Lập giấy tờ khống, kiếm hơn 8 tỷ đồng

Doanh nghiệp này đã mở hơn 100 tờ khai hải quan khống tại Cửa khẩu Cầu Treo trị giá hàng hóa xuất khẩu hơn 100 tỷ đồng; 10 tờ khai hàng hóa xuất khẩu khác tại Cửa khẩu Cha Lo có trị giá hàng hóa hơn 150 tỷ đồng.

Hôm qua (22/7), tại xã Sơn Diệm (Hương Sơn), Phòng CSĐT (PC46 – Công an Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Quốc – Giám đốc và Nguyễn Quang Chung Phó giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu SCI để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai người này bị tình nghi cấu kết lập hồ sơ khống nhằm trục lợi trên 8,3 tỷ đồng thuế GTGT.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2014 đến đầu 2015, Lê Đình Quốc và Nguyễn Quang Chung đã mở hơn 100 tờ khai hải quan khống tại Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) trị giá hàng hóa xuất khẩu hơn 100 tỷ đồng; 10 tờ khai hàng hóa xuất khẩu khác tại Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) có tổng giá trị hàng hóa hơn 150 tỷ đồng.

Hình minh họa

Sau khi có giá trị hàng hóa xuất khẩu trên tờ khai, để hợp thức các thủ tục qua mắt nhà chức trách trong việc hoàn thuế, Quốc và Chung mua hóa đơn đầu vào của 11 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Hà Tĩnh có 1 doanh nghiệp, Nghệ An 3 doanh nghiệp và TP Hồ Chí Minh 7 doanh nghiệp với 218 hóa đơn GTGT, giá trị hàng hóa hơn 130 tỷ đồng.

Trong 2 năm 2014 và 2015, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó giám đốc Nguyễn Quang Chung, công ty này đã qua mặt Chi cục Hải quan Cầu Treo và Cục thuế Hà Tĩnh để tạo dựng 3 bộ hồ sơ xin hoàn thuế với số tiền trên 8,3 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/7, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty CP Xuất nhập khẩu SCI.

Theo báo Hà Tĩnh