Lập hồ sơ khống “lủm” 36,5 tỷ tiề.n hỗ trợ tàu cá, cựu Giám đốc sở và đồng phạm bị truy tố
Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có cáo trạng truy tố ông Trần Văn Cường, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng bị truy tố còn có 12 người khác với các tội danh “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong đó, có 5 người là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức nhà nước của Chi cục Thủy sản thuộc Sở NN&PTNT tỉnh và Trung tâm Đăng kiểm tàu cá thuộc Cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT. Bảy người còn lại là chủ tàu cá, chủ doanh nghiệp.
Trong vụ án này, cho đến nay, 13 bị can trong vụ án đã nộp lại số tiề.n khắc phục hậu quả là hơn 35 tỷ đồng – nhiều hơn số tiề.n gây thiệt hại.
Ông Trần Văn Cường thời điểm còn giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lợi dụng chính sách nhà nước hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá cho ngư dân, khoảng nửa cuối năm 2020, các bị can Lê Minh Xuân, Trần Văn Tài, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Văn Hùng và Đặng Thế Hùng đã lập hồ sơ gian dối, khống để nhận được tiề.n hỗ trợ của nhà nước.
Cả năm tàu cá đều đang đóng dở dang, chưa hoàn thiện nhưng sau đó năm tàu cá này đã được ngân sách chi hỗ trợ hơn 34,6 tỷ đồng. Hành vi lừ.a đả.o của các bị can trên trót lọt là nhờ vào hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn và thiếu trách nhiệm của các bị can là cán bộ nhà nước.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với một số bị can trong vụ án.
Cụ thể trong quá trình đăng kiểm năm tàu cá nói trên, dù biết còn dang dở, chưa có đầy đủ thiết bị, máy móc để đán.h bắt nhưng các bị can Đào Hồng Đức, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá, Nguyễn Vũ Hà, Trưởng phòng của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá, Nguyễn Quốc Công, viên chức Trung tâm Đăng kiểm tàu cá, vẫn cho đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.
Bị can Nguyễn Đức Hoàng (Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản) và Đinh Cao Thượng (Trưởng phòng Quản lý nghề cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá – Chi cục Thủy sản) cũng biết năm tàu cá không đủ điều kiện để được hỗ trợ, nhưng vẫn trình ký hồ sơ để chủ tàu nhận được số tiề.n hỗ trợ hơn 34,6 tỷ đồng.
Video đang HOT
Đối với ông Trần Văn Cường, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cáo trạng xác định bị can này đã không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ chủ trì, để cấp dưới thực hiện sai quy định, dẫn đến gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiề.n nói trên.
Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố trong vụ gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng.
Cùng bị truy tố về tội danh trên là các bị can: Phùng Ngọc Khánh (SN 1963, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C); Nguyễn Đức Tài (SN 1968, cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch); Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB); Nguyễn Văn Thuận (SN 1959, cựu Phó Giám đốc DAB Sở Giao dịch); Vũ Thị Thanh Hoa (SN 1981, cựu Trưởng phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB); Nguyễn Chí Công (SN 1979, cựu Phó trưởng Phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB) và Trần Hoài Ân (SN 1985, cựu cán bộ Phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB).
Quá trình điều hành DAB, từ năm 2007 đến 2013, Trần Phương Bình thực hiện nhiều hành vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng. Cơ quan tố tụng giải quyết vụ án qua 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1, bị can Trần Phương Bình và đồng phạm đang phải chấp hành án phạt tù.
Giai đoạn 2, liên quan trực tiếp đến 7 khoản vay của nhóm Công ty M&C khiến DAB thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, nhóm Công ty M&C gồm 5 pháp nhân là: Công ty Ngôi Sao, Công ty Liên Phát, Công ty Phát Vạn Hưng, Công ty Biển Bạc và Công ty Minh Quân.
Khi các khoản vay đã đến hạn và nguồn tài chính cạn kiệt, Phùng Ngọc Khánh đã trao đổi với Trần Phương Bình sử dụng nhóm doanh nghiệp trên đứng tên vay tiề.n tại DAB để trả nợ.
Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình.
Trần Phương Bình đồng ý và yêu cầu Phùng Ngọc Khánh thế chấp quyền sử dụng đất diện tích 62.044,82m 2, thuộc dự án 7,6 ha tại phường An Phú (quận 2, TP Hồ Chí Minh) và thống nhất giá trị của tài sản này là 2.100 tỷ đồng.
Để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay và hợp tác tài sản bảo đảm chung cho 5 khoản vay, Phùng Ngọc Khánh lập khống hợp đồng chuyển giao khu đất trên cho Công ty Liên Phát, chỉ đạo các giám đốc đứng danh lập khống hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các công ty trong nhóm M&C.
Trần Phương Bình chỉ đạo các cán bộ DAB tiếp nhận hồ sơ và tài sản đảm bảo mà không phải thẩm định tài sản và phương án kinh doanh.
DAB sau đó đã giải ngân 1.680 tỷ đồng đối với 5 hợp đồng vay vốn cho nhóm M&C. Sau khi được giải ngân, các pháp nhân này đã dùng để trả nợ cho các khoản vay của Công ty cổ phần M&C...
Kết quả xác minh về tài sản đảm bảo cho thấy, chủ đầu tư khu đất 7,6 ha là Công ty TNHH Đại Tín. Năm 2008, Công ty Đại Tín ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần M&C để thực hiện dự án trên. Năm 2010, dự án đã được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận về nguyên tắc thực hiện.
Tuy nhiên, do quá thời hạn thực hiện dự án, năm 2016, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành công văn thu hồi dự án trên và giao cho Công ty Phát Tiến thuê đất. Vì vậy, Công ty cổ phần M&C không có quyền đầu tư dự án này.
Kết quả điều tra còn xác định, Công ty Đại Tín không đồng ý cho Công ty cổ phần M&C thế chấp dự án và không biết việc Công ty cổ phần M&C ký hợp đồng với các công ty khác.
Theo kết luận định giá tài sản thì chỉ có 41.961m2 đất là đáp ứng điều kiện về thế chấp, bảo lãnh, tương ứng với giá trị gần 80 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản vay trên không có tài sản đảm bảo nào khác, khách hàng vay không có hoạt động kinh doanh và cũng không có khả năng tài chính.
Tính đến nay, dư nợ của 5 khoản vay trên khiến ngân hàng thiệt hại hơn 5.055 tỷ đồng, gồm nợ gốc và lãi.
Ngoài hành vi trên, cơ quan tố tụng còn làm rõ việc Trần Phương Bình cho Công ty cổ phần M&C vay hơn 146 tỷ đồng trái quy định, khiến DAB thiệt hại hơn 462 tỷ đồng.
Theo đó, năm 2009, để xoay vốn cho Công ty cổ phần M&C, Phùng Ngọc Khánh phải tìm nguồn vốn vay tại Ngân hàng TMCP An Bình với hình thức phát hành trái phiếu. Khánh đã nhờ Bình chỉ đạo DAB phát hành thư bảo lãnh thanh toán trái phiếu để gửi Ngân hàng TMCP An Bình.
Trị giá bảo lãnh tối đa là 120 tỷ đồng, thời hạn 3 năm, tài sản đảm bảo là hơn 2,6 triệu cổ phần Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn M&C, thuộc sở hữu Công ty cổ phần M&C. Khi đến hạn thanh toán trái phiếu, Công ty cổ phần M&C không có tiề.n trả nên DAB phải cho vay bắt buộc.
Trong khi đó, Công ty cổ phần M&C không đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Việc phát hành trái phiếu và đề nghị DAB bảo lãnh thực tế chỉ là phương thức để vay vốn ngân hàng. Công ty cổ phần M&C không sử dụng tiề.n thu được để đầu tư dự án mà để trả nợ và dùng vào mục đích khác.
Cơ quan tố tụng xác định, việc bị can Trần Phương Bình và các cán bộ DAB phê duyệt, phát hành thư bảo lãnh thanh toán là vi phạm Điều 4 Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính Phủ về điều kiện phát hành trái phiếu.
Trong vụ án này, bà Châu Thị An Bình (Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ - Khối Khách hàng doanh nghiệp DAB) lập tờ trình bảo lãnh thanh toán trái phiếu cho Công ty cổ phần M&C để trình Trần Phương Bình ký.
Quá trình điều tra, bà Châu Thị An Bình đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố vụ án giai đoạn 1. Kết quả điều tra chưa làm rõ hành vi, trách nhiệm của bà Châu Thị An Bình nên cơ quan điều tra tách hành vi liên quan của bà Châu Thị An Bình để xem xét, xử lý sau.
Trước vụ án này, bị can Trần Phương Bình đã bị xử lý ở nhiều vụ án khác nhau cũng liên quan đến hoạt động ngân hàng với tổng mức án phải chấp hành chung là tù chung thân.
Đi đòi áo của cha sau cuộc tranh chấp ranh giới đất, cô gái bị đốt cháy thiệ.t mạn.g Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra cáo trạng truy tố Trần Thanh Hải, 34 tuổ.i, về các tội "giết người", "hủy hoại tài sản". Nguyên nhân sâu xa của vụ án là bởi tranh chấp đất, nguyên nhân trực tiếp là từ chuyện đòi lại chiếc áo. Trần Thanh Hải lúc bị bắt - Ảnh: Đ.H Theo cáo trạng...