Lập doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Mai Hoàng Minh08:49 30/05/2016

Trong hồ sơ vụ án này có tên nhiều doanh nghiệp, công ty do Lê Thanh Hải tổ chức thành lập, đứng tên và điều hành hoạt động, như: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thanh Hải, chi nhánh Thanh Hải; Công ty TNHH xuât nhâp khâu (XNK) thủy sản Thanh Hải (công ty Thanh Hải) và chi nhánh công ty Thanh Hải… tất cả đều tọa lạc tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, chuyên mua bán hàng kim khí điện máy; nuôi cá; chế biến, bảo quản thủy sản; XNK thủy sản…Tuy nhiên, trong bài viết này chỉ đề cập đến tên hai doanh nghiệp là DNTN Thanh Hải và công ty Thanh Hải.

Kết quả điều tra cho thấy: Từ tháng 8-2009 đến tháng 8-2010, ngoài DNTN Thanh Hải, Lê Thanh Hải thành lập thêm Công ty Thanh Hải. Trong giai đoạn này, dùng tư cách pháp nhân là chủ DNTN Thanh Hải, Hải đã ký bảy hợp đồng mua cá tra nguyên liệu của bôn người nuôi với tổng sản lượng hơn 1.710.236 kg, tương đương số tiền trên 25,8 tỷ đồng.

Sau khi trả được gần 22,3 tỷ, còn lại 3,68 tỷ, Hải không tiếp tục thanh toán cho người bán mà chuyển toàn bộ tài sản của DNTN Thanh Hải (do Hải đứng tên và hợp đồng mua cá) sang Công ty Thanh Hải.

Đến ngày 16-11-2010, Hải tiếp tục chuyển toàn bộ phần vốn góp của mình cho con ruột là Lê Văn Hưởng đứng tên. Xem như Hải không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải nhằm chiếm trọn số tiền 3,68 tỷ nói trên.

Sau khi chuyển toàn bộ số vốn góp cho con trai đứng tên, mặc dù không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải, nhưng Lê Thanh Hải vẫn lấy pháp nhân là chủ DNTN Thanh Hải tiếp tục ký 15 hợp đồng mua của 11 hộ nuôi 2.212.177 kg cá tra trị giá 53,4 tỷ đồng. Sau đó, Hải đem số cá trên bán cho Công ty Thanh Hải và chỉ trả cho người bán hơn 26,6 tỷ đồng.

Video đang HOT

Mặt khác, từ 16-11-2010, về pháp lý, Công ty Thanh Hải do bà Đặng Thị Loan (SN 1974, ngụ thị xã Hồng Ngự), Lê Văn Hường và Nguyễn Công Thành điều hành, quản lý, còn Lê Thanh Hải tuy không có pháp nhân gì nhưng vẫn “chỉ đạo” cho bà Loan và Thành ký hợp đồng mua bán cá tra nguyên liệu của năm người khác số lượng 289.376 kg với số tiền 6,7 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ trả được khoảng 5,2 tỷ, còn lại Hải tiếp tục chiếm đoạt.

Tổng cộng, Lê Thanh Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của 20 người với số tiền trên 26 tỷ đồng.

Do có ý đồ chiếm đoạt tài sản của người khác từ ban đầu, nên khi thành lập Công ty Thanh Hải, lợi dụng bà Đặng Thị Loan bị mù chữ, Hải đã “phân công” bà Loan giữ chức Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty với vốn góp 30%, tương đương ba tỷ đồng. Nhưng thực chất cả bà Loan và Lê Văn Hường đều không có phần vốn góp nào. Tất cả đều do Hải lập khống.

Với vai trò là một “con rối”, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2010 đến tháng 2-2012, dưới sự điều hành của Lê Thanh Hải, Đặng Thị Loan đã trực tiếp ký hợp đồng thu mua cá tra nguyên liệu của năm hộ dân, “giúp sức” cho Hải chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Lê Thanh Hải khai nhận: Do DNTN Thanh Hải nợ xấu, không còn khả năng trả nợ vay đến hạn nên Hải đã bàn với bà Đặng Thị Loan chuyển nhượng cá tra nguyên con, cá phi-lê và dây chuyền sản xuất cá ba sa từ DNTN Thanh Hải sang Công ty Thanh Hải để tiếp tục kinh doanh và trả nợ.

Hải cho rằng các khoản nợ đều có hợp đồng dân sự do hai bên tự nguyện thỏa thuận nên Hải không phạm tội. Thêm nữa, nguyên nhân dẫn đến nợ xấu không còn khả năng trả là do ngân hàng không cho vay và Chi cục thi hành án dân sự huyện Lai Vung kê biên tài sản nên doanh nghiệp không hoạt động được…

Tuy nhiên, từ thực tế kết quả điều tra, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã quyết định truy tố Lê Thanh Hải hai hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 và Điều 140 Bộ luật Hình sự. Bà Đặng Thị Loan bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

NHỰT TRUNG

Theo Danviet

Lập khống đơn hàng, nhân viên chiếm đoạt 15 tỷ đồng của công ty

Lợi dụng việc có nhiều bạn hàng mua hàng với số lượng lớn, không lấy hóa đơn nhưng trả tiền ngay, đối tượng đã lập hoá đơn đặt hàng khống để chiếm đoạt hàng chục tỷ.

Tin tức đăng tải trên báo VOV cho hay, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (ngụ quận 8), Đỗ Quốc Thảo (ngụ quận 3) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lập khống đơn hàng, đối tượng chiếm đoạt 15 tỷ đồng của công ty - Ảnh minh họa

Theo báo Công an nhân dân,Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam có Chi nhánh tại phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh do ông Lerkchai Preechasupanya (quốc tịch Thái Lan) làm đại diện. Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh tân dược. Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sơ hở trong theo dõi, quản lý của Ban Giám đốc công ty, Khoa và Thảo đã lập khống hàng trăm đơn đặt hàng, đưa sản phẩm ra ngoài bán. Hành vi gian lận này được thực hiện từ năm 2014 đến tháng 1/2015.

Theo thông tin điều tra ban đầu, lợi dụng việc có nhiều bạn hàng mua hàng với số lượng lớn, không lấy hóa đơn nhưng trả tiền ngay (trong khi quy định công ty cho khách hàng trả chậm 60 ngày), Khoa đã lập hoá đơn đặt hàng khống với nội dung giống như đơn đặt hàng thật của công ty, nhưng thông tin trên hoá đơn khống lại là của những khách hàng đã từng có giao dịch và có mã cost với Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam để làm thủ tục đặt hàng.

Để công ty không phát hiện ra thủ đọan gian lận này, Khoa chọn những khách hàng hiện đang có ít công nợ hoặc không có công nợ với công ty để ghi lên đơn đặt hàng khống. Sau khi xem xét đơn đặt hàng của Khoa, thấy phù hợp nên lãnh đạo công ty đồng ý cho xuất hoá đơn, xuất hàng cho khách. Lúc này, Khoa yêu cầu nhân viên giao hàng đến các địa chỉ giao hàng mà Khoa đã thỏa thuận trước đó, rồi giả chữ ký của khách hàng trên hóa đơn để giao lại cho công ty và Khoa nhận tiền từ người mua sau khi giao hàng, không giao nộp lại công ty.

Căn cứ vào giá tiền ghi trên hóa đơn tại thời điểm xuất bán, công ty xác định số hàng mà Khoa và Thảo lập khống đưa ra ngoài bán, sau đó chiếm đoạt tương đương gần 15,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng Khoa lập khống 173 đơn hàng đưa hàng ra ngoài bán tương đương gần 9,5 tỷ đồng, Thảo lập khống 84 đơn hàng, đưa hàng ra ngoài bán tương đương hơn 6 tỷ đồng.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Nguồn: nguoiduatin

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Cựu giám đốc "ẵm" tiền tỷ bỏ trốn sau khi lừa bạn mua cổ phần Do tin tưởng Chung nên nhiều người đã dồn hết tiền để mua cổ phần của công ty. Nhận tiền nhưng Chung không làm thủ tục sang tên mà "ẵm" số tiền hơn 5,2 tỷ rồi bỏ trốn. Tin tức an ninh hình sự trên báo Người Đưa Tin, ngày 6/5, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Quang Chung (SN...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội

00:32:07 22/02/2025

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây 3 tháng ở huyện Sóc Sơn.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu

23:37:21 20/02/2025

H.K.L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp; sau đó, thấy có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị... chuốc thuốc mê. Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp c...

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.