Lập doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Trong hồ sơ vụ án này có tên nhiều doanh nghiệp, công ty do Lê Thanh Hải tổ chức thành lập, đứng tên và điều hành hoạt động, như: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thanh Hải, chi nhánh Thanh Hải; Công ty TNHH xuât nhâp khâu (XNK) thủy sản Thanh Hải (công ty Thanh Hải) và chi nhánh công ty Thanh Hải… tất cả đều tọa lạc tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành , huyện Lai Vung , tỉnh Đồng Tháp, chuyên mua bán hàng kim khí điện máy; nuôi cá; chế biến, bảo quản thủy sản; XNK thủy sản…Tuy nhiên, trong bài viết này chỉ đề cập đến tên hai doanh nghiệp là DNTN Thanh Hải và công ty Thanh Hải.

Kết quả điều tra cho thấy: Từ tháng 8-2009 đến tháng 8-2010, ngoài DNTN Thanh Hải, Lê Thanh Hải thành lập thêm Công ty Thanh Hải. Trong giai đoạn này, dùng tư cách pháp nhân là chủ DNTN Thanh Hải, Hải đã ký bảy hợp đồng mua cá tra nguyên liệu của bôn người nuôi với tổng sản lượng hơn 1.710.236 kg, tương đương số tiền trên 25,8 tỷ đồng.

Sau khi trả được gần 22,3 tỷ, còn lại 3,68 tỷ, Hải không tiếp tục thanh toán cho người bán mà chuyển toàn bộ tài sản của DNTN Thanh Hải (do Hải đứng tên và hợp đồng mua cá) sang Công ty Thanh Hải.

Đến ngày 16-11-2010, Hải tiếp tục chuyển toàn bộ phần vốn góp của mình cho con ruột là Lê Văn Hưởng đứng tên. Xem như Hải không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải nhằm chiếm trọn số tiền 3,68 tỷ nói trên.

Sau khi chuyển toàn bộ số vốn góp cho con trai đứng tên, mặc dù không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải, nhưng Lê Thanh Hải vẫn lấy pháp nhân là chủ DNTN Thanh Hải tiếp tục ký 15 hợp đồng mua của 11 hộ nuôi 2.212.177 kg cá tra trị giá 53,4 tỷ đồng. Sau đó, Hải đem số cá trên bán cho Công ty Thanh Hải và chỉ trả cho người bán hơn 26,6 tỷ đồng.

Mặt khác, từ 16-11-2010, về pháp lý, Công ty Thanh Hải do bà Đặng Thị Loan (SN 1974, ngụ thị xã Hồng Ngự), Lê Văn Hường và Nguyễn Công Thành điều hành, quản lý, còn Lê Thanh Hải tuy không có pháp nhân gì nhưng vẫn “chỉ đạo” cho bà Loan và Thành ký hợp đồng mua bán cá tra nguyên liệu của năm người khác số lượng 289.376 kg với số tiền 6,7 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ trả được khoảng 5,2 tỷ, còn lại Hải tiếp tục chiếm đoạt .

Tổng cộng, Lê Thanh Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của 20 người với số tiền trên 26 tỷ đồng.

Do có ý đồ chiếm đoạt tài sản của người khác từ ban đầu, nên khi thành lập Công ty Thanh Hải, lợi dụng bà Đặng Thị Loan bị mù chữ, Hải đã “phân công” bà Loan giữ chức Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty với vốn góp 30%, tương đương ba tỷ đồng. Nhưng thực chất cả bà Loan và Lê Văn Hường đều không có phần vốn góp nào. Tất cả đều do Hải lập khống.

Với vai trò là một “con rối”, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2010 đến tháng 2-2012, dưới sự điều hành của Lê Thanh Hải, Đặng Thị Loan đã trực tiếp ký hợp đồng thu mua cá tra nguyên liệu của năm hộ dân, “giúp sức” cho Hải chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Lê Thanh Hải khai nhận: Do DNTN Thanh Hải nợ xấu, không còn khả năng trả nợ vay đến hạn nên Hải đã bàn với bà Đặng Thị Loan chuyển nhượng cá tra nguyên con, cá phi-lê và dây chuyền sản xuất cá ba sa từ DNTN Thanh Hải sang Công ty Thanh Hải để tiếp tục kinh doanh và trả nợ.

Hải cho rằng các khoản nợ đều có hợp đồng dân sự do hai bên tự nguyện thỏa thuận nên Hải không phạm tội. Thêm nữa, nguyên nhân dẫn đến nợ xấu không còn khả năng trả là do ngân hàng không cho vay và Chi cục thi hành án dân sự huyện Lai Vung kê biên tài sản nên doanh nghiệp không hoạt động được…

Tuy nhiên, từ thực tế kết quả điều tra, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã quyết định truy tố Lê Thanh Hải hai hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 và Điều 140 Bộ luật Hình sự. Bà Đặng Thị Loan bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

NHỰT TRUNG

Theo Danviet