Lao vào “tín dụng đen”, nữ thủ quỹ “thụt két” hàng chục tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Lao vào “tín dụng đen” như thiêu thân, Trần Thị Thu (SN 1989, trú ở phường Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, Hưng Yên) nguyên thủ quỹ của Phòng giao dịch Đền Lừ (Ngân hàng TMCP Á Châu ACB) đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 13,5 tỷ đồng, cùng hàng chục cây vàng và hàng nghìn USD.

Lao vào tín dụng đen, nữ thủ quỹ thụt két hàng chục tỷ đồng - Hình 1

Trần Thị Thu (ngoài cùng, bên trái) cùng các bị cáo liên quan

Ném tiền qua cửa sổ

Bị áp giải tới phiên tòa mới đây, Thu gây sự chú ý đặc biệt đối với mọi người, bởi bị cáo còn rất trẻ, có gương mặt khả ái. Tội mà bị cáo đã gây ra thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với mức hình phạt lên đến tù chung thân.

Theo cáo trạng, Thu đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 13,5 tỷ đồng, cùng hàng chục cây vàng và hàng nghìn USD. Hồ sơ vụ án cho thấy, đầu năm 2013, sau một thời gian được làm thủ quỹ của Phòng giao dịch Đền Lừ (Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB), Thu quen biết vợ chồng Đặng Quang Huy (SN 1986) và Trần Thị Hương (SN 1990) đều trú ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Cặp vợ chồng không hôn thú này nổi tiếng ở TP Thái Nguyên về hoạt động cho vay lãi. Từ những câu chuyện xã giao ban đầu với vợ chồng Hương, Thu dần tính chuyện vay mượn tiền bạc với cách tính lãi suất theo ngày. Và rồi trước sức hút lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, nữ thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ không ngần ngại đổ tiền cho các đầu nậu “tín dụng đen”.

Hí hửng trước những lời hứa chắc như đinh đóng cột của Hương, ngay trong lần đầu “thụt két” cơ quan đầu tiên (ngày 16-8-2013), Thu đã lén rút ra 3 tỷ đồng “bơm” cho đầu nậu. Nhưng quá hẹn 2 ngày, Hương không hề mang tiền trả cho Thu, kể cả gốc lẫn lãi. Lý do vì nữ thủ quỹ của ACB đã quá cẩu thả khi không yêu cầu đầu nậu “tín dụng đen” xác lập giấy tờ vay mượn.

Bí bách do không biết lấy đâu ra số tiền quá lớn để “trám” vào két sắt, đề phòng bị kiểm tra bất ngờ nên trưa 18-8-2013, Thu đã trộm 74 cây vàng SJC của cơ quan mang đi cầm cố lấy 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền để bù chưa đủ, cùng ngày, Thu mang thêm 20.000 USD của khách hàng vừa gửi đem bán. Sự việc êm xuôi, nữ thủ quỹ lại nhanh chóng rút hết số tiền đó ra giao cho một đầu nậu “tín dụng đen” khác, cũng ở TP Thái Nguyên.

Video đang HOT

Lao vào “tín dụng đen” như thiêu thân, ngày 6-9-2013, Thu lại “thụt két” 5 tỷ đồng nữa. Số tiền này, Thu khai “cộng tác” với Trần Thị Huệ cũng ở TP Thái Nguyên để cùng nhau hưởng lợi. Không thể kiềm chế bản thân, ngày 7-9-2013, Thu tiếp tục “thổi bay” 4 tỷ đồng của cơ quan và con đường đi quen thuộc của khoản tiền bất chính này vẫn là thị trường tiền tệ phi pháp. Chiều 12-10-2013, một lần nữa nữ thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ giấu 2 tỷ đồng vào thùng carton tuồn ra ngoài nhưng sự việc sau đó bị bại lộ.

Kẻ cắp gặp… bà già

Quá trình điều tra, trước sau Thu khẳng định tất cả số tiền, vàng, USD có tổng giá trị hàng chục tỷ đồng chiếm đoạt của ACB đều được Thu đổ vào thị trường tiền tệ phi pháp với 3 đầu nậu chính ở Thái Nguyên, trong đó có Trần Thị Hương – bị cáo trong vụ án nhưng đều không thu lại được một đồng nào.

Ngược lại, vì vung tiền quá bạo tay, thế nên ngày 10-9-2013, Thu lâm vào tình trạng kiệt quệ về vốn liếng. Không còn cửa nào khác, nữ thủ quỹ ngân hàng buộc phải vay lại của chồng Hương 500 triệu đồng với cam kết sau 2 ngày sẽ tất toán cả gốc lẫn lãi.

Với kinh nghiệm của một đầu nậu “tín dụng đen” lại hiểu quá rõ tình trạng của kiều nữ, do đó đến hẹn thanh toán vào chiều 12-9-2013, vợ chồng Huy dẫn theo Hoàng Phi Long (SN 1983), Nguyễn Xuân Trường (1988), cũng trú ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cùng một số đối tượng (hiện chưa làm rõ lai lịch) tới tận Phòng giao dịch Đền Lừ chờ sẵn.

Trong khi đó, nữ thủ quỹ ngân hàng đã kịp “thụt két” 2 tỷ đồng của cơ quan cất giấu vào thùng carton. Tuy nhiên, theo kế hoạch của Thu thì số tiền lấy cắp lần thứ năm này sẽ chỉ dùng để trả nợ 2 đồng nghiệp cùng cơ quan.

Vào cuối buổi chiều cùng ngày, Huy nhìn thấy anh Phan Thanh Tùng (SN 1988, trú ở quận Cầu Giấy, người yêu Thu) đến nơi làm việc của bạn gái chớp nhoáng và khi trở ra thì cầm hộp carton trên tay. Tức thì đầu nậu “tín dụng đen” lệnh cho đàn em áp sát, ép anh Tùng lên ô tô. Có “con tin” trong tay, Huy gọi điện buộc Thu phải ra ngoài nói chuyện.

Khi Thu xuất hiện, Huy cùng đàn em tống nốt lên ô tô, rồi chở thẳng về một cửa hàng cầm đồ ở TP Thái Nguyên. Tại TP Thái Nguyên, Huy cùng đồng bọn ép Thu phải viết giấy vay nợ với số tiền lên đến 1,9 tỷ đồng. Cùng thời điểm, đầu nậu “tín dụng đen” lôi hộp carton ra kiểm tra và đếm lấy đủ số tiền theo giấy vay nợ, bất chấp những lời van xin của Thu.

Với hành vi gây ra cùng sự lắt léo nêu trên, mới đây, TAND TP Hà Nội đã đưa Trần Thị Thu cùng các bị cáo liên quan ra xét xử sơ thẩm. Thế nhưng khi mở phiên tòa thì một số người liên quan không đến dự tòa. Do đó, để bảo đảm quyền lợi của những người này, Tòa án Hà Nội đã quyết định rời phiên xử sang một ngày khác.

Theo_An ninh thủ đô

Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi

Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của ngân hàng, thủ quỹ phòng giao dịch đã lấy tiền tỷ "đi đêm" để lấy lãi suất từ tiền cho vay.

TAND Hà Nội ngày 16/9 đưa Trần Thị Thu (26 tuổi, quê Hưng Yên) - cựu Thủ quỹ làm việc tại Phòng Giao dịch Đền Lừ thuộc Ngân hàng Cổ phần Á Châu (ACB) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, một số bị cáo trong đó có Đặng Quang Huy (29 tuổi, quê Thái Nguyên) bị truy tố tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý, ngày 10/9/2013, Trần Thị Thu đã lấy 2 tỷ đồng của quỹ phòng giao dịch, nhét vào thùng cát tông rồi nhờ bạn trai mang về nhà.

Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi - Hình 1

Nhóm bị cáo tại tòa.

Tuy nhiên, người mà Thu đang vay hơn 500 triệu đồng là Đặng Quang Huy cùng đồng bọn đã mai phục sẵn trước cửa phòng giao dịch, lái ô tô ép xe bạn trai của Thu, buộc anh này phải lên xe để gây sức ép Thu trả nợ.

Thấy bạn trai đang bị nhóm Huy khống chế, Thu buộc phải lên ô tô rồi lên cửa hàng cầm đồ Bảo Ngọc (ở TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Tại đây, Thu bị ép viết giấy nợ Huy 1,9 tỷ đồng. Sau đó nhóm Huy bắt người yêu của Thu lấy thùng cát tông trong xe ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có tiền.

Thu van xin Huy: "Nếu như hôm nay mọi người lấy tiền này thì ngày mai tôi sẽ đi tù vì số tiền này tôi phải trả lại cho cơ quan" nhưng Huy nhất định không đồng ý và lấy đi số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau đó, Huy gạch tờ giấy biên nhận vừa ép Thu viết.

Ngày 13/9/2013, Ngân hàng ACB trình báo việc Trần Thị Thu đã chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc buông lỏng kiểm tra, giám sát từ ngày 16/8/2013, Thu đã lấy 3 tỷ đồng từ quỹ của phòng giao dịch để cho vay với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.

Do không có tiền để bù vào số tiền đã lấy này, nên trưa 18/8/2013, Thu đã lấy 74 cây vàng hiệu SJC của khách hàng gửi, mang đi cầm cố lấy 2,5 tỷ đồng và lấy tiếp 20.000 USD mang bán cho một cửa hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để lấy tiền mặt bù vào số tiền Thu đã lấy ngày 16/8/2013.

Ngày 6/9/2013, Thu tiếp tục chiếm đoạt của Ngân hàng ACB 5 tỷ đồng. Ngày 7/9/2013, Thu tiếp tục chiếm đoạt 4 tỷ đồng tại quỹ của ngân hàng. Tổng số tiền Thu chiếm đoạt hơn 13,5 tỷ đồng cùng 74 cây vàng SJC và 20.000USD.

Các khoản tiền chiếm đoạt trên, Thu khai để mang đi cho vay nhưng không có giấy tờ chứng minh, đến nay, Thu không có khả năng thanh toán.

Sau nửa ngày mở phiên tòa, HĐXX nhận thấy, các bị cáo có một số lời khai mới tại tòa mà điều này không thể làm rõ ngay được tại phiên xử, nên đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung về những lời khai mới của các bị cáo để việc xét xử đảm bảo khách quan./.

Việt Đức

Theo_VOV

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Kẻ trốn nã trong xe giường nằm bị CSGT tóm gọn
06:29:54 16/11/2024
Điều tra vụ nổ khiến 1 người bị thương nặng ở Hải Phòng
18:07:09 16/11/2024
Khởi tố 2 chị em ở Hà Nội làm nhục người khác trên mạng xã hội
08:20:18 17/11/2024
Điên cuồng ném bom xăng vào nhà 'con nợ'
18:18:38 16/11/2024
Trộm hàng loạt xe đạp thể thao rồi lên mạng rao bán
06:36:55 16/11/2024
Lên mạng bán lốp xe rồi lừa tiền cọc
18:21:43 16/11/2024
Điên cuồng những đêm "cháy phố" sinh tử (bài 1)
10:04:33 17/11/2024
Sau thanh tra, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm bị khởi tố
11:45:08 16/11/2024

Tin đang nóng

Cô gái Đồng Nai cao 1m6, nặng 45kg mỗi bữa ăn hết 5kg thịt mỡ, 100 trứng vịt lộn, lợn quay 6kg giờ ra sao?
16:56:58 17/11/2024
Đồng nghiệp cũ nhận bê tráp nhưng tức giận huỷ ngang vì cô dâu bảo tự bắt xe ôm đến, 700m không đón: Ai đúng, ai sai?
16:54:31 17/11/2024
Cháy nhất Chị đẹp đạp gió tập 4: Tóc Tiên làm thiên nga cực slay, Thiều Bảo Trâm bị réo gọi vì lý do không ngờ
18:43:35 17/11/2024
Con cái đi học nhưng cha mẹ mới là người đau đầu mỗi khi ngày 20/11 tới: Mách phụ huynh 4 "món quà" mà giáo viên nào cũng ưng
17:03:02 17/11/2024
Cụ bà U90 vẫn nhớ người yêu cũ của chồng, dân mạng khen 'quá dễ thương'
15:08:09 17/11/2024
Cô gái ngoại quốc ngồi trước nhà nhặt 1 loại rau, nhìn vào 2 điểm dân mạng khẳng định: Dâu Việt Nam 100%
18:33:06 17/11/2024
Phi Thanh Vân yêu mãnh liệt ở tuổi 42, tiết lộ bạn trai là người miền Tây "quê quê mà hiền"
19:43:48 17/11/2024
Rộ bảng điểm Kỳ Duyên nghi suýt lọt top 12 Miss Universe
19:57:27 17/11/2024

Tin mới nhất

Cặp vợ chồng hờ điều hành đường dây mua bán hơn 16kg ma tuý như thế nào?

09:59:01 17/11/2024
Các đối tượng gồm Vũ Hoàng Hải (SN 1981); Nghiêm Thị Hường (SN 1986) và Nguyễn Minh Trường (SN 1981, cùng ở tại tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Nhập cảnh lậu cùng 3kg ma túy đá

09:56:55 17/11/2024
Qua kiểm tra hành lý của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba lô chứa 3 gói ma túy đá (trọng lượng khoảng 3kg) và 10 gói ma túy nước vui.

Quản lý chặt và nghiêm trị hành vi mua bán, sử dụng trái phép xyanua

08:25:20 17/11/2024
Nhiều ý kiến cho rằng để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân, việc siết chặt quản lý đồng thời xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến xyanua là vô cùng cần thiết.

Gã đàn ông cho 61 người vay lãi nặng, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng

19:56:25 16/11/2024
Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiên Kêne (48 tuổi, ngụ xã An Quảng Hữu) để điều tra hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Nghe dồn dập những cuộc gọi xưng công an, người đàn ông mất nửa tỷ đồng

18:15:27 16/11/2024
Liên tiếp nhận những cuộc gọi của một số người tự xưng là cán bộ công an, người đàn ông ở TP Thủ Đức, TPHCM bị lừa đảo hơn nửa tỷ đồng.

Tin người bố đơn thân trên mạng, người phụ nữ mất gần 4 tỷ

18:04:33 16/11/2024
Tin và nghe theo người đàn ông trên mạng xã hội, trong vòng 6 ngày, chị T. (ở Hà Nội) đã thực hiện 14 giao dịch với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Nghi ngờ bị lừa, ngày 14/11, chị T. đã đến công an trình báo.

Nhóm 'quái xế' đâm tử vong cô gái ở Hà Nội bị khởi tố về tội gì?

17:58:09 16/11/2024
Ngày 16/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị đề nghị án tử, bà Trương Mỹ Lan run giọng 'tinh thần bị cáo bấn loạn'

17:55:51 16/11/2024
Bị VKS đề nghị giữ nguyên mức án tử hình, bà Trương Mỹ Lan không giữ được bình tĩnh, bày tỏ bị cáo không còn tâm trí nào, tinh thần bấn loạn".

Hơn 2 tạ pháo lậu giấu trên xe khách nhập cảnh từ Lào

14:02:35 16/11/2024
Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện có khoang tự chế phía trên trần xe cất giấu 168 hộp pháo hoa, nhãn hiệu nước ngoài có trọng lượng 212kg.

Tạm giữ nhóm 'quái xế' biểu diễn trên phố rồi đăng lên mạng thách thức

13:46:30 16/11/2024
Lực lượng công an ở Đồng Nai đang tạm giữ hình sự nhóm quái xế thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng trên các tuyến phố và quay clip đăng lên mạng xã hội.

Thu giữ 1 khẩu súng trong đường dây vận chuyển 58kg ma túy

12:51:34 16/11/2024
Cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với Phạm Văn Tiến (SN 1988), Đặng Thanh Tuấn (SN 1980, cùng ngụ Đồng Nai) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Từ tên trộm mang 3 tiền án, phát hiện "lò xe gian" ở TP Hồ Chí Minh

11:43:10 16/11/2024
Qua điều tra, đối tượng khai tên Thanh. Đối tượng mang xe trộm được của chị H. bán cho Long thì bị bắt giữ. Khám xét nhà của Long, Công an thu giữ tang vật, gồm: 8 xe mô tô; 3 điện thoại di động, 18.500.000 đồng

Có thể bạn quan tâm

Khách gọi 11 món nhưng chỉ ăn hết 2, nhà hàng bị cảnh cáo: Cư dân mạng phản bác "không hợp lý"

Netizen

20:41:45 17/11/2024
Một nhà hàng tại Hồ Nam (Trung Quốc) bị cảnh cáo vì khách hàng gọi quá nhiều món nhưng không ăn hết, gây lãng phí thực phẩm. Sự việc này dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nhà hàng trong việc ngăn chặn lãng phí thức ăn.

Kỳ Duyên có chia sẻ đầu tiên sau Chung kết Miss Universe, 1 chi tiết nhầm lẫn gây chú ý

Sao việt

20:21:20 17/11/2024
Hoa hậu Kỳ Duyên đăng ảnh cận chiếc váy dạ hội bị bỏ lỡ ở Chung kết, đồng thời chia sẻ cảm xúc về hành trình Miss Universe vừa qua.

Hội nghị thượng đỉnh G20: Tổng thư ký LHQ và Tổng thống Brazil khẳng định cam kết chống biến đổi khí hậu

Thế giới

20:08:05 17/11/2024
Tại Hội nghị lần này, Brazil đã đề xuất ba trụ cột thảo luận chính bao gồm, hòa nhập xã hội và cuộc chiến chống đói nghèo; chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững; và cải cách thể chế và quản trị toàn cầu.

Guardiola và Ronaldo 'béo' có thể sát cánh ở tuyển Brazil

Sao thể thao

19:57:54 17/11/2024
Sport cho biết Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) chưa từ bỏ tham vọng đón HLV Pep Guardiola về làm việc sau khi thất bại trong cuộc đàm phán với Carlo Ancelotti.

Tự do sải bước, phong cách ngút ngàn với quần ống rộng

Thời trang

19:52:24 17/11/2024
Trong thế giới thời trang đầy biến hóa, quần ống rộng luôn khẳng định vị thế vững chắc như một biểu tượng của sự thoải mái và phong cách đỉnh cao.

Những màn đụng hàng váy áo đầy 'duyên nợ' giữa Thanh Thủy và Thùy Tiên

Phong cách sao

19:30:49 17/11/2024
Sau khi Thanh Thủy đăng quang Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2024, cộng đồng mạng soi ra cô nàng nhiều lần mặc đụng hàng với Hoa hậu Thùy Tiên. Hai nàng hậu một chín một mười khi diện trang phục đồng điệu.

Những mẫu thiệp chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng tạo

18:30:02 17/11/2024
Những tấm thiệp chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không quá cầu kỳ nhưng thể hiện rõ tình cảm chân thành và lòng biết ơn mà học trò muốn gửi đến thầy cô.

Khả năng xuất hiện thêm 1 đợt mưa lớn diện rộng

Tin nổi bật

16:36:43 17/11/2024
Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ Vĩ tuyến 14,0-19,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông; trong 48 giờ tới từ Vĩ tuyến 15,0-21,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông.

4 món canh bổ dưỡng nấu siêu dễ, nước dùng ngon đậm đà lại phù hợp cho chị em giữ dáng

Ẩm thực

16:08:24 17/11/2024
Tiết trời se lạnh rất thích hợp để có một bát canh ấm áp. Hãy cùng xem công thức nấu 4 món canh có tác dụng làm ấm dạ dày, giàu dinh dưỡng, ít calo thích hợp cho chị em giữ dáng.

Ngày 18/11/2024 là ngày tốt có thể làm các việc như kiện tụng, khai trương, giao dịch, động thổ, sửa chữa nhà, xuất hành

Trắc nghiệm

15:29:45 17/11/2024
Xem ngày 18/11/2024 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của mình.Ngày 18/11/2024 là ngày tốt có thể làm các việc như kiện tụng, khai trương, giao dịch,