Lập công ty kinh doanh đa cấp, lừa hơn 328 tỉ đồng
Công ty kinh doanh cà phê mở hàng loạt chi nhánh cũng là các quán cà phê. Sau đó, dàn lãnh đạo công ty này kêu gọi người dân góp vốn kinh doanh với lợi nhuận “khủng” (từ 37% đến 200%/tháng) nhưng thực chất là huy động vốn của người đến sau để trả lãi cho người đến trước.
Lợi nhuận… 200%/tháng
Ngày 26/5, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1979, quê Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 1963, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Văn Thông (sinh năm 1954, ngụ tỉnh Khánh Hòa) cùng 11 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đường dây lừa đảo tinh vi, thu hút nhiều người tham gia do Nguyễn Thế Anh cầm đầu.
Bị can Nguyễn Thế Anh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2014, Thế Anh thành lập công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo (viết tắt là công ty 68) có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Công ty 68 do Thế Anh làm giám đốc với ngành nghề đăng ký kinh doanh là nhà hàng cùng các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
Mặc dù trong giấy phép kinh doanh đăng ký vốn điều lệ 20 tỉ đồng nhưng Thế Anh khai vốn hoạt động của công ty chỉ có 20 triệu đồng. Sau khi thành lập công ty, Thế Anh triển khai kinh doanh cà phê nhãn hiệu Organo-Gold của Mỹ dưới hình thức bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, công ty hoạt động không hiệu quả.
Để có tiền duy trì công ty, Thế Anh kêu gọi người dân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, nộp tiền vào công ty với cam kết lợi nhuận cao.
Thực hiện kế hoạch này, từ tháng 7/2015, Thế Anh đã thành lập các chi nhánh công ty 68 ở Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, TPHCM, Bình Dương, Bình Định để huy động vốn trái phép.
Video đang HOT
Hai tháng sau, với mục đích mở rộng “đại bản doanh” để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thế Anh thành lập thêm công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (viết tắt là Công ty 868) có trụ sở tại TP Hà Nội và mở thêm chi nhánh ở Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Phước, Long An, Nghệ Anh, Đắk Nông. Tổng cộng, 2 công ty này có 19 chi nhánh, văn phòng tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Nguyễn Thế Anh cho soạn thảo các hợp đồng kinh doanh giữa 2 công ty và nhà đầu tư với nội dung phân chia lợi nhuận trên các lĩnh vực kinh doanh chuỗi quán cà phê, chuỗi siêu thị mini tự chọn và online, nhà hàng, cửa hàng vật tư nông nghiệp, tour du lịch…
Các nhà đầu tư có thể lựa chọn mức đầu tư bao gồm gói 12,6 triệu đồng, 24,6 triệu đồng… đến 84,6 triệu đồng. Công ty cam kết lợi nhuận được trả hằng tháng với tỉ lệ trung bình từ 37% đến… 200%.
Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hưởng một số đặc lợi như đi du lịch miễn phí do công ty tổ chức, uống cà phê miễn phí tại các quán của công ty…
Hàng trăm người sập bẫy đa cấp
Để nhà đầu tư tin tưởng, Nguyễn Thế Anh chỉ đạo thuộc cấp tổ chức tuyên truyền rầm rộ tại các chi nhánh, tổ chức sự kiện cho nhân viên cũng như khách hàng tham gia du lịch nước ngoài.
Từ đó, Thế Anh và đồng bọn đánh vào lòng tham của nhiều người, thông tin sai sự thật, khuếch trương thân thế để nhà đầu tư tin tưởng góp vốn cũng như lôi kéo người khác cùng tham gia.
Địa điểm mà Thế Anh cùng các đối tượng khác tổ chức thường là các quán cà phê của công ty nằm rải rác khắp các tỉnh, thành.
Chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây này đã huy động tại TPHCM gần 105 tỉ đồng, Gia Lai 30,8 tỉ đồng, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) 60 tỉ đồng,…
Đến nay, chỉ có 542 người đến công an khai báo hoặc làm bản tường trình với tổng số tiền đầu tư 104 tỉ đồng, đã nhận lợi nhuận 26,2 tỉ đồng, còn lại gần 78 tỉ đồng bị công ty chiếm đoạt. Tuy nhiên, số liệu tổng kết cho thấy số tiền các chi nhánh đã thu lên đến 328,4 tỉ đồng và Thế Anh chiếm đoạt là 158 tỉ đồng.
Với vai trò phó tổng giám đốc công ty 868, Nguyễn Văn Hiển đã tổ chức các sự kiện tuyên truyền, đưa ra những thông tin sai sự thật để người dân tin tưởng đầu tư vào công ty, đi nhận tiền từ các chi nhánh. Hiển đã giúp sức cho Thế Anh chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng.
Với vai trò là giám đốc một chi nhánh công ty tại TPHCM, Nguyễn Văn Thông biết rằng công ty không sản xuất kinh doanh, chỉ huy động vốn, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước nhưng vẫn âm thầm giúp sức cho Thế Anh lừa đảo.
Xuân Duy
Theo Dantri
Truy tố 12 đối tượng trong đường dây ma tuý "khủng" và nhờ người chạy án
Khi bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây ma tuý "khủng" xuyên quốc gia, Thiều đã bỏ trốn và nhờ người chạy án với số tiền 1,9 tỉ đồng. Vụ việc chạy án bất thành, đối tượng ôm tiền bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Số lượng ma tuý "khủng" trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia bị lực lượng chức năng triệt phá.
Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng lần thứ 2 truy tố 12 bị can trong vụ án "mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", do Vi Văn Thiều (quê tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu.
10 bị can khác bị truy tố với Thiều, gồm: Vi Thị Hương, Hạ Bá Dềnh, Cự Bá Rê, Lô Quang Thủy, Nguyễn Đức Chương, Hà Viết Thành, Khăm Phoong Gia, Moua Ha, Lương Thị Loan, Vi Văn Cường bị truy tố về tội "mua bán trái phép chất ma túy".
Bị can Lô Quang Thủy bị truy tố thêm tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; bị can Nguyễn Thị Liên bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến cuối năm 2013, Vi Văn Thiều đã câu kết cùng với đối tượng Hương và nhiều đối tượng khác trong nước và một số đối tượng người nước ngoài như Khăm Phoong và Moua Ha, quốc tịch Lào tạo thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới thuộc tỉnh Nghệ An rồi vận chuyển lên Lạng Sơn tiêu thụ.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, bởi lẽ các bị can đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, trong thời gian dài, thủ đoạn phạm tội công khai, trắng trợn. Số lượng ma túy lớn được cơ quan điều tra chứng minh làm rõ 515 bánh heroin và 2.276 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, trong vụ án bị can Lô Quang Thủy phạm tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và Nguyễn Thị Liên phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng xác định, khoảng 22h ngày 13/6/2013, tại địa phận xã Quang Thịnh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang các nghi phạm Khăm Phoong và Moua Ha đang vận chuyển trái phép 40 bánh heroin và 350 viên ma túy tổng hợp bằng ô tô.
Trước đó, ngày 8/11/2013, tại bến xe phía Nam Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt quả tang nghi phạm Lô Quang Thủy đang vận chuyển trái phép 40 bánh heroin và 1.926 viên ma túy tổng hợp.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Vi Văn Thiều cùng các đồng phạm thực hiện khoảng 15 chuyến vận chuyển, mua bán tổng cộng 515 bánh heroin và 2.276 viên ma túy tổng hợp, thu lợi bất chính gần 19 tỷ đồng. Riêng Vi Văn Thiều hưởng 13,8 tỷ đồng; Vi Thị Hương hưởng 40.000 USD và 457 triệu đồng. Số tiền còn lại, mỗi bị can hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.
Sau khi Lô Quang Thủy bị Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) bắt giữ, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở Vi Văn Thiều ở xã Đồng Tiến (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Thấy vậy, khi Thiều bỏ trốn, đã nhờ Hương tìm người chạy án giúp.
Hương điện thoại cho Nguyễn Thị Liên (là mẹ chồng trước đây) để nhờ người chạy án với giá 1,9 tỷ đồng. Liên đã nhiều lần nhận đủ số tiền này và bị truy tố về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Đại gia Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chiếm dụng hơn 12.000 tỉ đồng Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm bị cho là lợi dụng việc nắm quyền chi phối Ngân hàng Đại Tín, thực hiện nhiều hành vi sai phạm để chiếm dụng tiền, gây thất thoát cho ngân hàng Đại Tín hơn 12.000 tỉ đồng. Ngày mai (8/5), TAND TPHCM sẽ đưa vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng...