Lật mặt gã cử nhân công nghệ thông tin và đường dây cờ bạc trá hình

Nhiều tháng ròng rã, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã làm việc xuyên đêm nhằm dựng được con người thật của những “nhân vật ảo” vốn là mắt xích trong đường dây cờ bạc (dưới hình thức game bài Poker) với tổng giao dịch lên tới 250 tỷ đồng.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng những kẻ cầm đầu đã bị các trinh sát đưa ra ánh sáng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Xuân Huy

Gần 150 ngày đêm thu thập chứng cứ

Lật giở hồ sơ vụ án, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn – Đội phó Đội Cảnh sát hình sự (CAQ Thanh Xuân) nhớ lại, tháng 8-2023, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự nắm được một số thông tin về đường dây đánh bạc qua mạng Internet, dưới hình thức game bài Poker. Trong đó, có một số đối tượng ở ngay tại địa bàn quận Thanh Xuân. Đây là đường dây đánh bạc lớn, giao dịch đến cả trăm tỷ đồng và hoạt động khép kín.

Từ những thông tin này, Ban Chỉ huy đơn vị đã báo cáo lãnh đạo CAQ, Ban Giám đốc CATP, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) để thu thập tài liệu chứng cứ.

“Game bài này hoạt động hết sức tinh vi, các tài khoản từ nhà cái, đại lý các cấp đến “con bạc” đều được ẩn danh dưới các nickname. Mọi giao dịch chúng đều thông qua tài khoản ngân hàng, đặc biệt nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, được mua đi bán lại nhiều lần. Ngoài ra, các đối tượng cũng chỉ liên lạc với nhau qua các mạng xã hội mà không gặp trực tiếp. Chính vì vậy, việc dựng được chân dung đối tượng là hết sức khó khăn. Phải làm sao xác định được chính xác đối tượng cầm đầu, các chân rết, mắt xích và “con bạc” là bài toán mà các trinh sát phải tự tìm ra lời giải” – Trung tá Đỗ Xuân Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự chia sẻ.

Đối tượng Nguyễn Xuân Huy

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, CAQ Thanh Xuân đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh. Đường dây này được xác định do đối tượng Nguyễn Xuân Huy (SN 1992, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hiện đang ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) cầm đầu.

Đến ngày 18-12-2023, Ban chuyên án đã huy động gần 50 cán bộ chiến sỹ chia làm 7 mũi tập kích nhiều địa điểm tại địa bàn các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai… bắt giữ Nguyễn Xuân Huy và các “chân rết” trong đường dây tội phạm này. Ngoài Huy, cơ quan công an còn bắt giữ 5 đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc, gồm: Đỗ Ngọc Khánh (SN 1991, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội); Lã Duy Tùng (SN 1994, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), Bùi Quốc Đạt (SN 1995, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Thành Đạt (SN 1993, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), Đỗ Trường Thịnh (SN 2002, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội). Riêng đối tượng Ngô Anh Duy (SN 2003, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị bắt giữ về hành vi đánh bạc.

Các tang vật được cơ quan công an thu giữ

Game bài có đến 7.395 tài khoản thành viên

Dưới vỏ bọc một trí thức làm công việc văn phòng, chẳng ai ngờ Nguyễn Xuân Huy chính là kẻ cầm đầu một đường dây đánh bạc lên tới cả trăm tỷ đồng. Với vẻ ngoài khá lầm lũi, kín tiếng, Huy không thể hiện sự giàu có của mình như những “đại gia” bỗng chốc giàu lên đáng ngờ, mua biệt thự, siêu xe, nổi tiếng khắp cõi mạng.

Từng học đại học, là người có kiến thức, hiểu biết về IT, mạng máy tính, Huy đã dùng khả năng của mình để hoạt động phi pháp. Hắn thuê ngôi nhà 5 tầng khép kín ở phố Nguyễn Ngọc Nại (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) để làm “căn cứ” hoạt động của bản thân và đồng bọn. Hang ổ của Huy và các “chân rết” được lắp đặt hệ thống camera an ninh khắp nơi nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu mà chúng nghi ngờ. Ngôi nhà này luôn được khóa trái cửa, không giao thiệp với những người hàng xóm xung quanh. Chẳng ai biết những người sinh sống trong căn nhà làm việc gì và gồm những ai. Trong quá trình hoạt động điều hành đường dây đánh bạc, Huy là người thu lợi bất chính số tiền “khủng”. Quá trình khám xét địa điểm này, cơ quan công an đã thu giữ nhiều máy tính, các thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Cơ quan công an đã làm rõ thủ đoạn, quy luật hoạt động và vai trò của từng đối tượng, mắt xích trong đường dây này. Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự, hỗ trợ đắc lực cho Huy là các mắt xích, đại lý. Các đối tượng giao dịch bằng tiền chuyển qua các tài khoản để nạp mua điểm “chíp” sử dụng vào việc đánh bạc. Đường dây này hoạt động theo mô hình kim tự tháp, cao nhất là Huy, bên dưới là Khánh và Thịnh, dưới nữa là các đại lý, cuối cùng là các đại lý nhỏ bán tài khoản cho những kẻ tham gia đánh bạc. Khánh có vai trò là chủ tài khoản cấp siêu đại lý thuộc CLB Hi-Light, nằm dưới quyền quản lý của Huy. Thịnh phụ trách nạp/rút tiền cho “con bạc” và đại lý cấp dưới thay cho Huy. Bùi Quốc Đạt làm nhiệm vụ kiểm kê, tra soát tiền nạp/rút. Nguyễn Thành Đạt có nhiệm vụ chạy quảng cáo thu hút các “con bạc” vào câu lạc bộ. Lã Duy Tùng là đại lý cấp dưới…

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc bị bắt giữ

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã làm rõ, từ ngày 9-10 đến ngày 18-12-2023, các đối tượng trong đường dây này đã giao dịch số tiền khoảng 250 tỷ đồng. Thời điểm bị phát hiện nhóm này có 7.395 tài khoản thành viên, 264 tài khoản đại lý, 76 tài khoản siêu đại lý, 7 tài khoản quản lý. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã được Huy trả lương từ 8 – 20 triệu đồng/tháng để làm các nhiệm vụ cụ thể.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Bảy – Phó Trưởng CAQ Thanh Xuân: “Với quyết tâm truy quét tội phạm, Ban chuyên án đã rất cẩn trọng từng giai đoạn của quá trình điều tra, mọi thông tin được bảo mật tuyệt đối suốt nhiều tháng liền… Các trinh sát tham gia chuyên án là những cán bộ có bản lĩnh vững vàng, kinh nghiệm dày dặn. Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định phá án đồng loạt với 7 địa điểm trên toàn thành phố để tránh đứt mắt xích, qua đó đã bắt giữ toàn bộ nhóm tội phạm”.

Cơ quan công an đã làm rõ thủ đoạn, quy luật hoạt động và vai trò của từng đối tượng, mắt xích trong đường dây này. Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự, hỗ trợ đắc lực cho Huy là các mắt xích, đại lý. Các đối tượng giao dịch bằng tiền chuyển qua các tài khoản để nạp mua điểm “chíp” sử dụng vào việc đánh bạc. Đường dây này hoạt động theo mô hình kim tự tháp, cao nhất là Huy, bên dưới là Khánh và Thịnh, dưới nữa là các đại lý, cuối cùng là các đại lý nhỏ bán tài khoản cho những kẻ tham gia đánh bạc.