Lập 168 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn
Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.
Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty “ma” để thực hiện hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn cả nước với chi phí dao động từ 1,8 – 2,1% tiề.n hàng hóa dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, thực tế không kinh doanh hàng hóa dịch vụ.
Sau nhiều lần thay đổi địa điểm khác nhau, Hoàng Phi thuê căn hộ 13.13 chung cư Happy One (địa chỉ số 107 TL08, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh) làm nơi tổ chức hoạt động.
Hóa đơn giá trị gia tăng – tang vật thu giữ trong một vụ án (hình minh họa).
Phi thuê nhiều đối tượng tham gia giúp sức trong việc soạn thảo hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa (tài liệu hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn), lập và xuất hóa đơn GTGT khống để bán cho khách hàng thông qua các Token (chữ ký số hay chữ ký điện tử được mã hóa thành những con số trên thiết bị chuyên biệt) của các công ty “ma” mà Hoàng Phi giao quản lý; gia.o hợ.p đồng kinh tế và hóa đơn GTTT khống cho khách hàng. Ngoài ra, còn ký giả chữ ký người đại diện theo pháp luật của một số công ty “ma” theo yêu cầu của Hoàng Phi.
Tham gia giúp sức cho Hoàng Phi, có đối tượng Phan Tấn Trung (SN 1996, quê Đồng Nai; ngụ ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tạm trú tại chung cư FelixHomes, số 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp); Lê Thị Anh (SN 1992, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Cơ quan điều tra đã xác minh nơi cư trú và ra quyết định truy tìm, tuy nhiên đến nay cả 2 đối tượng trên chưa trình diện làm việc để làm rõ hành vi sai phạm.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo tìm người có liên quan đối với Lê Thị Anh và Phan Tấn Trung. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu Phan Tấn Trung, Lê Thị Anh đến trình diện để làm rõ vụ án.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo, các đối tượng trên không trình diện thì xem như là bỏ trốn và Cơ quan CSĐT sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân nào phát hiện Lê Thị Anh, Phan Tấn Trung, đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ: 674 đường 3/2, phường 14, quận 10); Điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại: 0909845179
Truy tìm người liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Hóa Mỹ phẩm Mỹ Hảo
Chiều 14/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa Mỹ phẩm Mỹ Hảo, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 304, ngày 27/6/2017 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh và Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 4555/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 12/4/2024 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định Tường Duy Thắng (SN 1992, CMND số: 291046854; số CCCD: chưa xác định; HKTT: ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và Hoàng Thanh Hải (SN 1981, CMND số: 164121856; số CCCD: chưa xác định; HKTT: thôn Thạch Quy, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án hình sự nêu trên. Tuy nhiên, Tường Duy Thắng và Hoàng Thanh Hải hiện không có mặt tại địa phương, đi đâu và làm gì chính quyền địa phương không rõ.
Một số giấy tờ liên quan tới hai đối tượng truy tìm.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo cho Tường Duy Thắng, Hoàng Thanh Hải biết và yêu cầu hai người này đến ngay Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để làm rõ nội dung liên quan vụ án hình sự nêu trên.
Đồng thời, đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về Tường Duy Thắng và Hoàng Thanh Hải đang ở đâu thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10; số điện thoại: 0693187783 hoặc số điện thoại Điều tra viên: 0908768679) biết để phục vụ việc điều tra làm rõ vụ án
Vẫn nóng cung đường thuố.c l.á lậu Nhiều vụ vận chuyển, buôn bán thuố.c l.á nhập lậu số lượng lớn gần đây đã bị phát hiện, xử lý, nhưng biên độ lợi nhuận lớn, các đối tượng buôn lậu thuố.c l.á điếu có nguồn gốc từ Campuchia vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa thuố.c l.á lậu vào tiêu thụ tại thị trường nội địa, gây...