Lập, bán dự án ma, Giám đốc Công ty Angel Lina lãnh án chung thân

Bùi Thanh18:01 10/01/2025

Ngày 10/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng 7 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung, Hồ Văn Thắng tù chung thân; Trần Thị Hồng Hạnh 20 năm tù. Các bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phát từ 13-18 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Nhung phải bồi thường 549 tỷ đồng cho các bị hại.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung.

Theo HĐXX, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh và một số đối tượng sử dụng pháp nhân các công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land, để ký kết hợp đồng chuyển nhượng các dự án không có thật trên địa bàn quận Bình Tân, Thủ Đức, huyện Bình Chánh…

Nhung, Hiền đã tìm mua những thửa đất lớn, mục đích sử dụng khác nhau như đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… rồi cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dạng thổ cư tỉ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, cấp nước, thoát nước để chào bán dự án.
Bằng thủ đoạn này, Hiền và Nhung lập 18 dự án khu dân cư không có thật, ký thỏa thuận chuyển nhượng dự án, 4 căn nhà (trong đó bán 3 căn trùng cho khách hàng) cho 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Nhung là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia lập dự án không có thật để bán cho khách hàng.

Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, nhận chuyển nhượng đất nền thổ cư, chiếm đoạt tiền của khách hàng hơn 285 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhung chỉ thừa nhận một phần hành vi phạm tội. HĐXX xét thấy, căn cứ vào lời khai của các bị hại, bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ nên có đủ cơ sở xác định bị cáo Nhung chỉ đạo xuyên suốt vụ án.

Trần Thị Mỹ Hiền được xác định đã chiếm đoạt của khách hàng hơn 285 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện Trần Thị Mỹ Hiền không đủ năng lực hành vi, đang phải điều trị bệnh bắt buộc, nên HĐXX buộc bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh phải liên đới bồi thường cho các bị hại 183 tỷ đồng. CQĐT đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối vơi Trần Thị Mỹ Hiền, khi nào điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Các bị cáo Hồ Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Hoàng, Trần Văn Vân, Kiên Minh Tuấn, Nguyễn Vũ Như Hương, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân cũng phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền còn lại.
Đồng thời, HĐXX giành quyền khởi kiện dân sự cho bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh, Hồ Văn Thắng… đối với Trần Thị Mỹ Hiền để hoàn trả số tiền đã liên đới bồi thường.

Đối với những đối tượng chuyển nhượng đất nền cho bị cáo Nhung và Hiền, HĐXX buộc phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận để bồi thường cho các bị hại.

Video đang HOT

Vay tiền ngân hàng mua dự án "ma", vợ chồng giáo viên mất tiền tỷ

Vợ chồng ông Tâm vay ngân hàng để mua thửa đất từ công ty của Phạm Thị Tuyết Nhung với mong muốn có ngôi nhà khi về già, nhưng mua phải dự án "ma".

TAND TPHCM đang xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm thực hiện.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo buộc, Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền (đang chữa bệnh tâm thần) và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật, ký thỏa thuận chuyển nhượng cho 592 cá nhân chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.

Các bị cáo đã tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng khác nhau như: đất ở, trồng cây lâu năm, đất lúa. Nhung cho lập các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin.

Tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, các bị cáo tách thửa và tự đặt tên dự án rồi tìm kiếm khách hàng thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản, quảng cáo, chào bán.

Hiền, Nhung và đồng phạm ký các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện Công ty Angle Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land để thu tiền và chiếm đoạt.

Chấp nhận chịu phạt vẫn không lấy được tiền cọc

Tại tòa có 191/592 bị hại có mặt, khoảng 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Nhiều khách hàng, từ người lao động tích cóp tiền để mua với nhu cầu ở cho đến những nhà đầu tư nhỏ lẻ với hy vọng kiếm lời, đã mạnh dạn xuống tiền, mua dự án.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Đơn cử như ông Trương Xuân Tâm và bà Lê Thị Cẩm (ngụ quận Tân Bình). Theo đó, đầu năm 2019, sau khi được môi giới mời chào, vợ chồng này quyết định vay ngân hàng để nhận chuyển nhượng một thửa đất thuộc dự án Phạm Hùng ở huyện Bình Chánh, từ công ty của Phạm Thị Tuyết Nhung, với giá 4 tỷ đồng.

Để nhận chuyển nhượng thửa đất trên, vợ chồng ông Tâm đã chuyển số tiền 1,7 tỷ đồng. Thời gian sau, vợ chồng ông Tâm phát hiện dự án mình mua có một số vấn đề về pháp lý nên gặp đại diện công ty để thương lượng về việc thanh lý hợp đồng.

Bên nhận chuyển nhượng đồng ý bồi thường 10% số tiền cọc để thanh lý hợp đồng (nhận lại hơn 1,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, phía công ty của bị cáo Nhung không thực hiện thỏa thuận nên ông Tâm cùng vợ tới trụ sở công ty đòi tiền.

Nhận thấy, công ty của Nhung thực hiện những hành vi có dấu hiệu lừa đảo nên ông Tâm tố cáo những người bên chuyển nhượng tới Công an TPHCM.

Cuối năm 2020, Nhung cùng đồng phạm bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, quá trình tố tụng kéo dài, phát sinh nhiều vấn đề phải điều tra bổ sung, trải qua hơn 4 năm, vụ án mới được đưa ra xét xử.

Ông Tâm cho biết, vợ chồng ông cùng là giáo viên, giảng dạy tại một trường THPT trên địa bàn quận Tân Bình. Cuộc sống gia đình vốn khó khăn, qua giới thiệu người đàn ông này quyết định liều, vay tiền mua mảnh đất ở ngoại thành, với mong muốn có được ngôi nhà khi tuổi xế chiều.

"Chúng tôi cũng đã ngoài 50 tuổi, sức khỏe không tốt, nhưng chỉ vì đặt lòng tin nhầm chỗ nên hàng tháng phải trả nợ ngân hàng, cuộc sống trở nên khó khăn. Giờ đây, tôi mong muốn nhận lại số tiền đã bị chiếm đoạt", ông Tâm chia sẻ.

Đề nghị HĐXX phạt thật nghiêm để răn đe

Ngồi thu mình một góc, bên ngoài phòng xử, với vẻ mặt buồn, chị Đoàn Thị Diển (ngụ quận Bình Tân) cho biết, trong vụ án này chị bị chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Khi phát hiện bị lừa, chị Diển đã nhiều lần lên công ty đòi Tuyết Nhung trả lại tiền, nhưng không được. Quá trình tố tụng kéo dài khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn, liên tục phải tới lui các cơ quan, không ai chăm sóc con cái.

"Tôi ở nhà làm nội trợ, nuôi con nhỏ bị bệnh tật. Bản thân tôi quan niệm, an cư lạc nghiệp nên sau thời gian ở trọ thì bàn bạc với chồng đi vay ngân hàng để mua đất, nhưng sau bao nhiêu năm tiền mất, nhà không có", chị Diển nói với giọng buồn rầu.

Chị Đoàn Thị Diễn (Ảnh: Xuân Duy).

Để có số tiền trên, chị Diển đã nhờ người thân đứng tên vay ngân hàng giúp và mỗi tháng phải trả 25 triệu đồng. Để có tiền trả nợ, người phụ nữ này phải nhờ mẹ tham gia các dây hụi rồi hốt hụi sớm.

Tại tòa, bị cáo Tuyết Nhung khai các bị cáo biết rõ pháp lý của các dự án chưa thể chuyển nhượng và những bị hại mua để đầu cơ, không có nhu cầu ở. Chị Diển tỏ ra bức xúc với lời khai này.

Khi được hỏi về nguyện vọng, chị Diển nói mong tòa xét xử các bị cáo thật nghiêm khắc để răn đe, trừng trị. Về dân sự, người phụ nữ mong muốn sớm nhận lại được số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt.

Ngồi bên cạnh chị Diển là anh Nguyễn Hải Uyên (ngụ quận Bình Tân). Người đàn ông này kể, vào năm 2019, anh Uyên gom góp, vay mượn tiền của người thân, bạn bè và quyết định mua 8 lô đất, 3 căn nhà từ công ty của bà Trần Thị Mỹ Hiền và đã đóng 15 tỷ đồng.

"Khi thấy họ rao bán, tôi có hỏi thăm thì được biết là pháp lý đảm bảo. Khi đó, tôi mong muốn mua một dãy, gồm nhiều thửa đất để xây nhà cho những người thân trong gia đình được sống bên cạnh nhau", ông Uyên chia sẻ.

Theo ông Uyên, vụ án kéo dài khiến kinh tế gia đình ông kiệt quệ vì toàn bộ số tiền tích lũy đã bị chiếm đoạt, công việc kinh doanh bị đình trệ do không có nguồn vốn, không có tiền đóng học phí cho con.

Ông Uyên mong muốn HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án cao nhất theo khung hình phạt bị truy tố. Về dân sự, người đàn ông này yêu cầu các bị cáo trả lại số tiền gốc và tiền lãi phát sinh theo biến động giá bất động sản.

Ông Uyên mong muốn lấy lại tiền gốc và lãi (Ảnh: Xuân Duy).

Bên cạnh đó, ông Uyên cũng mong muốn tòa sẽ làm rõ vai trò của chủ đất, có tiếp tay cho các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không.

Tương tự, tại tòa, một nhóm khách hàng khác cũng bức xúc với việc bị lừa. Họ là những người đầu tư ở các dự án khu dân cư Nguyễn Thị Tú, dự án ở đường số 7 (khu dân cư Vĩnh Lộc), dự án khu dân cư Liên khu 5-6 (quận Bình Tân).

Bà Nguyễn Thị Vân kể: "Tôi mua 5-6 nền đất tại dự án đường số 7 của Hoàng Kim Land, mà trước đây là của Đất Vàng Hoàng Gia. Tôi đặt cọc 50%, khi đặt cọc, phía công ty hẹn 6 tháng sau ra sổ. Tuy nhiên, trong thời gian đó, khoảng 2 tháng là họ đã đổi bản vẽ để bán cho người khác. Tôi lên công ty để hỏi là tại sao bán cho tôi rồi, lại bán cho người khác, họ trả lời rằng hợp đồng 6 tháng thì cứ đợi hết 6 tháng".

Tại tòa, rất nhiều bị hại mong muốn sớm nhận lại số tiền đã bị các bị cáo chiếm đoạt.

Nữ Giám đốc Công ty Angel Lina đổ tội cho người bị cáo gọi là mẹ Tại tòa, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung khai gọi Trần Thị Mỹ Hiền là mẹ, thường giúp đỡ nhau trên thương trường. Đồng thời, bà khai làm theo chỉ đạo của Hiền. Ngày 3/1, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Angel Lina và Đất Vàng Hoàng Gia, cùng 8 đồng phạm về tội Lừa...