Lập doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Mai Hoàng Minh08:49 30/05/2016

Trong hồ sơ vụ án này có tên nhiều doanh nghiệp, công ty do Lê Thanh Hải tổ chức thành lập, đứng tên và điều hành hoạt động, như: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thanh Hải, chi nhánh Thanh Hải; Công ty TNHH xuât nhâp khâu (XNK) thủy sản Thanh Hải (công ty Thanh Hải) và chi nhánh công ty Thanh Hải… tất cả đều tọa lạc tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, chuyên mua bán hàng kim khí điện máy; nuôi cá; chế biến, bảo quản thủy sản; XNK thủy sản…Tuy nhiên, trong bài viết này chỉ đề cập đến tên hai doanh nghiệp là DNTN Thanh Hải và công ty Thanh Hải.

Kết quả điều tra cho thấy: Từ tháng 8-2009 đến tháng 8-2010, ngoài DNTN Thanh Hải, Lê Thanh Hải thành lập thêm Công ty Thanh Hải. Trong giai đoạn này, dùng tư cách pháp nhân là chủ DNTN Thanh Hải, Hải đã ký bảy hợp đồng mua cá tra nguyên liệu của bôn người nuôi với tổng sản lượng hơn 1.710.236 kg, tương đương số tiền trên 25,8 tỷ đồng.

Sau khi trả được gần 22,3 tỷ, còn lại 3,68 tỷ, Hải không tiếp tục thanh toán cho người bán mà chuyển toàn bộ tài sản của DNTN Thanh Hải (do Hải đứng tên và hợp đồng mua cá) sang Công ty Thanh Hải.

Đến ngày 16-11-2010, Hải tiếp tục chuyển toàn bộ phần vốn góp của mình cho con ruột là Lê Văn Hưởng đứng tên. Xem như Hải không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải nhằm chiếm trọn số tiền 3,68 tỷ nói trên.

Sau khi chuyển toàn bộ số vốn góp cho con trai đứng tên, mặc dù không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải, nhưng Lê Thanh Hải vẫn lấy pháp nhân là chủ DNTN Thanh Hải tiếp tục ký 15 hợp đồng mua của 11 hộ nuôi 2.212.177 kg cá tra trị giá 53,4 tỷ đồng. Sau đó, Hải đem số cá trên bán cho Công ty Thanh Hải và chỉ trả cho người bán hơn 26,6 tỷ đồng.

Video đang HOT

Mặt khác, từ 16-11-2010, về pháp lý, Công ty Thanh Hải do bà Đặng Thị Loan (SN 1974, ngụ thị xã Hồng Ngự), Lê Văn Hường và Nguyễn Công Thành điều hành, quản lý, còn Lê Thanh Hải tuy không có pháp nhân gì nhưng vẫn “chỉ đạo” cho bà Loan và Thành ký hợp đồng mua bán cá tra nguyên liệu của năm người khác số lượng 289.376 kg với số tiền 6,7 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ trả được khoảng 5,2 tỷ, còn lại Hải tiếp tục chiếm đoạt.

Tổng cộng, Lê Thanh Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của 20 người với số tiền trên 26 tỷ đồng.

Do có ý đồ chiếm đoạt tài sản của người khác từ ban đầu, nên khi thành lập Công ty Thanh Hải, lợi dụng bà Đặng Thị Loan bị mù chữ, Hải đã “phân công” bà Loan giữ chức Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty với vốn góp 30%, tương đương ba tỷ đồng. Nhưng thực chất cả bà Loan và Lê Văn Hường đều không có phần vốn góp nào. Tất cả đều do Hải lập khống.

Với vai trò là một “con rối”, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2010 đến tháng 2-2012, dưới sự điều hành của Lê Thanh Hải, Đặng Thị Loan đã trực tiếp ký hợp đồng thu mua cá tra nguyên liệu của năm hộ dân, “giúp sức” cho Hải chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Lê Thanh Hải khai nhận: Do DNTN Thanh Hải nợ xấu, không còn khả năng trả nợ vay đến hạn nên Hải đã bàn với bà Đặng Thị Loan chuyển nhượng cá tra nguyên con, cá phi-lê và dây chuyền sản xuất cá ba sa từ DNTN Thanh Hải sang Công ty Thanh Hải để tiếp tục kinh doanh và trả nợ.

Hải cho rằng các khoản nợ đều có hợp đồng dân sự do hai bên tự nguyện thỏa thuận nên Hải không phạm tội. Thêm nữa, nguyên nhân dẫn đến nợ xấu không còn khả năng trả là do ngân hàng không cho vay và Chi cục thi hành án dân sự huyện Lai Vung kê biên tài sản nên doanh nghiệp không hoạt động được…

Tuy nhiên, từ thực tế kết quả điều tra, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã quyết định truy tố Lê Thanh Hải hai hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 và Điều 140 Bộ luật Hình sự. Bà Đặng Thị Loan bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

NHỰT TRUNG

Theo Danviet

Lập khống đơn hàng, nhân viên chiếm đoạt 15 tỷ đồng của công ty

Lợi dụng việc có nhiều bạn hàng mua hàng với số lượng lớn, không lấy hóa đơn nhưng trả tiền ngay, đối tượng đã lập hoá đơn đặt hàng khống để chiếm đoạt hàng chục tỷ.

Tin tức đăng tải trên báo VOV cho hay, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (ngụ quận 8), Đỗ Quốc Thảo (ngụ quận 3) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lập khống đơn hàng, đối tượng chiếm đoạt 15 tỷ đồng của công ty - Ảnh minh họa

Theo báo Công an nhân dân,Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam có Chi nhánh tại phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh do ông Lerkchai Preechasupanya (quốc tịch Thái Lan) làm đại diện. Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh tân dược. Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sơ hở trong theo dõi, quản lý của Ban Giám đốc công ty, Khoa và Thảo đã lập khống hàng trăm đơn đặt hàng, đưa sản phẩm ra ngoài bán. Hành vi gian lận này được thực hiện từ năm 2014 đến tháng 1/2015.

Theo thông tin điều tra ban đầu, lợi dụng việc có nhiều bạn hàng mua hàng với số lượng lớn, không lấy hóa đơn nhưng trả tiền ngay (trong khi quy định công ty cho khách hàng trả chậm 60 ngày), Khoa đã lập hoá đơn đặt hàng khống với nội dung giống như đơn đặt hàng thật của công ty, nhưng thông tin trên hoá đơn khống lại là của những khách hàng đã từng có giao dịch và có mã cost với Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam để làm thủ tục đặt hàng.

Để công ty không phát hiện ra thủ đọan gian lận này, Khoa chọn những khách hàng hiện đang có ít công nợ hoặc không có công nợ với công ty để ghi lên đơn đặt hàng khống. Sau khi xem xét đơn đặt hàng của Khoa, thấy phù hợp nên lãnh đạo công ty đồng ý cho xuất hoá đơn, xuất hàng cho khách. Lúc này, Khoa yêu cầu nhân viên giao hàng đến các địa chỉ giao hàng mà Khoa đã thỏa thuận trước đó, rồi giả chữ ký của khách hàng trên hóa đơn để giao lại cho công ty và Khoa nhận tiền từ người mua sau khi giao hàng, không giao nộp lại công ty.

Căn cứ vào giá tiền ghi trên hóa đơn tại thời điểm xuất bán, công ty xác định số hàng mà Khoa và Thảo lập khống đưa ra ngoài bán, sau đó chiếm đoạt tương đương gần 15,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng Khoa lập khống 173 đơn hàng đưa hàng ra ngoài bán tương đương gần 9,5 tỷ đồng, Thảo lập khống 84 đơn hàng, đưa hàng ra ngoài bán tương đương hơn 6 tỷ đồng.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Nguồn: nguoiduatin

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Cựu giám đốc "ẵm" tiền tỷ bỏ trốn sau khi lừa bạn mua cổ phần Do tin tưởng Chung nên nhiều người đã dồn hết tiền để mua cổ phần của công ty. Nhận tiền nhưng Chung không làm thủ tục sang tên mà "ẵm" số tiền hơn 5,2 tỷ rồi bỏ trốn. Tin tức an ninh hình sự trên báo Người Đưa Tin, ngày 6/5, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Quang Chung (SN...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu08:06

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện13:47

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

11 thanh, thiếu niên lĩnh án tù vì cầm hung khí rượt đuổi 2 người

23:48:09 21/05/2025

Mặc dù không có mâu thuẫn từ trước với nạn nhân, nhưng Tẩn Xuân Hương đã rủ 10 đối tượng khác cầm hung khí, đi xe máy rượt đuổi và tấn công khiến 2 người thương vong.

Thanh niên có "bề dày" tiền án, tàng trữ súng để phòng thân

23:37:36 21/05/2025

Bị cáo Trịnh Văn Hoàng Hải có nhân thân xấu, từng bị xử lý hình sự nhiều tội danh như trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xúc phạm chủ cơ sở thẩm mỹ ở TPHCM, "Mr Lee" lĩnh án

21:37:26 21/05/2025

Đăng tải các thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một chủ cơ sở thẩm mỹ ở TPHCM, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Mr Lee bị phạt tù.

Nghi án chồng dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt tiền, vàng của vợ

21:15:18 21/05/2025

Cơ quan chức năng nhận định, khả năng ông Đ. tạo hiện trường giả vụ cướp để chiếm đoạt 4 lượng vàng 24K, 2 lượng vàng 18K, 500 euro của vợ con.

Thủ đoạn thâu tóm mỏ cát Pha Lê cùng nhát dao đoạt lại ghế chủ tịch công ty

20:59:17 21/05/2025

Để thâu tóm quyền khai thác mỏ cát Pha Lê tại tỉnh Quảng Nam, Phạm Chiến Thắng đã thuê xã hội đen vào Đà Nẵng, chém chủ tịch hội đồng thành viên rồi thu xếp cho nhóm này trốn ra nước ngoài.

Nhận hối lộ gần 1 tỷ đồng, giám đốc trung tâm đăng kiểm lãnh 11 năm tù

20:45:09 21/05/2025

Ngày 21/5, TAND TP Cần Thơ tuyên án nhóm 10 bị cáo trong vụ án Nhận hối lộ , Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6502D.

Ráo riết truy bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn

20:29:19 21/05/2025

Ngay sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi khỏi hiện trường, đi bộ về hướng khu vực rừng Mũi Rú thuộc thôn Tân Trại, xã Vĩnh Giang. Thời điểm gây án và bỏ trốn, đối tượng ở trần, mặc quần đùi màu đen.

Khởi tố các đối tượng kinh doanh đa cấp xuyên biên giới trái phép

20:26:50 21/05/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng.

Cảnh sát hình sự ngăn chặn nhóm thanh niên mang hung khí đến tận nhà uy hiếp con nợ

20:24:51 21/05/2025

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang xác minh điều tra nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản xảy ra tại ấp Thanh Sơn (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ).

Truy tìm lai lịch đối tượng chích điện 2 người ở Phú Quốc

19:30:55 21/05/2025

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang thông báo truy tìm, xác định lai lịch của đối tượng dùng chích điện và dao tấn công người dân ở TP Phú Quốc.

Ai là bị hại của Thùy Tiên?

19:23:07 21/05/2025

Theo luật sư, bị hại có thể xác định là những người đã bị nhóm bị can lừa dối, trực tiếp bỏ tiền mua sản phẩm thông qua các nền tảng, phương thức giao dịch khác nhau.

Đột nhập tiệm điện thoại trộm tài sản để có tiền cho bạn gái lớn hơn 18 tuổi

19:16:08 21/05/2025

Khoảng 0h30 ngày 18/5, Linh mang theo kiềm và kéo đi bộ đến 1 tiệm điện thoại cách nhà trọ khoảng 300m cắt vách tôn đột nhập trộm 7 điện thoại Iphone các loại và số tiền mặt khoảng 30 triệu đồng.