Lập doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Mai Hoàng Minh08:49 30/05/2016

Trong hồ sơ vụ án này có tên nhiều doanh nghiệp, công ty do Lê Thanh Hải tổ chức thành lập, đứng tên và điều hành hoạt động, như: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thanh Hải, chi nhánh Thanh Hải; Công ty TNHH xuât nhâp khâu (XNK) thủy sản Thanh Hải (công ty Thanh Hải) và chi nhánh công ty Thanh Hải… tất cả đều tọa lạc tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành , huyện Lai Vung , tỉnh Đồng Tháp, chuyên mua bán hàng kim khí điện máy; nuôi cá; chế biến, bảo quản thủy sản; XNK thủy sản…Tuy nhiên, trong bài viết này chỉ đề cập đến tên hai doanh nghiệp là DNTN Thanh Hải và công ty Thanh Hải.

Kết quả điều tra cho thấy: Từ tháng 8-2009 đến tháng 8-2010, ngoài DNTN Thanh Hải, Lê Thanh Hải thành lập thêm Công ty Thanh Hải. Trong giai đoạn này, dùng tư cách pháp nhân là chủ DNTN Thanh Hải, Hải đã ký bảy hợp đồng mua cá tra nguyên liệu của bôn người nuôi với tổng sản lượng hơn 1.710.236 kg, tương đương số tiền trên 25,8 tỷ đồng.

Sau khi trả được gần 22,3 tỷ, còn lại 3,68 tỷ, Hải không tiếp tục thanh toán cho người bán mà chuyển toàn bộ tài sản của DNTN Thanh Hải (do Hải đứng tên và hợp đồng mua cá) sang Công ty Thanh Hải.

Đến ngày 16-11-2010, Hải tiếp tục chuyển toàn bộ phần vốn góp của mình cho con ruột là Lê Văn Hưởng đứng tên. Xem như Hải không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải nhằm chiếm trọn số tiền 3,68 tỷ nói trên.

Sau khi chuyển toàn bộ số vốn góp cho con trai đứng tên, mặc dù không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải, nhưng Lê Thanh Hải vẫn lấy pháp nhân là chủ DNTN Thanh Hải tiếp tục ký 15 hợp đồng mua của 11 hộ nuôi 2.212.177 kg cá tra trị giá 53,4 tỷ đồng. Sau đó, Hải đem số cá trên bán cho Công ty Thanh Hải và chỉ trả cho người bán hơn 26,6 tỷ đồng.

Video đang HOT

Mặt khác, từ 16-11-2010, về pháp lý, Công ty Thanh Hải do bà Đặng Thị Loan (SN 1974, ngụ thị xã Hồng Ngự), Lê Văn Hường và Nguyễn Công Thành điều hành, quản lý, còn Lê Thanh Hải tuy không có pháp nhân gì nhưng vẫn “chỉ đạo” cho bà Loan và Thành ký hợp đồng mua bán cá tra nguyên liệu của năm người khác số lượng 289.376 kg với số tiền 6,7 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ trả được khoảng 5,2 tỷ, còn lại Hải tiếp tục chiếm đoạt .

Tổng cộng, Lê Thanh Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của 20 người với số tiền trên 26 tỷ đồng.

Do có ý đồ chiếm đoạt tài sản của người khác từ ban đầu, nên khi thành lập Công ty Thanh Hải, lợi dụng bà Đặng Thị Loan bị mù chữ, Hải đã “phân công” bà Loan giữ chức Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty với vốn góp 30%, tương đương ba tỷ đồng. Nhưng thực chất cả bà Loan và Lê Văn Hường đều không có phần vốn góp nào. Tất cả đều do Hải lập khống.

Với vai trò là một “con rối”, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2010 đến tháng 2-2012, dưới sự điều hành của Lê Thanh Hải, Đặng Thị Loan đã trực tiếp ký hợp đồng thu mua cá tra nguyên liệu của năm hộ dân, “giúp sức” cho Hải chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Lê Thanh Hải khai nhận: Do DNTN Thanh Hải nợ xấu, không còn khả năng trả nợ vay đến hạn nên Hải đã bàn với bà Đặng Thị Loan chuyển nhượng cá tra nguyên con, cá phi-lê và dây chuyền sản xuất cá ba sa từ DNTN Thanh Hải sang Công ty Thanh Hải để tiếp tục kinh doanh và trả nợ.

Hải cho rằng các khoản nợ đều có hợp đồng dân sự do hai bên tự nguyện thỏa thuận nên Hải không phạm tội. Thêm nữa, nguyên nhân dẫn đến nợ xấu không còn khả năng trả là do ngân hàng không cho vay và Chi cục thi hành án dân sự huyện Lai Vung kê biên tài sản nên doanh nghiệp không hoạt động được…

Tuy nhiên, từ thực tế kết quả điều tra, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã quyết định truy tố Lê Thanh Hải hai hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 và Điều 140 Bộ luật Hình sự. Bà Đặng Thị Loan bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

NHỰT TRUNG

Theo Danviet

Lập khống đơn hàng, nhân viên chiếm đoạt 15 tỷ đồng của công ty

Lợi dụng việc có nhiều bạn hàng mua hàng với số lượng lớn, không lấy hóa đơn nhưng trả tiền ngay, đối tượng đã lập hoá đơn đặt hàng khống để chiếm đoạt hàng chục tỷ.

Tin tức đăng tải trên báo VOV cho hay, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (ngụ quận 8), Đỗ Quốc Thảo (ngụ quận 3) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lập khống đơn hàng, đối tượng chiếm đoạt 15 tỷ đồng của công ty - Ảnh minh họa

Theo báo Công an nhân dân,Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam có Chi nhánh tại phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh do ông Lerkchai Preechasupanya (quốc tịch Thái Lan) làm đại diện. Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh tân dược. Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sơ hở trong theo dõi, quản lý của Ban Giám đốc công ty, Khoa và Thảo đã lập khống hàng trăm đơn đặt hàng, đưa sản phẩm ra ngoài bán. Hành vi gian lận này được thực hiện từ năm 2014 đến tháng 1/2015.

Theo thông tin điều tra ban đầu, lợi dụng việc có nhiều bạn hàng mua hàng với số lượng lớn, không lấy hóa đơn nhưng trả tiền ngay (trong khi quy định công ty cho khách hàng trả chậm 60 ngày), Khoa đã lập hoá đơn đặt hàng khống với nội dung giống như đơn đặt hàng thật của công ty, nhưng thông tin trên hoá đơn khống lại là của những khách hàng đã từng có giao dịch và có mã cost với Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam để làm thủ tục đặt hàng.

Để công ty không phát hiện ra thủ đọan gian lận này, Khoa chọn những khách hàng hiện đang có ít công nợ hoặc không có công nợ với công ty để ghi lên đơn đặt hàng khống. Sau khi xem xét đơn đặt hàng của Khoa, thấy phù hợp nên lãnh đạo công ty đồng ý cho xuất hoá đơn, xuất hàng cho khách. Lúc này, Khoa yêu cầu nhân viên giao hàng đến các địa chỉ giao hàng mà Khoa đã thỏa thuận trước đó, rồi giả chữ ký của khách hàng trên hóa đơn để giao lại cho công ty và Khoa nhận tiền từ người mua sau khi giao hàng, không giao nộp lại công ty.

Căn cứ vào giá tiền ghi trên hóa đơn tại thời điểm xuất bán, công ty xác định số hàng mà Khoa và Thảo lập khống đưa ra ngoài bán, sau đó chiếm đoạt tương đương gần 15,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng Khoa lập khống 173 đơn hàng đưa hàng ra ngoài bán tương đương gần 9,5 tỷ đồng, Thảo lập khống 84 đơn hàng, đưa hàng ra ngoài bán tương đương hơn 6 tỷ đồng.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Nguồn: nguoiduatin

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Cựu giám đốc "ẵm" tiền tỷ bỏ trốn sau khi lừa bạn mua cổ phần Do tin tưởng Chung nên nhiều người đã dồn hết tiền để mua cổ phần của công ty. Nhận tiền nhưng Chung không làm thủ tục sang tên mà "ẵm" số tiền hơn 5,2 tỷ rồi bỏ trốn. Tin tức an ninh hình sự trên báo Người Đưa Tin, ngày 6/5, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Quang Chung (SN...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy nã hotgirl Ly 'Meo' liên quan đường dây ma túy từ Tam giác vàng về

23:41:34 15/09/2025

Hotgirl Ly Meo, tên thật Lê Phạm Hiểu Ly bị cáo buộc tội không tố giác tội phạm liên quan đến đường dây ma túy khủng và Công an TPHCM phát lệnh truy nã.

Bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

22:35:53 15/09/2025

Ông Trần Văn Thức, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác.

Bạn gái cũ livestream với người khác, nam thanh niên gọi hội đánh tình địch

22:22:13 15/09/2025

Thấy người yêu cũ ngồi livestream với 2 thanh niên 17 tuổi, Lâm (16 tuổi) rủ đồng bọn đuổi bám theo để đánh. Hai nhóm sau đó hỗn chiến gây mất an ninh trật tự.

Tranh nhau tính tiền karaoke, một người bị đâm tử vong ở Tây Ninh

22:03:59 15/09/2025

Mâu thuẫn trong lúc tranh nhau thanh toán tiền tại quán karaoke ở xã Cần Giuộc (Tây Ninh), hai nhóm thanh niên lao vào xô xát khiến một người tử vong.

Cựu thẩm phán tuyên án theo số tiền người nhà bị cáo đưa?

20:26:16 15/09/2025

Theo cáo trạng, ông Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã 2 lần tuyên các bản án có lợi cho bị cáo sau khi nhận tiền từ người nhà các bị cáo.

Phú Thọ triệt phá tụ điểm mại dâm ở Tam Đảo

14:27:13 15/09/2025

Chiều 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hồng Sơn (SN 1998, trú tại xã Sơn Lương, Phú Thọ) về hành vi chứa mại dâm.

Đà Nẵng: Công an phường bắt cặp tình nhân mua bán ma túy

13:05:35 15/09/2025

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng) đã đến chúc mừng, trao Giấy khen tặng tập thể Công an phường Điện Bàn Đông và 2 cá nhân có thành tích làm rõ vụ mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn nhất t...

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền hơn 4 nghìn tỷ đồng

12:48:15 15/09/2025

Sáng 15/9, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khởi tố 39 bị can trong đường dây lừa đảo đặt trụ sở tại Campuchia

12:35:00 15/09/2025

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 công dân trên cả nước.

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản

12:28:03 15/09/2025

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn đối với Nguyễn Văn Lil, Trần Bảo Quốc và Đặng Trung Nghĩa để điều tra về tội Cướp tài sản.

Hơn 300 cảnh sát đột kích hàng loạt tụ điểm "bay lắc" ở phố núi Gia Lai

12:22:58 15/09/2025

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM

11:45:06 15/09/2025

Tài sản bị giật gồm chiếc bàn inox đã cũ, không còn hóa đơn chứng từ, còn số tiền 200.000 đồng sau đó được nhân viên cửa hàng thu hồi. Đại diện PNJ cho biết không có yêu cầu xử lý về thiệt hại.