lập cơ quan chống rửa tiền

Ngân hàng TD Bank nộp phạt 3 tỷ USD vì sai phạm trong chống rửa tiền

Theo Bộ trưởng Garland, người đàn ông này đã hối lộ nhân viên ngân hàng hơn 57.000 USD dưới dạng thẻ quà tặng và nhiều lần chuyển khoản hơn 1 triệu USD.

Buổi trưa bất chợt đến cơ quan chồng, tôi chết lặng khi trông thấy cảnh này

Thời gian gần đây, bạn thân luôn nhắc nhở tôi phải để ý đến chồng. Nghe lời bạn, tôi đến cơ quan anh, nấp sau bức tường theo dõi mà nước mắt rơi.

Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới

Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can...

Châu Âu đặt giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền

Là một phần trong nỗ lực trấn áp hoạt động rửa tiền, EU đang có kế hoạch thành lập một cơ quan tập trung vào vấn đề này, với trụ sở đặt tại thành phố Frankfurt, Đức.

Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới bị 'thổi phạt' 4,3 tỷ USD tại Mỹ

Chính phủ Mỹ cũng cho biết khoản phạt nói trên là khoản phạt lớn nhất từng được áp dụng với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tiền tệ, và tương xứng với mức độ nghi...

EU nhất trí thành lập cơ quan chống rửa tiền

Nghị sĩ Eva Maria Poptcheva nhận định AMLA sẽ là nhân tố giúp chống nạn rửa tiền trong EU, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hành vi lách luật trừng phạt.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ dịp World Cup

NHNN yêu cầu các đơn vị cần rà soát hạn mức giao dịch của khách hàng, quy mô hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và báo cáo nếu có dấu hiệu đáng ngờ

'Có vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới nhiều nghìn tỷ đồng'

Theo ĐBQH Nguyễn Hải Trung, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng. ...

Phương Tây thắt chặt kiểm soát việc tuân thủ các lệnh trừng phạt Nga

Mỹ và EU đang tìm cách không để các quan chức và đại diện doanh nghiệp của Nga có cơ hội lách các lệnh trừng phạt

EU cân nhắc thành lập cơ quan mới để cân đối các biện pháp trừng phạt Nga

Ủy viên châu Âu phụ trách các dịch vụ tài chính, bà Mairead McGuinness cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận việc thiết lập một cơ quan mới nhằm cân đối việc thực thi các ...

Mỗi ngày có hàng nghìn báo cáo giao dịch 'đáng ngờ'

Tại Hội thảo Quốc tế Phòng chống tội phạm rửa tiền (PCRT) diễn ra sáng 21/12, ông Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra an ninh thuộc Viện Kiểm...

Anh thắt chặt quản lý các công ty tiền số

Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) ngày 3/6 cho biết nhiều công ty tiền kỹ thuật số đang không tuân thủ các quy định chống tài trợ khủng bố và rửa tiền của nước này.

Chính sách quản lý tiền ảo vẫn là bài toán khó

Chính sách quản lý tiền ảo vẫn là bài toán khó

Phần lớn ngân hàng Việt kỳ vọng AI sẽ giúp ngăn chặn rửa tiền hiệu quả hơn

Theo khảo sát gần đây của Công ty phần mềm phân tích toàn cầu FICO, 95% các ngân hàng Việt Nam tin rằng AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền. Tuy nhiên cũn...

Thử nghiệm NDT kỹ thuật số: Tiền không ra khỏi Trung Quốc?

Nếu người Việt nhận tiền kỹ thuật số rồi mua hàng bằng tiền đó thì chi phí thanh toán chỉ phía Trung Quốc hưởng, Việt Nam không được gì.

2019: Thị trường tiền số khởi sắc & tương lai của Blockchain

2019 là một năm sôi động đối với thế giới tiền số dù thị trường vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn địa chấn giảm giá hồi cuối năm 2017, đầu năm 2018. Tuy nhiên, blockchain - công ...

Tăng cường các quy định về phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31-12-2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòn...

Libra của Facebook lại phải đối mặt với rào cản mới từ các nước G7

Báo cáo của nhóm nghiên cứu thuộc G7 khuyến cáo những dự án như đồng Libra có thể sẽ cản trở những nỗ lực phòng chống nạn rửa tiền xuyên biên giới.

Sự phát triển của tiền điện tử như Libra gây khó khăn trong chống rửa tiền quốc tế

Việc các loại tiền điện tử tương tự như Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện, ngăn chặn các mô hình rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ ...

Lá đơn ly hôn nghiệt ngã của người vợ sau 7 năm chung sống

Không chỉ mắng mỏ, chì chiết vợ, đôi lần chồng Vy còn không giữ được bình tĩnh nên đã đánh cô trước mặt những người khác trong gia đình. Vy đau khổ hụt hẫng và quyết định ly hôn để...

Nghị định quy định chi tiết về phòng, chống rửa tiền: Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến góp ý

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của...

Chuẩn bị cho cơ chế đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền

Chương trình hội thảo tiền đánh giá đa phương của APG về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng nay, 18/9/2019, tại Hà Nội. NHNN với...

Đưa dịch vụ trung gian thanh toán vào diện phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đưa tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán vào nhóm có liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong quy định.

Lý do chồng mê tăng ca

Vợ ơi, hôm nay chồng lại phải đi làm thêm ca tối rồi!

Mua bán nhà đất từ 300 triệu tiền mặt phải báo cáo: Có kiểm soát được "tiền bẩn"?

Trước quy định phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, dùng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên, đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố về các giao dịch bất động sản của Bộ Xây dựn...

Tổ chức chống rửa tiền FATF lại đưa Panama vào danh sách "đen"

Bộ Kinh tế và Tài chính Panama cho hay Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền lại đưa nước này vào danh sách đen của các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và...

Hôm nay là Ngày không tiền mặt Việt Nam

16/6 hàng năm được chọn làm Ngày không tiền mặt, nhằm khuyến khích người dân sử dụng các phương thức thanh toán kỹ thuật số.

Tôi từng ngoại tình nên luôn ám ảnh bị anh phản bội

Tôi luôn nghĩ, mình là người vốn lý trí như vậy mà còn dễ sa ngã, thì chồng sẽ ra sao.

Chính phủ UAE thông qua một điều luật mới về chống rửa tiền

Ngày 30/10, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã thông qua một điều luật mới về chống rửa tiền và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động khủng bố, một bước đi nhằm đưa luật phá...

Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị bắt vì tội rửa tiền

Reuters đưa tin luật sư của phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết cơ quan chống tham nhũng của nước này ngày 3/10 đã bắt giữ cựu đệ nhất phu nhân Rosmah Mansor và bà...