Lập hàng trăm Fanpage “hù dọa” doanh nghiệp
Đối tượng đã lập ra hàng loạt diễn đàn trên Facebook mang tên bêu xấu doanh nghiệp. Doanh nghiệp “yếu vía”, sợ mất uy tín, sẽ phải liên hệ mua lại tên diễn đàn.
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 – Công an TP. Hà Nội) vừa làm rõ vụ một sinh viên lập hàng trăm diễn đàn trên mạng Facebook “hù dọa” doanh nghiệp.
Cơ quan công an cho biết, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, tổ chức thường lập nhóm, diễn đàn (fanpage) gắn với tên cơ quan mình để hỗ trợ quảng bá hình ảnh, thuận tiện cho kinh doanh. Chẳng hạn như Tập đoàn VinGroup lập diễn đàn Facebook tên “VinGroup”.
Lợi dụng nhu cầu của các doanh nghiệp, một số người đã nảy sinh ý định tự đăng ký, lập các diễn đàn mang tên của chính doanh nghiệp. Mục đích của những người này là doanh nghiệp nào muốn mở diễn đàn hoạt động sẽ không còn tên như ý muốn mà phải liên hệ mua lại.
Với cách làm này, một n.am s.inh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tên Nguyễn Văn Tiến (23 t.uổi, quê Kim Bảng, Hà Nam) đã lập khoảng 100 diễn đàn mang tên doanh nghiệp với tên quản trị là “namanh…”. Trong đó có một số doanh nghiệp, tờ báo nổi tiếng bị Tiến “tranh” mất tên: Hòa Phát Group, Việt Nam Airport, OceanBank, Vinacafe,…
Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an
Ngày 30/8 năm ngoái, Tiến lập fanpage Vingroup trên Facebook và đăng chi tiết số điện thoại, địa chỉ liên lạc với mục đích để tập đoàn này phải mua lại tên diễn đàn.
Video đang HOT
Tuy nhiên, sau một thời gian dài không nhận được phản hồi của Vingroup, đầu tháng 3/2014, Tiến đổi tên fanpage thành “Vingroup lừa t.iền khách hàng”. Mục đích của Tiến là tạo áp lực với Tập đoàn Vingroup, hy vọng họ sợ mất uy tín và sẽ phải liên hệ mua lại. Cũng với cách thức này, Tiến cũng đổi tên khoảng 100 diễn đàn mang tên doanh nghiệp, gắn với cụm từ “l.ừa đ.ảo khách hàng”. Nếu doanh nghiệp, cơ quan nào “yếu vía” và liên hệ mua lại tên fanpage, Tiến sẽ bán với giá 100 nghìn đến 1 triệu đồng.
Sau khi có đơn trình báo của một số doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 – Công an TP. Hà Nội) đã phong tỏa tài khoản mạng Facebook có tên namanh của Tiến. Cơ quan công an đã mời Tiến lên làm việc, đồng thời điều tra xem có người tham gia cùng Tiến hay không.
Theo Khampha
Liên minh “ma quỷ” trong vụ dùng thẻ tín dụng giả rút t.iền Ngân hàng
Theo tài liệu của cơ quan Công an, vụ việc bắt đầu từ đơn trình báo của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Ngày 17/1, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đó là các đối tượng Nguyễn Huy Long; Vũ Thanh Quang, Hoàng Thị Minh, Jiang Yong, Yu Wei.
Từ những giao dịch đáng ngờ lúc nửa đêm
Theo tài liệu của cơ quan Công an, vụ việc bắt đầu từ đơn trình báo của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với nội dung: Từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2013, đơn vị chấp nhận thẻ tại Công ty TNHH TM&DL Khánh Minh (gọi tắt là Công ty Khánh Minh), địa chỉ tại tầng 4 số 297 Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) liên tục phát sinh các giao dịch đáng ngờ. Đặc biệt có giao dịch xảy ra trong thời gian từ 0h đến 1h sáng. Tổng số có 73 giao dịch phát sinh với 33 thẻ và số t.iền lên tới gần 5,2 tỷ đồng.
Do nghi là giao dịch giả nên phía ngân hàng chỉ báo 6 giao dịch thành công (với tổng số t.iền là 432 triệu đồng). Tuy nhiên, ngân hàng Vietcombank đã nhận được xác nhận của các ngân hàng phát hành thẻ (ở nước ngoài) đối với 4/6 giao dịch thành công với nội dung: Chủ thẻ không thực hiện giao dịch, các giao dịch là giả mạo.
Căn cứ vào đơn trình báo của Vietcombank, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua đó cho thấy, số t.iền báo thanh toán cho các giao dịch đáng ngờ này đều từ máy POS được Ngân hàng Vietcombank lắp đặt cho Công ty Khánh Minh từ ngày 26/12/2013. Trong 5 ngày liên tiếp sau đó, tính từ ngày 26/12, từ máy POS này liên tục phát sinh 73 giao dịch đáng ngờ kể trên. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 7/1, khi 2 đối tượng đến ngân hàng rút số t.iền 64 triệu đồng (trong số các giao dịch chúng thực hiện thành công) thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.
Tang vật của vụ án.
Liên minh "ma quỷ" xuyên quốc gia để dùng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt t.iền
Căn cứ tài liệu cơ quan điều tra và lời khai của các đối tượng cho thấy, một trong những mắt xích đầu tiên, quan trọng trong vụ án này Hoàng Thị Minh (42 t.uổi) trú tại Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Minh rất thông thạo tiếng Trung và thường xuyên sang Trung Quốc làm ăn.
Tháng 12/2013, trong một lần sang Trung Quốc, Minh gặp Jiang Yong và Yu Wei. Hai đối tượng này bàn với Minh về Việt nam tìm người lắp đặt máy POS (thiết bị thanh toán t.iền qua thẻ tín dụng) của ngân hàng để Jiang Yong và Yu Wei sang ViệtNam sử dụng thẻ tín dụng giả quẹt thẻ thanh toán, chiếm đoạt t.iền của chủ thẻ chia nhau. Minh sẽ được hưởng 10% số t.iền chiếm đoạt được, Minh đồng ý.
Sau khi trở về Việt Nam, Minh tìm gặp Nguyễn Hoàng ( 39 t.uổi) trú tại 35 Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đặt vấn đề nhờ Hoàng tìm giúp một công ty ở Hà Nội bán hàng và chấp nhận thanh toán t.iền hàng bằng máy quẹt thẻ (POS). Hoàng đã giới thiệu Minh tới gặp Nguyễn Huy Long, Vũ Thanh Quang là chủ sở hữu Công ty TNHH TM&DL Khánh Minh. Công ty này do Long là chủ đầu tư và thuê Lại Thị Huyền Trang trú tại 22A ngõ 651 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội làm giám đốc.
Sau khi đã bắt nối được với 2 ông chủ của Công ty Khánh Minh, Minh với vai trò vừa là phiên dịch vừa là người "mối lái" đưa Jiang Yong và Yu Wei đến gặp Long, Quang, Hoàng để trao đổi, bàn bạc cụ thể về phương thức "cộng tác làm ăn". 2 đối tượng người Trung Quốc này đã yêu cầu bên "đối tác" Việt Nam phải lắp đặt máy POS của Ngân hàng Việt Nam để quẹt thẻ thanh toán. Hai bên thỏa thuận ghi các giao dịch khống này là mua bán tranh thêu (nhưng thực tế không có giao dịch mua bán xảy ra), và trong giao dịch cũng không tính đến giá bán tranh là bao nhiêu. Số t.iền thanh toán thành công rút được từ ngân hàng sẽ được 2 bên chia chác theo tỉ lệ 70/30, bên Trung Quốc hưởng 70%, Công ty Minh Long hưởng 30% . Long đồng ý và cử Quang liên hệ với ngân hàng Vetcombank để xin lắp đặt máy POS.
Cac đối tượng bị khởi tố tại Cơ quan Công an
Ngày 26/12/2013, ngân hàng Vietcombank đã hoàn tất việc lắp đặt máy POS cho Công ty Khánh Minh, Long thông báo cho Minh biết để hẹn các đối tượng người Trung Quốc đến quẹt thẻ giao dịch. Chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi lắp đặt máy POS (từ 26 đến 31/12/2013) 2 đối tượng Jiang Yong và Yu Wei đã sử dụng 33 thẻ tín dụng giả của ngân hàng các nước, quẹt thẻ thanh toán vào máy POS của Công ty Khánh Minh để thực hiện 73 giao dịch khống hòng chiếm đoạt tổng số t.iền lên đến gần 5,2 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cũng cho thấy, việc Jiang Yong và Yu Wei quẹt thẻ tín dụng vào máy POS tại Công ty Khánh Minh để rút t.iền, Long và Quang biết 2 đối tượng này sử dụng thông tin thẻ tín dụng do trộm cắp của người khác, song vẫn để cho bọn chúng thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích vụ lợi. Sau khi quẹt thẻ thành công, Jiang Yong và Yu Wei đưa hóa đơn cho Long, Quang.
Mở rộng quá trình điều tra, khám xét tại nhà riêng của "ông chủ" Nguyễn Huy Long, cơ quan điều tra còn phát hiện, thu giữ được 2 bộ quần áo cảnh sát, 1 bộ phù hiệu Công an cấp bậc Đại úy, 1 khẩu s.úng ngắn màu đen bằng nhựa, 1 dùi cui điện, và 1 bộ còng số 8 - đây là những công cụ hữu dụng để Long sử dụng gây ra 8 vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản khác, với thủ đoạn giả danh cán bộ đang công tác tại Bộ Công an để "chạy việc" cho người có nhu cầu vào ngành Công an nhằm l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng từ các nạn nhân.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang thực hiện điều tra mở rộng.
Theo Công An Nhân Dân
Bắt giữ ‘trùm hacker’ là sinh viên lớp kỹ sư tài năng Số t.iền kiếm được từ việc bán thông tin thẻ tín dụng chôm chỉa, cậu sinh viên lớp kỹ sư tài năng của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đưa hết cho bố để mua đất. 'Trùm hacker' Nguyễn Văn Hòa bị bắt giữ cùng tang vật vụ án. Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm...
