Lập hàng chục công ty mua bán hóa đơn thu lời bất chính hơn 38 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh21:44 26/05/2016

Không kinh doanh trên thực tế, nhưng hàng chục doanh nghiệp do Trường và đồng bọn lập ra vẫn xuất hóa đơn đều đặn với doanh thu rất lớn. Tuy nhiên, hoạt động bất minh ấy vẫn không thể “qua mắt” được cơ quan chức năng.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 26-5, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Trường (SN 1963, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, theo Điều 164a-BLHS.

Cũng với tội danh này, Chu Thị Ngọc Thảo (SN 1962), Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1980), Trịnh Hữu Hợp (1963, cùng ở quận Hai Bà Trưng) và Hồ Hoàng Oanh (SN 1979, ở quận Cầu Giấy) lần lượt phải lĩnh từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 30 tháng tù giam.

Cặp đôi bị cáo Trường – Thảo (hàng trên, bên trái) cùng đồng phạm tại tòa

Liên quan, Nguyễn Văn Cử (SN 1955, ở quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1953, trú quận Ba Đình) cũng lần lượt bị tuyên phạt 3 tháng tù cho hưởng án treo và 4 tháng 24 ngày tù giam về tội “Trốn thuế”.

Video đang HOT

Quá trình xét xử làm rõ, sau khi bàn bạc, từ tháng 11-2008 đến tháng 5-2014, Nguyễn Trường cùng Chu Thị Ngọc Thảo lần lượt thành lập ra 16 công ty tư nhân và thuê nhiều người làm giám đốc. Mục đích duy nhất khi lập ra hàng chục doanh nghiệp của cặp đôi Trường – Thảo chỉ là tìm những tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để bán kiếm lời.

Trong thời gian kinh doanh hóa đơn, Nguyễn Thị Thu Hương, Hồ Hoàng Oanh, Trịnh Hữu Hợp biết rõ việc làm của Trường và Thảo là phạm pháp, song vẫn giúp đỡ bằng việc tìm mối tiêu thụ.

Tổng cộng, Nguyễn Trường và đồng phạm đã mua bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với tổng số tiền lên đến hơn 5.454 tỷ đồng. Và thông qua hoạt động tội phạm ấy, 5 đối tượng bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” đã thu lời bất chính hơn 38,1 tỷ đồng.

Trong số các tổ chức, cá nhân mua bán hóa đơn với ổ nhóm gian manh, CQĐT xác định Nguyễn Văn Cử vốn là giám đốc một công ty có ngành nghề kinh doanh hợp pháp mua của Trường cùng đồng bọn 78 hóa đơn GTGT và đã trốn được 4,3 tỷ đồng tiền thuế phải nộp. Tương tự, Nguyễn Mạnh Tuấn cũng đã tiêu thụ 11 hóa đơn GTGT của nhóm Trường để trốn nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước hơn 400 triệu đồng.

Bị đưa ra tòa xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, theo đúng nội dung cáo trạng truy tố. Trước khi bị đưa ra xét xử, các bị cáo cũng đã cơ bản khắc phục hết hậu quả vụ án. Do đó, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt xử phạt Nguyễn Trường cùng 6 bị cáo liên quan các mức án nêu trên.

Theo_An ninh thủ đô

Cấp đất trái thẩm quyền, Chủ tịch xã và đồng phạm hầu tòa Lợi dụng chủ trương thu tiền xử lý đất lấn chiếm đối với một số hộ dân tại địa phương, nhóm cán bộ xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội "té nước theo mưa" khi cấp đất trái phép cho hàng loạt hộ dân khác. Trả giá cho sự lộng quyền ấy, Chủ tịch xã cùng đồng phạm phải vào tù. Nhóm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.

Có thể bạn quan tâm

Lý Nhã Kỳ sang trọng, tỏa sáng khi 'dát' kim cương dự sự kiện

Phong cách sao

12:56:24 04/03/2025

Lý Nhã Kỳ không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp không tuổi và gu thời trang đẳng cấp, mà còn được biết đến là một nữ doanh nhân sở hữu khả năng giao tiếp khéo léo và thông minh.