Lão nông 58 tuổ.i chi 5 tỷ đồng mua cổ phiếu, sau 3 tháng lãi gấp đôi: cảnh sát điều tra, vạc.h trầ.n kẻ chủ mưu với chiêu thức tinh vi
Sự thật về người đứng sau giao dịch chứng khoán tiề.n tỷ được hé lộ khiến ai cũng bất ngờ!
Lão nông có giao dịch cổ phiếu đáng ngờ
Vào tháng 3 năm 2016, trên sàn chứng khoán Thượng Hải, một giao dịch khác lạ đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Một tài khoản nhìn qua không có gì đặc biệt, vào trước ngày cổ phiếu tạm dừng giao dịch, tài khoản này đã mua cổ phiếu với giá trị 1,39 triệu NDT (tương đương với 4,9 tỷ VND). Sau khi giao dịch mở, người đó lại bán cổ phiếu ra, chỉ trong vòng 3 tháng thu được tiề.n lãi gấp đôi.
Thao tác chuẩn chỉnh, đúng thời điểm này không khỏi khiến cho mọi người ngạc nhiên và nghi ngờ có điều gì bất ngờ đằng sau. Sau khi cảnh sát điều tra, chủ tài khoản lại là một người nông dân tên Từ năm nay 58 tuổ.i. Trình độ học vấn của ông chỉ đến hết cấp 1.
Sự thật hé lộ
Tại phiên tòa, ông hai vợ chồng ông Từ mặt mày biến sắc, chân tay run rẩy khi nghe quyết định của tòa án. Ông Phàn là nghi phạm trong vụ án, còn vợ ông đứng cạnh để bảo vệ, thanh minh cho chồng. Bà khẳng định chồng mình không biết thông tin nội bộ của giao dịch. Tất cả quyết định đầu tư đều dựa vào kiến thức tài chính là kinh nghiệm của bản thân. Bà còn đặt ra câu hỏi tại sao nếu biết thông tin nội bộ, tại sao ông ấy chỉ đầu tư 1,39 triệu NDT (tương đương với 4,9 tỷ VND) mà không phải là số tiề.n lớn hơn.
Lời giải thích của bà nghe thì có vẻ hợp lý, tuy nhiên, điều tra của cảnh sát đã tiết lộ một sự thật bất ngờ hơn. Mặc dù chủ tài khoản của ông Từ nhưng thực tế người đứng sau là hai vợ chồng ông bà Phàn.
Trong cuộc điều ra, cảnh sát đã thấy được rằng tài khoản ông Từ được mở từ tháng 8 năm 2015, lúc đó chỉ có một giao dịch 600 NDT (tương đương với 2,1 triệu VND). Nhưng từ tháng 3 năm 2016, tài khoản này đột ngột mua 1,39 triệu NDT (tương đương 4,9 tỷ VND) cổ phiếu.
Video đang HOT
Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện số tiề.n 1,39 triệu NDT (tương đương 4,9 tỷ VND) thực chất là do bà Phàn đã chuyển vào. Trong một lần đi du lịch ở Thượng Hải, bà đã gặp cháu gái ông Từ và lời mời hợp tác. Nghe thấy tiề.n hoa hồng cao, cô lập tức đồng ý. Vậy là, cô về nhà mượn tài khoản và lấy tin thông của ông Từ để thực hiện giao dịch. Vì tin tưởng cháu gái nên ông đã đồng ý mà không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, ông không biết rằng, lời đồng ý này đã khiến ông trở thành người bị lợi dụng cho hành động phạm pháp.
Ngoài ra, cảnh sát còn tiết lộ, chồng của bà Phàn là người làm việc trong giao dịch chứng khoán và là người đứng sau mọi chuyện.
Ông đã sử dụng chức vụ của mình để biết được thông tin cổ phiếu tạm ngừng giao dịch và quyết định mua và bán ra.
Ảnh minh hoạ
Tuy không phải là người có tư cách tham gia cuộc họp thảo luận về việc ngừng giao dịch cổ phiếu trong công ty, nhưng bằng chức vụ của mình ông đã có mặt trong buổi họp để nắm bắt thông tin.
Nhìn thấy bằng chứng của mình trước tòa, hai vợ chồng ông bà Phàn im lặng, không có gì để chối cãi.
Cuối cùng, ông Từ bị kết án tội giao dịch nội gián, nhận án tù một năm và bị cấm làm việc trong ba năm. Quyết định này không chỉ là hình phạt dành cho cá nhân ông mà còn là một lời cảnh báo cho toàn bộ những người tham gia thị trường cổ phiếu. Việc quản lý và quy định thị trường cổ phiếu là điều cần thiết để bảo vệ giao dịch công bằng. Hành vi vi phạm pháp luật của Phàn không chỉ làm mất đi tính công bằng của thị trường mà còn gây tổn hại tiềm ẩn cho các nhà đầu tư khác.
Trúng x.ổ s.ố hơn 2,1 tỷ đồng, nam thanh niên không nhận được đồng nào còn bị nghi là lừ.a đả.o, cảnh sát vào cuộc điều tra tuyên bố: "Anh ta là người duy nhất vô tội"
Không những không nhận được thưởng, chàng trai Trung Quốc còn bị nghi là làm giả vé số và bị cảnh sát điều tra.
Ngày 25/3/2004, một thanh niên ở thành phố Tây An bỗng trèo lên bảng quảng cáo cao 6m trước cổng Trung tâm vé số thể thao tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Hành động liều lĩnh này của anh ta là để thu hút sự chú ý của mọi người. Đúng như mong đợi, chỉ ít phút sau đó, nơi này đông nghẹt người, cảnh sát cũng ập đến để giữ trật tự công cộng và tìm hiểu sự việc.
Sau khi thẩm tra, cảnh sát biết được người gây náo loạn là Lưu Lượng, 19 tuổ.i. Theo lời thanh niên này, hành động trên của anh không phải do một phút bốc đồng mà là để phản đối quyết định của Trung tâm vé số thể thao.
Trước đó, vào ngày 23/3, thanh niên này đã mua vé số và trúng thưởng giải đặc biệt là 1 chiếc xe BMW và 120.000 NDT tiề.n mặt. Tổng giải lên đến 600.000 NDT (hơn 2,1 tỷ đồng). Tuy nhiên, 2 hôm sau khi đến nhận giải, Lưu Lượng lại được thông báo rằng tờ vé số của anh là giả. Thanh niên này cũng bị Trung tâm vé số cáo buộc làm giả vé số trục lợi và dọa sẽ tống anh vào tù. Trong cơn tức giận, Lưu Lượng đã trèo lên bảng quảng cáo ở ngoài khi bán vé số chứng minh mình vô tội.
Trong khi đó, để trấn an dư luận, Giả An Khánh, giám đốc Trung tâm vé số thể thao tỉnh Thiểm Tây khẳng định rằng đơn vị của họ hoạt động rất minh bạch. Theo người này, lẽ ra có tất cả 12 người trúng thưởng tương ứng với 12 tờ vé số trong đợt công bố giải ngày hôm đó. Tuy nhiên trên thực tế, họ phát hiện ra có đến 13 tờ vé số trúng thưởng và nghi ngờ có ai đó đã làm giả vé. Sau khi xem xét, Trung tâm vé số cho rằng Lưu Lượng đã có hành vi lừa và yêu cầu hủy giải của anh. Họ cũng đã báo cảnh sát về việc nam thanh niên này có hành vi gây rối trật tự công cộng.
Lưu Lượng trúng thưởng giải đặc biệt là 1 chiếc xe BMW và 120.000 NDT tiề.n mặt. Ảnh: Sohu
Ngay khi tiếp nhận vụ án, cảnh sát địa phương đã thành lập 1 đội đặc nhiệm gồm 40 người vào cuộc điều tra vụ việc này. Đầu tiên, họ tìm đến nhân viên Tôn Thừa Quý, người phụ trách bán và kiểm tra vé số với hy vọng tìm được một số manh mối hữu ích. Tuy nhiên, thông tin do người này cung cấp không đủ để khẳng định Lưu Lượng sử dụng vé số giả.
Cảnh sát cho rằng nếu không có đủ bằng chứng để chứng minh đối tượng họ Lưu gian lận thì có thể đơn vị kinh doanh vé số có vấn đề. Trùng hợp thay, ngay khi họ chuẩn bị tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về tổ chức này thì nhân viên Tôn Thừa Quý bỗng dưng mất tích. Điều này càng cho thấy những nghi ngờ của cảnh sát là có cơ sở. Từ đó, họ chuyển hướng điều tra quy trình bán vé số của đơn vị này và phát hiện những sai phạm nghiêm trọng.
Theo Sohu, việc phát hành vé số nói trên lẽ ra do Trung tâm vé số Thể thao tỉnh Thiểm Tây thực hiện, tuy nhiên theo điều tra của cảnh sát, việc này lại do Dương Vĩnh Minh, một đại lý tư nhân phụ trách. Cụ thể, người này từng cung cấp giải cho Trung tâm vé số này trong thời gian dài. Từ đây, anh ta lợi dụng các mối quan hệ có được để ký hợp đồng phát hành và thực hiện hành vi kinh doanh vé số trên khắp tỉnh Thiểm Tây.
Cũng theo điều tra của cảnh sát, có 3 người khác cùng trúng là 1 chiếc BMW và 200.000 tiề.n mặt như Lưu Lượng, lần lượt là Dương Tiểu Binh, Lưu Tiểu Lị và Vương Quân. Khi điều tra 4 người ngày, cảnh sát phát hiện thông tin cá nhân của 3 trong 4 người, trừ Lưu Lượng, đều có vấn đề. Cụ thể, số CCCD của Dương Tiểu Binh và Vương Quân bị sai số, không khớp hoặc thiếu số so với số CCCD trong sổ hộ khẩu. Trong khi đó, Lưu Tiểu Lị không hề cung cấp số điện thoại liên lạc.
Về Lưu Tiểu Lị, ban đầu khi được cảnh sát thẩm tra, người khẳng định cô trúng thưởng là do gặp may. Tuy nhiên sau khi điều tra danh sách cuộc gọi của người phụ nữ này, cảnh sát phát hiện cô thường xuyên liên lạc với nhân viên Tôn Thừa Quý đã mất tích trước đó. Vì có bằng chứng rõ ràng nên Lưu Tiểu Lị không thể chối cãi và khai nhận rằng giải của cô vốn là được Tôn Thừa Quý sắp đặt. Sau khi nhận thưởng, Lưu Tiểu Lị sẽ nhận được Tôn Thừa Quý trả cho 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng) còn anh ta sẽ "nuốt trọn" giải nói trên.
Nhận thấy Tôn Thừa Quý là một mắt xích vô cùng quan trọng trong vụ án, cảnh sát Tây An đã giăng lưới và tóm gọn đối tượng này. Sau khi điều tra nhân viên này, cảnh sát cuối cùng cũng đưa những sai phạm tại Trung tâm vé số thể thao tỉnh Thiểm Tây sự việc ra ánh sáng. Theo đó, Dương Vĩnh Minh tham gia ngành vé số thể thao vào năm 1997 thông qua những mối quan hệ không chính đáng. Sau đó, người này làm đại lý cho Trung tâm vé số bằng cách đưa và nhận hối lộ nhiều lần. Dương Vĩnh Minh hợp tác với nhân viên ở Trung tâm vé số là Tôn Thừa Quý để dàn xếp kết quả vé số và thu lợi bất chính.
Ngoài ra, sau khi điều tra, cảnh sát cũng xác nhận Lưu Lượng không làm giả vé số mà còn là người duy nhất vô tội trong vụ việc này. Vậy người làm giả vé số là ai?
Những đối tượng liên quan đến vụ việc bị bắt giữ. Ảnh: Sohu
Để làm rõ vấn đề này, cảnh sát gọi từng người trúng thưởng về đồn để điều tra. Thông qua việc lấy cung và so sánh dấu vân tay của những người này với dấu vân tay trên tờ vé số giả, cảnh sát đã tìm ra kẻ gian lận chính là người đàn ông tên Lưu Thiên Khôi. Ngay sau đó, người này cùng Dương Vĩnh Minh, Tôn Thừa Quý và những đối tượng liên quan trong vụ việc trên đã bị cảnh sát bắt giữ. Ngoài ra, giám đốc và phó giám đốc Trung tâm vé số thể thao tỉnh Thiểm Tây lúc đó cũng bị bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ.
Sau khi sự thật được phơi bày, Lưu Lượng, người từng bị oan trước đó, đã nhận được lời xin lỗi từ đại diện Trung tâm vé số thể thao tỉnh Thiểm Tây và nhận lại giải của mình. Vụ việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng gần đây lại được dư luận Trung Quốc chia sẻ và bàn luận.
Chuyển khoản nhầm 1,4 tỷ đồng cho người lạ, người phụ nữ xin lại nhưng đối phương không trả, cảnh sát tức tốc vào cuộc điều tra Một khoản tiề.n khổng lồ có nguy cơ mất trắng vì bất cẩn khiến người phụ nữ vô cùng hoang mang. Một buổi trưa tháng 7 năm 2022, người phụ nữ họ Thẩm ở Gia Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc hốt hoảng đến đồn cảnh sát báo cáo, trong lúc bất cẩn đã không may chuyển nhầm cho người khác 400.000 NDT (khoảng...