Làm rõ nguồn t.iền bẩn đường dây rửa t.iền xuyên quốc gia
Quá trình bóc gỡ tổ chức tội phạm có dấu hiệu rửa t.iền xuyên quốc gia, có sự câu kết của đối tượng người Việt và nước ngoài, cảnh sát đã làm rõ được nguồn t.iền bẩn.
Đối tượng Trang tại cơ quan công an.
T.iền bẩn từ Đài Loan
Cuối năm 2015, Phòng CSHS – Công an Hà Nội nhận được tin tố giác của một ngân hàng về việc một khách hàng có dấu hiệu sử dụng CMND giả để rút t.iền… Sau một thời gian điều tra, Đội Cảnh sát đặc nhiệm – Phòng CSHS đã lần ra dấu vết đối tượng hiềm nghi và mai phục bắt quả tang Hoàng Anh Quang (SN 1992, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang dùng CMND giả rút 700 triệu đồng tại một chi nhánh ngân hàng.
Tại CQĐT, Quang khai được cậu ruột là Nguyễn Hồng Hải (SN 1972, ở quận Đống Đa) bày cách làm giàu với thủ đoạn ra ngân hàng rút t.iền bằng CMND giả (ảnh của Quang nhưng tên người khác) và sẽ được chiết khấu 1% tổng số t.iền rút được…
Video đang HOT
Mở rộng điều tra, Phòng CSHS lần lượt bắt giữ Hải, Lê Thị Huyền Trang (SN 1982, ở quận Long Biên); Hồ Ngọc Dương (SN 1974, ở quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Đình Việt Anh (SN 1992, ở huyện Thanh Trì) và Lin Ren Feng (SN 1979, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, thuê trọ tại quận Hà Đông, Hà Nội).
Theo điều tra bước đầu, sau một thời gian đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Trang quen một người đàn ông người bản địa tên Trấn. Trước khi về nước, Trang được Trấn gạ tham gia vào hệ thống rửa t.iền xuyên quốc gia. Theo kế hoạch, Trấn sẽ gửi t.iền bẩn từ Đài Loan về Việt Nam cho Trang đi rút, rồi tiếp tục chuyển cho Lin Ren Feng. Nếu trót lọt, Trấn sẽ cắt hoa hồng cho Trang 23% trên tổng số t.iền rút được tại các ngân hàng ở Việt Nam. Trang đồng ý tham gia và rủ thêm Hải, Quang, Việt Anh, Dương tham gia.
Theo hướng dẫn của Trấn, Trang cùng đồng bọn tìm mua CMND của người khác rồi bóc tách ảnh, dán ảnh của Quang vào để mở tải khoản ngân hàng và dùng để rút t.iền. Từ ngày 9/11/2015 đến khi bị phát hiện, Trấn đã 4 lần chuyển t.iền với tổng số hơn 2 tỷ đồng về Việt Nam và nhóm của Trang đã rút, giữ lại 23% chia nhau, số còn lại chuyển cho Feng.
Giả danh công an
Quá trình điều tra mở rộng, cảnh sát xác định, số t.iền Trấn nói gửi từ nước ngoài về Việt Nam cho Trang đi rút thực chất là t.iền của các nạn nhân trong nước bị Trấn và đồng bọn dùng thủ đoạn l.ừa đ.ảo chiếm đoạt được. Nhóm của Trang khai chỉ thực hiện hành vi rửa t.iền, còn hoạt động giả danh công an để gọi điện thoại đe dọa người bị hại, ép phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt đều do Trấn chỉ đạo một nhóm tay chân khác thực hiện.
Bước đầu, CQĐT xác định được một nạn nhân của băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia này là chị Nguyễn Thị T. (SN 1972, ở TPHCM). Cuối năm 2015, chị T. nhận được cuộc điện thoại, ở đầu dây bên kia đối tượng tự xưng là công an, muốn kiểm tra số tài khoản cá nhân của chị T. vì nghi liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật. Chị T. sợ hãi, chuyển thông tin tài khoản cá nhân theo sự hướng dẫn của người lạ.
Sau khi thực hiện những yêu cầu của “công an”, chị T. nghi ngờ đã kiểm tra tài khoản của mình tại ngân hàng X, ở TPHCM và phát hiện số t.iền gần 1 tỷ đồng đã “bốc hơi”. Trong quá trình điều tra, các lực lượng chức năng còn được biết trong tháng các 10, 11/2015, nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, của nhiều người bị hại tại Hà Nội, TPHCM.
Lần theo những manh mối thu thập được, cảnh sát đã bắt giữ thêm một đối tượng người Trung Quốc là Xue Wen (SN 1980). Tương tự Lin Ren Feng, Xue Wen được cử sang Việt Nam để quay vòng những đồng t.iền phi pháp thành t.iền “sạch” thông qua việc rút t.iền tại các cây ATM, rồi chuyển vào tài khoản cho “ông trùm”. Khám xét nơi ở của Lin Ren Feng và Xue Wen, cảnh sát thu giữ 43 thẻ ATM dùng để rút t.iền của các bị hại ở Việt Nam và phần nhiều tại TPHCM.
Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt giữ 9 đối tượng liên quan về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Theo Danviet
Bắt đối tượng người Trung Quốc giả công an l.ừa đ.ảo
Xue Wen, quốc tịch Trung Quốc, vừa bị bắt giữ là đối tượng nằm trong đường dây l.ừa đ.ảo xuyên quốc gia do nhóm người Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu.
Nhóm của Xue Wen dùng thủ đoạn giả danh công an gọi tới máy điện thoại bàn của nạn nhân để lừa t.iền.
Theo đó, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP. Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Xue Wen (35 t.uổi) quốc tịch Trung Quốc và di lý đối tượng từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh ngay trong đêm 8-12 để phục vụ quá trình điều tra.
Trước đó, trong tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ Liu Wei Chun 34 t.uổi, người Đài Loan, Trung Quốc và 4 người Việt Nam khác trong đường dây l.ừa đ.ảo này.
Xue Wen, bị di lý từ Hà Nội vào TP.HCM để phục vụ công tác điều tra (ảnh CTV)
Xue Wen thừa nhận mình giữ vai trò rút t.iền từ tài khoản ATM do Liu Wei Chun và vợ là Dương Thị Nguyệt (33 t.uổi, quê Bạc Liêu) cung cấp. Với cách thức giả danh công an gọi tới máy điện thoại bàn của nạn nhân để thông báo họ có liên quan đến một đường dây buôn bán m.a t.úy hoặc rửa t.iền, cần phải chuyển t.iền cho cơ quan điều tra để phong tỏa, xác minh trong vòng 24 giờ. Do hoảng sợ, nhiều người đã khai báo số t.iền trong tài khoản của gia đình mình và chuyển cho nhóm đối tượng trên và bị chúng chiếm đoạt. Đối tượng Xue Wen vừa bị bắt giữ được xác định là người thực hiện việc rút t.iền cho đường dây này, khám xét nơi ở của đối tượng này, công an thu giữ hơn 40 thẻ ATM các loại.
NGUYỄN TÂN
Theo_PLO
Dùng xe công "làm luật", tài xế Sở Giao thông bị đuổi việc Tài xế Hoàng bị cơ quan buộc thôi việc, đồng thời bị cảnh sát triệu tập để làm rõ hành vi sử dụng xe biển xanh của Sở Giao thông Nghệ An sang Hà Tĩnh dừng một số xe tải để "làm luật". Sáng 22/12, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông Nghệ An cho biết đã đình chỉ công tác,...