văn Đoàn làm giám đốc) giao cho thuyền trưởng các tàu Nhật Minh để xuất trình khi bị kiểm tra.

Khởi tố kẻ "mặc áo Ajinomoto" cho mì chính Trung Quốc

Nguyễn Trọng Nghĩa mua mì chính Trung Quốc về đóng vào các vỏ bao nhãn hiệu Ajinomoto mỗi vỏ có trọng lượng 1kg, 454 gam.

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Nghĩa về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Khởi tố kẻ mặc áo Ajinomoto cho mì chính Trung Quốc - Hình 1
Nguyễn Trọng Nghĩa cùng tang vật bị phát hiện, tạm giữ

Khởi tố kẻ mặc áo Ajinomoto cho mì chính Trung Quốc - Hình 2

Khởi tố kẻ mặc áo Ajinomoto cho mì chính Trung Quốc - Hình 3
Tang vật bị thu giữ.

Trước đó, ngày 27/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Thái Bình phát hiện tại cửa hàng Nghĩa Phương có địa chỉ xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ do Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1963) và vợ là Thái Thị Phương (SN 1966) đều trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ có hành vi mua mì chính của Trung Quốc về đóng vào các vỏ bao mang nhãn hiệu Ajinomoto.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Trọng Nghĩa khai nhận vì mục đích kiếm lời đã mua mì chính nhãn hiệu hai con tôm của Trung Quốc về đóng vào các vỏ bao nhãn hiệu Ajinomoto mỗi vỏ có trọng lượng 1kg, 454 gam.

Lực lượng Công an đã thu giữ 335 gói mì chính trong đó có 72 gói loại 454 gam và 263 gói loại 1 kg cùng các loại máy in, máy ép nilon.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Công ty SJC đòi bà Lê Thúy Hằng bồi thường thiệt hại bằng vàngCông ty SJC đòi bà Lê Thúy Hằng bồi thường thiệt hại bằng vàng
15:19:09 26/09/2025
Vụ đột kích nhiều tụ điểm ăn chơi ở Gia Lai: Khởi tố 84 đối tượngVụ đột kích nhiều tụ điểm ăn chơi ở Gia Lai: Khởi tố 84 đối tượng
10:33:38 26/09/2025
Thanh niên 18 tuổi xâm hại bé 12 tuổi ở Đồng NaiThanh niên 18 tuổi xâm hại bé 12 tuổi ở Đồng Nai
07:58:14 25/09/2025
Chặn xe khách, giải cứu nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ sang Campuchia.Chặn xe khách, giải cứu nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ sang Campuchia.
16:26:59 25/09/2025
Xét xử cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn Lê Thúy Hằng và các đồng phạmXét xử cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn Lê Thúy Hằng và các đồng phạm
16:34:37 25/09/2025
Ca sĩ Khánh Phương đến làm việc với Công an TP Hồ Chí MinhCa sĩ Khánh Phương đến làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh
16:45:28 25/09/2025
Người đàn ông ở TPHCM mất hơn 2 tỷ sau khi cài ứng dụng giả mạo điện lựcNgười đàn ông ở TPHCM mất hơn 2 tỷ sau khi cài ứng dụng giả mạo điện lực
15:55:44 26/09/2025
Khó xử lý nạn mại dâm cao cấp ở TPHCMKhó xử lý nạn mại dâm cao cấp ở TPHCM
23:35:09 26/09/2025

Tin đang nóng

Nam nghệ sĩ rao bán nhà 5 tầng hơn 10 tỷ đồng ngay trung tâm Đà NẵngNam nghệ sĩ rao bán nhà 5 tầng hơn 10 tỷ đồng ngay trung tâm Đà Nẵng
22:54:33 26/09/2025
Diễn viên Tử Chiến Trên Không là đại gia ngầm: Sở hữu 3 căn nhà, 8.500m2 đất nhưng toàn đeo túi ráchDiễn viên Tử Chiến Trên Không là đại gia ngầm: Sở hữu 3 căn nhà, 8.500m2 đất nhưng toàn đeo túi rách
23:18:27 26/09/2025
1,2 triệu người "bóc trần" hành động lạ của Hyun Bin mỗi khi bên Son Ye Jin: "Thế này mà không rung động à?"1,2 triệu người "bóc trần" hành động lạ của Hyun Bin mỗi khi bên Son Ye Jin: "Thế này mà không rung động à?"
06:44:00 27/09/2025
Con trốn ngủ trưa, tôi rùng mình khi phát hiện bé làm gì với chị gáiCon trốn ngủ trưa, tôi rùng mình khi phát hiện bé làm gì với chị gái
23:24:58 26/09/2025
"Cặp đôi vàng" Han Ga In và Yeon Jung Hoon sẽ ly hôn trong 2 năm tới?"Cặp đôi vàng" Han Ga In và Yeon Jung Hoon sẽ ly hôn trong 2 năm tới?
22:57:45 26/09/2025
Thêm một món ngon từ cá, người kén ăn nhất cũng phải xuýt xoaThêm một món ngon từ cá, người kén ăn nhất cũng phải xuýt xoa
23:33:15 26/09/2025
Quốc gia Liên minh châu Âu đầu tiên cấm Thủ tướng Israel nhập cảnhQuốc gia Liên minh châu Âu đầu tiên cấm Thủ tướng Israel nhập cảnh
23:32:03 26/09/2025
Cát xê của Đức Phúc tăng gấp 2 lần hậu chiến thắng Intervision 2025, chạm đến mốc tiền tỷ?Cát xê của Đức Phúc tăng gấp 2 lần hậu chiến thắng Intervision 2025, chạm đến mốc tiền tỷ?
23:01:41 26/09/2025

Tin mới nhất

Nguyên nhân khiến đối tượng đâm 3 người tử vong ở Phú Thọ

Nguyên nhân khiến đối tượng đâm 3 người tử vong ở Phú Thọ

07:56:12 27/09/2025
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vũ Phương Nhung (SN 1987), trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ về hành vi Giết người.
Vì sao sinh viên dễ rơi vào bẫy "bắt cóc" online?

Vì sao sinh viên dễ rơi vào bẫy "bắt cóc" online?

07:46:14 27/09/2025
Chỉ trong tháng 9/2025, Công an TP Hà Nội đã liên tiếp giải cứu nhiều trường hợp là sinh viên bị bắt cóc online.
Vụ xe tải lao vào chợ: Xe hỏng phanh từ trước, tài xế tưới nước sửa tạm

Vụ xe tải lao vào chợ: Xe hỏng phanh từ trước, tài xế tưới nước sửa tạm

23:37:02 26/09/2025
Trước khi xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết, 9 người bị thương, tài xế đã cảm nhận phanh xe không hoạt động nhưng chỉ tưới nước để khắc phục tạm thời rồi tiếp tục hành trình.
Công an đột kích đường dây sản xuất, buôn bán nước tẩy giả do Đoàn Văn Bằng cầm đầu

Công an đột kích đường dây sản xuất, buôn bán nước tẩy giả do Đoàn Văn Bằng cầm đầu

22:23:39 26/09/2025
Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Đoàn Văn Bằng cầm đầu, thu giữ hàng trăm thùng nước tẩy, nước giặt, nước xả giả các nhãn hiệu nổi tiếng.
Bão Bualoi vào đến biển Nghệ An - Huế ngày 28/9, cường độ mạnh cấp 13

Bão Bualoi vào đến biển Nghệ An - Huế ngày 28/9, cường độ mạnh cấp 13

22:17:42 26/09/2025
Bão Bualoi đang lao nhanh, dự báo tối nay vào Biển Đông, trở thành bão số 10, sức gió cấp 11. Khi vào đến biển Nghệ An - Huế vào chiều 28/9, bão đạt cấp 13. Nhiều nơi ở miền Bắc, Trung Bộ mưa rất lớn.
Trương Vô Kỵ lĩnh án vì rao bán súng ở Tây Ninh

Trương Vô Kỵ lĩnh án vì rao bán súng ở Tây Ninh

21:05:07 26/09/2025
Rao bán súng tự chế cùng hàng chục viên đạn, Trương Vô Kỵ bị công an bắt giữ. TAND Khu vực 9 (Tây Ninh) tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam.
Một công chức xã ở Lào Cai bị khởi tố

Một công chức xã ở Lào Cai bị khởi tố

21:03:36 26/09/2025
Theo cảnh sát, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại xã Thượng Hà (tỉnh Lào Cai), Ngọt đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản của 5 hộ dân.
Vụ tài xế xe bồn cố tình kéo lê nữ sinh: Khởi tố tội Giết người

Vụ tài xế xe bồn cố tình kéo lê nữ sinh: Khởi tố tội Giết người

21:03:09 26/09/2025
Đinh Văn Long bị khởi tố về tội Giết người vì cố tình điều khiển xe bồn kéo lê nữ sinh lớp 10 dẫn đến việc nạn nhân thương tích nặng rồi tử vong.
Tạm giữ hình sự kẻ hành hung bạn gái ở quán bi-a lúc rạng sáng vì ghen

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung bạn gái ở quán bi-a lúc rạng sáng vì ghen

20:55:48 26/09/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hào Quang, kẻ đánh bạn gái ở quán bi-a, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Gia đình nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long không đồng ý kết luận giám định về tài xế gây tai nạn

Gia đình nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long không đồng ý kết luận giám định về tài xế gây tai nạn

20:18:26 26/09/2025
Luật sư cho rằng, kết luận thương tật của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung 90% là quá cao. Trung là người lái xe tải tông một nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long.
"Nước kẹo" ủ giá đỗ - Chất độc hại gan, gây dị tật thai nhi

"Nước kẹo" ủ giá đỗ - Chất độc hại gan, gây dị tật thai nhi

19:56:50 26/09/2025
Sau vụ 4 bị cáo ở Đắk Lắk bị kết án vì dùng nước kẹo ủ hàng tấn giá đỗ bán ra thị trường, nhiều người mới giật mình đặt câu hỏi chất này là gì và nguy hiểm đến mức nào?
10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tìm việc

10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tìm việc

16:46:10 26/09/2025
Cảnh sát chặn 2 ô tô lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra và phát hiện 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Có thể bạn quan tâm

EU phê duyệt thuốc Kisunla điều trị bệnh Alzheimer

EU phê duyệt thuốc Kisunla điều trị bệnh Alzheimer

Sức khỏe

07:59:03 27/09/2025
Theo khuyến nghị của Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA), Kisunla chỉ được chỉ định cho bệnh nhân ở giai đoạn sớm và không mang đột biến gene làm tăng nguy cơ phản ứng phụ.
Nhận miễn phí hai tựa game chỉ với vài click chuột, người chơi tiết kiệm được gần 400.000 VND

Nhận miễn phí hai tựa game chỉ với vài click chuột, người chơi tiết kiệm được gần 400.000 VND

Mọt game

07:57:18 27/09/2025
Epic Games Store tiếp tục duy trì truyền thống tặng game miễn phí hàng tuần, và đến ngày 25/9, kho game của nền tảng này sẽ lại có sự thay đổi.
'Nữ y tá nhanh nhất Trung Quốc' chạy 400 km/tháng

'Nữ y tá nhanh nhất Trung Quốc' chạy 400 km/tháng

Netizen

07:53:00 27/09/2025
Từ nữ y tá bận rộn đến thiên thần áo trắng nhanh nhất trên đường chạy, Zhang Shuihua cho thấy sức mạnh của đam mê có thể giúp con người tìm thấy niềm vui sống mỗi ngày.
Có anh, nơi ấy bình yên Tập 34: Bức tường trường mầm non đổ, những toan tính ngầm lộ diện

Có anh, nơi ấy bình yên Tập 34: Bức tường trường mầm non đổ, những toan tính ngầm lộ diện

Phim việt

07:45:27 27/09/2025
Tập 34 mở ra với tai nạn tại trường mầm non khiến lãnh đạo xã Tiên Phong lao đao, trong khi Bằng ngấm ngầm thâu tóm mỏ đá và trại lợn với nhiều toan tính không ai ngờ.
Lạc lối trong loạt ảnh hóa gái Nhật của "thánh nữ" cosplay đình đám

Lạc lối trong loạt ảnh hóa gái Nhật của "thánh nữ" cosplay đình đám

Cosplay

07:39:39 27/09/2025
Gái xinh giới cosplay lại khiến fan đứng ngồi không yên với tạo hình thanh thuần lạ mắt. Trong cộng đồng cosplay Việt Nam, cái tên Trang Bít Tết đã trở thành một biểu tượng không thể thay thế.
Đây là người thật hay là búp bê: Ăn gì mà đẹp quá thể, bao nhiêu tinh hoa tụ hết vào người

Đây là người thật hay là búp bê: Ăn gì mà đẹp quá thể, bao nhiêu tinh hoa tụ hết vào người

Hậu trường phim

07:36:15 27/09/2025
Xuất hiện tại lễ khai mạc, buổi giao lưu (Open Talk) và cả sự kiện cùng ekip làm phim, YooA khiến truyền thông không ngớt trầm trồ bởi diện mạo của mình.
Nam ca sĩ từng khiến Nguyễn Văn Chung hễ nghe là chuyển kênh "đáng sợ" cỡ nào?

Nam ca sĩ từng khiến Nguyễn Văn Chung hễ nghe là chuyển kênh "đáng sợ" cỡ nào?

Nhạc việt

07:29:39 27/09/2025
Bình thường, Tùng Dương hát tình ca rất ấm áp, trữ tình. Nhưng khi hát dân gian đương đại, anh lại hóa thân một cách ma mị, quái tính đến bất ngờ.
Kane đi vào lịch sử

Kane đi vào lịch sử

Sao thể thao

07:26:02 27/09/2025
Rạng sáng 27/9, Harry Kane lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Bayern trước Werder Bremen ở vòng 5 Bundesliga.
Ha Ji Won khoe vóc dáng thon thả "mỏng như tờ giấy" ở tuổi 47

Ha Ji Won khoe vóc dáng thon thả "mỏng như tờ giấy" ở tuổi 47

Sao châu á

07:25:04 27/09/2025
Ở tuổi 47, Ha Ji Won khiến người hâm mộ kinh ngạc với vóc dáng thon thả chuẩn thần tượng và vẻ đẹp vượt thời gian, chứng minh khả năng chăm sóc bản thân vô song của cô.
Trang tin quốc tế đăng tin khiếm nhã liên quan đến Đức Phúc

Trang tin quốc tế đăng tin khiếm nhã liên quan đến Đức Phúc

Sao việt

06:59:09 27/09/2025
Một loạt tranh cãi khi một số trang tin quốc tế gắn cho nam ca sĩ danh xưng nghệ sĩ LGBT hay thậm chí gọi anh là gay singer khi đưa tin.
Ngắm mỹ nhân 18+ này mà chỉ muốn ngất luôn tại chỗ: Visual xô đổ mọi chuẩn mực, body nóng bỏng đốt cháy màn hình

Ngắm mỹ nhân 18+ này mà chỉ muốn ngất luôn tại chỗ: Visual xô đổ mọi chuẩn mực, body nóng bỏng đốt cháy màn hình

Phim châu á

06:40:15 27/09/2025
Dù chỉ là nhân vật phụ, thế nhưng những gì Rizuna Ann thể hiện trong cả 3 mùa phim khiến cô chiếm được nhiều tình cảm từ người xem.