Lập 8 công ty để ‘mua bán’ hóa đơn, chiếm đoạt cả trăm tỉ đồng

Chiều ngày 19.5, đại tá Vũ Văn Viện, Chánh văn phòng Công an thành phố Hà Nội, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa điều tra khám phá thành công vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, nhằm chiếm đoạt cả trăm tỉ đồng.

La và Dậu tại cơ quan công an

Theo đại tá Viện, liên quan tới vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn La (52 tuổi, ngụ ở phường Kim Mã Thượng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Dậu (58 tuổi, ngụ ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ”.

Trước đó, từ năm 2010 cho tới khi bị bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh làm rõ: La vốn là nhân viên kinh doanh phòng xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần Mỏ Việt Bắc (tỉnh Quảng Ninh), có nhiệm vụ lập phương án kinh doanh mua bán vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc, phương tiện đang sử dụng bị hư hỏng cho các công ty khai thác than tại Quảng Ninh.

Vì muốn làm giàu bất chính nên La nghĩ ra cách tìm mua vật tư thiết bị trôi nổi trên thị trường, sau đó hợp thức hóa số vật tư trên, rồi đưa vào hàng loạt các công ty khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Để thực hiện thành công ý đồ này, La bàn bạc thống nhất với Dậu lập doanh nghiệp bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hàng hoá đầu vào được nhập khẩu mới từ Mỹ, Đức, Nhật…

Sau khi được Dậu viết hoá đơn giá trị gia tăng (liên 2), La sẽ chuyển tiền vào tài khoản của các công ty “ma” do Dậu lập ra. Khi nhận được tiền, Dậu giữ lại cho bản thân 10% giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn, 90% còn lại chuyển vào tài khoản cho La.

Theo đại tá Viện, từ 2010 – 2014, La chuyển cho Dậu tổng số tiền khoảng 140 tỉ đồng… Quá trình khám xét nơi ở của Dậu và nơi làm việc của La, Cơ quan Công an phát hiện thu giữ được 5 con dấu của 5 doanh nghiệp, cùng hàng loạt hoá đơn, chứng từ tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán hoá đơn.

Mới đây, ngày 13.5.2015, khi các công ty “ma” đang thực hiện việc chuyển số 5 tỉ đồng tiền giao dịch mua bán hoá đơn giá trị gia tăng, thì bị lực lượng công an phát hiện. Tại cơ quan công an, Dậu và La khai đã lập ra 8 công ty “ma” để bán hoá đơn nhằm hợp thức các hàng hoá mua trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc…

Hiện vụ việc đã được chuyển sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 Công an thành phố Hà Nội) để tiếp tục điều tra mở rộng.

Hà An

Theo Thanhnien