Lao vào “tín dụng đen”, nữ thủ quỹ “thụt két” hàng chục tỷ đồng
Lao vào “tín dụng đen” như thiêu thân, Trần Thị Thu (SN 1989, trú ở phường Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, Hưng Yên) nguyên thủ quỹ của Phòng giao dịch Đền Lừ (Ngân hàng TMCP Á Châu ACB) đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 13,5 tỷ đồng, cùng hàng chục cây vàng và hàng nghìn USD.
Trần Thị Thu (ngoài cùng, bên trái) cùng các bị cáo liên quan
Ném tiền qua cửa sổ
Bị áp giải tới phiên tòa mới đây, Thu gây sự chú ý đặc biệt đối với mọi người, bởi bị cáo còn rất trẻ, có gương mặt khả ái. Tội mà bị cáo đã gây ra thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với mức hình phạt lên đến tù chung thân.
Theo cáo trạng, Thu đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 13,5 tỷ đồng, cùng hàng chục cây vàng và hàng nghìn USD. Hồ sơ vụ án cho thấy, đầu năm 2013, sau một thời gian được làm thủ quỹ của Phòng giao dịch Đền Lừ (Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB), Thu quen biết vợ chồng Đặng Quang Huy (SN 1986) và Trần Thị Hương (SN 1990) đều trú ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Cặp vợ chồng không hôn thú này nổi tiếng ở TP Thái Nguyên về hoạt động cho vay lãi. Từ những câu chuyện xã giao ban đầu với vợ chồng Hương, Thu dần tính chuyện vay mượn tiền bạc với cách tính lãi suất theo ngày. Và rồi trước sức hút lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, nữ thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ không ngần ngại đổ tiền cho các đầu nậu “tín dụng đen”.
Hí hửng trước những lời hứa chắc như đinh đóng cột của Hương, ngay trong lần đầu “thụt két” cơ quan đầu tiên (ngày 16-8-2013), Thu đã lén rút ra 3 tỷ đồng “bơm” cho đầu nậu. Nhưng quá hẹn 2 ngày, Hương không hề mang tiền trả cho Thu, kể cả gốc lẫn lãi. Lý do vì nữ thủ quỹ của ACB đã quá cẩu thả khi không yêu cầu đầu nậu “tín dụng đen” xác lập giấy tờ vay mượn.
Bí bách do không biết lấy đâu ra số tiền quá lớn để “trám” vào két sắt, đề phòng bị kiểm tra bất ngờ nên trưa 18-8-2013, Thu đã trộm 74 cây vàng SJC của cơ quan mang đi cầm cố lấy 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền để bù chưa đủ, cùng ngày, Thu mang thêm 20.000 USD của khách hàng vừa gửi đem bán. Sự việc êm xuôi, nữ thủ quỹ lại nhanh chóng rút hết số tiền đó ra giao cho một đầu nậu “tín dụng đen” khác, cũng ở TP Thái Nguyên.
Video đang HOT
Lao vào “tín dụng đen” như thiêu thân, ngày 6-9-2013, Thu lại “thụt két” 5 tỷ đồng nữa. Số tiền này, Thu khai “cộng tác” với Trần Thị Huệ cũng ở TP Thái Nguyên để cùng nhau hưởng lợi. Không thể kiềm chế bản thân, ngày 7-9-2013, Thu tiếp tục “thổi bay” 4 tỷ đồng của cơ quan và con đường đi quen thuộc của khoản tiền bất chính này vẫn là thị trường tiền tệ phi pháp. Chiều 12-10-2013, một lần nữa nữ thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ giấu 2 tỷ đồng vào thùng carton tuồn ra ngoài nhưng sự việc sau đó bị bại lộ.
Kẻ cắp gặp… bà già
Quá trình điều tra, trước sau Thu khẳng định tất cả số tiền, vàng, USD có tổng giá trị hàng chục tỷ đồng chiếm đoạt của ACB đều được Thu đổ vào thị trường tiền tệ phi pháp với 3 đầu nậu chính ở Thái Nguyên, trong đó có Trần Thị Hương – bị cáo trong vụ án nhưng đều không thu lại được một đồng nào.
Ngược lại, vì vung tiền quá bạo tay, thế nên ngày 10-9-2013, Thu lâm vào tình trạng kiệt quệ về vốn liếng. Không còn cửa nào khác, nữ thủ quỹ ngân hàng buộc phải vay lại của chồng Hương 500 triệu đồng với cam kết sau 2 ngày sẽ tất toán cả gốc lẫn lãi.
Với kinh nghiệm của một đầu nậu “tín dụng đen” lại hiểu quá rõ tình trạng của kiều nữ, do đó đến hẹn thanh toán vào chiều 12-9-2013, vợ chồng Huy dẫn theo Hoàng Phi Long (SN 1983), Nguyễn Xuân Trường (1988), cũng trú ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cùng một số đối tượng (hiện chưa làm rõ lai lịch) tới tận Phòng giao dịch Đền Lừ chờ sẵn.
Trong khi đó, nữ thủ quỹ ngân hàng đã kịp “thụt két” 2 tỷ đồng của cơ quan cất giấu vào thùng carton. Tuy nhiên, theo kế hoạch của Thu thì số tiền lấy cắp lần thứ năm này sẽ chỉ dùng để trả nợ 2 đồng nghiệp cùng cơ quan.
Vào cuối buổi chiều cùng ngày, Huy nhìn thấy anh Phan Thanh Tùng (SN 1988, trú ở quận Cầu Giấy, người yêu Thu) đến nơi làm việc của bạn gái chớp nhoáng và khi trở ra thì cầm hộp carton trên tay. Tức thì đầu nậu “tín dụng đen” lệnh cho đàn em áp sát, ép anh Tùng lên ô tô. Có “con tin” trong tay, Huy gọi điện buộc Thu phải ra ngoài nói chuyện.
Khi Thu xuất hiện, Huy cùng đàn em tống nốt lên ô tô, rồi chở thẳng về một cửa hàng cầm đồ ở TP Thái Nguyên. Tại TP Thái Nguyên, Huy cùng đồng bọn ép Thu phải viết giấy vay nợ với số tiền lên đến 1,9 tỷ đồng. Cùng thời điểm, đầu nậu “tín dụng đen” lôi hộp carton ra kiểm tra và đếm lấy đủ số tiền theo giấy vay nợ, bất chấp những lời van xin của Thu.
Với hành vi gây ra cùng sự lắt léo nêu trên, mới đây, TAND TP Hà Nội đã đưa Trần Thị Thu cùng các bị cáo liên quan ra xét xử sơ thẩm. Thế nhưng khi mở phiên tòa thì một số người liên quan không đến dự tòa. Do đó, để bảo đảm quyền lợi của những người này, Tòa án Hà Nội đã quyết định rời phiên xử sang một ngày khác.
Theo_An ninh thủ đô
Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi
Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của ngân hàng, thủ quỹ phòng giao dịch đã lấy tiền tỷ "đi đêm" để lấy lãi suất từ tiền cho vay.
TAND Hà Nội ngày 16/9 đưa Trần Thị Thu (26 tuổi, quê Hưng Yên) - cựu Thủ quỹ làm việc tại Phòng Giao dịch Đền Lừ thuộc Ngân hàng Cổ phần Á Châu (ACB) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, một số bị cáo trong đó có Đặng Quang Huy (29 tuổi, quê Thái Nguyên) bị truy tố tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.
Theo cáo trạng, lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý, ngày 10/9/2013, Trần Thị Thu đã lấy 2 tỷ đồng của quỹ phòng giao dịch, nhét vào thùng cát tông rồi nhờ bạn trai mang về nhà.
Nhóm bị cáo tại tòa.
Tuy nhiên, người mà Thu đang vay hơn 500 triệu đồng là Đặng Quang Huy cùng đồng bọn đã mai phục sẵn trước cửa phòng giao dịch, lái ô tô ép xe bạn trai của Thu, buộc anh này phải lên xe để gây sức ép Thu trả nợ.
Thấy bạn trai đang bị nhóm Huy khống chế, Thu buộc phải lên ô tô rồi lên cửa hàng cầm đồ Bảo Ngọc (ở TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
Tại đây, Thu bị ép viết giấy nợ Huy 1,9 tỷ đồng. Sau đó nhóm Huy bắt người yêu của Thu lấy thùng cát tông trong xe ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có tiền.
Thu van xin Huy: "Nếu như hôm nay mọi người lấy tiền này thì ngày mai tôi sẽ đi tù vì số tiền này tôi phải trả lại cho cơ quan" nhưng Huy nhất định không đồng ý và lấy đi số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau đó, Huy gạch tờ giấy biên nhận vừa ép Thu viết.
Ngày 13/9/2013, Ngân hàng ACB trình báo việc Trần Thị Thu đã chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc buông lỏng kiểm tra, giám sát từ ngày 16/8/2013, Thu đã lấy 3 tỷ đồng từ quỹ của phòng giao dịch để cho vay với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.
Do không có tiền để bù vào số tiền đã lấy này, nên trưa 18/8/2013, Thu đã lấy 74 cây vàng hiệu SJC của khách hàng gửi, mang đi cầm cố lấy 2,5 tỷ đồng và lấy tiếp 20.000 USD mang bán cho một cửa hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để lấy tiền mặt bù vào số tiền Thu đã lấy ngày 16/8/2013.
Ngày 6/9/2013, Thu tiếp tục chiếm đoạt của Ngân hàng ACB 5 tỷ đồng. Ngày 7/9/2013, Thu tiếp tục chiếm đoạt 4 tỷ đồng tại quỹ của ngân hàng. Tổng số tiền Thu chiếm đoạt hơn 13,5 tỷ đồng cùng 74 cây vàng SJC và 20.000USD.
Các khoản tiền chiếm đoạt trên, Thu khai để mang đi cho vay nhưng không có giấy tờ chứng minh, đến nay, Thu không có khả năng thanh toán.
Sau nửa ngày mở phiên tòa, HĐXX nhận thấy, các bị cáo có một số lời khai mới tại tòa mà điều này không thể làm rõ ngay được tại phiên xử, nên đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung về những lời khai mới của các bị cáo để việc xét xử đảm bảo khách quan./.
Việt Đức
Theo_VOV
Thủ quỹ ACB "thụt két" hơn 13 tỷ cho vay kiểu "xã hội đen" Cơ quan điều tra xác định, Thu đã "thụt" két ngân hàng số tiền hơn 13 tỷ đồng cùng 74 cây vàng SJC và 20.000 USD. Số tiền trên Thu khai đã đem cho vay nặng lãi. Ngày 8/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Thị Thu (SN 1989, quê Hưng Yên) ra xét xử tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm...